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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-15
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股权分置改革实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、S*ST昌源向全体流通股东执行每10股转增3股的资本公积金转增方案。
2、流通股股东本次获得的股份不需要纳税。
3、方案实施的股份变更登记日：2008年3月18日。
4、流通股股东获得转增股份到账日期：2008年3月19日。
5、2008年3月19日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、自2008年3月19日起，公司证券简称由“S*ST昌源”变更为“*ST昌源”，股票代码“000592”保持不变。
7、公司非公开发行股票事项已实施完成。
8、公司股票恢复上市尚待深圳证券交易所批准，具体恢复上市事宜公司将另行公告。
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2008-03-15
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证券简称由“S*ST昌源”变为“*ST昌源” ，2008-03-19 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-03-15
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对价方案：对全体股东10转增3股，除权日 ，2008-03-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-15
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对价方案：对全体股东10转增3股，G分配转增股上市日 ，2008-03-19 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2008-03-15
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对价方案：对全体股东10转增3股，G分配转增股到账日 ，2008-03-19 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2008-03-15
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对价方案：对全体股东10转增3股，G分配股权登记日 ，2008-03-18 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2008-03-07
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临时股东大会同意投资设立漳州中福木业有限公司
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深交所公告 |
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S*ST昌源2008年第一次临时股东大会于3月6日召开，审议通过如下议案：
（一）《刘平山先生为公司法定代表人》。
（二）《公司对外投资设立漳州中福木业有限公司的议案》。
（三）《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理对外投资设立漳州中福木业有限公司有关事宜的议案》。
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2008-02-20
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3月6日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年3月6日（星期四）上午9:30
2、会议地点：公司会议室
3、会议方式： 现场投票
4、股权登记日：2008年2月27日
5、会议审议事项：《公司对外投资设立漳州中福木业有限公司的议案》等。
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2008-02-20
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董事会选举刘平山为董事长并同意投资设立漳州中福木业和福建绿闽林业开发公司
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深交所公告 |
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S*ST昌源于2008年2月19日召开2008年第三次董事会，审议通过了以下议案：
一、《推选刘平山先生担任公司董事会董事长职务》。
二、《刘平山先生为公司法定代表人》。
三、拟设立漳州中福木业有限公司，计划投资年产22万立方米中、高密度纤维板项目。该公司注册资本为10000万元，其中公司出资5500万元，占总股本的55%，公司的控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司出资3000万元，占总股本的30%，福建省建瓯福人林业有限公司的控股子公司福建建瓯福人木业有限公司出资1500万元，占总股本的15%。
四、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理对外投资设立漳州中福木业有限公司有关事宜的议案》。
五、拟设立福建绿闽林业开发有限公司，经营范围为造林营林、木竹生产经营等。该公司注册资本为500万元，其中公司出资275万元，占总股本的55%，福建建瓯福人林业有限公司出资225万元，占总股本的45%。
六、《公司将在2008年3月6日召开2008年第一次临时股东大会》。
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2008-02-20
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-03-06 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《刘平山先生为公司法定代表人》
2、审议《公司对外投资设立漳州中福木业有限公司的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理对外投资设立漳州中福木业有限公司有关事宜的议案》 |
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2008-02-19
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2007年度股东大会通过公司2007年年度报告等议案
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深交所公告 |
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S*ST昌源2007年度股东大会于2008年2月18日召开，通过如下议案：
（一）《公司2007年年度报告》及《摘要》；
（二）《2007年度董事会报告》；
（三）《2007年度监事会报告》；
（四）《2007年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》；
（六）《关于变更公司名称的议案》；
（七）《关于变更公司经营范围的议案》；
（八）《关于修改公司章程的议案》；
（九）《关于提名刘平山先生为公司董事的议案》；
（十）《关于提名钟立明先生为公司董事的议案》；
（十一）《关于提名庄友松先生为公司董事的议案》；
（十二）《关于提名杨峻松先生为公司监事的议案》；
（十三）《关于提名洪华晖先生为公司监事的议案》。
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2008-01-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.285
2、每股净资产(元) -0.4862
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2008-01-29
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总经理由“高幼军”变为“钟立明” ，2008-01-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-01-29
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注册地址由“福建省福州市华林路312号，邮政编码：350013”变为“福州市五四路159号世界金龙大厦九层A区，邮政编码：350001” ，2008-02-18 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-01-29
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2月18日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1、会议时间：2008年2月18日（星期一）上午9:30
2、会议地点：公司会议室
3、会议方式：现场投票
4、股权登记日：2007年2月11日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议审议事项：《公司2007年年度报告》及《摘要》等。
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2008-01-29
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召开2007年度股东大会 ，2008-02-18 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2007年年度报告》及《摘要》
2、审议《2007年度董事会报告》
3、审议《2007年度监事会报告》
4、审议《2007年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司审计机构的议案》
6、审议《关于变更公司名称的议案》
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于提名刘平山先生为公司董事的议案》
10、审议《关于提名钟立明先生为公司董事的议案》
11、审议《关于提名庄友松先生为公司董事的议案》
12、审议《关于提名杨峻松先生为公司监事的议案》
13、审议《关于提名洪华晖先生为公司监事的议案》 |
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2008-01-25
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非公开发行股票购买资产、重大资产置换已实施完毕 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,关联交易,资产(债务)重组 |
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S*ST昌源本次重大资产重组实施结果情况如下：
（一）置入资产的实施情况。
本次拟置换入公司的资产为山田林业开发（福建）有限公司所属的鼓楼区五四路159号世界金龙大厦部分资产，上述房产已经过户登记至公司名下。
（二）置出资产的实施情况。
1、置出长期股权投资的实施情况
本次公司拟置出的长期股权投资为：公司所持七家公司股权。
目前，公司所持福建省中福置业发展有限公司、福建省中福建筑设计有限公司、福建中福物业管理发展有限公司这三家公司股份业已过户登记在山田公司或山田公司指定的公司名下。
鉴于公司所持上海福优贸易有限公司、福建省中福工程承包公司经审计后的净资产为负，公司与山田公司经协商拟采用注销上海福优贸易有限公司、福建省中福工程承包公司的方式来完成相关股权置出手续。福建省中福工程承包公司已被福建省工商行政管理局准予注销登记。上海福优贸易有限公司注销申请已被上海市工商行政管理局浦东新区分局受理，该等注销手续目前正在办理过程中。
另外，山田林业开发（福建）有限公司于2008年1月19日向公司作出承诺，表示为支持公司加快完成资产重组以及实施股改，同意放弃对公司持有的上海中福企业投资发展有限公司36.75%股权、福愿投资有限公司100%股权的权利；同时承诺公司将有权选择在今后任何时间将山田公司此次放弃权利的上述两家公司股权按照原《资产置换协议》过户给山田公司或者山田公司指定的公司。
2、置出部分应收帐款的实施情况
本次公司拟置出的应收帐款为上海利新纯水有限公司等14家公司对公司合计人民币85,603,019.43元的欠款。
公司已将上述应收帐款全部转移至山田公司名下，并已将债权转移情况全部书面通知了相关债务人。
（三）非公开发行股票购买资产的实施情况。
公司向山田公司非公开发行258,454,464股股票来购买山田公司所持有的福人林业公司66.239%股权。
山田公司所持福人林业公司66.239%的股权已过户至公司名下。
2008年1月23日，公司向山田公司定向非公开发行258,454,464股份已办理完毕相关证券登记手续。
综上，公司本次。
公司本次向山田公司非公开发行股份后，公司总股本将增加为552,859,119股。
如果考虑股改方案的影响，重组之后公司总股本将增加为579,051,565股。
目前公司股权分置改革正在实施中。
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2008-01-24
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山田林业公司及许志红通过司法拍卖竞得公司股份完成过户，成为公司第一、第二大股东
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深交所公告 |
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S*ST昌源接到山田林业开发（福建）有限公司告知，其通过司法拍卖竞得公司5889万股股权办理过户已完毕，该公司成为公司第一大股东，占比例20％。
公司另接到许志红先生告知，其通过司法拍卖竞得公司3406万股股权办理过户已完毕，许志红先生成为公司第二大股东，占比例11.57％。
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2008-01-22
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股东占用资金清欠完成
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深交所公告 |
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S*ST昌源本次清欠工作展开之前，大股东及其关联方非经营性占用公司资金余额为22,243.96万元。
除了现金偿还部分（约1.5亿元）已经归还公司外，公司2007年第六次董事会于2007年9月28日审议通过了以资抵债议案，现本次以资抵债的资产过户手续已办理完毕，公司已合法取得抵债资产的所有权。
至此，公司无原股东、现股东、实际控制人和关联方资金占用事项，公司已完成清欠工作。
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2008-01-17
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证监会核准公司向山田林业开发（福建）有限公司发行新股购买资产 |
深交所公告，再融资预案 |
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S*ST昌源于2008年1月15日接到中国证券监督管理委员会有关批复，证监会核准公司向山田林业开发（福建）有限公司发行258,454,464股人民币普通股购买该公司的相关资产。
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2008-01-17
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证监会核准豁免山田林业开发（福建）有限公司要约收购公司股份义务
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深交所公告 |
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S*ST昌源于2008年1月15日接到中国证券监督管理委员会有关批复，证监会同意豁免山田林业开发（福建）有限公司和一致行动人许志红因司法拍卖而持有公司92,950,000股、该公司因取得公司发行的258,454,464股新股（导致持股数量达到317,344,464股，占公司总股本的57.40％）而应履行的要约收购义务。
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2008-01-11
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拟披露年报 ，2008-01-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-01-15 |
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2008-01-11
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延期至2008年1月29日披露2007年年度报告
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深交所公告 |
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S*ST昌源尚未收到中国证监会对公司重大资产重组最终核准文件，涉及本次重大资产重组的资产无法办理过户，对公司2007年年度报告会有一定的影响，故原定年报披露时间是2008年1月15日，现变更为2008年1月29日，由此给广大投资者造成不便，敬请谅解。
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2008-01-08
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董事会通过下属委员会工作细则并选举委员会成员
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深交所公告 |
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S*ST昌源于2008年1月7日召开2008年第一次董事会，通过了以下议案：
一、《公司接待与推广工作制度》。
二、《公司投资者关系管理制度》。
三、《公司董事会战略委员会工作细则》并选举委员会成员。
四、《公司董事会提名委员会工作细则》并选举委员会成员。
五、《公司董事会审计委员会工作细则》并选举委员会成员。
六、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》并选举委员会成员。
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2007-12-11
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发行股票购买资产、重大资产置换暨关联交易获得证监会重组委审核有条件通过 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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S*ST昌源发行股票购买资产、重大资产置换暨关联交易的方案已于2007年12月7日经中国证券监督管理委员会2007年重组委员会审核工作会议审议并获得有条件通过。
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2007-11-12
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股权分置改革进展 |
深交所公告，其它 |
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S*ST昌源股权分置改革方案已经相关股东会议审议通过，但须待下列条件同时满足后方可实施：（1）中国证监会批准公司发行股票购买资产、重大资产置换暨关联交易；（2）中国证监会批准山田林业开发（福建）有限公司豁免要约收购公司股份。公司已将相关材料上报中国证监会，目前中国证监会要求补正材料，公司正积极准备中，尚无最新进展。
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.323
2、每股净资产(元) -0.4432
3、净资产收益率(%) --
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2007-10-29
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[20074预盈](000592) S*ST昌源：预计2007年度盈利约3.9亿元 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年度盈利约3.9亿元
S*ST昌源预计2007年度盈利约3.9亿元人民币。
利润主要来源于债务重组获取收益388,187,170.11元。
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2007-10-23
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相关股东会议通过公司股权分置改革方案 |
深交所公告，分配方案,股权分置,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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S*ST昌源2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议于10月22日召开，通过如下议案：
（一）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于公司非公开发行股票购买资产、重大资产置换暨关联交易的议案》；
（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票收购资产、重大资产置换暨关联交易相关事项的议案》；
（四）《关于提请股东大会非关联股东批准山田林业开发（福建）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
（五）《关于大股东及其关联企业以非现金的资产抵偿部分占用资金的议案》；
（六）《关于实施资本公积金转增股本的议案》；
（七）《关于福建省昌源投资股份有限公司股权分置改革方案的议案》。
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2007-10-18
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10月22日相关股东会议的第二次提示 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1、 召集人：董事会
2、 表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合
3、 现场会议召开时间：2007年10月22日下午2:00
4、 网络投票时间：通过交易系统投票时间为2007年10月18日－10月22日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年10月18日9:30-10月22日15:00期间的任意时间。
5、 现场会议地点：公司会议室
6、 股权登记日：2007年10月16日
7、 审议事项：《关于福建省昌源投资股份有限公司股权分置改革方案的议案》等
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2007-10-17
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流通股股东参加网络投票的操作程序更正 |
深交所公告，其它 |
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S*ST昌源2007年9月29日公告的《关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》中附件1：《公司流通股股东参加网络投票的操作程序》中“第一（3）股东投票的具体程序”中的第2项表格中“ 申报价格”中的价格和第3项中“1－15”表述有误，现予以更正。
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