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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-09
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2008年度股东大会于2009年5月8日召开，通过了公司2008年年度报告摘要、公司2008年度利润分配预案等议案 |
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2009-04-27
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.471
2、每股净资产(元) 5.18
3、净资产收益率(%) 9.10 |
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2009-04-04
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东药集团拟将持有的公司部分股份置换给中国华融资产管理公司 |
深交所公告 |
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东北制药近日收到东北制药集团有限责任公司关于《东北制药集团有限责任公司拟将持有的东北制药集团股份有限公司部分股份置换给中国华融资产管理公司的通知》，通知内容如下：
东北制药集团有限责任公司已与其控股股东沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会和股东中国华融资产管理公司签署了《股权置换意向书》，拟将中国华融资产管理公司持有东药集团的全部股权置换给沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会，同时将东药集团持有的部分公司股份置换给中国华融资产管理公司。具体置换数量由中国华融资产管理公司、沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会及东药集团根据中介机构出具的中国华融资产管理公司持有东药集团股权的评估结果和东北制药股票价格的合理估值结果协商确定并签订《股权置换协议书》。
本次股权置换完成后，公司控股股东及实际控制人均不发生变化 |
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2009-04-01
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2009年一季度报告业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北制药预计2009年一季度净利润约12,091万元，同比增长300%--350% |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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5月8日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期：2009年5月8日上午9：00时
3.会议地点：公司贵宾室
4.会议方式：现场投票表决方式
5.股权登记日：2009年4月30日
6.登记时间：2009年5月7日上午8：30-11：30时；下午13：00-16：00时
7.会议审议事项：公司2008年年度报告正文及报告摘要、公司2008年度利润分配预案等。
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2009-03-24
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.16
2、每股净资产(元) 4.71
3、净资产收益率(%) 22.77
二、每10股派1元（含税） |
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2009-03-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度内部控制自我评价报告
4、公司2008 年度独立董事述职报告
5、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
6、关于公司2009 年预计日常关联交易的预案
7、修改公司章程议案
8、公司2008 年年度报告正文及报告摘要
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、公司2008 年度利润分配预案 |
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2009-03-18
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拟披露年报 ，2009-03-24 |
拟披露年报 |
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2009-03-17
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有限售条件流通股上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市流通数量为129,865,782股，占公司总股本比例为38.90%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月18日 |
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2009-03-05
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澄清公告 |
深交所公告 |
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3月4日，《21世纪经济报道》刊登了两位记者撰写的《受益VC提价，东北制药业绩增厚》一文，文章指出“2月26日上午，商务部及中国医保商会召集国内5家维生素C企业东北制药、华北制药、石家庄制药、江山制药、山东淄博华龙在京开会，商讨在成本上涨背景下维生素C的定价策略。”“会议最终确定维生素C每公斤上涨1-2美元，由每公斤14美元上涨到每公斤15-16美元。这是5家企业首次公开坐下来以开会形式确定价格，以前都是在中国医保商会组织下互相协调逐步提价。”“维生素C价格每提升1美金/公斤，将增厚每股收益0.31元。”
东北制药就上述问题进行了了解，核实情况如下：
1、公司及其控股子公司没有参加过上述报道所提及的商务部和中国医保商会召集的相关会议，也不知情上述报道中所述的成本上涨背景下维生素C的定价策略的相关讨论及维生素C价格上涨的有关传闻。
2、公司拥有维生素C的产能预计2009年为2.3万吨左右。执行订单中长单比例为70%，执行价格为长单价格。30%左右为短单，执行的价格为市场价格。维生素C的市场价格波动仅影响短单价格。如果市场价格波动1美元，将影响公司每股收益0.1---0.15元左右 |
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2009-02-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东北制药第五届董事会第一次会议于2009年2月24日召开，通过关于变更坏账准备计提比例的议案 |
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2009-02-04
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2009年度第一次临时股东大会于2009年2月3日召开，通过了关于申请发行公司债券的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于向中国进出口银行大连分行申请3亿元高新技术产品出口卖方信贷借款的议案等议案 |
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2009-01-23
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北制药为：预计2008年度净利润约39,323万元，同比增长736.83% |
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2009-01-22
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全资企业东北制药总厂被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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日前，东北制药接到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局辽科发【2009】1号文件《关于认定辽宁省2008年第一批高新技术企业的通知》，公司，并获得 “高新技术企业证书”，发证时间为2008年12月5日，有效期自2008年1月至2010年12月。
根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含2008年），所得税按15%的比例征收，从2008年1月1日开始执行15%的所得税税率。
经公司初步测算，此次税收优惠调整政策将增加公司2008年度净利润4,500万元左右。
公司正在与主管税务机关联系办理减税手续 |
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2009-01-22
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获得2008年产业技术进步新增中央预算内资金 |
深交所公告，其它 |
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日前，东北制药接沈阳市发展改革委员会通知，公司获得2008年新增中央预算内资金3,132万元，专项用于公司主导产品深加工项目建设。
截至2008年12月31日，公司已收到预算内资金3,132万元，以上款项已按照相关规定，在专项应付款科目下核算 |
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2009-01-20
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(000597) 东北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 4014414.73 10475.60
机构专用 3730604.96
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 3043019.00 99454.50
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2981858.80 111846.00
齐鲁证券有限公司济宁古槐路证券营业部 2278306.00 5937.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28711911.99
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1333014.00 2166704.80
中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 43650.00 2003770.00
国海证券有限责任公司柳州屏山大道证券营业部 1905980.50
机构专用 1885000.00
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2009-01-16
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司申请发行公司债券的议案》
2.1 发行规模；
2.2 债券期限；
2.3 发行方式；
2.4 债券利率及还本付息；
2.5 向公司股东配售的安排
2.6 募集资金用途；
2.7 发行债券的上市
2.8 偿债保障措施
2.9 决议的有效期。
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行与上市相关事项的议案》
4、《关于公司董事会换届选举的议案》
5、《关于公司监事会换届选举的议案》
6、《关于将北厂区土地房产抵押给中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行办理2.1亿元授信额度的议案》
7、《关于以东北制药总厂持有的22,924万元银行承兑汇票为东北制药集团股份有限公司信贷业务提供质押担保的议案》
8、《关于向中国进出口银行大连分行申请 3 亿元高新技术产品出口卖方信贷借款的议案》
9、《关于核销资产损失的议案》 |
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2009-01-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司申请发行公司债券的议案》
2.1 发行规模；
2.2 债券期限；
2.3 发行方式；
2.4 债券利率及还本付息；
2.5 向公司股东配售的安排
2.6 募集资金用途；
2.7 发行债券的上市
2.8 偿债保障措施
2.9 决议的有效期。
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行与上市相关事项的议案》
4、《关于公司董事会换届选举的议案》
5、《关于公司监事会换届选举的议案》
6、《关于将北厂区土地房产抵押给中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行办理2.1亿元授信额度的议案》
7、《关于以东北制药总厂持有的22,924万元银行承兑汇票为东北制药集团股份有限公司信贷业务提供质押担保的议案》
8、《关于向中国进出口银行大连分行申请 3 亿元高新技术产品出口卖方信贷借款的议案》
9、《关于核销资产损失的议案》 |
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2009-01-16
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2月3日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票的方式。
3、会议时间：2009年2月3日（周二）上午 9:00
4、会议地点：公司一楼贵宾室。
5、股权登记日：2009年2月2日
6、登记时间：2009年2月2日，上午9:00-11：30，下午 13：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。
7、会议审议事项：《关于公司申请发行公司债券的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等 |
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2009-01-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司申请发行公司债券的议案》
2.1 发行规模；
2.2 债券期限；
2.3 发行方式；
2.4 债券利率及还本付息；
2.5 向公司股东配售的安排
2.6 募集资金用途；
2.7 发行债券的上市
2.8 偿债保障措施
2.9 决议的有效期。
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行与上市相关事项的议案》
4、《关于公司董事会换届选举的议案》
5、《关于公司监事会换届选举的议案》
6、《关于将北厂区土地房产抵押给中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行办理2.1亿元授信额度的议案》
7、《关于以东北制药总厂持有的22,924万元银行承兑汇票为东北制药集团股份有限公司信贷业务提供质押担保的议案》
8、《关于向中国进出口银行大连分行申请 3 亿元高新技术产品出口卖方信贷借款的议案》
9、《关于核销资产损失的议案》 |
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2009-01-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司申请发行公司债券的议案》
2.1 发行规模；
2.2 债券期限；
2.3 发行方式；
2.4 债券利率及还本付息；
2.5 向公司股东配售的安排
2.6 募集资金用途；
2.7 发行债券的上市
2.8 偿债保障措施
2.9 决议的有效期。
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行与上市相关事项的议案》
4、《关于公司董事会换届选举的议案》
5、《关于公司监事会换届选举的议案》
6、《关于将北厂区土地房产抵押给中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行办理2.1亿元授信额度的议案》
7、《关于以东北制药总厂持有的22,924万元银行承兑汇票为东北制药集团股份有限公司信贷业务提供质押担保的议案》
8、《关于向中国进出口银行大连分行申请 3 亿元高新技术产品出口卖方信贷借款的议案》
9、《关于核销资产损失的议案》 |
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2009-01-14
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控股股东所持公司股权解冻 |
深交所公告 |
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东北制药董事会接到公司控股股东东北制药集团有限责任公司通知：关于东药集团因借款担保纠纷一案，经沈阳铁路运输中级法院下达的民事裁定书裁定，解除对东药集团持有的公司限售流通A股522.2万股及红股（含转增、配股）等孳息的冻结。
该部分股份已于2009年1月8日解除冻结 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2008年度第四次临时股东大会于2008年12月29日召开，通过了关于日常关联交易进展的议案、关于修订《公司章程》相关条款的议案 |
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2008-12-23
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全资企业东北制药总厂入选国家级高新技术企业 |
深交所公告 |
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辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局于2008年12月5日下发了《关于公示辽宁省2008年拟认定高新技术企业名单的通知》，东北制药全资企业东北制药总厂被列为国家级高新技术企业公示名单。
公司全资企业东北制药总厂根据有关规定，经企业申报、专家评审等程序，入选国家级高新企业公示名单，从2008年12月5日开始公示，公示期15天。截止公告日，公示期已过，但公司全资企业东北制药总厂尚未收到辽宁省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的正式文件。
东北制药总厂现实行25%的所得税税率，根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含2008年），所得税按15%的比例征收，若获准高新技术企业认定资格，从2008年1月1日开始将执行15%的所得税税率 |
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2008-12-13
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12月29日召开2008年度第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间： 2008年12月29日上午10：00 时
2、股权登记日：2008年12月24日
3、会议地点：公司贵宾室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票。
6、登记时间：2008年12月25日 上午8：30-11：30，下午1：00-5：00
7、会议审议事项：关于日常关联交易进展的议案、关于修订《公司章程》相关条款的议案。
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2008-12-13
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于日常关联交易进展的议案
2、关于修订《公司章程》相关条款的议案 |
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2008-12-08
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(000597) 东北制药:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27270920.04
机构专用 13832418.65
机构专用 6834961.35
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 6706432.00 43970.00
国金证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 4445074.31 13760.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13432977.70
机构专用 6727779.00
机构专用 4821118.54
海通证券股份有限公司北京柳芳北里证券营业部 4592585.10
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 504211.98 4424937.00
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2008-12-05
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行数量：3,000万股
3、发行价格：11.67元/股
4、募集资金总额：35,010万元，募集资金净额：34,774万元
5、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2008年12月8日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2008年12月8日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
本次发行中，东北制药集团有限责任公司认购的股票限售期为36个月，限售期自上市之日起开始计算，可上市流通时间为2011年12月8日。
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2008-12-02
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(000597) 东北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36097047.54
机构专用 22864313.49
机构专用 22005749.17
机构专用 15425117.46
机构专用 11394173.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11524546.80
机构专用 10269570.04
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6519777.40 7598597.22
中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 6492296.00
湘财证券有限责任公司西安西华门证券营业部 3979412.20
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