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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-30
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2012年第五次临时股东大会于2012年10月29日召开，审议通过《关于东北制药集团股份有限公司北厂区搬迁补偿事项会计差错更正的议案》 |
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2012-10-29
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东北制药集团有限责任公司部分股权转让获得国务院国资委批复 |
深交所公告，股权转让 |
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2012年10月26日，东北制药接到东北制药集团有限责任公司(以下简称“东药集团”)转来的《关于东北制药集团股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》（国资产权【2012】013号），批复主要内容如下：
一、同意东药集团将所持有的东北制药3338.0999万股（占东北制药总股本10%），转让给辽宁方大集团实业有限公司。
二、每股转让价格应根据东北制药股票在证券市场的公开交易价格合理确定。
三、按照有关规定，维护国有权益，及时收取股份转让收入，并按计划使用 |
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2012-10-27
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公司2009年公司债券2012年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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东北制药本期债券的票面利率为7.05%，本次付息每手（面值1,000元）“09东药债”派发利息人民币70.5元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为56.4元；扣税后非居民企业(包含QFII和RQFII)取得的实际每手派发利息为63.45元）。
1、债权登记日：2012年11月1日
2、除息日：2012年11月2日
3、兑息日：2012年11月2日 |
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2012-10-12
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10月29日召开2012年度第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间： 2012年10月29日上午10:30
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2012年10月23日
6、登记时间：2012年10月25日上午9：00-11：00时；下午13：00-16：00时
7、审议事项：《关于东北制药集团股份有限公司北厂区搬迁补偿事项会计差错更正的议案》 |
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2012-10-12
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(000597) 东北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 6889640.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 6825572.90
齐鲁证券有限公司招远温泉路证券营业部 4142880.00 18495.00
中航证券有限公司郑州嵩山南路证券营业部 2740000.00 27400.00
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 2563270.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 47950.00 6733488.35
金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 4521000.00
国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 84940.00 4246315.00
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 3892786.50
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 2055.00 2892070.00
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2012-10-12
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2012年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北制药预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利7,000万元-12,000万元；预计2012年7-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利19,000万元-24,000万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-15
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收到财政专项补助资金 |
深交所公告 |
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东北制药于2012年9月12日收到沈阳市财政局拨付的异地改造建设项目投资补助资金4000万元。相关情况说明如下：
公司近日收到沈阳市财政局《关于下达东北制药集团股份有限公司专项资金指标的通知》（沈财指工【2012】907号），拨付公司专项资金4000万元，专项用于企业异地改造建设项目投资补助。
公司将此笔补助款项计入递延收益，并根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定进行会计处理 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.363
2、每股净资产(元) 4.62
3、净资产收益率(%) -7.55
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2012年第四次临时股东大会于2012年8月20日召开，审议通过了关于公司资产损失核销的议案 |
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2012-08-18
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公司土地补偿事项签订补充协议 |
深交所公告 |
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2012年6月26日，沈阳市铁西区工业改造指挥部就收回东北制药土地事宜与公司重新签定协议。2012年8月17日，铁改办与公司就补偿方式中涉及资产补偿相关情况，签订补充协议 |
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2012-08-04
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8月20日召开2012年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年8月20日上午9:30
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2012年8月15日
6、登记时间：2012年8月17日上午9：00-11：00时；下午13：00-16：00时
7、审议事项：《关于公司资产损失核销的议案》 |
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2012-07-26
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公司银行综合授信额度及担保事项的进展 |
深交所公告 |
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东北制药2012年第一次临时股东大会审议通过《关于确定公司2012年银行授信总额度的议案》以及公司2011年度股东大会审议通过《关于公司及下属子公司银行授信业务担保的议案》。现对2012年公司所发生的银行授信及担保事项的进展情况说明如下：
截至2012年7月20日，公司及子公司银行授信总额405,520.00万元，实际使用246,246.97万元，占授信总额的60.72%。
基于上述银行授信，截至2012年7月20日，公司及子公司间担保合同总额共计113,900万元（全部为公司对子公司的担保），占2011年公司经审计净资产174,935.77万元的65.11%；实际发生担保金额60,503.45万元，占2011年公司经审计净资产174,935.77万元的34.59%。
截至2012年7月20日，公司对子公司累计担保金额60,503.45万元，占2011年公司经审计净资产174,935.77万元的34.59%，无逾期担保，无对外担保 |
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2012-07-10
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2012年第三次临时股东大会于2012年7月9日召开，审议通过了关于补选公司董事的议案、关于修改公司章程的议案、公司未来三年分红规划（2012-2014） |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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重新签订土地补偿协议 |
深交所公告 |
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2009年9月2日，沈阳市铁西区工业改造指挥部就收回东北制药土地事宜与公司签定协议。
由于公司在2012年6月30日之前未能完成搬迁工作。2012年6月26日，沈阳市铁西区工业改造指挥部就收回公司土地事宜与本公司重新签定协议，原协议废止。协议主要内容如下：
收回范围：公司在沈阳市铁西区重工北街37号面积为78,131平方米土地。
费用补偿：补偿费用为地上建筑及水电配套设施的综合费用，按5000元/平方米，总计补偿费用为39,065.5万元。
补偿费用支付方式：2009年度已经收到30,117.77万元，协议签订后至2012年7月31日前，以房产及部分现金支付余下补偿（其中资产不低于8000万元）。
交付时间：2012年7月31日前 |
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2012-06-22
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召开2012年度第3次临时股东大会 ，2012-07-09 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《公司未来三年分红规划（2012-2014）》 |
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2012-06-22
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召开2012年度第3次临时股东大会 ，2012-07-09 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《公司未来三年分红规划（2012-2014）》 |
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2012-06-22
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召开2012年度第3次临时股东大会 ，2012-07-09 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《公司未来三年分红规划（2012-2014）》 |
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2012-06-22
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控股股东所持公司部分股份解除质押及质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年6月19日，东北制药控股股东东北制药集团有限责任公司解除了其在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押的2500万股（均为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的7.49%。
2012年6月20日，公司接到控股股东东药集团的通知：东药集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将所持公司的3000万股（均为无限售条件流通股）股份办理质押登记。
2012年6月，公司在中国进出口银行办理2亿元一年期一般机电产品出口卖方信贷借款，由盛京银行股份有限公司出具2亿元保函提供担保，东药集团将所持部分公司股份共计3000万股（均为无限售条件流通股）为质押物，为盛京银行提供反担保。东药集团的股权质押经沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（沈国资【2012】26号）的批准，并经辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会备案。
东药集团于2012年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。截至2012年6月20日，东药集团共持有公司股份108,397,812股，占公司总股本的32.47%；东药集团累计质押公司股份30,000,000股，占公司总股本的8.987% |
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2012-06-22
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7月9日召开2012年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年7月9日上午9:30
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2012年7月4日
6、登记时间：2012年7月5日上午9：00-11：00时；下午13：00-16：00时
7、审议事项：《关于补选公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司未来三年分红规划（2012-2014）》 |
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2012-06-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2012年第二次临时股东大会于2012年6月20日召开，审议通过关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案、关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2012-06-16
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6月20日召开2012年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年6月20日下午1:30
（2）网络投票时间：2012年6月19日-2012年6月20日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月19日下午15:00至2012年6月20日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5、股权登记日：2012年6月14日
6、登记时间：2012年6月18日上午8：30-11：30时；下午13：00-16：00时；
7、审议事项：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2012-06-06
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东药集团部分股权转让的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2012年6月5日，东北制药接到东北制药集团有限责任公司的书面通知，现将通知说明如下：
根据沈阳市人民政府的相关部署，东药集团于2012年3月开始实施对外转让东北制药10%股份的相关工作。经过辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会预审核、对外公开征集投资者及受让人资格评审等程序，东药集团最终确定辽宁方大集团实业有限公司为股份受让人，并于2012年6月4日与其签署了《东北制药集团有限责任公司向辽宁方大集团实业有限公司转让东北制药集团股份有限公司股份协议书》，该协议尚待国务院国有资产监督管理委员会审核批准后生效。
1、转让标的：东药集团持有的东北制药非限售国有股份33,380,999股，占东北制药总股本10%；
2、转让价格：每股8.35元，总价款为278,731,342元；
3、定价原则：协商确定；
4、支付方式：货币形式，除先期已支付的保证金83,619,403元外，余款195,111,939元在辽宁方大收到国务院国资委核准本次股份转让的批复文件后的3个工作日内汇入东药集团指定帐户。
本次股权转让完成后，东药集团持有东北制药股份数量为75,016,813股，占东北制药当前总股本的22.47%；辽宁方大将持有东北制药33,380,999股股份，占东北制药总股本的10%。
本次股权转让完成后，公司的控股股东及实际控制人均不发生变化 |
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2012-06-05
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2012-06-05
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6月20日召开2012年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年6月20日下午1:30
（2）网络投票时间：2012年6月19日-2012年6月20日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月19日下午15:00至2012年6月20日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5、股权登记日：2012年6月14日
6、登记时间：2012年6月18日上午8：30-11：30时；下午13：00-16：00时
7、审议事项：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2012-05-29
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信用等级通知书 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2012-05-08
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控股股东拟协议转让部分上市公司股权过程中公开征集受让方 |
深交所公告，股权转让 |
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2012年5月7日，东北制药接到控股股东东北制药集团有限责任公司《东北制药集团有限责任公司关于拟协议转让东北制药集团股份有限公司股权过程中公开征集受让方的通知》，内容如下：
根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会下发的辽国资产权[2012]48号《关于东药集团转让所持上市公司东北制药10%股份有关问题的预审核意见》精神，辽宁省国资委已原则同意公司对外协议转让所持你公司10%的股份。根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合颁布的《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定，公司应向社会公开征集股票受让方，现将有关受让方征集的相关事宜通知你公司，你公司在接到此通知后，应按照相关规定对外进行信息披露：
本次拟对外转让东北制药集团股份有限公司10%的股份（按照2012年3月16日本次股票转让信息公告日当日的股本总额计算）33,380,999股，股票性质均为非限售国有股。
根据19号令的有关规定，本次股票转让的每股成交价格不低于本次股票转让信息公告日（2012年3月16日）前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值（8.34元/股），最终价格在对投资者的申报报价进行综合评审后确定 |
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2012-05-05
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2009年公司债券受托管理事务报告（2011年度） |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2012-05-03
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(000597) 东北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 8106823.05
国泰君安交易单元(010000) 5750552.24
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 2398069.93
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 1965888.27
机构专用 1631989.71
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海金口路证券营业部 615315.00 4668045.67
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 274980.00 2265915.86
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 55093.00 1883916.00
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 883214.34 1793678.00
国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 70726.00 1758500.00
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2012-04-28
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2011年度股东大会于2012年4月27日召开，审议通过了公司2011年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2011年年度利润分配及资本公积转增股本的议案等议案 |
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