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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-28
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关于公司持股5%以上的股东中国华融资产管理股份有限公司减持公司股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2019-02-19
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关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2019-02-02
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2019-01-30
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北制药现发布 |
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2019-01-26
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关于公司控股子公司重大诉讼的公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2019-01-19
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限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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东北制药现发布 |
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2019-01-16
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2019-01-12
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关于维生素B6片一致性评价申报获得受理的公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2019-01-09
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公司关于齐多夫定片一致性评价申报获得受理的公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2019-01-03
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关于深圳证券交易所对公司关注函回函的公告 |
深交所公告，违规 |
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东北制药现发布 |
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2018-12-28
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-03 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于召开公司2018年第五次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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东北制药现发布 |
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2018-12-20
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关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 |
深交所公告，违规 |
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东北制药现发布 |
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2018-12-14
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关于公司产品入选《国家基本药物目录（2018年版）》的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2018-12-13
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关于公司持股5%以上股东中国华融完成减持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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东北制药现发布 |
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2018-12-12
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 议案二：关于补选公司第八届董事会董事的议案
3.00 议案三：关于补选公司第八届监事会监事的议案
4.00 议案四：关于2018年单项计提应收账款及其他应收款坏账准备的议案
5.00 议案五：关于确认全资子公司东北制药集团供销有限公司对外提供财务资助的议案
6.00 议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7.00 议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
8.00 议案八：关于修订《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
9.00 议案九：关于修订《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案
10.00 议案十：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
11.00 议案十一：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
12.00 议案十二：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
13.00 议案十三：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 |
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2018-12-12
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2018-12-04
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2018-11-28
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2018-11-27
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重大诉讼公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2018-11-21
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关于召开公司2018年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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东北制药现发布 |
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2018-11-15
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东北制药现发布 |
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2018-11-10
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 议案二：关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 议案四：关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案
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2018-11-10
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 议案二：关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 议案四：关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案 |
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2018-11-10
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关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东北制药现发布 |
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2018-11-09
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关于召开公司2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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东北制药现发布 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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东北制药现发布 |
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2018-10-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于改聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案
2.00 议案二：关于提高公司独立董事津贴标准的议案
3.00 议案三：关于修改《公司章程》的议案
4.00 议案四：关于修订《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
5.00 议案五：关于终止自建现代医药物流中心项目的议案
6.00 议案六::关于制定《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案 |
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2018-10-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于改聘公司2018年度审计、内控审计机构及费用的议案
2.00 议案二：关于提高公司独立董事津贴标准的议案
3.00 议案三：关于修改《公司章程》的议案
4.00 议案四：关于修订《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
5.00 议案五：关于终止自建现代医药物流中心项目的议案
6.00 议案六::关于制定《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案
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2018-10-13
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2018年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北制药现发布 |
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