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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-09
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2013年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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中福实业2013年第六次临时股东大会于2013年8月8日召开,审议通过了《关于调整部分募投项目实施方案并永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-08-07
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公司控股子公司与红星美凯龙集团签署委托装饰和经营管理框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年8月6日,中福实业控股子公司福建中福海峡建材有限公司与红星美凯龙家居集团股份有限公司签署了《委托装饰和经营管理框架协议》,就委托红星美凯龙集团对中福广场部分经营物业(建筑面积约6万平方米)进行装饰和经营管理有关事项达成共识。
上述事项已经公司第七届董事会2013年第十次会议审议通过,无须提交股东大会审议,本次协议签署未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2013-08-06
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召开2013年第六次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年8月8日下午2：50。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月8日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年8月7日15：00至2013年8月8日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于调整部分募投项目实施方案并永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-08-01
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全资子公司漳州中福木业有限公司收到增值税退税款 |
深交所公告，其它 |
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近日,经南靖市国家税务局靖城税务分局审核批准,同意对中福实业全资子公司漳州中福木业有限公司在2012年10月1日至2012年11月30日销售的利用“三剩物”、次小薪材的自产货物实行增值税即征即退80%的政策。2013年7月31日,漳州中福收到该笔增值税退税款3,761,550.75元。
根据企业会计准则的相关规定,该笔退税款于收到时确认为漳州中福的当期“营业外收入”,将对公司2013年第三季度业绩产生积极影响 |
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2013-08-01
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控股股东进行质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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近日,中福实业接到控股股东山田林业开发(福建)有限公司的通知,获悉山田林业通过深圳证券交易所与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下：
山田林业与兴业证券签订了1,850万股股票质押式回购交易协议书,初始交易日为2013年7月30日,购回交易日为2014年1月28日。
山田林业本次用于进行股票质押式回购的1,850万股股份质押期限自2013年7月30日起至办理解除质押登记之日止,质押期间上述股份予以冻结不能转让 |
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2013-07-25
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控股子公司与与荣工工程股份有限公司签署建设工程总承包合同 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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2013年7月24日,中福实业控股子公司福建中福海峡建材有限公司与荣工工程股份有限公司签署了《中福广场(中福海峡建材城)一期工程建设工程总承包合同》。
上述事项已经公司第七届董事会2013年第十次会议审议通过,无须提交股东大会审议,本次协议签署未构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
中福广场一期(3#楼)工程总造价暂定为1.8亿人民币,鉴于公司已安排3亿元募集资金用于该项目,截止2013年6月30日已实际投入17,600万元,尚有12,400万元待投入,项目合作方厦门海潭为有限合伙企业也将按其20%的持股份额同比例投入,同时根据合同,承包方荣工工程将在施工过程中进行垫资,因此该项目的实施不会造成公司资金面紧张。此外,荣工工程作为台湾地区一家颇具规模和实力的综合性工程营造企业,在工程管理、质量控制等方面具有丰富经验,有助于中福广场一期(3#楼)工程项目的顺利实施 |
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2013-07-24
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召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.登记时间：2013年8月7日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00。
3.现场会议召开时间为：2013年8月8日 下午2∶50;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年8月8日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年8月7日15∶00至2013年8月8日15∶00期间的任意时间。
4.现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
5.会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6.股权登记日：2013年8月5日
7.会议审议事项：《关于调整部分募投项目实施方案并永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-07-24
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整部分募投项目实施方案并永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-07-13
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第七届董事会2013年第九次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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中福实业第七届董事会2013年第九次会议于2013年7月12日召开,审议通过了《关于参与平潭综合实验区金井湾、东部污水处理厂一期工程BT项目投标的议案》。本次招标项目总投资额约19,236万元(暂定额,以实际工程量为准),采用BT模式进行,项目建设地点为平潭县。其中金井湾污水处理厂一期工程投资额约9,833万元,总建筑面积13,716平方米,污水厂设计规模4万吨/日;东部污水处理厂一期工程投资额约9,403万元,总建筑面积12,863平方米,污水厂设计规模4万吨/日 |
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2013-07-11
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(000592) 中福实业:会计师事务所名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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中福实业于2013年5月17日召开2012年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司2013年审计机构的议案》,同意续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。
近日,公司接到国富浩华《变更名称通知》,通知称:为积极实践“做大做强、走出去”的发展战略,着力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”目标,国富浩华、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,国富浩华更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并从2013年7月1日启用新名称。国富浩华变更名称后仍继续沿用其证券期货相关业务审计资格等全部资质,此前与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继承和履行,原联系方式不变。
因此,公司聘请的2013年度审计机构由国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。
本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不构成更换会计师事务所事项 |
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2013-07-10
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(000592) 中福实业:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中福实业预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润1,000万元至1,300万元 |
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2013-07-09
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(000592) 中福实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 3102292.56 104250.00
国信证券股份有限公司深圳布吉证券营业部 2296597.56
海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 2158855.00 22490.00
中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 2085932.14
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 1869716.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5281552.00
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 4070009.72
新时代证券有限责任公司包头广场西道证券营业部 552294.00 3923774.30
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 303700.00 2608137.11
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 2452463.00
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2013-07-09
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(000592) 中福实业:控股股东进行质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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近日,中福实业接到控股股东山田林业开发(福建)有限公司的通知,获悉山田林业通过深圳证券交易所与中国银河证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下:
山田林业与银河证券签订了2,900万股股票质押式回购交易协议书,初始交易日为2013年7月4日,购回交易日为2016年7月1日。
山田林业本次用于进行股票质押式回购的2,900万股股份质押期限自2013年7月4日起至办理解除质押登记之日止,质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截止本公告日,山田林业持有公司283,561,203股股份,占公司总股份的33.46%,已累计质押股份250,800,000万股,占其持有公司股份的88.45%,占公司总股份的29.60% |
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2013-07-05
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(000592) 中福实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 17427286.42 3980.00
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 13442861.93 73295.00
中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 4653677.46
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 4009586.00
浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 3323300.00 16596.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司包头广场西道证券营业部 5955.00 5778191.68
光大证券股份有限公司厦门集源路证券营业部 1606982.00 3486446.75
平安证券有限责任公司福州连江中路证券营业部 2910179.98
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 66992.00 2883281.60
华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 4875.00 2830573.00
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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第七届董事会2013年第八次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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中福实业第七届董事会2013年第八次会议于2013年6月28日召开，审议通过《关于为控股子公司福建中荣混凝土有限公司向招行平潭支行申请贷款提供担保的议案》、《福建中福实业股份有限公司内部问责制度》 |
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2013-06-22
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告，短期融资券,发行(上市)情况 |
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中福实业2013年第五次临时股东大会于2013年6月21日召开，审议通过《关于拟申请发行短期融资券的议案》 |
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2013-06-22
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控股股东持有公司股份部分解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，中福实业接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（山田林业）的通知，获悉山田林业将其持有的公司部分股份进行解押、质押。
2011年11月3日，山田林业以其持有公司2,500万股股份为福建华闽进出口有限公司（华闽公司）向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行（工行鼓楼支行）申请7,300万元贷款额度（其中流贷2,700万元，贸易融资4,600万元）提供质押担保，担保期限已满，于2013年6月18日办理了解押手续，本次解押股份为3,250万股（其中750万股为公司2011年年度资本公积转增孽生的股份），占公司总股份的3.84%。
同时，山田林业继续以其持有的公司1,900万股股份为华闽公司向工行鼓楼支行申请2,700万元人民币流动资金贷款提供质押担保，质押期限为一年，并于2013年6月18日办理了质押登记手续。本次用于质押的股份占公司总股份的2.24% |
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2013-06-08
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购买银行保本理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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中福实业于2013年2月25日召开第七届董事会2013年第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金选择适当的时机投资安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在一年内累计购买额度不超过人民币7,000万元，自董事会决议通过之日起一年之内有效。
公司于2013年3月7日使用人民币2,700万元闲置募集资金向中国民生银行福州分行购买了90天期的人民币结构性存款D-1款理财产品。该理财产品于6月7日到期，公司获得收益249,750元。公司于2013年3月11日使用人民币2,400万元闲置募集资金向招商银行福州分行购买81天期的点金公司理财之人民币岁月流金51326号理财计划理财产品。该理财产品于5月31日到期，公司获得收益218,367.36元。公司于2013年6月6日使用人民币2,400万元闲置募集资金向招商银行福州分行购买81天期的点金公司理财之人民币岁月流金0900号理财计划理财产品。该理财产品尚未到期。
截至公告日，公司过去12个月内累计以闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计2,400万元整，占最近一期经审计净资产的2.4%，未超过公司董事会审批权限 |
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2013-06-06
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于拟申请发行短期融资券的议案》 |
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2013-06-06
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平潭中汇小额贷款股份有限公司注册成立 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中福实业第七届董事会2012年第十五次会议审议通过了《关于拟设立小额贷款公司的议案》，同意公司作为主发起人，与其他5名法人股东和2名自然人股东共同投资设立平潭华汇小额贷款股份有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）。华汇小贷公司注册资本拟定为人民币12,000万元，公司拟以自有资金出资3,600万元，占总注册资本的30%。
公司第七届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于调整平潭华汇小额贷款公司股东及出资比例的议案》，根据《福建省小额贷款公司暂行管理办法》，同意调整小额贷款公司股东及其出资比例。
近日，经平潭县工商行政管理局核准，公司完成了工商注册登记手续，并取得了企业法人营业执照 |
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2013-06-06
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.现场会议召开时间为：2013年6月21日上午10:00；
3.现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
4.会议方式：现场会议
5.股权登记日：2013年6月14日
6.登记时间：2013年6月19日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00
7.审议事项：《关于拟申请发行短期融资券的议案》 |
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2013-05-20
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第七批限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为270,656股，占有限售条件流通股2.447%，占中福实业总股本0.032%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2013年5月21日 |
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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中福实业2012年度股东大会于2013年5月17日召开，审议通过《公司2012年度报告全文》及摘要、《公司2012年利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘公司2013年审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-08
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2012年5月14日，中福实业收到最高人民法院民事申请再审案件受理通知书【（2012）民申字第00582号】及再审申请副本，事由为福州市鼓楼区中福西湖花园小区业主委员会不服福建省高级人民法院作出的（2009）闽民终字第74号民事判决，向最高人民法院申请再审。近日，公司收到最高院关于上述再审申请的民事裁定书【（2012）民申字第582号】，裁定：驳回福州市鼓楼区中福西湖花园小区业主委员会的再审申请。
鉴于最高院已裁定驳回福州市中福西湖花园业主委员会的再审申请，本次诉讼案件已裁决结案，不会对公司造成经济损失，也不会影响公司当期损益。
截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年年度报告全文》及摘要；
5、审议《公司2012年利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘公司2013年审计机构的议案》； |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0012
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -0.1 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年5月17日上午9:30
3.会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
4.会议召开及表决方式：现场投票
5.股权登记日：2013年5月13日
6.登记时间：2013年5月15日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
7.审议事项：《公司2012年年度报告全文》及摘要、《公司2012年利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘公司2013年审计机构的议案》等 |
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2013-04-13
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中福实业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-150万元至-50万元 |
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2013-04-13
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控股股东持有公司股份部分解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，中福实业接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司的通知，获悉山田林业将其持有的公司部分股份进行解押、质押。
2012年2月13日，山田林业以其持有公司1,500万股股份为福建华闽进出口有限公司向招商银行股份有限公司福州湖东支行申请8,000万元人民币授信额度提供质押担保，担保期限已满，于2013年4月10日办理了解押手续，本次解押股份为1,950万股（其中450万股为公司2011年年度资本公积转增孽生的股份），占公司总股份的2.30%。
同时，山田林业继续以其持有的公司2,000万股股份为华闽公司向招商银行股份有限公司福州湖东支行申请8,000万元人民币授信额度提供质押担保，质押期限为一年，并于2013年4月10日办理了质押登记手续。本次用于质押的股份占公司总股份的2.36% |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0142
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.18
二、不分配不转增 |
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