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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-18
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四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易 |
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东北制药四届董事会第九次会议于2006年11月17日召开，通过如下决议：（一）选举刘震先生为公司第四届董事会董事长，任期至四届董事会届满。（二）通过了关于调整公司2006年日常关联交易报告。（三）通过了关于为东北制药总厂2.5亿元贷款担保的议案 |
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2006-11-07
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取得新药证书 |
深交所公告，其它 |
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日前，有媒体对东北制药获取抗艾滋病新药证书情况作了《东药：将创新植入企业基因--自主创新“排头兵”系列报道之六》相关报道，公司就此情况说明如下：公司所属东北制药总厂申请注册的抗艾滋病药品司他夫定散（规格0.1克），于2006年6月13日获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和注册批件。东北制药总厂生产的司他夫定散，商品名为“沙之”，与司他夫定胶囊一致，批准文号为“国药准字H20061125”，药品有效期为36个月 |
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2006-10-30
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召开2006年股东大会，停牌一天 ，2006-11-17 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 关于增补公司董事的议案 |
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2006-10-30
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.045
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 1.51 |
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2006-09-28
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证券简称由“G东北药”变为“东北制药” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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9月21日，《21世纪经济报道》刊登了见习记者王大军撰写的《东北药股权无偿划转方正 芯片项目成为交换条件》文章。公司就该文有关内容说明如下：2006年9月26日，公司控股股东东北制药集团有限责任公司到沈阳市国资委进行了解，实际情况如下：按照辽宁省委、省政府和沈阳市委、市政府推进国有企业重组改制的要求，市国资委作为东北制药集团有限责任公司的出资人之一，为了推进企业实施战略性重组，与多个国内外战略投资者就重组东药集团事宜进行了广泛接触、洽谈，其中与北大方正集团多次接触，双方于最近就有关洽谈内容和情况形成了工作备忘录，备忘录未提及将沈阳市国资委持有东药集团44.5%的股权转让给北大方正问题，也尚未涉及上市公司G 东北药重组事宜。该备忘录主要是为双方今后继续洽谈提供工作备忘之用，并不具有法律效力。截止目前，沈阳市国资委与北大方正集团尚未就东药集团重组改制事宜采取任何实质性步骤。公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有应披露而未披露的事项或信息。《中国证券报》、《证券时报》为公司指定的信息披露报刊，公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将于2006年9月28日上午停牌一小时 |
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2006-09-25
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提示性公告 |
深交所公告，停牌 |
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因G 东北药将发布相关重大事项公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司申请股票于2006年9月25日继续停牌，直至刊登相关公告 |
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2006-09-22
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提示性公告 |
深交所公告，停牌 |
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因G 东北药将发布相关重大事项公告，根据相关规定，公司申请股票于2006年9月22日继续停牌 |
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2006-09-21
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G 东北药临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 因<21世纪经济报道〉报道了公司的相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年09月21日开市起对G东北药(证券代码为000597)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2006-09-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-21,恢复交易日：2006-09-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因<21世纪经济报道〉报道了公司的相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年09月21日开市起对G东北药(证券代码为000597)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2006-09-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-21,恢复交易日：2006-09-28 ，2006-09-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因<21世纪经济报道〉报道了公司的相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年09月21日开市起对G东北药(证券代码为000597)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2006-08-16
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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8月14日，《21世纪经济报道》刊登了两位记者撰写的《方正“双城计”：坐拥西南合成 谋G东北药》一文，文章指出：10日G东北药董秘吕林全告诉记者，“控股股东确实在和北大方正洽谈收购事宜。”公司就此问题答复如下：目前，公司控股股东东北制药集团有限责任公司与多方的洽谈正在进行，处于沟通接触阶段，截止目前为止，东北制药集团有限责任公司并未与北大方正等单位签订股权转让协议及意向性协议。关于董秘陈述控股股东与北大方正洽谈收购事宜，是在董秘接听记者电话中咨询有关问题时，由于疏忽在回答问题时提及了此事项。公司董秘已意识到此问题违反了公平信息披露原则，特向投资者致歉 |
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2006-08-15
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G东北药临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因《21世纪经济报道》报道了公司相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年08月15日开市起对G东北药进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2006-08-10
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.035
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 1.18 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-10 |
拟披露中报 |
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2006-05-13
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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G东北药股东大会于2006年5月12日召开，通过如下事项：
（一）审议通过了公司2005年度董事会工作报告；
（二）审议通过了公司2005年度监事会工作报告；
（三）审议通过了公司2005年年度报告正文及摘要；
（四）审议通过了公司2005年度利润分配预案；
（五）审议通过了关于续聘岳华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；
（六）审议通过了公司2006年日常关联交易预计报告；
（七）审议通过了《公司章程》修订案 |
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2006-04-22
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0123
2、每股净资产（元）: 2.97
3、净资产收益率（％）: 0.41 |
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2006-04-11
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四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G 东北药四届董事会第五次会议于2006年4月9日召开，会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-04-11
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关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2006年5月12日（星期五）下午2时
2.召开地点：公司贵宾室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.会议审议事项：审议公司2005年度董事会工作报告等事项 |
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2006-04-11
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司2005年度董事会工作报告；
（二）公司2005年度监事会工作报告；
（三）公司2005年年度报告正文及摘要；
（四）公司2005年度利润分配预案；
（五）关于续聘岳华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；
（六）公司2006年日常关联交易预计报告；
（七）审议《公司章程》修正案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.044
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 1.48
二、不分配，不转增 |
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2006-02-14
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股票简称变更
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深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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东北药股权分置改革将于2006年2月14日实施完成，公司股票亦将于2006年2月14日恢复交易。复牌之日起股票简称由"东北药"变更为"G 东北药，股票代码"000597"保持不变；当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
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2006-02-10
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股上市日 ，2006-02-14 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-10
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价股权登记日 ，2006-02-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-10
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、东 北 药股权分置改革方案为流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.6股股份。
2、流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年2月13日。
4、流通股股东获得的对价股份到账日期：2006年2月14日。
5、2006年2月14日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2006年2月14日。
7、公司股票复牌日：2006年2月14日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
8、自2006年2月14日起，公司股票简称由"东北药"改为"G东北药"，股票代码"000597"保持不变 |
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2006-02-10
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证券简称由“东北药”变为“G东北药” ，2006-02-14 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-10
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对价方案：对流通股东10送3.6股，G对价送股到账日 ，2006-02-14 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-24
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股权分置改革相关股东会议表决结果 |
深交所公告，股权分置 |
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东 北 药股权分置改革相关股东会议于2006年1月23日召开，审议通过《东北制药集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-19
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关于召开股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，东 北 药现发布关于召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议时间：现场会议召开时间为2006年1月23日（周一）14:00网络投票时间为：2006年1月19日-1月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年1月 19日至2006年1月23日每个交易日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9:30至1月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳市铁西区重工北街37号公司一楼贵宾室
3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《东北制药集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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