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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-16 |
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2008-03-19
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年度股东大会通过2007年年度报告正文及报告摘要和年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案,借款,质押 |
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东北制药二零零七年度股东大会于3月18日召开，通过如下议案：
（一）公司2007年度董事会工作报告。
（二）公司2007年度监事会工作报告。
（三）公司2007年年度报告正文及报告摘要。
（四）关于续聘会计师事务所的议案。
（五）公司2007年度利润分配预案。
（六）公司2007年度独立董事述职报告。
（七）公司关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案。
（八）公司关于在中国进出口银行大连分行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行办理抵押贷款的议案。
（九）公司关于向中国进出口银行大连分行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行、交通银行股份有限公司沈阳分行申请信贷额度的议案。
（十）关于维生素C资产与负债转让评估日与交接日期间资产收益处理的议案。
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2008-02-23
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.156
2、每股净资产(元) 2.9208
3、净资产收益率(%) 5.36
二、每10股派0.7元（含税）
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2008-02-23
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3月18日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期：2008年3月18日（星期二）上午9:00时
3.会议地点：公司贵宾室
4.会议方式：现场投票表决方式
5.股权登记日：2008年3月12日
6.会议审议事项：公司2007年度利润分配预案、关于维生素C资产与负债转让评估日与交接日期间资产收益处理的议案等。
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2008-02-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年年度报告正文及报告摘要
4、关于续聘会计师事务所的议案
5、公司2007 年度利润分配预案
6、公司2007 年度独立董事述职报告
7、公司关于对2007 年期初资产负债表进行调整的议案
8、公司关于在中国进出口银行大连分行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行办理抵押贷款的议案
9、公司关于向中国进出口银行大连分行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行、交通银行股份有限公司沈阳分行申请信贷额度的议案
10、关于维生素C 资产与负债转让评估日与交接日期间资产收益处理的议案 |
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2008-02-21
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临时股东大会通过聘任中瑞岳华会计师事务所和设立董事会下属专门委员会的议案
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深交所公告 |
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东北制药二零零八年度第一次临时股东大会于2008年2月20日召开，通过了如下议案：
（一）关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
（二）关于设立公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案。
（三）关于制定公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会工作细则的议案。
（四）公司对外担保管理制度。
（五）关于修订公司募集资金使用管理办法的议案。
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2008-02-14
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拟披露年报 ，2008-02-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-2-14 |
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2008-02-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构的议案
（二）关于设立公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案
（三）关于制定公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会工作细则的议案
（四）公司对外担保管理制度
（五）关于修订公司募集资金使用管理办法的议案 |
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2008-02-05
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2月20日召开2008年度第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期：2008年2月20日（星期三）上午9：00时
3、会议地点：公司贵宾室
4、会议方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2008年2月15日
6、会议审议事项：关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案等。
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2008-02-05
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延期至2月22日发布2007年度报告
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深交所公告 |
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东北制药原聘请的岳华会计师事务所有限责任公司，因与中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司合并，现变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。根据规定，公司履行了变更会计师事务所的相关程序。
公司原定2008年2月14日公布2007年度报告的日期推迟到2008年2月22日。
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2008-02-05
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2008-02-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-02-01
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预计2007年度基本每股净收益同比增长100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北制药预计2007年度基本每股净收益较上年同期增长100%-150%之间。
原因为：
1、2007年7月1日，VC资产及相应负债由东北制药集团有限责任公司划转给 “东北制药”后，7-12月增加毛利12,243万元。
2、享受减免息政策。公司所属企业沈阳第一制药厂与工行签订免息协议，确认免息收入2,000万元。
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2008-01-22
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董事会选举汲涌为副董事长
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深交所公告 |
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东北制药四届董事会第十七次会议于2008年1月20日召开，通过提名汲涌先生担任公司副董事长职务的议案。
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2007-12-27
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转让子公司克达药业股权
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深交所公告 |
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东北制药与东北制药集团有限责任公司于2007年12月19日签订了股权转让协议书，公司将合法持有的沈阳东药克达制药有限公司99%的股权转让给东药集团。孙公司东北制药总厂建筑安装公司将合法持有的沈阳克达制药1%股权转让给东药集团。
考虑克达制药已连续停产五年，处于待清算状态，转让价格为零价格。
该事项已经公司董事会审议通过。
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2007-12-20
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临时股东大会通过发行短期融资券等议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,投资项目 |
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东北制药2007年度第二次临时股东大会于12月19日召开，通过了如下议案：
（一）关于修改《公司章程》的议案；
（二）关于发行短期融资券的议案；
（三）董事会对前次募集资金使用情况的补充说明；
（四）岳华会计师事务所有限责任公司前次募集资金使用情况审核补充说明；
（五）独立董事2006年度述职报告；
（六）关于为沈阳津昌制药有限公司提供信用担保的议案。
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2007-12-04
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12月19日召开2007年度第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期：2007年12月19日（星期三）上午9:00时
3.会议地点：公司贵宾室
4.会议方式：现场投票表决方式
5.股权登记日：2007年12月12日
6.会议审议事项：关于发行短期融资券的议案等。
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2007-12-04
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维生素C资产及负债转让过程中未尽事宜已妥善解决
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深交所公告 |
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截止到三季度末，东北制药与东北制药集团有限责任公司维生素C资产负债的转受让账务处理已经完成，公司三季度报表进行了合并，在合并过程中，由于维生素C资产及负债评估的基准日是2006年12月31日，交割时点是2007年6月30日，合并报表时间是2007年7月1日起，致使转受让资产负债数额均有变化。为了保证维生素C资产及对应负债核算的连续性，经与东药集团协商，双方签订了补充协议。至此，维生素C资产及其对应负债转让过程中未尽事宜已妥善解决。
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2007-12-04
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于发行短期融资券的议案
3、董事会对前次募集资金使用情况的补充说明
4、岳华会计师事务所有限责任公司前次募集资金使用情况审核补充说明
5、独立董事2006 年度述职报告
6、关于为沈阳津昌制药有限公司提供信用担保的议案 |
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2007-10-30
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9,294,655股限售股份10月30日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市流通数量为9,294,655股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月30日。
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2007-10-18
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.7097
3、净资产收益率(%) 3.58
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2007-10-15
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[20073预增](000597) 东北制药：2007年前三季度业绩预增100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增100%-150%
东北制药预计2007年1-9月份实现净利润为3,025万元，较上年同期增长100%-150%之间，其中：7-9月份实现净利润1,322万元，较上年同期增长300%以上。
原因为：
1、2007年7月1日，VC资产及相应负债由东北制药集团有限责任公司划转给 “东北制药”后，7-9月增加毛利3,610万元。
2、享受减免息政策。公司所属企业沈阳第一制药厂与工行签订免息协议，确认免息收入1,000万元。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-18 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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东北制药集团股份有限公司2007 年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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本次股东大会按照会议议程，采用逐项记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一） 批准《公司募集资金管理办法的议案》
（二） 批准关于前次募集资金使用情况说明的议案
(三) 通过关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
（四）通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
五、通过关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
六、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案
七、批准关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
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2007-09-20
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9月25日召开2007年度第一次临时股东大会的第二次提示 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
3、现场会议时间为：2007年9月25日上午9:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为：2007年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2007年9月24日15:00至9月25日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2007年9月17日
5、现场会议地点：公司贵宾室
6、会议审议事项：向特定对象非公开发行股票方案的议案等。
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2007-09-18
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9月25日召开2007年度第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
3、现场会议时间为：2007年9月25日上午9:00
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为：2007年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2007年9月24日15:00至9月25日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2007年9月17日
5、现场会议地点：公司贵宾室
6、会议审议事项：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等。
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2007-09-10
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9月25日召开2007年度第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
3、现场会议时间为：2007年9月25日上午9:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2007年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2007年9月24日15:00至9月25日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2007年9月17日
5、现场会议地点：公司贵宾室
6、会议审议事项：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等。
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2007-09-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司募集资金使用管理办法的议案
2、关于前次募集资金使用情况说明的议案
3、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
4、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项表决）：
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）上市地点
（6）发行价格及定价依据
（7）附生效条件的认购合同和资产转让合同
（8）限售期
（9）募集资金用途
（10）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（11）关于本次发行决议的有效期
5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2007-09-10
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(000597) 东北制药:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 17968881.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 9382015.00 34500.00
国信证券有限公司上海北京东路证券营业部 7035029.00 637138.10
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 5261214.00 3652731.00
华泰证券武汉江汉二路证券营业部 4048005.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 1229099.24 14077659.33
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 17000.00 11304522.10
爱建证券有限责任公司上海广中路证券营业部 7819228.01
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨花园街证券营业部 244864.00 5201525.48
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券营业部 20551.00 4859403.60
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2007-09-03
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非公开发行股票事项正在按计划推进 |
深交所公告，其它 |
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东北制药，德邦证券为公司非公开发行股票的保荐机构。相关文件正在制订之中，各中介机构正在进行现场审计和评估，同时正在筹备召开公司四届董事会第十三次会议，审议非公开发行事项，形成董事会决议后公告并申请股票复牌。
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2007-08-23
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筹备非公开发行股票事宜，股票自8月23日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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近日东北制药正在筹备非公开发行股票事宜。该事宜处于筹备阶段，方案有待进一步论证，尚存在重大不确定性。但因公司股票近日在市场上出现大幅波动，公司申请股票自2007年8月23日起停牌，直至相关事项确定并公告后复牌。
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2007-08-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-23,恢复交易日：2007-09-10 ，2007-09-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 近日东北制药正在筹备非公开发行股票事宜。该事宜处于筹备阶段，方案有待进一步论证，尚存在重大不确定性。但因公司股票近日在市场上出现大幅波动，公司申请股票自2007年8月23日起停牌，直至相关事项确定并公告后复牌。
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