| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-10-17
|
流通股股东参加网络投票的操作程序更正 |
深交所公告，其它 |
|
|
S*ST昌源2007年9月29日公告的《关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》中附件1：《公司流通股股东参加网络投票的操作程序》中“第一（3）股东投票的具体程序”中的第2项表格中“ 申报价格”中的价格和第3项中“1－15”表述有误，现予以更正。
|
|
|
2007-10-17
|
10月22日召开相关股东会议的第一次提示 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
1、 召集人：董事会
2、 表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合
3、 现场会议召开时间：2007年10月22日下午2:00
4、 网络投票时间：通过交易系统投票时间为2007 年10月18日－10月22日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年10月18日9:30-10月22日15:00 期间的任意时间。
5、 现场会议地点：公司会议室
6、 股权登记日：2007 年10月16日
7、 审议事项：《关于福建省昌源投资股份有限公司股权分置改革方案的议案》等
|
|
|
2007-10-10
|
股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
S*ST昌源董事会于2007年9月29日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
（1） 昌源公司以现有总股本29440万股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增3股，相当于流通股股东每10股获得1.94股的对价股份。
（2）山田公司承诺，将保证重组后的昌源公司2009年和2010年度的净利润在2008年盈利预测利润5,443万元的基础上，每年净利润增长率不低于10%，2009年实现净利润不低于5,987万元，2010年不低于6,586万元。山田公司同时承诺，若重组完成后，昌源公司2008年、2009年、2010年每年实现的净利润低于上述承诺数，山田公司将用现金向昌源公司支付上述差额部分。
|
|
|
2007-09-29
|
召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-10-22 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票购买资产、重大资产置换暨关联交易的议案》,相关事项分项表决。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票收购资产、重大资产置换暨关联交易相关事项的议案》。
4、审议《关于提请股东大会非关联股东批准山田林业开发（福建）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
5、审议《关于大股东及其关联企业以非现金的资产抵偿部分占用资金的议案》。
6、审议《关于实施资本公积金转增股本的议案》。
7、审议《关于福建省昌源投资股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
|
|
2007-09-29
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，分配方案,股本变动,股权分置 |
|
|
一、改革方案要点
1、资本公积金定向转增
昌源公司以现有总股本29440万股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增0.5股，相当于流通股股东每10股获得0.35股的对价股份。
2、业绩承诺
山田公司承诺，将保证重组后的昌源公司2009年和2010年度的净利润（归属于母公司所有者的净利润）在2008年盈利预测利润（归属于母公司所有者的净利润）5,443万元的基础上，每年净利润增长率不低于10%，即2009年实现净利润不低于5,987万元，2010年不低于6,586万元。
山田公司同时承诺，若重组完成后，昌源公司2008年、2009年、2010年每年实现的净利润低于上述承诺数，山田公司将用现金向昌源公司支付上述差额部分。该业绩承诺将构成昌源公司股改方案的组成部分。
二、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2007年10月16日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2007年10月22日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2007年10月18日、19日、22日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即股票交易时间）。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年10月18日上午9:30至2007年10月22日下午15:00期间的任意时间。
三、本次改革相关证券停复牌安排
1、由于2003、2004、2005年连续三年亏损，公司股票从2006年6月16日起暂停上市。本次股改，从公布股改说明书至召开相关股东大会期间公司股票将继续停牌。
2、公司已于2007年5月14日向深交所提出了恢复上市申请，深交所于2007年5月21日正式受理了公司恢复上市申请。在公司重大资产重组获得证监会审核通过，以及深交所同意公司股票恢复上市以后，公司股票方可以复牌上市交易。
3、公司董事会将在2007年10月10日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案。如果公司董事会未能在2007年10月10日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，公司将向证券交易所申请延期披露沟通结果。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-08-21
|
[20073预亏](000592) S*ST昌源：业绩预告
|
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告
一、预计的本期业绩情况
经初步预测,公司2007年第三季度可能出现亏损。
业绩预告未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1.2006年1月1日至2006年9月30日，净利润：-15,753,355.77元，7-9月净利润-7,424,882.03元。
2.2006年1月1日至2006年9月30日，每股收益：-0.0535元，7－9月每股收益：-0.0252元。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务收入甚微，利润主要来源于债务重组获取收益，预测2007年1月日至9月30日累计净利润与上年同期相比将发生大幅变动。
|
|
|
2007-08-21
|
2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
|
刊登中报 |
|
|
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.336
2、每股净资产(元) -0.4307
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
|
|
|
2007-07-25
|
拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 2007-07-31 |
|
|
2007-07-16
|
股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
|
|
S*ST昌源尚未进入股改程序，目前，公司股票仍处于暂停上市状态，主营业务几乎停滞，资金严重短缺，债务沉重，资产总体质量差，很难持续经营。
公司董事会拟采取通过债务重组和资产重组实现公司盈利和恢复持续性经营能力，同时启动股改程序。目前，债务重组和资产重组正在紧锣密鼓进行中。
|
|
|
2007-07-09
|
迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
S*ST昌源于2007年7月8日将办公场所搬迁到新的场所：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦九层A区，对外联系电话更改为：0591－87871990 ，传真电话更改为：0591－87383288。
|
|
|
2007-07-09
|
办公地址由“福州市东街123号航空大厦15层”变为“福建省福州市五四路159号世界金龙大厦九层A 区” ，2007-07-08 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-07-02
|
股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
|
|
S*ST昌源尚未进入股改程序，目前，公司股票仍处于暂停上市状态，主营业务几乎停滞，资金严重短缺，债务沉重，资产总体质量差，很难持续经营。
目前公司非流通股股东未提出股改动议。
公司董事会拟采取通过债务重组和资产重组实现公司盈利和恢复持续性经营能力，同时启动股改程序。目前，债务重组和资产重组正在紧锣密鼓进行中。
|
|
|
2007-06-30
|
诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
1999年4月20日，福建省三农集团股份有限公司为S*ST昌源向福州市新店农村信用社借款800万元提供担保。因公司到期未偿还该借款，新店信用社向福州市中级人民法院提起诉讼，判令公司应偿还新店信用社本金800万元和利息44.16万元，由三农公司承担连带偿还责任。
截止2003年12月19日，三农公司向公司及新店信用社支付款项合计：5,497,997.36元，三农公司向福州市中级人民法院提起诉讼，判令公司应偿还该款项。
目前，公司正在重组阶段，积极与三农公司就此事初步达成和解共识：公司分二期总共支付三农公司欠款本金5,497,997.36元的50％计2,748,999元。
目前，该和解协议书未通过公司董事会审议，尚未签定。
|
|
|
2007-06-25
|
股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
|
|
S*ST昌源尚未进入股改程序，目前，公司股票仍处于暂停上市状态，主营业务几乎停滞，资金严重短缺，债务沉重，资产总体质量差，很难持续经营。
公司董事会拟采取通过债务重组和资产重组实现公司盈利和恢复持续性经营能力，同时启动股改程序。目前，债务重组和资产重组正在紧锣密鼓进行中。
|
|
|
2007-06-19
|
2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
|
|
S*ST昌源2006年度股东大会于2007年6月18日召开，通过如下议案：
（一）《公司2006年年度报告》及《摘要》；
（二）《公司2006年度董事会报告》；
（三）《公司2006年度监事会报告》；
（四）《公司2006年度利润分配预案》；
（五）《修改公司章程和股东大会议事规则的议案》；
（六）《推举李锦华先生担任公司独立董事的议案》；
（七）《推举陈德和先生担任公司独立董事的议案》；
（八）聘请利安达信隆会计师事务所为公司审计机构。
|
|
|
2007-06-18
|
股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
|
|
S*ST昌源尚未进入股改程序，目前，公司股票仍处于暂停上市状态，主营业务几乎停滞，资金严重短缺，债务沉重，资产总体质量差，很难持续经营。
目前公司非流通股股东未提出股改动议。
|
|
|
2007-06-11
|
股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
|
|
S*ST昌源尚未进入股改程序，目前，公司股票仍处于暂停上市状态，主营业务几乎停滞。
公司董事会拟采取通过债务重组和资产重组实现公司盈利和恢复持续性经营能力，同时启动股改程序。目前，债务重组和资产重组正在紧锣密鼓进行中。
|
|
|
2007-06-05
|
高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
S*ST昌源于2007年6月3日召开2007年第四次董事会，通过以下事项：
一、同意高幼军先生辞去公司总裁职务；
二、同意钟春秀女士辞去公司财务总监职务；
三、聘任陈传忠先生为公司财务总监。
|
|
|
2007-06-04
|
股改进展的风险提示 |
深交所公告，风险提示,股权分置 |
|
|
S*ST昌源尚未进入股改程序，目前，公司股票仍处于暂停上市状态，主营业务几乎停滞。
公司董事会拟采取通过债务重组和资产重组实现公司盈利和恢复持续性经营能力，同时启动股改程序。目前，债务重组和资产重组正在紧锣密鼓进行中。
|
|
|
2007-05-30
|
权益变动报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
山田林业开发（福建）有限公司通过司法拍卖竞得上海胜龙投资管理有限公司持有的S*ST昌源股份58,890,000股，占20%；山田公司的一致行动人许志红通过司法拍卖竞得神龙国际投资有限公司持有的S*ST昌源股份34,060,000股法人股，占11.57%。
|
|
|
2007-05-28
|
股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
S*ST昌源尚未进入股改程序，目前，公司股票仍处于暂停上市状态，主营业务几乎停滞，资金严重短缺，债务沉重，资产总体质量差，很难持续经营。
公司董事会拟采取通过债务重组和资产重组实现公司盈利和恢复持续性经营能力，同时启动股改程序。目前，债务重组和资产重组正在紧锣密鼓进行中。
|
|
|
2007-05-22
|
更正公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
S*ST昌源于2007年5月19日发布编号为2007－016和2007－017号的公告中有错误，现更正如下：
一、《2007年第三次董事会决议公告》个人简历中“李景华”更正为“李锦华”；
二、《独立董事提名人声明》第二条和第三条（1）中的“方大集团股份有限公司”均更正为“福建省昌源投资股份有限公司”。
|
|
|
2007-05-22
|
深交所受理公司股票恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
2007年5月21日，S*ST昌源收到深圳证券交易所《关于同意受理福建省昌源投资股份有限公司恢复上市申请的函》，深圳证券交易所正式受理公司股票恢复上市的申请。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
|
|
|
2007-05-19
|
定于6月18日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间：2007年6月18日（星期一）上午9:30
2、会议地点：福州市东街123 号航空大厦15层公司会议室
3、会议方式： 现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、会议审议事项：审议《公司2006年年度报告》及《摘要》等。
|
|
|
2007-05-19
|
召开2006年度股东大会 ，2007-06-18 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《公司2006年年度报告》及《摘要》
2、审议《2006年度董事会报告》
3、审议《2006年度监事会报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议《修改公司章程和股东大会议事规则》
6、审议《推举李锦华先生担任公司独立董事的议案》
7、审议《推举陈德和先生担任公司独立董事的议案》
8、审议通过聘请会计师事务所的议案
|
|
|
2007-05-16
|
公司清欠进展 |
深交所公告，其它 |
|
|
截止2007年4月30日，S*ST昌源收到大股东及其关联企业偿还现金人民币：12,830.11万元、港币2,209.977万元折合人民币2,177.23万元，共计：15,007.34万元，已全部汇入公司账户名下。剩余大股东占用资金7,246.77万元尚未偿还。
另外，其他应收款109,482,985.29元人民币，公司新大股东山田林业开发（福建）有限公司承诺将用位于福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦的物业资产予以置换。
|
|
|
2007-05-16
|
债务重组的提示 |
深交所公告，重大合同,资产(债务)重组 |
|
|
为了改善公司财务状况，降低资产负债率，S*ST昌源董事会经过努力，与各主要债权人就债务重组达成共识，并签订了以下正式债务重组协议：
1、2007年3月23日，公司与福州市城区农村信用合作社、福州市商业银行签订协议。
2、2007年5月11日，公司与中国农业银行福建省分行营业部、中国农业银行福州马尾支行、中国农业银行福州市湖东支行、中国华融资产管理公司福州办事处、中国长城资产管理公司福州办事处、中国东方资产管理公司福州办事处、中国信达资产管理公司福州办事处已签订了正式的债务重组协议。
以上债务重组协议是经过各自总行和资产总公司审批的。公司短期借款本息及预计负债将大幅减少，同时公司营业外收入以及净利润较大增加。
|
|
|
2007-05-15
|
第二大股东变动的提示 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
2007年5月11日，S*ST昌源收到福建省福州市中级人民法院民事裁定书，裁定如下：一、被执行人神龙国际投资有限公司持有公司3,406万股法人股占11.57％股权由竟买人许志红以人民币200万元竟得；二、解除对被执行人神龙国际投资有限公司所持有公司3,406万股法人股的解冻；三、许志红凭本裁定至有关部门办理权属变更手续，并承担有关风险，由此产生的一切费用由其负担。
|
|
|
2007-05-15
|
向深圳证券交易所提交公司股票恢复上市申请 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
S*ST昌源已于2007年4月30日公布《2006年年度报告》，按有关规定，公司于2007年5月14日向深圳证券交易所提交股票恢复上市的申请。
公司股票已暂停上市并存在退市风险。
|
|
|
2007-05-14
|
股改进展的风险提示 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
S*ST昌源非流通股股东未提出股改动议。
公司董事会拟采取通过债务重组和资产重组实现公司盈利和恢复持续性经营能力，同时启动股改程序。目前，债务重组和资产重组正在紧锣密鼓进行中。
|
|
| | | |
