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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-23,恢复交易日：2007-09-10 ，2007-09-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 近日东北制药正在筹备非公开发行股票事宜。该事宜处于筹备阶段，方案有待进一步论证，尚存在重大不确定性。但因公司股票近日在市场上出现大幅波动，公司申请股票自2007年8月23日起停牌，直至相关事项确定并公告后复牌。
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2007-08-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-23,恢复交易日：2007-09-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 近日东北制药正在筹备非公开发行股票事宜。该事宜处于筹备阶段，方案有待进一步论证，尚存在重大不确定性。但因公司股票近日在市场上出现大幅波动，公司申请股票自2007年8月23日起停牌，直至相关事项确定并公告后复牌。
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2007-08-01
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0558
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 1.76
二、不分配不转增
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2007-08-01
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8月8日召开投资者见面会 |
深交所公告，其它 |
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东北制药将于2007年8月8日15:00-17:00时在公司贵宾室举行投资者见面会。届时公司管理层将就公司治理有关情况与投资者进行交流。欢迎广大投资者光临。希望广大投资者对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
会议登记时间：2007年8月7日
会议登记地点：公司总管理部
联系电话：024-25806963
联系人：吕林全
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2007-07-04
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受让东北制药集团维生素C资产及对应负债进展情况 |
深交所公告，其它 |
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东北制药2007年6月30日开始办理对东北制药集团有限责任公司维生素C资产及其相对应的负债交割等工作，从2007年7月1日起，东北制药负责对其资产进行管理、核算、报表合并等事宜。由于原资产及负债的产权主体除土地资产外，为公司所属全资企业东北制药总厂所有，故无须过户。土地资产过户手续目前正在办理之中，待完成后公司将予以披露。
公司于2007年6月30日之前收到东北制药集团有限责任公司偿还的资产与负债差额款8,895万元。
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2007-07-03
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[20072预增](000597) 东北制药：2007年半年度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预增50%-100%
东北制药预计2007年上半年实现的净利润与上年同期相比增长50%-100%之间。
业绩变动原因为：
报告期内，公司确立以市场为中心战略转变，提升对市场变化的反应速度，产销量大幅增长。
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2007-07-03
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调低部分商品出口退税率预计减少公司2007年下半年利润923万元，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，东北制药相关产品脑复康、金刚烷胺、磺胺嘧啶、左卡尼汀等出口退税率由13%下调至5%。这将导致公司2007年下半年出口的销售成本相应上升，根据财务部门的测算，预计减少利润923万元左右。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-01 |
拟披露中报 |
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2007-05-31
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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东北制药2006年度股东大会于2007年5月30日召开，通过了如下议案：
（一）2006年度董事会工作报告；
（二）2006年度监事会工作报告；
（三）2006年年度报告正文及报告摘要；
（四）关于实施新会计准则的议案；
（五）关于批准新旧会计准则股东权益调节表的议案；
（六）关于会计差错更正议案；
（七）2007年度日常关联交易预案；
（八）关于续聘会计师事务所的议案；
（九）2006年度利润分配预案；
（十）关于为东北制药总厂6,530万元贷款提供担保议案；
（十一）公司受让东北制药集团有限责任公司维生素C资产及对应负债的议案。
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2007-05-17
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截至2007年5月16日，东北制药股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，为。
公司经咨询实际控制人、主要股东及经营层，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、2006年度董事会工作报告
二、2006年度监事会工作报告
三、2006年年度报告正文及报告摘要
四、关于实施新会计准则的议案
五、关于批准新旧会计准则股东权益调节表的议案
六、关于会计差错更正议案
七、2007年度日常关联交易预案
八、关于续聘会计师事务所的议案
九、2006年度利润分配预案
十、关于为东北制药总厂6,530万元贷款提供担保议案
十一、公司受让东北制药集团有限责任公司维生素C资产及对应负债的议案
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2007-04-28
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)0.065
2、每股净资产(元)3.053
3、净资产收益率(%)2.12
二、不分配不转增
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元)0.02
2、每股净资产(元)3.185
3、净资产收益率(%)0.76
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2007-04-12
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12,689,964股限售股份4月13日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为12,689,964股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月13日。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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控股股东整体搬迁改造项目于4月2日举行开工典礼 |
深交所公告，其它 |
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日前，东北制药接控股股东东北制药集团有限责任公司通知，按照沈阳市城市规划的要求，东药集团整体搬迁改造项目全面启动，并初步定于2007年4月2日举行开工典礼。
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2007-03-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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东北制药股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，为。
公司经咨询实际控制人、主要股东及经营层，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
经咨询实际控制人、主要股东，公司及控股股东没有资产重组的事项。
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2007-02-07
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限售流通股股东办理解除限售手续的通知 |
深交所公告，股权分置 |
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东北制药股权分置改革方案于2006年2月14日实施，公司限售流通股份解除限售时间为2007年2月14日（有特殊承诺股份除外）。
目前，公司正在办理首批解除限售申请工作，请持有公司限售流通股的股东尽快与公司联系办理相关手续。
联系电话：024-25806963
传真：024-25806888
联系人：吕林全
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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东北制药于2006年12月27日公告的《东北制药集团股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议公告》，由于公司工作人员笔误，将提案审议和表决情况中提案表决比例误写。原为：“同意145，012，832股，占出席会议所有股东所持表决权47.73%”，实际应为“同意145，012，832股，占出席会议所有股东所持表决权100%。”特此更正并向投资者致歉 |
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2006-12-28
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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12月27日《21世纪经济报道》第11版刊登了记者王大军撰写的《东北制药：一则公告引发的质疑》的文章，文中涉及了公司相关问题。现将有关情况澄清如下：
一、定向增发问题公司经咨询控股股东东北制药集团有限责任公司和公司管理层，得到答复如下：近一年内公司尚无利用定向增发方式收购VC资产的意向。不存在公司高层人员接受采访的的情况。
二、土地增值问题公司已在12月9日对土地增值问题进行了澄清，现就有关问题进一步重复说明“根据市长办公会议纪要第249号要求，东药集团现址西厂区由铁西区土地储备中心负责公开出让。出让价格按商定的标准执行，低于出让标准所得收益全部用于集团公司整体搬迁，若高于出让标准，列入区政府财政”。根据分期出让土地的时间要求，预计在2008年前后会涉及“东北制药”土地出让问题。届时土地出让可能会出现一定增值，依据有关规定进行测算，扣除出让金及各种税费，增值金额预计在2-3亿元之间，媒体所称5.79亿元是不准确的。土地估值与定向增发无关。整体搬迁的土地出让给公司带来收益如何，目前尚无法确定。
三、资产整合问题公司控股股东东北制药集团有限责任公司在整体搬迁改造过程中，谋求组织结构再造和资产整合，其中包括彻底解决“东北制药”“三分开”问题，目前初步思路是，在整合集团公司股权结构前提下，继续实施维生素C资产与负债回归方案，实现“东北制药”规范运作，恢复融资功能。公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何应披露而未披露的事项或信息。媒体的信息来源与公司无关 |
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2006-12-28
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股东大会通过了关于为东北制药总厂2.5亿元贷款提供担保的议案，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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东北制药2006年第二次临时股东大会于2006年12月27日召开，通过了关于为东北制药总厂2.5亿元贷款提供担保的议案 |
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2006-12-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-26,恢复交易日：2006-12-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《21世纪经济报道》报道了公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年12月26日开市起对东北制药(证券代码为000597)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2006-12-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-26,恢复交易日：2006-12-28 ，2006-12-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因《21世纪经济报道》报道了公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年12月26日开市起对东北制药(证券代码为000597)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2006-12-26
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临时停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 临时停牌公告
因《21世纪经济报道》报道了公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年12月26日开市起对东北制药(证券代码为000597)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2006-12-12
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董事会决议暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) |
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东北制药四届董事会第十次会议于2006年12月11日召开，通过如下决议：（一）关于为东北制药总厂2.5亿元贷款提供担保议案；（二）定于2006年12月27日（星期三）下午1：10时于公司贵宾室召开2006年度第二次临时股东大会,审议上述议案 |
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2006-12-12
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-27 |
召开股东大会 |
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| 公司关于为东北制药总厂2.5亿元贷款提供担保的议案。
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2006-12-11
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整体搬迁等情况的澄清，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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12月8日《中国证券报》第10版刊登了记者欧阳波、廖战撰写的《东北制药：整体搬迁 峰回路转》的文章，文中涉及了东北制药整体搬迁等问题。本着对投资者负责的态度，公司咨询了控股股东东北制药集团有限责任公司，并搜集了关于集团公司整体搬迁的有关会议纪要，现将有关情况予以澄清 |
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2006-12-08
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临时停牌公告
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 临时停牌公告
因《中国证券报》报道了公司的相关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年12月08日开市起对东北制药(证券代码为000597)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2006-11-18
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股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东北制药于2006年11月17日召开股东大会，选举刘震先生、王燕女士、王建华先生、赵玉彬先生为公司四届董事会董事 |
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2006-11-18
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四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易 |
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东北制药四届董事会第九次会议于2006年11月17日召开，通过如下决议：（一）选举刘震先生为公司第四届董事会董事长，任期至四届董事会届满。（二）通过了关于调整公司2006年日常关联交易报告。（三）通过了关于为东北制药总厂2.5亿元贷款担保的议案 |
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