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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0142
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.18
二、不分配不转增 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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小额贷款公司获平潭综合实验区管委会批复 |
深交所公告，借款 |
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2012年12月11日，中福实业第七届董事会2012年第十五次会议审议通过了《关于拟设立小额贷款公司的议案》，同意公司作为主发起人，与其他5名法人股东和2名自然人股东共同投资设立平潭华汇小额贷款股份有限公司。
2013年1月9日，公司第七届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于调整平潭华汇小额贷款公司股东及出资比例的议案》，按照《福建省小额贷款公司暂行管理办法》等相关规定，调整小额贷款公司股东及其出资比例。
根据上述决议，公司向平潭经发局提交了审批材料，近日，公司收到《平潭综合实验区管委会关于同意平潭华汇小额贷款股份有限公司筹建的批复》（闽岚综实管综〔2013〕22号），同意平潭华汇小额贷款股份有限公司按照相关规定开展筹建工作。公司将根据该批复办理工商登记等相关手续，并及时履行信息披露义务 |
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2013-03-23
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福建中荣混凝土有限公司获得资质证书 |
深交所公告，获取认证 |
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中福实业控股子公司福建中荣混凝土有限公司于2013年3月21日领取了由平潭综合实验区交通与建设局颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：B3054035012803），资质等级为预拌商品混凝土专业三级 |
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2013-03-22
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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中福实业2013年第四次临时股东大会于2013年3月21日召开，审议通过《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-03-15
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召开2013年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：
现场会议时间：2013年3月21日下午2:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月21日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月20日15:00至2013年3月21日15:00期间的任意时间。
3.现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
4.会议方式：现场投票和网络投票相结合
5.股权登记日：2013年3月14日
6.登记时间：2013年3月19日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
7.审议事项：《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-03-12
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购买银行保本理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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中福实业于2013年2月25日召开第七届董事会2013年第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金选择适当的时机投资安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在一年内累计购买额度不超过人民币7,000万元，自董事会决议通过之日起一年之内有效。
根据上述决议，公司使用闲置募集资金分别向中国民生银行福州分行、中国招商银行福州分行购买了银行理财产品，产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款、招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51326号理财计划。
本次购买银行理财产品总金额为5,100万元，占公司最近一期经审计净资产的5.1%，未超过公司董事会审批权限 |
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2013-03-06
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2013年3月21日 下午2∶50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年3月21日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年3月20日15∶00至2013年3月21日15∶00期间的任意时间。
3、现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
4、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2013年3月14日
6、登记时间：2013年3月19日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
7、审议事项：《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-03-02
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开立理财产品专用结算账户 |
深交所公告，其它 |
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中福实业于2013年2月25日召开第七届董事会2013年第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金选择适当的时机投资安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在一年内累计购买额度不超过人民币7,000万元，自董事会决议通过之日起一年之内有效。
2013年3月1日，公司募投项目实施主体福建中福种业有限公司(公司全资子公司)和福建中福生物科技有限公司(公司全资孙公司)在中国民生银行分别开立了理财产品专用结算账户。
根据相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途 |
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2013-03-01
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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中福实业2013年第三次临时股东大会于2013年2月28日召开，审议通过《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》 |
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2013-02-26
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第七届董事会2013年第三次会议决议 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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中福实业第七届董事会2013年第三次会议于2013年2月25日召开，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》 |
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2013-02-22
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2月28日召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2013年2月28日下午2∶50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月28日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月27日15∶00至2013年2月28日15∶00期间的任意时间。
3.现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
4.会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.登记时间：2013年2月25日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
6.股权登记日：2013年2月21日
7.审议事项：《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》 |
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2013-02-22
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全资孙公司龙岩中福木业有限公司收到增值税退税款 |
深交所公告，其它 |
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根据相关政策规定，自2011年1月1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退80%的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板，细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸。
近日，经龙岩市新罗区国家税务局审核批准，同意对中福实业全资孙公司龙岩中福木业有限公司在2012年5月至2012年12月销售的利用“三剩物”、次小薪材的自产货物实行增值税即征即退80%的政策，返还龙岩中福在该期间资源综合利用产品增值税。截止2013年2月21日，龙岩中福已全额收到该笔增值税退税款4,477,016.86元。
根据企业会计准则的相关规定，该笔退税款于收到时确认为龙岩中福的当期“营业外收入”，将对公司2013年第一季度业绩产生积极影响 |
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2013-02-07
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.登记时间：2013年2月25日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
3.现场会议召开时间为：2013年2月28日下午2∶50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月28日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年2月27日15∶00至2013年2月28日15∶00期间的任意时间。
4.现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
5.会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6.股权登记日：2013年2月21日
7.会议审议事项：《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》 |
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2013-02-07
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控股股东持有公司股份部分解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中福实业近日接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司的通知，山田林业以其持有公司1,300万股股份（其中300万股为公司2011年度资本公积转增孽生的股份）为公司控股子公司福建中福典当有限责任公司向福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行借款3,000万人民币提供质押担保，期限已满，于2013年2月5日办理了股份解押手续。本次解押股份占公司总股份的1.53%。
同时山田林业继续以其持有的公司1,300万股股份为中福典当向福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行申请3,000万元人民币流动资金贷款提供质押担保，期限一年，于2013年2月5日办理了股份质押手续，本次质押股份占公司总股份的1.53%。
截至2013年2月6日，山田林业持有公司股份总数为304,061,203股，占公司总股份的35.88%，其中用于质押的股份累计为234,800,000股，占其持有公司股份的71.48%，占公司总股份的27.71% |
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2013-02-01
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完成中福海峡建材城公司一期增资 |
深交所公告，投资项目 |
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中福实业第七届董事会2012年第十一次会议、2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意取消因限伐政策和国家宏观调控影响无法实施的三个募投项目，并将原投入该三个项目募集资金（不含利息）中的30,000万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款，该投资款根据项目实施进度分阶段以注资方式投入，首期投入8,000万元，作为公司在福建中福建材城有限公司(以下简称“中福海峡建材城公司”)的出资，剩余22,000万元将在2014年3月份前拨付到位。
截止本公告日，已完成对中福海峡建材城公司的一期增资12,000万元的工商变更手续，其中公司以募集资金增资9,600万元，占80%，厦门海潭以其自有资金增资2,400万元，占20%。本次增资后，中福海峡建材城公司注册资本由10,000万元增加至22,000万元。
公司将根据中福海峡建材城开发项目实施进度，在2014年3月份前分阶段完成剩余募集资金增资，公司将及时披露进展情况 |
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2013-02-01
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平潭混凝土搅拌站一期生产线试产 |
深交所公告，投资项目 |
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中福实业与台湾荣工工程股份有限公司在平潭合作投建的90万立方米混凝土搅拌工厂一期45万方生产线已建设完成，于近日完成设备调试，并开始试生产，预计春节后可正式投产 |
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2013-01-30
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),基本资料变动 |
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中福实业2013年第二次临时股东大会于2013年1月29日召开，审议通过了《关于为下属控股公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-01-25
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2013年1月29日下午2∶50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月29日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月28日15：00至2013年1月29日15：00期间的任意时间。
3.会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
5.股权登记日：2013年1月23日
6.登记时间：2013年1月25日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
7.审议事项：《关于为下属控股公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-01-10
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2013年1月29日下午2∶50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月29日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月28日15：00至2013年1月29日15：00期间的任意时间。
3.会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
5.股权登记日：2013年1月23日
6.登记时间：2013年1月25日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00
7.审议事项：《关于为下属控股公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-01-10
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，中介机构变动 |
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中福实业2013年第一次临时股东大会于2013年1月9日召开，审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》 |
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2013-01-04
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控股股东承诺未来六个月不减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年12月31日，中福实业接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司的承诺函，承诺自2013年1月4日起至2013年7月3日止的六个月期间内不再减持其持有的中福实业股份。
截止2012年12月31日，山田林业持有公司股份304,061,203股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的35.88% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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全资孙公司龙岩中福木业有限公司收到增值税退税款 |
深交所公告，税率变动 |
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根据相关政策规定，自2011年1月1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退80%的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、 秸秆）刨花板，细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸。
近日，经龙岩市新罗区国家税务局审核批准，同意对中福实业全资孙公司龙岩中福木业有限公司在2011年1月至2012年4月销售的利用“三剩物”、次小薪材的自产货物实行增值税即征即退80%的政策，返还龙岩中福在该期间资源综合利用产品增值税。2012年12月28日，龙岩中福收到该笔增值税退税款3,889,665.76元。
根据企业会计准则的相关规定，该笔退税款于收到时确认为龙岩中福的当期“营业外收入”，将对公司2012年度业绩产生积极影响 |
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2012-12-28
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签署平潭综合实验区万宝山公园建设项目BT合同 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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2012年11月21日，中福实业第七届董事会2012年第十四次会议审议通过《关于授权公司经营班子促成平潭园林景观项目落地的议案》。
2012年12月27日，公司与平潭综合实验区国有资产投资有限公司签署了《平潭综合实验区万宝山公园建设项目投融资建设移交(BT)合同》，合同金额为人民币5,500万元（暂定价，最终结算款以实际工程量为准） |
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2012-12-28
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全资子公司漳州中福木业有限公司收到增值税退税款 |
深交所公告，其它 |
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根据《财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号）等相关政策规定，自2011年1月1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退80%的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、 秸秆）刨花板，细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸。
近日，经南靖市国家税务局靖城城税务分局审核批准，同意对中福实业全资子公司漳州中福木业有限公司在2012年5月至9月销售的利用“三剩物”、次小薪材的自产货物实行增值税即征即退80%的政策。2012年12月26日，漳州中福收到该笔增值税退税款5,244,424.90元。
根据企业会计准则的相关规定，该笔退税款于收到时确认为漳州中福的当期“营业外收入”，将对公司2012年度业绩产生积极影响 |
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2012-12-28
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股东减持提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年12月27日，中福实业接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司的通知，山田林业于2012年12月24日至26日期间通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份8,841,476股，占公司总股本的1.043%。减持后山田林业持有公司304,061,203股股份，占公司总股本的35.88%，均为无限售条件流通股 |
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2012-12-25
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控股子公司福人木业收到增值税退税款 |
深交所公告，其它 |
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近日，经建瓯市国家税务局审核批准，同意对中福实业控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司在2012年2月至11月销售的利用“三剩物”、次小薪材的自产货物实行增值税即征即退80%的政策。福人木业于2012年12月24日收到该笔增值税退税款6,651,318.05元。
根据企业会计准则的相关规定，该笔退税款于收到时确认为福人木业的当期“营业外收入”，将对公司2012年度业绩产生积极影响 |
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2012-12-22
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股东减持提示 |
深交所公告，股东名单 |
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中福实业于2012年12月21日接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司的通知，山田林业于2012年12月14日至21日期间通过深圳证券交易所交易系统减持公司股份15,558,524股，占公司总股本的1.836%。减持后山田林业持有公司312,902,679股股份，占公司总股本的36.92%，均为无限售条件流通股 |
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2012-12-22
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控股股东持有公司股份部分解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，中福实业接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司的通知，获悉山田林业将其持有的公司部分股份进行解押、质押。
2012年2月13日，山田林业以其持有公司1,000万股股份为福建华闽进出口有限公司向中国银行股份有限公司福建省分行申请2,000万元人民币流动资金贷款提供质押担保，期限已满，于2012年12月17日办理解押手续，本次解押股份为1,300万股（其中300万股为公司2011年度资本公积转增孽生的股份），占公司总股份的1.5%。同时，山田林业继续以其持有的公司1,300万股股份为华闽公司向中国银行股份有限公司福建省分行申请2,000万元人民币流动资金贷款提供质押担保，质押期限为一年，并于2012年12月17日办理了质押登记手续。本次用于质押的股份占公司总股份的1.5%。
2011年7月28日，山田林业以其持有公司1,000万股股份为华闽公司向中国建设银行股份有限公司福州城北支行申请918万元人民币贸易融资额提供质押担保，期限已满，于2012年12月17日办理解押手续，本次解押股份为1,300万股（其中300万股为公司2011年度资本公积转增孽生的股份），占公司总股份的1.5%。同时，山田林业继续以其持有的公司1,300万股股份为华闽公司向中国建设银行股份有限公司福州城北支行申请920.4万元人民币贸易融资额提供质押担保，质押期限为一年，并于2012年12月17日办理了质押登记手续。本次用于质押的股份占公司总股份的1.5%。
截止本公告日，山田林业持有公司312,902,679股股份，占公司总股份的36.92%，已累计质押234,800,000股，占其持有公司股份的75.04%，占公司总股份的27.71% |
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2012-12-12
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第七届董事会2012年第十五次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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中福实业第七届董事会2012年第十五次会议于2012年12月11日举行，审议通过《关于拟设立小额贷款公司的议案》、《关于拟变更年审会计师事务所的议案》、《关于对外担保的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》 |
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