| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-11
|
2013年度业绩快报及2013年度报告预披露日期变更 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.51
加权平均净资产收益率(%)：-10.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.50
因公司2013年度财务报表审计工作预计可提前完成,公司拟将2013年度报告的预约披露日期从2014年4月14日变更为3月28日,敬请投资者关注 |
|
|
2014-03-05
|
公司下属子公司签订购买产品批文协议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药下属全资子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司(第一制药)于2014年2月19日,与辽宁天龙药业有限公司(辽宁天龙)签订了产品批文转让协议。双方依照国家食品药品监督管理总局颁发的关于药品技术转让的518号文、38号文和101号文所规定要求进行产品文号转让,协议标的包括辽宁天龙药业全部的头孢品种文号和冻干产品文号,共计49个产品文号,其中抗生素品种文号19个,冻干产品文号30个,交易价格为3200万元人民币。该转让协议不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
|
|
2014-02-19
|
最近五年接受证券监管措施或处罚及整改情况 |
深交所公告，违规 |
|
|
东北制药自1996年上市以来,严格按照法律法规的要求,规范运作,不断完善公司法人治理机制,促进企业持续健康发展。现根据中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》[131724号]的要求,将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况予以公告 |
|
|
2014-01-07
|
公司下属子公司制剂生产线通过新版GMP认证 |
深交所公告 |
|
|
根据国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定,经现场检查和审核批准,东北制药下属子公司目前所有用于生产上市销售产品的三十六条制剂生产线均符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,全部通过新版GMP认证。其中：无菌制剂生产线十六条,非无菌制剂生产线二十条。
目前上述三十六条生产线均已按新的规范要求进行正常生产 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-14 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-18
|
公司涉及重大诉讼 |
深交所公告 |
|
|
近日,东北制药作为原告,针对沈阳山盟建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷,向辽宁省高级人民法院提起民事诉讼。辽宁省高级人民法院针对公司的诉讼主张已正式立案,诉讼金额为1.1亿元。
截至公告日,上述诉讼案件一审尚未开庭审理。
鉴于案件尚未开庭审理,本次公告的诉讼案件对公司本期利润无影响 |
|
|
2013-12-18
|
股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
|
|
东北制药股票(股票简称：东北制药,代码：000597)在2013年12月13日、16日、17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于的情况。
经公司自查：公司目前生产经营正常,经营环境未发生重大变化,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
关于公司控股子公司东北制药集团辽宁生物医药有限公司获得乙型肝炎及艾滋病病毒检测试剂盒的情况及对公司业绩的影响：目前东北制药集团辽宁生物医药有限公司具备生产条件,获得上述注册批文后即可实施的产业化生产,乙型肝炎病毒检测试剂盒设计产能为1500---2000万份,艾滋病病毒检测试剂盒设计产能为500--600万份。预计市场培育期间为1-2年,培育期后可达到设计产能,培育期间预计产能约为设计产能的50%。对公司2013年业绩不产生重大影响。
经向公司实际控制人及第一大股东东北制药集团有限责任公司沟通,确认如下：
截至目前并在可预见的未来三个月内,不存在按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定对公司有应披露而未披露的重大信息,包括但不限于转让公司股权、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司2013年业绩在2013年全年业绩预告预计范围之内。预计2013年净利润为亏损9000-12000万元,2012年净利润810万元;2013年主营业务亏损12000-15000万元,2012年主营业务亏损3.25亿元 |
|
|
2013-12-17
|
(000597) 东北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 13503587.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 3384127.50
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3171207.00 10680.00
中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 1982500.00 20925.00
申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 1973790.59 617212.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 43240.00 8542971.10
国泰君安交易单元(010000) 3059763.00
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 2376725.01
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 12384.00 1749137.00
东方证券股份有限公司上海金口路证券营业部 1358169.80
|
|
|
2013-12-17
|
(000597) 东北制药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 25955243.70 3059763.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 14914276.97 8544413.10
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 13503587.00 721.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 13191860.50 1749137.00
华创证券有限责任公司深圳泰然六路证券营业部 3890983.21
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 9086291.30
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 14914276.97 8544413.10
国泰君安交易单元(010000) 25955243.70 3059763.00
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 2186871.63 2377446.01
东方证券股份有限公司上海金口路证券营业部 6900.00 2018817.80
|
|
|
2013-12-16
|
(000597) 东北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 25955243.70
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 14871036.97 1442.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 13179476.50
华创证券有限责任公司深圳泰然六路证券营业部 3890983.21
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 2490370.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 9070431.30
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 25530.00 1883461.09
国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 14420.00 1681179.00
宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 7920.00 1420658.40
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 34050.00 1373505.00
|
|
|
2013-12-14
|
下属子公司本溪生物获得医疗器械注册证的提示 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
东北制药集团辽宁生物医药有限公司为东北制药控股子公司,成立于2010年2月,公司持有其75%股权,是以研发、生产和销售临床诊断和基因检测试剂为主,并对传染性疾病诊断、病毒载量测定和血液筛查试剂进行开发、研制和生产的公司。
公司生产的乙型肝炎病毒(HBV)核酸(DNA)检测试剂盒(荧光探针法)具有产品检测灵敏度高、样本使用量少、抗干扰能力强、判断准确等优点。近日,该产品取得了国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证》,注册号为国食药监械(准)字2013第3401853号,自批准之日起有效期至2017年11月10日。
公司生产的人类免疫缺陷病毒(HIV-1)核酸(RNA)检测试剂盒(荧光探针法)是国内唯一一款能够覆盖9个HIV-1基因亚型的产品,降低了艾滋病的检测漏检率。具有产品检测灵敏度高、样本使用量少、操作简单、抗干扰能力强、判断准确的优点。近日,该产品取得了国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证》,国食药监械(准)字2013第3401854号,自批准之日起有效期至2017年11月10日。
目前本溪生物具备生产条件,获得上述两种产品注册批文后即可实施的产业化生产。预计经过1-2年的市场培育期后,随着后本溪生物新产品的不断研发投产可为公司增加生物制药新的业务板块,打开公司中长期利润增长的空间 |
|
|
2013-12-14
|
第六届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药第六届董事会第六次会议于2013年12月13日召开,审议通过了《关于公司与经济技术开发区签订沈西六东路土地收回及房产补偿协议的议案》、《关于对非公开发行投资者认购数量设定上限的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 |
|
|
2013-12-07
|
对全资子公司增资 |
深交所公告 |
|
|
为了使东北制药全资子公司沈阳东北制药装备制造安装有限公司全力拓展市场,积极开拓销售渠道,增加公司销售收入和利润,实现公司做大做强的目标,公司拟以自有资金对其进行增资。制安公司为公司的全资子公司,注册资本1500万元人民币。为适应公司经营发展的需要,公司拟对其以现金增资1000万元,增资后其注册资本变为2500万元。
本次增资金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的1%,根据《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》的规定,本次增资事项属公司总经理办公会议决策权限,无需提交公司董事会审议。增资资金来源为公司自有资金,不构成关联交易 |
|
|
2013-12-04
|
公司向银行申请使用授信额度相关土地抵押登记办理完毕 |
深交所公告，担保(或解除),质押 |
|
|
经东北制药五届董事会第三十六次会议及2012年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司融资业务担保事项的议案》中包括：公司在中国进出口银行申请的低息贷款,公司可以有效资产提供抵/质押担保。
本年,公司向中国进出口银行申请了2亿元高新技术产品出口卖方信贷借款,由盛京银行股份有限公司出具保函提供担保。公司则以位于沈阳经济技术开发区的土地使用权抵押,为盛京银行股份有限公司提供反担保。
上述借款已经发放,相关抵押登记手续于2013年11月28日办理完毕 |
|
|
2013-12-04
|
2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药2013年第四次临时股东大会于2013年12月3日召开,审议通过了《关于核销东北制药集团股份有限公司212车间搬迁资产损失的议案》、《关于变更财务审计机构的议案》、《关于变更内部控制审计机构的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案 |
|
|
2013-11-28
|
召开2013年第四次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2013年12月3日下午1：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月3日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年12月2日下午15：00至2013年12月3日下午15：00的任意时间。
2、会议审议事项：《关于核销东北制药集团股份有限公司212车间搬迁资产损失的议案》、《关于变更财务审计机构的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等 |
|
|
2013-11-27
|
获得辽宁省高新技术企业认定 |
深交所公告 |
|
|
近日,东北制药及公司控股子公司沈阳东瑞精细化工有限公司收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201321000046,GF201321000061),发证时间为2013年6月27日,证书有效期为三年(2013年1月至2015年12月)。
根据相关规定,东北制药集团股份有限公司(母公司)及公司控股子公司沈阳东瑞精细化工有限公司自获得高新技术企业认定后三年内,企业所得税税率按15%的比例征收 |
|
|
2013-11-15
|
召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于核销东北制药集团股份有限公司212车间搬迁资产损失的议案》
议案二：《关于变更财务审计机构的议案》
议案三：《关于变更内部控制审计机构的议案》
议案四：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
议案五：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及其认购方式：
（4）发行数量：
（5）发行价格或定价原则：
（6）本次发行股票的锁定期：
（7）本次募集资金额及募集资金用途：
（8）本次发行股票的上市地：
（9）本次发行前滚存未分配利润安排：
（10）本次发行决议的有效期：
议案六：《关于非公开发行股票预案（修订案）的议案》
议案七：《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案八：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
议案九：《关于东北制药集团股份有限公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
议案十：《关于东北制药集团股份有限公司与东北制药集团有限责任公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案十一：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
|
|
2013-11-15
|
召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于核销东北制药集团股份有限公司212车间搬迁资产损失的议案》
议案二：《关于变更财务审计机构的议案》
议案三：《关于变更内部控制审计机构的议案》
议案四：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
议案五：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及其认购方式
（4）发行数量
（5）发行价格或定价原则
（6）本次发行股票的锁定期
（7）本次募集资金额及募集资金用途
（8）本次发行股票的上市地
（9）本次发行前滚存未分配利润安排
（10）本次发行决议的有效期
议案六：《关于非公开发行股票预案（修订案）的议案》
议案七：《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案八：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
议案九：《关于东北制药集团股份有限公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
议案十：《关于东北制药集团股份有限公司与东北制药集团有限责任公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案十一：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
|
|
2013-11-15
|
召开2013年度第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2013年12月3日下午1：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月3日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年12月2日下午15：00至2013年12月3日下午15：00的任意时间。
2、会议地点：公司董事会会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5、股权登记日：2013年11月26日。
6、会议审议事项：《关于核销东北制药集团股份有限公司212车间搬迁资产损失的议案》、《关于变更财务审计机构的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等 |
|
|
2013-11-09
|
第六届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药第六届董事会第五次会议于2013年11月8日召开,审议通过了《关于解聘侯凤阳副总经理职务的议案》 |
|
|
2013-10-25
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东北制药预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为-12000万元至-9000万元 |
|
|
2013-10-25
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.243
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -5 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-08-24
|
2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药2013年第三次临时股东大会于2013年8月23日召开,审议通过了《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地及房产收回协议的议案》、《关于提名公司监事候选人的议案》、《关于公司申请在银行间债券市场发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
|
|
2013-08-21
|
2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东北制药预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损9000万元至7000万元 |
|
|
2013-08-21
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.098
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.98
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-13
|
董事会说明 |
深交所公告 |
|
|
东北制药针对近期媒体关于对公司原料药停产等问题的相关报道,公司董事会核实后,对关于生产线停产检修、关于公司目前运营情况及公司原料药业务未来规划予以相关说明 |
|
|
2013-08-12
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因媒体报道了东北制药集团股份有限公司的尚未披露的有关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年8月12日开市起对公司股票（证券简称：东北制药，证券代码：000597）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2013-08-12
|
自2013年8月12日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因媒体报道了东北制药集团股份有限公司的尚未披露的有关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年8月12日开市起对公司股票（证券简称：东北制药，证券代码：000597）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年8月12日 |
|
|
2013-08-12
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12,恢复交易日：2013-08-13 ，2013-08-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因媒体报道了东北制药集团股份有限公司的尚未披露的有关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年8月12日开市起对公司股票（证券简称：东北制药，证券代码：000597）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
| | | |
