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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-26
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中福实业2012年第三次临时股东大会于2012年6月25日召开，审议通过《修改<公司章程>的议案》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》 |
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2012-06-20
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6月25日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012年6月25日下午2：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月25日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月24日15：00至2012年6月25日15：00。
4、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年6月18日
6、登记时间：2012年6月20日上午8:30-11:30，下午3:00-5:30
7、审议事项：《修改<公司章程>的议案》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》 |
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2012-06-12
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第七届董事会2012年第七次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中福实业第七届董事会2012年第七次会议于2012年6月11日召开，审议通过了《关于授权公司经营班子参与竞拍平潭综合实验区2012G006号地块的议案》，公司拟对位于平潭综合实验区的2012G006号地块进行竞拍。董事会授权公司经营班子参与竞拍该地块，用于建材综合市场及综合配套建筑的建设，授权金额不超过人民币30,000万元 |
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2012-06-08
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召开2012年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《修改<公司章程>的议案》。
（二）审议《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》 |
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2012-06-08
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6月25日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年6月20日上午8:30-11:30，下午3:00-5:30
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年6月25日下午2：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年6月25日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月21日15：00至2012年6月25日15：00（其中2012年6月22日至24日为法定假日暂停投票）。
4、现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2012年6月18日
7、审议事项：《修改<公司章程>的议案》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》 |
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2012-06-08
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注册地址由“福建省平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼，邮政编码：350001。”变为“福建省平潭渔平大道与坛西大道交叉口平潭综合 ，2012-06-25 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-06-08
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第七届董事会2012年第六次会议决议 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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中福实业第七届董事会2012年第六次会议于2012年6月7日召开，审议通过《修改<公司章程>的议案》、《关于公司出让控股子公司股权的议案》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》 |
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2012-06-02
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子公司部分生产线停机检修 |
深交所公告，其它 |
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近日，中福实业收到控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司关于车间停机检修的报告。由于受到上半年持续降雨天气影响，福人木业所在的南平地区纤维板生产木质原料供应严重不足，且收购价格较漳州、龙岩地区高出很多。鉴于此，福人木业决定从6月初开始对其年产10万立方米的中纤板生产线进行技改和设备检修，预计停机时间为2个月。
福人木业本次停机预计减少其营业收入约3,300万元，停产费用约300万元。子公司福人木业本次停机将对公司业绩产生一定影响，请广大投资者注意投资风险 |
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2012-05-31
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签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告，其它 |
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中福实业2012年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途议案》，同意公司对“福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目”进行调整，将原项目中的金线莲繁育基地建设项目独立出来，调整后原项目中其他种苗培育将继续实施。变更后新项目为“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”，项目涉及金额为2,483.23万元，全部用募集资金以增资方式投入，实施主体由原来的福建中福种业有限公司变更为福建中福生物科技有限公司。
根据有关规定，福建中福生物科技有限公司已在中国农业银行股份有限公司邵武市支行开设募集资金专项账户，并与保荐机构国金证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司邵武市支行签署三方监管协议 |
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2012-05-25
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(000592) 中福实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 17789336.18 10715.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 14596452.20 60702.00
机构专用 12822010.80
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 10801948.00 87745.00
机构专用 8544242.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司成都锣锅巷证券营业部 308863.00 16969851.76
中国国际金融有限公司重庆洪湖西路证券营业部 12631456.29
广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 6410274.53 10537538.76
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 271059.00 8353006.82
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 3234456.44 6796443.00
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2012-05-24
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中福实业2011年年度权益分派方案为：每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月30日，除权除息日为：2012年5月31日 |
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2012-05-23
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2012年5月14日，中福实业收到最高人民法院民事申请再审案件受理通知书及再审申请副本，事由为福州市鼓楼区中福西湖花园小区业主委员会不服福建省高级人民法院作出的（2009）闽民终字第74号民事判决，向最高人民法院申请再审。
公司将在自收到再审申请书副本之日起十五日内向最高院提交书面意见。
截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
最高院将在规定期限内对福州市鼓楼区中福西湖花园小区业主委员会不服福建省高级人民法院作出的（2009）闽民终字第74号民事判决的再审申请进行审查。若最高院审查后认为不符合再审申请条件，裁定驳回申请的，则该案件将维持福建省高级人民法院（2009）闽民终字第74号民事判决，可避免公司因该诉讼而造成的经济损失；若最高院审查后认为符合再审申请条件，裁定再审的，并裁定中止福建省高级人民法院（2009）闽民终字第74号民事判决的执行，则该案件将由相关人民法院再次审理，再审结果具有不确定性 |
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2012-05-22
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5月25日举行2011年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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中福实业决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动平台网址为：“http://irm.p5w.net/000592/。
利用上述互动平台，公司将于2012年5月25日下午15：00-17：00参加福建辖区上市公司2011年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台或“福建上市公司投资关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：总经理：张建成、财务总监：陈传忠、董事会秘书：杨佳熠、证券部职员：何乐 |
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2012-05-18
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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中福实业2011年年度股东大会于2012年5月17日召开，审议通过 《公司2011年度报告全文》及摘要、《公司2011年利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘公司2012年审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18 ，2012-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-16
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近期中福实业注意到网络上盛传公司位于明溪县的林地下发现大量稀土，且被非法开采导致林地受损的信息。
经核实，公司针对上述传闻事项予以说明 |
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2012-05-12
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5月17日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年5月11日
3、登记时间：2012年5月15日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年5月17日下午2∶50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月17日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月16日15∶00至2012年5月17日15∶00期间的任意时间。
5、现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
6、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
7、审议事项：《公司2011年年度报告全文》及摘要、《公司2011年利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘公司2012年审计机构的议案》等 |
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2012-05-11
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第七届董事会2012年第五次会议决议 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中福实业第七届董事会2012年第五次会议于2012年5月10日召开，审议通过《关于公司与厦门海潭投资合伙企业合作成立合资公司的议案》。
董事会同意公司与厦门海潭投资合伙企业共同出资组建福建中福建材城开发有限公司（暂定名），公司注册资本为10,000万元人民币，公司出资8,000万元人民币，占80%股权比例；厦门海潭出资2,000万元人民币，占20%股权比例 |
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2012-05-10
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股东减持提示 |
深交所公告，股东名单 |
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中福实业于2012年5月8日收到控股股东山田林业开发（福建）有限公司的通知，山田林业在2012年5月4日至2012年5月8日期间通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份10,090,000股，占公司总股本的1.55%，减持后山田林业仍持有公司252,662,464股股份，占公司总股本的38.76%。上述股份均为无限售条件流通股 |
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2012-05-08
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副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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中福实业董事会于2012年5月7日收到黄照华先生的书面辞职报告，黄照华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据公司章程规定，上述辞呈自送达董事会时生效。黄照华先生辞职后将不在公司担任其他职务 |
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2012-04-28
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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中福实业2012年第二次临时股东大会于2012年4月27日召开，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》、《修改<公司章程>的议案》 |
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2012-04-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告全文》及摘要；
5、审议《公司2011年利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘公司2012年审计机构的议案》；
7、审议《公司2012年度董事薪酬方案》；
8、审议《公司2012年度监事薪酬方案》； |
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2012-04-27
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0155
2、每股净资产(元) 1.5480
3、净资产收益率(%) 1.01
二、每10股转增3股 |
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2012-04-27
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告全文》及摘要；
5、审议《公司2011年利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘公司2012年审计机构的议案》；
7、审议《公司2012年度董事薪酬方案》；
8、审议《公司2012年度监事薪酬方案》； |
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2012-04-27
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5月17日召开2011年度股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年5月11日
3、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年5月17日下午2：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月17日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月16日15：00至2012年5月17日15：00期间的任意时间。
5、现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
6、登记时间：2012年5月15日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
7、审议事项：《公司2011年年度报告全文》及摘要、《公司2011年利润分配及资本公积转增股本预案》等 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0247
2、每股净资产(元) 1.5232
3、净资产收益率(%) -1.61 |
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2012-04-26
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4月27日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2012年4月24日
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年4月27日下午2∶50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年4月27日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月26日15∶00至2012年4月27日15∶00期间的任意时间。
4、现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合
6、登记时间：2012年4月26日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
7、审议事项：《关于变更部分募集资金用途的议案》、《修改<公司章程>的议案》 |
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