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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-28
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2011年度股东大会于2012年4月27日召开，审议通过了公司2011年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2011年年度利润分配及资本公积转增股本的议案等议案 |
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2012-04-26
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控股股东转让部分上市公司股权意向的进展 |
深交所公告，股权转让 |
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东北制药于2012年3月16日，公告了关于《东北制药集团股份有限公司关于公司控股股东转让部分上市公司股权意向的公告》。
公司近日收到沈阳市国资委转来辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会文件，辽国资产权【2012】48号《关于东药集团转让所持有上市公司东北制药10%股份有关问题的预审核意见》。文件主要内容如下：
依据沈阳市政府《关于部署东药集团转让部分股权引进战略投资者工作的会议纪要》（2012年3月9日第13次市长办公会议纪要）精神，原则同意东北制药集团有限责任公司经公开征集受让方后，协议转让所持上市公司东北制药集团股份有限公司10%股份。
请你委组织东药集团、东北制药严格按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的要求规范操作、履行相关程序、认真论证有关方案，合理确定转让价格，公开征集并择优选取受让方。并在与受让方签订股份转让协议后，按19号令要求的内容，向我委报送正式方案，由我委审核后转报国务院国资委批准。
公司将继续就上述进展事项及时履行信息披露义务 |
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2012-04-17
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.23
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) -4.74 |
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2012-04-10
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北制药预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损7000万元-9000万元 |
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2012-04-07
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控股股东转让部分上市公司股权意向的进展 |
深交所公告，股权转让 |
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东北制药于2012年3月16日，公告了关于《东北制药集团股份有限公司关于公司控股股东转让部分上市公司股权意向的公告》。现就该事项进行进展性公告。
2012年4月6日，东北制药接到控股股东东北制药集团有限责任公司(以下简称“东药集团”)《关于东北制药集团有限责任公司拟将持有的东北制药集团股份有限公司总股本10%的股权进行转让的通知》，内容如下：
东药集团为了优化东北制药的股权结构，引进先进管理模式和管理理念，转换东北制药经营机制，促进其持续、健康、快速发展，增强其市场竞争能力和抗风险能力，打造中国一流制药企业集团。拟将所持有的东北制药总股本10%的股权以公开征集、择优选取受让方的方式进行转让。
该议案已经东药集团董事会和股东会审议通过。东药集团将按有关规定，履行审批程序 |
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2012-04-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2011年度董事会工作报告
2、公司2011年度监事会工作报告
3、公司2011年年度报告及摘要
4、公司2011年度财务决算报告
5、公司2011年度内部控制自我评价报告
6、公司2011年度独立董事述职报告
7、关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于聘请公司2012年度内部控制审计事务所的议案
10、关于公司2011年年度利润分配及资本公积转增股本的议案 |
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2012-04-06
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -1.17
2、每股净资产(元) 4.98
3、净资产收益率(%) -21.53
二、不分配不转增 |
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2012-04-06
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4月27日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年4月27日上午9:00时
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2012年4月20日
6、登记时间：2012年4月24日上午9：00-11：00时；下午13：00-16：00时
7、审议事项：公司2011年年度报告及摘要、关于公司2011年年度利润分配及资本公积转增股本的议案等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2012年第一次临时股东大会于2012年3月20日召开，审议通过关于确定公司2012年银行授信总额度的议案、关于核销公司资产损失的议案 |
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2012-03-16
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公司控股股东转让部分上市公司股权意向 |
深交所公告，股权转让 |
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2012年3月14日，东北制药接到控股股东东北制药集团有限责任公司《关于部署东药集团转让部分股权引进战略投资者工作的会议纪要》（沈阳市人民政府第13号市长办公会议纪要）。
会议指出，引进优秀战略投资者对于东药集团顺利实施东北制药搬迁改造、提升企业整体实力和市场竞争力，具有重要意义。会议议定：原则同意东药集团面向社会，公开转让所持有的东药股份有限公司10%股权。股权转让要坚持公开透明、依法操作，严格按规定履行相关程序 |
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2012-03-03
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于确定公司2012年银行授信总额度的议案》
2、《关于核销公司资产损失的议案》 |
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2012-03-03
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3月20日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年3月20日上午9:30
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2012年3月14日
6、登记时间：2012年3月16日上午9:00-11:00时；下午13:00-16:00时
7、审议事项：《关于确定公司2012年银行授信总额度的议案》、《关于核销公司资产损失的议案》 |
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2012-02-13
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(000597) 东北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 30011119.23 84850.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 13480813.54 59990.00
中航证券有限公司厦门沧虹路证券营业部 10004884.31
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 8775969.00 868800.00
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 8731781.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 67891620.11
机构专用 26127649.46
机构专用 7012482.40
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 2293211.44 4646756.20
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 706930.00 3793454.57
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2012-01-31
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2011年年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北制药修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至12月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损34,000万元-44,000万元 |
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2012-01-14
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提高公司利润分配政策透明度工作规划 |
深交所公告，其它 |
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东北制药未来将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，提高公司分红政策的透明度。公司的利润分配政策不随意变更，如确需调整，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，公司独立董事和监事会应当对调整后的利润分配政策发表意见。使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-12
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非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年12月9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对东北制药非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告 |
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2011-12-09
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2008年非公开发行A股股票解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量30,000,000股，占总股本的8.98%；
2、本次限售股份可上市流通日期：2011年12月13日 |
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2011-12-06
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收到沈阳市财政局拨付固定资产补助资金 |
深交所公告 |
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沈阳市财政局根据沈阳市政府批准的2011年市产业发展资金第三批工业专项项目计划，下达东北制药“维生素C和磷霉素系列原料药搬迁改造工程项目”（沈财指工【2011】1341号）固定资产投资补助资金450万元。
公司将收到的上述款项全部用于公司维生素C和磷霉素系列原料药搬迁改造工程项目。根据企业会计准则有关规定，公司此笔款项计入递延收益，并根据固定资产（设备）预计使用期限，平均分摊转入当期损益 |
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2011-11-18
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2011年第三次临时股东大会于2011年11月17日召开，审议通过关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案、关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案 |
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2011-11-16
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子公司收到财政扶持款 |
深交所公告 |
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2011年10月30日，本溪高新技术产业开发区财政局下发《关于拨付企业扶持资金的通知》下达医药企业财政扶持资金2,735.16万元，用于支持医药企业发展。东北制药子公司东北制药集团辽宁生物医药有限公司将收到的上述款项全部用于在本溪高新技术产业开发区购置土地。根据企业会计准则有关规定，该款项与资产相关的政府补助，公司将根据该项资产预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，预计影响每年损益约55万元 |
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2011-11-14
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11月17日召开2011年度第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年11月17日下午1:30
（2）网络投票时间：2011年11月16日-2011年11月17日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年11月16日下午15:00至2011年11月17日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5、股权登记日：2011年11月11日
6、登记时间：2011年11月15日上午9：00-11：00时；下午13：00-16：00时。
7、审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》 |
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2011-11-02
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11月17日召开2011年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年11月17日下午1:30
（2）网络投票时间：2011年11月16日-2011年11月17日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年11月16日下午15:00至2011年11月17日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5、股权登记日：2011年11月11日
6、登记时间：2011年11月15日上午9：00-11：00时；下午13：00-16：00时。
7、审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》 |
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2011-11-02
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 会议审议事项
1、《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》 |
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2011-10-26
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2009年公司债券2011年付息公告 |
深交所公告 |
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东北制药2009年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]920 号文”核准发行。本期债券将于2011年11月2日支付2010年11月2日至2011年11月1日期间的利息。根据有关规定，现将本次付息有关事项公布如下：
本期债券的票面利率为7.05%，本次付息每手（面值1,000元）“09东药债”派发利息人民币70.5元（含税）。
本次付息债权登记日：2011年11月1日；
本次付息除息日：2011年11月1日；
本次付息派息款到账日：2011年11月2日 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.389
2、每股净资产(元) 5.696
3、净资产收益率(%) -6.61 |
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2011-10-20
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收到搬迁土地补偿款的进展 |
深交所公告 |
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2009年9月2日，沈阳市铁西区工业改造指挥部就收回东北制药土地事宜与公司及所属企业签定协议，约定将公司位于沈阳市铁西区兴华南街54号的64,414平方米土地使用权、地上建筑物（含附属物）及水电配套设施（指地下管网）于2009年12月20日全部收回，协议约定按照3500元/平方米进行补偿，补偿费用总计22,544.9万元。其中公司原所属东北制药集团公司沈阳第一制药厂（现东北制药集团沈阳第一制药有限公司）22,244.95万元，公司原所属东北制药总厂299.95万元。
2011年10月17日，东北制药收到上述协议中属于东北制药集团沈阳第一制药有限公司的应收补偿款1,244.95万元。截止2011年10月17日，公司收到属于东北制药集团沈阳第一制药有限公司搬迁土地补偿款共计22,244.95万元。公司上述协议涉及的搬迁土地及建筑物的补偿款已全部收回，计入专项应付款科目 |
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2011-10-13
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2011年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北制药修正后的预计业绩：预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润为亏损11600万元-15000万元；预计2011年7-9月归属于上市公司股东的净利润为亏损12000万元-15400万元 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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公司主要产品生产线部分恢复生产 |
深交所公告，其它 |
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根据东北制药全年生产经营计划安排，公司于7月15日起对公司维生素C等产品的主要生产线进行停产检修。至目前为止，维生素C产品已部分恢复生产，其他产品已陆续恢复生产。预计将于十月中下旬，维生素C产品全面恢复生产 |
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