| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-05-21
|
第五届董事会第四十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药第五届董事会第四十二次会议于2013年5月17日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》 |
|
|
2013-05-02
|
2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药2012年年度股东大会于2013年4月29日召开，审议通过了关于补选公司董事的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2012年年度利润分配及资本公积转增股本的议案等议案 |
|
|
2013-04-26
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -1.57 |
|
|
2013-04-22
|
(000597) 东北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3224755.00 7890.00
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 2716150.37 88816.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 1895152.00
国海证券股份有限公司柳州驾鹤路证券营业部 1526002.00 22365.00
中信证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 1367415.00 66010.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司洛阳中州中路证券营业部 2161286.00
中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 2406.00 1664663.00
中国中投证券有限责任公司深圳沙井中心路证券营业部 24624.00 1649531.50
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 16100.00 1451388.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 117440.60 931721.00
|
|
|
2013-04-16
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药第五届董事会于2013年4月15日召开会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案》等议案 |
|
|
2013-04-16
|
(000597) 东北制药:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司洛阳中州中路证券营业部 1520055.00
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 1260027.00
金元证券股份有限公司北京方庄芳古园证券营业部 1226295.00 26775.00
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 1210280.00
恒泰证券股份有限公司鄂尔多斯达拉特旗证券营业部 301410.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 765.00 1479585.00
申银万国证券股份有限公司天津浦口道证券营业部 875226.00
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 765500.00
光大证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 3830.00 596700.00
申银万国证券股份有限公司天津红星路证券营业部 525802.10
|
|
|
2013-04-13
|
2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东北制药预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元-2000万元 |
|
|
2013-04-09
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-09,恢复交易日：2013-04-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 东北制药拟筹划定向增发事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票申请于2013年4月9日开市时起停牌，停牌时间不超过五个交易日。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2013-04-09
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-09,恢复交易日：2013-04-16 ，2013-04-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 东北制药拟筹划定向增发事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票申请于2013年4月9日开市时起停牌，停牌时间不超过五个交易日。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2013-04-09
|
停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
东北制药拟筹划定向增发事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票申请于2013年4月9日开市时起停牌，停牌时间不超过五个交易日。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2013-04-09
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 东北制药拟筹划定向增发事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票申请于2013年4月9日开市时起停牌，停牌时间不超过五个交易日。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2013-04-08
|
召开2012年度股东大会 ，2013-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年年度报告及摘要
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度内部控制自我评价报告
6、公司2012年度独立董事述职报告
7、关于补选公司董事的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于聘请公司2013年度内部控制审计事务所的议案
10、关于公司2012年年度利润分配及资本公积转增股本的议案 |
|
|
2013-04-08
|
2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2013年4月29日上午10:00时
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2013年4月22日
6、登记时间：2013年4月24日上午9：00-11：00时；下午13：00-16：00时。
7、审议事项：2012年度董事会工作报告、2012年年度报告及摘要、关于补选公司董事的议案等 |
|
|
2013-04-08
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.89
二、不分配不转增 |
|
|
2013-04-03
|
(000597) 东北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 19505911.00 4195.00
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 16759864.00
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 12616043.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州曙光路证券营业部 9176982.00 56213.00
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 758456.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2775412.00
广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 2528133.53
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 2329064.00
中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 2109246.00
国开证券有限责任公司保定五四西路证券营业部 2105890.00
|
|
|
2013-03-30
|
董事长辞职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
东北制药董事会于2013年3月28日收到公司董事长刘震先生的书面辞职报告。公司董事长刘震先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员等职务，辞职后不在公司担任任何职务。
董事长职责将由副董事长汲涌先生履行，直至产生继任董事长为止。公司将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快增补董事并完成选举新董事长的相关工作 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-12
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药2013年第一次临时股东大会于2013年3月11日召开，审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》、《公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》 |
|
|
2013-03-07
|
召开2013年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议召开时间：2013年3月11日下午1:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年3月10日下午15:00至2013年3月11日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5、股权登记日：2013年3月5日
6、登记时间：2013年3月7日上午9：00-11：00时；下午13：00-16：00时。
7、会议审议事项：《关于补选公司董事的议案》、《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》、《公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》 |
|
|
2013-02-22
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）《关于补选公司董事的议案》
（2）《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》
（3）《公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》 |
|
|
2013-02-22
|
召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年3月11日下午1:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年3月10日下午15:00至2013年3月11日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5、股权登记日：2013年3月5日
6、登记时间：2013年3月7日上午9：00-11：00时；下午13：00-16：00时
7、审议事项：《关于补选公司董事的议案》、《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》、《公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》 |
|
|
2013-02-01
|
公司董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
|
|
东北制药于2013年1月31日收到公司董事会秘书吕林全先生提出的《辞职报告》。吕林全先生因退休原因，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吕林全先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕林全先生辞去公司董事会秘书职位后，不再担任公司其他任何职务，不会影响公司相关工作的正常进行。
在公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》等规定聘任新的董事会秘书之前，由董事长刘震先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书 |
|
|
2013-01-30
|
(000597) 东北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司梅州兴宁证券营业部 2696116.57 80250.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 2474947.92
机构专用 2432853.83
机构专用 2176224.65
中国中投证券有限责任公司北京方庄芳群园证券营业部 1643359.64 113462.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 538484.00 1738636.00
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 14622.86 1612933.00
信达证券股份有限公司葫芦岛连山大街证券营业部 265720.00 1327767.79
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 217052.00 1059609.00
华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 1022552.30
|
|
|
2013-01-29
|
2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东北制药预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利500万元-1500万元 |
|
|
2013-01-04
|
2012年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药2012年第六次临时股东大会于2012年12月31日召开，审议通过关于确定公司2012年内部控制审计机构费用的议案、关于确定公司2013年银行授信总额度的议案、关于公司及子公司融资业务担保事项的议案、关于公司资产损失核销的议案 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-04-08 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2013-04-04; 一次变更日期: 2013-04-08; 一次变更公告日期: 2013-04-08; |
|
|
2012-12-15
|
召开2012年度第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2012年12月31日上午10:30
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2012年12月25日
6、登记时间：2012年12月27日上午9：00-11：00时；下午13：00-16：00时。
7、审议事项：关于确定公司2012年内部控制审计机构费用的议案、关于确定公司2013年银行授信总额度的议案、关于公司及子公司融资业务担保事项的议案、关于公司资产损失核销的议案 |
|
|
2012-12-15
|
第五届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药第五届董事会第三十六次会议于2012年12月14日召开，审议通过了《关于确定公司2012年内部控制审计机构费用的议案》、《关于确定公司2013年银行授信总额度的议案》、《关于公司及子公司融资业务担保事项的议案》、《关于核销公司资产损失的议案》、《关于公司下属子公司内部投资的议案》、《关于召开公司2012年第六次临时股东大会的议案》 |
|
|
2012-11-14
|
控股股东东北制药集团有限责任公司减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
东北制药股东东北制药集团有限责任公司于2012年11月9日，通过协议转让方式，减持公司股份3338.0999万股，减持比例为10%，减持均价：8.35元/股，本次减持后，该股东尚持有公司股份7509.5156万股，占总股本比例为22.50% |
|
|
2012-10-30
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.283
2、每股净资产(元) 5.252
3、净资产收益率(%) 5.53 |
|
|
2012-10-30
|
2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药2012年第五次临时股东大会于2012年10月29日召开，审议通过《关于东北制药集团股份有限公司北厂区搬迁补偿事项会计差错更正的议案》 |
|
| | | |
