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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-29
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公司主要产品生产线部分恢复生产 |
深交所公告，其它 |
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根据东北制药全年生产经营计划安排，公司于7月15日起对公司维生素C等产品的主要生产线进行停产检修。至目前为止，维生素C产品已部分恢复生产，其他产品已陆续恢复生产。预计将于十月中下旬，维生素C产品全面恢复生产 |
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2011-09-20
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(000597) 东北制药:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 2802456.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 1815733.45
银泰证券有限责任公司青岛燕儿岛路证券营业部 1716360.00
方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 1549589.00
信达证券股份有限公司葫芦岛连山大街证券营业部 1241131.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33645559.90
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 5428934.00
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 2807214.00
华泰联合证券有限责任公司武汉首义路证券营业部 103050.00 1605156.00
机构专用 1567572.58
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2011-09-20
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2011年第二次临时股东大会于2011年09月19日召开，审议通过了关于公司2008年非公开发行后续事项的议案，审议未通过关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案、关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案 |
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2011-09-14
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9月19日召开2011年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年9月19日下午1:30
（2）网络投票时间：2011年9月18日-2011年9月19日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月18日下午15:00至2011年9月19日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5、股权登记日：2011年9月13日
6、登记时间：2011年9月16日上午8：30-11：30时；下午13：00-16：00时
7、审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》、《关于公司2008年非公开发行后续事项的议案》 |
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2011-09-03
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》
3、《关于公司2008年非公开发行后续事项的议案》 |
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2011-09-03
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9月19日召开2011年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2011年9月19日下午1:30 （2）网络投票时间：2011年9月18日-2011年9月19日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月18日下午15:00至2011年9月19日下午15:00的任意时间。 2、会议地点：公司董事会会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式 5、登记时间：2011年9月16日上午8：30-11：30时；下午13：00-16：00时 6、股权登记日：2011年9月13日 7、审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》、《关于公司2008年非公开发行后续事项的议案》 |
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2011-08-12
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 6.098
3、净资产收益率(%) 0.20
二、不分配不转增 |
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2011-07-14
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公司主要产品生产线停产检修 |
深交所公告 |
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根据东北制药全年生产经营计划安排，针对夏季高温、高湿的特点，公司于7月15日起对维生素C等产品的主要生产线进行停产检修，本次检修为例行检修，预计停产检修时间为45天左右，其他另有几个次要产品生产线一同检修，由于公司是例行检修，公司已经为本次停产检修预先进行了备货，因此本次停产检修不会影响公司本年度维生素C等其他次要产品的正常产量，也不会影响公司正常销售，不会对公司营业收入及业绩产生影响 |
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2011-07-02
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2009年公司债券信用等级通知书 |
深交所公告 |
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东北制药收到中诚信证券评估有限公司出具的信用等级通知书，内容如下：
东北制药集团股份有限公司：
受贵公司委托，中诚信证券评估有限公司对贵公司及贵公司已发行的“东北制药集团股份有限公司2009年公司债券”的信用状况进行了跟踪分析。经中诚信证评信用评级委员会最后审定，贵公司本次跟踪主体信用等级为AA，评级展望稳定；本期债券信用等级为AA |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
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2011-06-23
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银行综合授信额度及担保事项的进展 |
深交所公告 |
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东北制药2010年度股东大会审议通过《关于确定公司2011年银行授信总额度的议案》以及《关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案》。现就公司截至2011年6月20日，银行授信及担保事项的进展情况说明如下： 截至2011年6月20日公司及子公司共计取得银行授信额度190,400万元，公司及子公司年度内共计使用新授信额度63,959.73万元，占新授信总额190,400万元的33.59%。 基于上述银行授信，公司对子公司担保合同总额共计50,400万元，实际发生20,155.24万元，无子公司间互保业务。担保业务合同总额占2010年公司经审计净资产207,373.75万元的24.30%；实际发生担保总额占2010年公司经审计净资产207,373.75万元的9.72%。 截至2011年6月20日，公司对子公司的累计担保金额45,585.24万元，占2010年公司经审计净资产21.98%，无逾期担保，无对外担保 |
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2011-06-22
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2011年第一次临时股东大会于2011年6月21日召开，审议通过关于修改公司经营范围的议案、关于公司基本建设投资的议案、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案等议案 |
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2011-06-20
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(000597) 东北制药:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 2594808.59
信达证券股份有限公司葫芦岛连山大街证券营业部 1597220.00
信达证券股份有限公司湛江延安路证券营业部 1453803.00 705206.00
方正证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 1229826.51
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1217235.00 114064.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 2834.00 8209537.16
机构专用 6419056.29
机构专用 6218964.59
机构专用 5079203.73
机构专用 5002527.66
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2011-06-17
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6月21日召开2011年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2011年6月21日（星期二）下午1:30 （2）网络投票时间：2011年6月20日-2011年6月21日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年6月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年6月20日下午15:00至2011年6月21日下午15:00的任意时间。 2、会议地点：公司董事会会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式 5、股权登记日：2011年6月15日 6、登记时间：2011年6月20日上午8：30-11：30时；下午13：00-16：00时 7、审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等 |
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2011-06-16
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公司非公开发行股票事宜获得辽宁省国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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东北制药于近日收到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会核发的《关于东北制药集团股份有限公司非公开增发股份有关问题的批复》，“原则同意东北制药集团股份有限公司2011年度非公开发行股票方案”。 根据有关法律法规规定，公司非公开发行股票方案尚需经2011年度第一次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施 |
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2011-06-04
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6月21日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2011年6月21日（星期二）下午1:30 （2）网络投票时间：2011年6月20日-2011年6月21日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年6月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年6月20日下午15:00至2011年6月21日下午15:00的任意时间。 2、会议地点：公司董事会会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式 5、股权登记日：2011年6月15日 6、登记时间：2011年6月20日上午8：30-11：30时；下午13：00-16：00时 7、会议审议事项：《关于公司基本建设投资的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等 |
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2011-06-04
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司经营范围的议案》 2、《关于公司基本建设投资的议案》 3、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 4、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）5、《关于非公开发行股票预案的议案》6、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2011-04-29
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收到搬迁土地补偿款的进展 |
深交所公告 |
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2009年9月2日，沈阳市铁西区工业改造指挥部就收回东北制药土地事宜与公司及所属企业签定协议，约定将公司位于沈阳市铁西区兴华南街54号的64,414平方米土地使用权、地上建筑物（含附属物）及水电配套设施（指地下管网）于2009年12月20日全部收回，协议约定按照3500元/平方米进行补偿，补偿费用总计22,544.9万元。其中公司原所属东北制药集团公司沈阳第一制药厂（现东北制药集团沈阳第一制药有限公司）22,244.95万元，公司原所属东北制药总厂299.95万元。
2011年4月28日,公司收到上述协议中属于东北制药集团沈阳第一制药有限公司的应收补偿款1,000万元。截止2011年4月28日，公司收到属于东北制药集团沈阳第一制药有限公司搬迁土地补偿款共计21,000万元。上述搬迁土地补偿款公司已计入专项应付款科目。公司将在收到余下相关补偿款后及时履行信息披露义务 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 6.11
3、净资产收益率(%) 0.41 |
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2011-04-14
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2011年度第一季度业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北制药预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利500万元-1,500万元，比上年同期下降80%-100% |
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2011-04-13
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(000597) 东北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 30491105.00 241772.00
机构专用 14516601.00
机构专用 13462343.00
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 12497636.00 69599.00
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 8581280.00 2135.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 941663.00 7709303.00
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 6736025.00
齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 707151.00 3943476.00
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3913656.00
华泰联合证券有限责任公司广州荔湾路证券营业部 2055.00 3631064.00
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2011-04-12
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设立东药乌海化工有限公司的进展 |
深交所公告 |
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2010年4月6日，东北制药与乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司和北京华德停车场管理有限公司签署了《合作协议书》，该协议约定，公司拟以技术投资设立东北制药（乌海）化工有限公司（暂定名），对外投资金额为400万元，占新公司股权比例的40%。
2010年7月15日，上述三方就新公司的名称及增加注册资本签订了《合作协议书（补充）》。协议中约定：成立新公司名称为“东药乌海化工有限公司”；原协议中注册资本1000万元变更为注册资本增加至1亿元，其中，甲方技术出资4000万元，占40%；乙方现金出资3000万元，占30%；丙方现金出资3000万元，占30%。”
2011年4月8日，东药乌海化工有限公司取得企业法人营业执照。基本信息如下：
公司名称：东药乌海化工有限公司
住所：海南区拉僧庙镇化工园区
法定代表人姓名：王远航
注册资本：人民币壹亿元整
实收资本：人民币壹亿元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） |
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2011-04-08
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收到财政贴息 |
深交所公告 |
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根据省沿海办、省发改委、省财政厅《关于下达2010年辽宁沿海经济带园区产业项目贴息计划（第二批）的通知》（辽沿海办【2010】4号）和省财政厅《关于拨付2010年度第二批沿海经济带园区产业项目贴息资金的通知》（辽财指流【2010】1238号）文件规定，拨付东北制药“主导产品深加工建设项目”贷款财政贴息。
公司于2011年3月31日取得沈阳市财政局拨付的用于“五点一线”项目贷款财政贴息700万元。此笔项目贷款财政贴息款项计入递延收益 |
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2011-04-08
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2010年年度股东大会于2011年4月7日召开，审议通过了公司2010年年度报告及摘要、关于确定公司2011年银行授信总额度的议案、关于续聘会计师事务所的议案、公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案、关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案等议案 |
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2011-04-06
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4月7日召开2010年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年4月7日下午13：30时
（2）网络投票时间：2011年4月6日-2011年4月7日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年4月6日下午15:00至2011年4月7日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5、股权登记日：2011年3月31日
6、登记时间：2011年4月1日上午8：30-11：30时；下午13：00-16：00时
7、审议事项：公司2010年年度报告及摘要、关于确定公司2011年银行授信总额度的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于撤回公司2010年度公开增发申请文件的议案等 |
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2011-04-01
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收到搬迁土地补偿款及财政贴息 |
深交所公告 |
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2009年9月2日，沈阳市铁西区工业改造指挥部就收回东北制药土地事宜与公司及所属企业签定协议，约定将公司位于沈阳市铁西区兴华南街54号的64,414平方米土地使用权、地上建筑物（含附属物）及水电配套设施（指地下管网）于2009年12月20日全部收回，协议约定按照3500元/平方米进行补偿，补偿费用总计22,544.9万元。其中公司原所属东北制药集团公司沈阳第一制药厂（现东北制药集团沈阳第一制药有限公司）22,244.95万元，公司原所属东北制药总厂299.95万元。
2011年3月30日,公司收到上述协议中属于东北制药集团沈阳第一制药有限公司的应收补偿款1,000万元。截止2011年3月30日，公司收到属于东北制药集团沈阳第一制药有限公司搬迁土地补偿款共计20,000万元。（前期已收到补偿款为19,000万元，公司已公告）。上述搬迁土地补偿款公司已计入专项应付款科目。公司将在收到余下相关补偿款后及时履行信息披露义务。
沈阳市财政局根据省财政厅关于拨付企业技术改造贷款贴息资金的通知（辽财指企[2010]333号、辽财指企[2010]716号）精神，拨付公司“VC质量升级项目”贷款财政贴息。公司于2011年3月18日取得沈阳市财政局拨付的企业技术改造贷款财政贴息131.45万元。截止2011年3月30日，公司收到“VC质量升级项目”贷款财政贴息共计500万元。（前期已收到368.55万元，公司已公告）。此笔企业技术改造贷款财政贴息款项计入递延收益 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-16
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4月7日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年4月7日下午13：30时
（2）网络投票时间：2011年4月6日-2011年4月7日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年4月6日下午15:00至2011年4月7日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5、股权登记日：2011年3月31日
6、登记时间：2011年4月1日上午8：30-11：30时；下午13：00-16：00时
7、会议审议事项：公司2010年年度报告及摘要、关于确定公司2011年银行授信总额度的议案、关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于撤回公司2010年度公开增发申请文件的议案等 |
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2011-03-16
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010年度董事会工作报告
2、公司2010年度监事会工作报告
3、公司2010年年度报告及摘要
4、公司2010年度财务决算报告
5、公司2010年度内部控制自我评价报告
6、公司2010年度独立董事述职报告
7、关于确定公司2011年银行授信总额度的议案
8、关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
11、关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
12、关于撤回公司2010年度公开增发申请文件的议案 |
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2011-03-16
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 6.09
3、净资产收益率(%) 2.65
二、不分配不转增 |
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2011-03-10
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(000597) 东北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 77504987.00
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 21074714.00 34206.00
机构专用 11582326.00
机构专用 9876152.00
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 8755267.00 570482.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12573153.00
机构专用 6010157.00
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 22438.00 3246039.00
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 3237481.00
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 209431.00 3156528.00
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