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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-13
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2018年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北制药现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-30
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2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.230净资产收益率：4.67% |
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2018-08-25
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诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2018-08-10
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2018-08-09
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关于公司控股股东增持公司股份的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2018-07-28
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关于公司持股5%以上的股东中国华融资产管理股份有限公司减持公司股份过半的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2018-07-19
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2018-07-19
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2018-07-14
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2018年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北制药现发布 |
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2018-07-04
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关于公司董事会监事会提前换届选举的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东北制药现发布 |
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2018-06-30
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关于韩德民先生承诺参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的提示公告 |
深交所公告，获取认证 |
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东北制药现发布 |
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2018-06-30
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关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2018-06-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于公司董事会提前换届选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人魏海军先生
2.02 非独立董事候选人黄成仁先生
2.03 非独立董事候选人敖新华先生
2.04 非独立董事候选人吴开华先生
2.05 非独立董事候选人韩波先生
3.00 关于公司董事会提前换届选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人王国栋先生
3.02 独立董事候选人韩德民先生
3.03 独立董事候选人姚辉先生
3.04 独立董事候选人梁杰女士
4.00 关于公司监事会提前换届及选举第八届监事会监事的议案
4.01 监事候选人高原女士
4.02 监事候选人崔巍先生
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2018-06-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于公司董事会提前换届选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人魏海军先生
2.02 非独立董事候选人黄成仁先生
2.03 非独立董事候选人敖新华先生
2.04 非独立董事候选人吴开华先生
2.05 非独立董事候选人韩波先生
3.00 关于公司董事会提前换届选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人王国栋先生
3.02 独立董事候选人韩德民先生
3.03 独立董事候选人姚辉先生
3.04 独立董事候选人梁杰女士
4.00 关于公司监事会提前换届及选举第八届监事会监事的议案
4.01 监事候选人高原女士
4.02 监事候选人崔巍先生 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-29
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关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东北制药现发布 |
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2018-06-26
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关于召开公司2017年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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东北制药现发布 |
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2018-06-15
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详式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2018-06-13
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关于公司第一大股东变更的提示性公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2018-06-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 议案二：《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 议案三：《公司2017年度报告及报告摘要》
4.00 议案四：《公司2017度财务决算报告》
5.00 议案五：《公司2017年度内部控制自我评价报告》
6.00 议案六：《关于公司2017年度利润分配的议案》
7.00 议案七：《关于续聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案》
8.00 议案八：《关于公司及子公司2018年度金融机构贷款授信额度的议案》
9.00 议案九：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
10.00 议案十：《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
11.00 议案十一：《关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案》
12.00 议案十二：《关于公司全资子公司供销公司向其下属五家控股子公司发放委托贷款的议案》
13.00 议案十三：《关于公司2017年度会计政策变更的议案》
14.00 议案十四：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
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2018-06-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 议案二：《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 议案三：《公司2017年度报告及报告摘要》
4.00 议案四：《公司2017度财务决算报告》
5.00 议案五：《公司2017年度内部控制自我评价报告》
6.00 议案六：《关于公司2017年度利润分配的议案》
7.00 议案七：《关于续聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案》
8.00 议案八：《关于公司及子公司2018年度金融机构贷款授信额度的议案》
9.00 议案九：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
10.00 议案十：《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
11.00 议案十一：《关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案》
12.00 议案十二：《关于公司全资子公司供销公司向其下属五家控股子公司发放委托贷款的议案》
13.00 议案十三：《关于公司2017年度会计政策变更的议案》
14.00 议案十四：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
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2018-06-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 议案二：《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 议案三：《公司2017年度报告及报告摘要》
4.00 议案四：《公司2017度财务决算报告》
5.00 议案五：《公司2017年度内部控制自我评价报告》
6.00 议案六：《关于公司2017年度利润分配的议案》
7.00 议案七：《关于续聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案》
8.00 议案八：《关于公司及子公司2018年度金融机构贷款授信额度的议案》
9.00 议案九：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
10.00 议案十：《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
11.00 议案十一：《关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案》
12.00 议案十二：《关于公司全资子公司供销公司向其下属五家控股子公司发放委托贷款的议案》
13.00 议案十三：《关于公司2017年度会计政策变更的议案》
14.00 议案十四：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
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2018-06-08
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关于召开公司2017年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东北制药现发布 |
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2018-06-02
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关于股东增持公司股份及权益变动的提示性公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2018-05-30
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2018-05-22
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详式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2018-05-17
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关于控股股东股权结构变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动,股东名单 |
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东北制药现发布 |
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2018-05-09
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2018-04-28
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2017年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.250
净资产收益率：5.01% |
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2018-04-28
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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东北制药现发布 |
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