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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-12
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第七届董事会2012年第十五次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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中福实业第七届董事会2012年第十五次会议于2012年12月11日举行，审议通过《关于拟设立小额贷款公司的议案》、《关于拟变更年审会计师事务所的议案》、《关于对外担保的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》 |
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2012-12-12
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2013年1月9日下午2:50
3.现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
4.会议方式：现场会议
5.股权登记日：2013年1月4日
6.登记时间：2013年1月7日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
7.审议事项：《关于拟变更年审会计师事务所的议案》 |
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2012-11-28
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签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告，其它 |
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2012年11月9日，中福实业召开2012年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意取消因受国家宏观调控和省内限伐政策影响无法实施的公司2010年非公开发行募集资金项目中的三个项目，并将原投入上述三个项目募集资金中的30,000万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款，该投资款根据项目实施进度分阶段以注资方式投入，首期投入8,000万元，作为公司在福建中福建材城有限公司的出资，剩余22,000万元应在2014年3月份前拨付到位。
2012年11月13日，公司召开第七届董事会2012年第十三次会议，会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意先以募集资金置换预先已投入中福海峡建材城开发项目的自筹资金8,000万人民币（其中4,100万用于置换公司已投入福建中福海峡建材城有限公司的注册资本，3,900万用于追加该公司注册资金），剩余预先已投入的172.37万元自筹资金将在近期以募集资金增资建材城公司时予以置换。
根据有关规定，福建中福建材城有限公司已在招商银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户，并与保荐机构国金证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司福州分行签署三方监管协议 |
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2012-11-22
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第七届董事会2012年第十四次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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中福实业第七届董事会2012年第十四次会议于2012年11月21日召开,审议通过《关于授权公司经营班子促成平潭园林景观项目落地的议案》、《关于授权公司经营班子实施子公司林业棚户区（危旧房）改造项目的议案》 |
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2012-11-21
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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2012年11月17日海峡都市报A6版面刊登了题为《机器油管爆炸燃仓库 福州福人地板工厂起大火》的报道，称“福州甘洪路的福人地板公司突发大火。因机器油管爆炸，引燃了相邻的成品仓库，火势迅速蔓延并持续燃烧，过火面积近千平方米，仓库内数万件地板成品被烧。”
中福实业下属控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司的生产、经营及仓储地均在福建建瓯地区，未在福州设立仓库。公司及控股子公司福人木业与上述发生火灾的福人地板公司并非同家公司，此次火灾与公司及控股子公司福人木业无关，不会对公司经营业绩造成影响。
公司及各下属子公司生产经营情况均正常，公司将引以为戒，进一步做好各下属子公司秋冬防火、防灾工作，保障安全生产 |
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2012-11-14
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第七届董事会2012年第十三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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中福实业第七届董事会2012年第十三次会议于2012年11月13日召开，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 |
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2012-11-12
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(000592) 中福实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 8401464.35 47495.00
海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 7381677.00 8500.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 4299475.00
西藏同信证券有限责任公司东营广饶孙武路证券营业部 4290000.00 20860.00
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 4259541.00 28314.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 130572.00 3533802.10
华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 2779669.00 2796651.00
广州证券有限责任公司广州丰乐中路证券营业部 83283.00 1979522.00
中信建投证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 12600.00 1917823.30
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 134083.00 1798886.00
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2012-11-10
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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中福实业2012年第五次临时股东大会于2012年11月9日召开，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
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2012-11-03
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11月9日召开2012年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：
现场会议时间：2012年11月9日下午2:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年11月8日15:00至2012年11月9日15:00期间的任意时间。
3.现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
4.会议方式：现场投票和网络投票相结合
5.股权登记日：2012年11月2日
6.登记时间：2012年11月7日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
7.审议事项：《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
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2012-10-31
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0146
2、每股净资产(元) 1.1762
3、净资产收益率(%) -1.23 |
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2012-10-24
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11月9日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2012年11月9日下午2∶50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年11月9日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年11月8日15∶00至2012年11月9日15∶00期间的任意时间
3、现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年11月2日
6、登记时间：2012年11月7日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00
7、审议事项：《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
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2012-10-13
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2012年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中福实业预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为-1200万元至-1400万元；预计2012年7月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为500万元至620万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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购买平潭综合实验区2012G006号地块的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，中福实业收到与平潭综合实验区环境与国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：350128201207072012G006）。
2012G006号宗地基本情况：
宗地位置：金井湾大道与金井一路交汇处西北侧；
宗地面积：80059.009平方米；
宗地用途：商业、办公、酒店；
使用期限：商业40年，办公50年；
容积率：不高于3.80；
建筑密度：不高于45%；
绿地率：不小于20%；
土地出让价格：人民币20,230万元。
根据土地出让合同，受让方在2012年应支付土地款16,184万元，剩余4046万元土地款应在2013年1月8日前支付。截至本公告日，公司已支付土地款4046万元。
截止本公告日，公司已基本完成建材城项目的总评方案设计、项目可研及环评工作，正在进行立项审批等前期准备工作。计划在2013年一季度开工建设，项目施工建设期预计为2013年至2015年。
建材城项目的开工、建设及投入使用的时间受宏观政策、资金状况、施工进度和市场因素等情况的影响，存在延期的可能。
根据土地出让合同和补充合同，竞得人及其关联公司在土地竞得后的前三年（2012年为第一年），年均纳税额不低于1亿元人民币，若未达到上述条件，根据税收不足部分，出让人可按比例增加收取土地出让价款，公司存在增加支付土地出让款的风险 |
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2012-09-21
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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中福实业2012年第四次临时股东大会于2012年9月20日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-09-17
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9月20日召开2012年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：
现场会议时间：2012年9月20日下午2:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年9月19日15:00至2012年9月20日15:00期间的任意时间。
3.现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
4.会议方式：现场投票和网络投票相结合
5.股权登记日：2012年9月13日
6.登记时间：2012年9月18日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
7.审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-09-05
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9月20日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年9月20日下午2∶50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月20日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年9月19日15∶00至2012年9月20日15∶00期间的任意时间。
3、现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
4、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年9月13日
6、登记时间：2012年9月18日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-09-03
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控股子公司收到增值税退税款 |
深交所公告，税率变动 |
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近日，经建瓯市国家税务局审核批准，对中福实业控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司在2011年度销售的利用“三剩物”、次小薪材的自产货物实行增值税即征即退80%的政策。福人木业于2012年8月30日收到资源综合利用增值税退税款5,425,953.04元。
根据企业会计准则的相关规定，该笔退税款于收到时确认为福人木业的当期“营业外收入”，将对公司2012年第三季度业绩产生积极影响 |
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2012-08-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0215
2、每股净资产(元) 1.1693
3、净资产收益率(%) -1.82
二、不分配不转增 |
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2012-08-28
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控股股东持有公司股份部分解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中福实业近日接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司的通知，2011年7月21日山田林业质押给厦门国际信托有限公司的4,290万股（其中990万股为公司2011年度资本公积转增孽生的股份）股份质押期限已满，于2012年8月24日办理了解押手续，本次解押股份占公司总股份的5.1%。
截至本公告日，山田林业持有公司股份总数为328,461,203股，占公司总股份的38.76%，其中用于质押的股份累计为234,800,000股，占其持有公司股份的71.48%，占公司总股份的27.71% |
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2012-08-28
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年2月27日，中福实业2012年第一次临时股东大会审议通过《公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将“明溪县恒丰林业有限责任公司10万亩低质低产林改造项目”闲置资金12,460.80万元暂时用于补充公司流动资金，期限自公司股东大会议审议通过之日起不超过6个月。
截止本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的12,460.80万元人民币归还至公司募集资金专户。并将上述情况及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-08-25
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第七届董事会2012年第八次会议决议 |
深交所公告，委托理财 |
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中福实业第七届董事会2012年第八次会议于2012年8月24日召开，审议通过《关于接受控股股东短期财务资助的议案》。
为解决公司经营的需要，公司接受山田林业开发（福建）有限公司1,000万元人民币的短期财务资助，用于补充公司流动资金，期限不超过1个月，借款利率按照同期银行六个月贷款基准利率5.6%计算，低于山田林业的资金获取成本 |
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2012-08-16
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控股子公司福建中福海峡建材城有限公司注册成立 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2012年5月10日，中福实业第七届董事会2012年第五次会议审议通过了《关于公司与厦门海潭投资合伙企业合作成立合资公司的议案》，同意公司与厦门海潭投资合伙企业共同出资组建福建中福海峡建材城有限公司，该公司注册资本为10,000万元人民币，公司出资8,000万元人民币，占80%股权比例；厦门海潭出资2,000万元人民币，占20%股权比例。
近日，经平潭县工商行政管理局核准，公司完成了工商注册登记手续，并取得了企业法人营业执照 |
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2012-08-08
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更正公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中福实业于2012年8月4日披露了《关于控股股东持有本公司部分股份质押、解押的公告》，由于工作人员疏忽，遗漏了一笔质押信息，现对公告中披露的关于控股股东山田林业股权质押情况予以更正 |
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2012-08-04
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控股股东持有公司股份部分质押、解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，中福实业接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司的通知，山田林业将其持有的公司股份进行质押、解押。
2011年7月28日，山田林业以其持有的公司3,000万股股份为福建华闽进出口有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请6,500万人民币流动资金贷款提供质押担，质押期限已满，于2012年8月1日办理解押手续，解除质押股份3,900万股（其中900万股为公司2011年度资本公积转增孽生的股份），本次解押股份占公司总股份的4.6%。
同时，山田林业以其持有的公司3,000万股股份为福建华闽进出口有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请4,500万人民币流动资金贷款提供质押担保，已于2012年8月1日办理质押登记手续，质押期限为一年。本次用于质押的股份占公司总股份的3.54%。
另外，山田林业以其持有的公司2,000万股股份为福建华闽进出口有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请4,000万人民币流动资金贷款提供质押担保，质押期限为一年，已于2012年8月1日办理质押登记手续。本次用于质押的股份占公司总股份的2.36% |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中福实业预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为-1,700万元至-2,100万元 |
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2012-07-10
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对外投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2012年7月9日，中福实业与厦门海潭投资合伙企业签订了《合资协议书》，双方共同成立福建中福建材城开发有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为10,000万元人民币，公司出资8,000万元，占80%股权比例；厦门海潭出资2,000万元，占20%股权比例。
上述事项已经公司第七届董事会2012年第五次会议批准 |
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2012-07-10
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签订挂牌地块成交确认书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年6月11日，中福实业第七届董事会2012年第七次会议审议通过了《关于授权公司经营班子参与竞拍平潭综合实验区2012G006号地块的议案》，授权公司经营班子参与竞标该地块，用于建材市场及综合配套建筑的建设，授权金额不超过人民币30,000万元。
2012年7月7日，公司参与了位于金井湾大道与金井一路交汇处西北侧编号为2012G006号的国有土地使用权的竞买。公司以总额人民币20,230万元的价格竞得该地块的国有建设用地使用权（受让土地面积80059.009平方米，合120.089亩），并与平潭综合实验区环境与国土资源局签订了《挂牌交易成交确认书》。公司将在5个工作日内与平潭综合实验区环境与国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并及时披露相关情况 |
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2012-06-30
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控股股东持有公司股份部分质押、解押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，中福实业接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司的通知，山田林业以其持有的公司2,000万股股份为福建华闽进出口有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行申请5,700万人民币流动资金贷款提供质押担保，质押期限已满，于2012年6月27日办理解押手续，解除质押股份2,600万股（其中600万股为公司2011年度资本公积转增孽生的股份），本次解押股份占公司总股份的3.07%。
同时，山田林业继续以其持有的公司2,600万股股份为福建华闽进出口有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行申请5,700万人民币流动资金贷款提供质押担保，已于2012年6月28日办理质押登记手续，质押期限为一年。本次用于质押的股份占公司总股份的3.07% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中福实业2012年第三次临时股东大会于2012年6月25日召开，审议通过《修改<公司章程>的议案》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》 |
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