| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-11-15
|
召开2013年度第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2013年12月3日下午1：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月3日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年12月2日下午15：00至2013年12月3日下午15：00的任意时间。
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5、股权登记日：2013年11月26日。
6、会议审议事项：《关于核销东北制药集团股份有限公司212车间搬迁资产损失的议案》、《关于变更财务审计机构的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等 |
|
|
2013-11-09
|
第六届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药第六届董事会第五次会议于2013年11月8日召开,审议通过了《关于解聘侯凤阳副总经理职务的议案》 |
|
|
2013-10-25
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东北制药预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为-12000万元至-9000万元 |
|
|
2013-10-25
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.243
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -5 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-08-24
|
2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药2013年第三次临时股东大会于2013年8月23日召开,审议通过了《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地及房产收回协议的议案》、《关于提名公司监事候选人的议案》、《关于公司申请在银行间债券市场发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
|
|
2013-08-21
|
2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东北制药预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损9000万元至7000万元 |
|
|
2013-08-21
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.098
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.98
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-13
|
董事会说明 |
深交所公告 |
|
|
东北制药针对近期媒体关于对公司原料药停产等问题的相关报道,公司董事会核实后,对关于生产线停产检修、关于公司目前运营情况及公司原料药业务未来规划予以相关说明 |
|
|
2013-08-12
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因媒体报道了东北制药集团股份有限公司的尚未披露的有关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年8月12日开市起对公司股票（证券简称：东北制药，证券代码：000597）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2013-08-12
|
自2013年8月12日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因媒体报道了东北制药集团股份有限公司的尚未披露的有关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年8月12日开市起对公司股票（证券简称：东北制药，证券代码：000597）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年8月12日 |
|
|
2013-08-12
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12,恢复交易日：2013-08-13 ，2013-08-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因媒体报道了东北制药集团股份有限公司的尚未披露的有关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年8月12日开市起对公司股票（证券简称：东北制药，证券代码：000597）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2013-08-12
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12,恢复交易日：2013-08-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因媒体报道了东北制药集团股份有限公司的尚未披露的有关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年8月12日开市起对公司股票（证券简称：东北制药，证券代码：000597）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2013-08-08
|
召开2013年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2013年8月23日上午10：00
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2013年8月19日
6、登记时间：2013年8月20日上午9：00-11：00;下午13：00-16：00。
7、审议事项：《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地及房产收回协议的议案》、《关于提名公司监事候选人的议案》、《关于公司申请在银行间债券市场发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
|
|
2013-08-08
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地及房产收回协议的议案》
议案二《关于提名公司监事候选人的议案》
议案三《关于公司申请在银行间债券市场发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
|
|
2013-08-02
|
第六届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药第六届董事会第二次会议于2013年7月31日召开,审议通过了《关于公司与沈阳经济技术开发区开发集团有限公司签订资金使用协议书的议案》、《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地及房产收回协议的议案》、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》 |
|
|
2013-07-30
|
收到辽宁证监局责令改正措施决定书 |
深交所公告，违规 |
|
|
中国证券监督管理委员会辽宁监管局于2013年5月22日至6月4日对东北制药进行了现场检查,并于2013年7月29日作出了《关于对东北制药集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2013〕4号),《决定书》指出公司存在以下问题：
一、固定资产修理费用核算不规范。公司将不满足资本化条件的固定资产修理费用计入存货,而未计入当期损益。
二、易挥发液体原料实际损耗核算不规范。公司在2012年年末将易挥发性液体原料的损耗集中按照材料盘亏处理,未能合理计入生产成本。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》有关规定。
按照中国证监会的有关规定,现要求你公司立即停止上述违规行为,并在2013年12月31日前予以改正。
公司董事会高度重视辽宁监管局在《决定书》中所提出的上述问题,将按要求制定切实可行的整改措施,落实责任人,并在规定的时限内向辽宁监管局上报书面整改报告 |
|
|
2013-07-29
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-29,恢复交易日：2013-08-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 东北制药目前正在进行重大协议签订，因涉及事项有关问题尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年7月29日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌，敬请广大投资者注意风险 |
|
|
2013-07-29
|
公司重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
东北制药目前正在进行重大协议签订,因涉及事项有关问题尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2013年7月29日开市起停牌。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌,敬请广大投资者注意风险 |
|
|
2013-07-29
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 东北制药目前正在进行重大协议签订，因涉及事项有关问题尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年7月29日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌，敬请广大投资者注意风险 |
|
|
2013-07-29
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-07-29,恢复交易日：2013-08-02 ，2013-08-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 东北制药目前正在进行重大协议签订，因涉及事项有关问题尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2013年7月29日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌，敬请广大投资者注意风险 |
|
|
2013-07-16
|
2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东北制药预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损4500万元-2500万元 |
|
|
2013-07-13
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药2013年第二次临时股东大会于2013年7月12日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
|
|
2013-07-02
|
公司控股股东东北制药集团有限责任公司所持部分股票解除质押登记 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2013年6月28日，东北制药接到控股股东东北制药集团有限责任公司的通知：东药集团解除了其在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押的3,000万股（均为无限售条件流通股）股票，解除质押的股票数量占公司总股本的8.987% |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-26
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一《关于公司董事会换届选举的议案》
子议案1、《关于选举公司第六届董事会执行董事的议案》
子议案1.1、关于选举魏海军先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.2、关于选举汲涌先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.3、关于选举李长海先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.4、关于选举何忠华先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.5、关于选举周凯先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.6、关于选举才玲女士为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案2、《关于选举公司第六届董事会非执行董事的议案》
子议案2.1、关于选举林木西先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
子议案2.2、关于选举姚海鑫先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
子议案2.3、关于选举张淑芳女士为公司第六届董事会非执行董事的议案
议案二《关于公司监事会换届选举的议案》
子议案1、关于选举吴涛先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
子议案2、关于选举田阳先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
子议案3、关于选举李松涛先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 |
|
|
2013-06-26
|
召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2013年7月12日上午10:00
2.会议地点：公司董事会会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决方式
5.股权登记日：2013年7月8日
6.登记时间：2013年7月10日上午9:00-11:00；下午13:00-16:00。
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
|
|
2013-06-26
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一《关于公司董事会换届选举的议案》
子议案1、《关于选举公司第六届董事会执行董事的议案》
子议案1.1、关于选举魏海军先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.2、关于选举汲涌先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.3、关于选举李长海先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.4、关于选举何忠华先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.5、关于选举周凯先生为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案1.6、关于选举才玲女士为公司第六届董事会执行董事的议案
子议案2、《关于选举公司第六届董事会非执行董事的议案》
子议案2.1、关于选举林木西先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
子议案2.2、关于选举姚海鑫先生为公司第六届董事会非执行董事的议案
子议案2.3、关于选举张淑芳女士为公司第六届董事会非执行董事的议案
议案三《关于公司监事会换届选举的议案》
子议案1、关于选举吴涛先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
子议案2、关于选举田阳先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
子议案3、关于选举李松涛先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案 |
|
|
2013-06-08
|
信用等级通知书 |
深交所公告 |
|
|
东北制药现发布 |
|
|
2013-06-08
|
2009年公司债券受托管理事务报告（2012年度） |
深交所公告 |
|
|
东北制药现发布 |
|
|
2013-05-21
|
第五届董事会第四十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药第五届董事会第四十二次会议于2013年5月17日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》 |
|
| | | |
