| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-01-05
|
控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2009年12月16日，东北制药五届董事会第八次会议审议通过了《对公司下属全资企业东北制药集团沈阳第一制药厂更名并增资8,000万元的议案》和《对公司下属全资企业东北制药集团供销公司更名并增资14,300万元的议案》。
东北制药集团沈阳第一制药有限公司和东北制药集团供销有限公司已分别于2009年12月25日、2009年12月29日在沈阳市工商行政管理部门完成了工商变更登记注册相关工作，取得了新的营业执照。东北制药集团沈阳第一制药有限公司注册登记号为210131000003181。注册资本为8,000万元，法定代表人为刘琰。公司对东北制药集团沈阳第一制药有限公司的控股比例为100%。东北制药集团供销有限公司注册登记号为210106000006870。注册资本为10,000万元，法定代表人为汲涌。公司对东北制药集团供销有限公司控股比例为100% |
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-22
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量为1,092,000股，占公司总股本的0.327%。
2、本次限售股份上市流通日期为2009年12月23日 |
|
|
2009-12-18
|
东药集团拟将持有的公司部分股份置换给中国华融资产管理公司进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
东北制药2009年12月17日收到东北制药集团有限责任公司关于《东北制药集团有限责任公司拟将持有的东北制药集团股份有限公司部分股份置换给中国华融资产管理公司进展情况的通知》，通知内容如下：
东北制药集团有限责任公司为实施国有资源整合，进一步优化公司治理和股权结构，拟进行股权整理。东药集团实际控制人沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会出资41,025.57万元，股权比例为56.08%；第二大股东中国华融资产管理公司出资30,553万元，股权比例为41.76%。
根据中介机构出具的评估报告等有关资料及东药集团实际控制人沈阳市国资委和第二大股东中国华融的协商情况，东药集团于2009年12月16日，与双方签署了《股权置换合同》，拟将持有公司的6,411.15万股股份置换给中国华融，中国华融将持有东药集团的30,553万元股权置换给沈阳市国资委。本次拟股权置换事项相关材料已上报辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会予以核准。
置换后东药集团持有公司股数108,162,782股，股权比例为32.40%，中国华融持有公司股数64,111,500股，股权比例为19.20%。
完成此次股权置换后，公司的实际控制人没有变化，仍然为沈阳市国资委。
根据有关规定，本次拟置换股份事项须经省级国有资产监督管理机构初审并上报国务院国资委批准后组织实施 |
|
|
2009-12-17
|
五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药于2009年12月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了对公司下属全资企业东北制药集团沈阳第一制药厂更名并增资8,000万元的议案、对公司下属全资企业东北制药集团供销公司更名并增资14,300万元的议案、关于转让东北制药总厂招待所的议案、关于任免部分高级管理人员的议案：因工作调整，公司原总经理刘琰向公司董事会提交辞职申请，辞去公司总经理职务，经公司董事会提名，拟聘任刘震兼任公司总经理；鉴于公司原副总经理安晓霞工作调动，建议公司董事会解除其副总经理职务 |
|
|
2009-12-17
|
总经理由“刘琰”变为“刘震” ，2009-12-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-12-02
|
2009年公司债券于2009年12月3日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
证券简称：09东药债
证券代码：112011
发行总额：人民币6亿元
上市时间：2009年12月3日
上 市 地：深圳证券交易所
保 荐 人：第一创业证券有限责任公司 |
|
|
2009-11-09
|
2009年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
根据《东北制药集团股份有限公司2009年公司债券发行公告》，东北制药本期发行公司债券人民币6亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。
本期公司债券发行工作已于2009年11月6日结束。经发行人与保荐人（主承销商）决定不行使网上及网下双向回拨权。具体发行情况如下：
1、网上发行
网上一般公众投资者认购数量为1.8亿元，占本期债券发行总量的30%。
2、网下发行
网下机构投资者认购数量为4.2亿元，占本期债券发行总量的70% |
|
|
2009-11-02
|
2009年公司债券票面利率公告 |
深交所公告 |
|
|
10月30日，东北制药和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价的统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定东北制药集团股份有限公司2009年公司债券的票面利率为7.05%。
公司将按此票面利率于2009年11月2日-11月3日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101698”，简称为“09东药债”），于2009年11月2日-11月6日面向机构投资者网下发行 |
|
|
2009-10-29
|
2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
|
|
1、每股收益(元) 1.303
2、每股净资产(元) 5.91
3、净资产收益率(%) 22.03 |
|
|
2009-10-29
|
2009年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
1、东北制药发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]920号文核准。
2、本期债券评级为AA，发行人近期财务指标仍然符合发行公司债券的相关标准。
3、本期债券的发行规模为60,000万元，每张面值为人民币100元，共计600万张，发行价格为100元/张。
4、本期债券为5年期固定利率债券。
5、本期债券票面利率预设区间为6.5%-7.l%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。
发行人和保荐人（主承销商）将于2009年10月30日向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率，将于2009年11月2日公告本期债券的最终票面利率。
6、本期债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
7、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为30%和70%。发行人和保荐人（主承销商）将根据具体发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“101698”，简称为“09东药债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制。
9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。
10、网上发行时间：2009年11月2日至2009年11月3日 深交所交易系统的正常交易时间。
11、网下发行时间：2009年11月2日至2009年11月6日 每日的9:00-17:00 |
|
|
2009-10-29
|
公开发行公司债券网上路演 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
路演时间：2009年10月30日9:30-11:30
路演网站：中证网（http://www.cs.com.cn） |
|
|
2009-10-09
|
2009年前三季度报告业绩预增72.77% ，2009-09-30 |
深交所公告 |
|
|
东北制药预计2009年7月1日-9月30日净利润约14,020万元，同比增长12.38%，预计2009年1月1日-9月30日净利润约45,723万元，同比增长72.77% |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-30
|
2009年前三季度报告业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东北制药预计2009年7月1日-9月30日净利润约14,020万元，同比增长12.38%，预计2009年1月1日-9月30日净利润约45,723万元，同比增长72.77% |
|
|
2009-09-24
|
发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
2009年9月21日，东北制药收到中国证券监督管理委员会《关于核准东北制药集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2009】920号），核准公司向社会公开发行面值不超过60,000万元的公司债券。
本次公司债券将在中国证券监督管理委员会核准后的六个月内择机发行，具体发行安排公司将另行公告 |
|
|
2009-09-16
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药2009年第二次临时股东大会于2009年9月15日召开，通过了关于向光大银行沈阳分行申请20,000万元借款保函的议案、关于公司在中国银行申请新增15,000万元贷款的议案、关于公司向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请新增2.5亿元固定资产借款的董事会议案、关于将南厂区土地房产抵押给中国进出口银行办理10,000万元流动资金贷款的议案、关于盛京银行为东北制药总厂授信4亿元的议案、关于东北制药集团股份有限公司为东北制药总厂在盛京银行授信4亿元担保的议案、东北制药集团股份有限公司拟进行内部组织结构调整的议案 |
|
|
2009-08-28
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于向光大银行沈阳分行申请20,000 万元借款保函的议案
2、关于公司在中国银行申请新增15,000 万元贷款的议案
3、关于公司向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请新增2.5 亿元固定资产借款的董事会议案
4、关于将南厂区土地房产抵押给中国进出口银行办理10,000 万元流动资金贷款的议案
5、关于盛京银行为东北制药总厂授信4 亿元的议案
6、关于东北制药集团股份有限公司为东北制药总厂在盛京银行授信4 亿元担保的议案
7、东北制药集团股份有限公司拟进行内部组织结构调整的议案 |
|
|
2009-08-28
|
2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
|
|
一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.949
2、每股净资产(元) 5.56
3、净资产收益率(%) 17.09
二、不分配不转增 |
|
|
2009-08-28
|
9月15日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票
3、会议时间：2009年9月15日（周二）上午 9:00
4、会议地点：公司一楼贵宾室。
5、股权登记日：2009年9月11日
6、登记时间：2009年9月11日，上午9:00-11：30，下午13：00--17:00
7、会议审议事项：关于向光大银行沈阳分行申请20,000万元借款保函的议案、关于东北制药集团股份有限公司为东北制药总厂在盛京银行授信4亿元担保的议案等 |
|
|
2009-07-11
|
2009年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
东北制药预计2009年上半年净利润约31,293万元，同比增长约120% |
|
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
2008年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
东北制药2008年度利润分配方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2009年6月26日
除息日为：2009年6月29日 |
|
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-19
|
发行公司债券申请获证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
|
|
东北制药发行不超过人民币6 亿元公司债券的申请已于2009年6月17日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议审核，获得有条件通过。
公司将在获得中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告 |
|
|
2009-05-09
|
2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
东北制药2008年度股东大会于2009年5月8日召开，通过了公司2008年年度报告摘要、公司2008年度利润分配预案等议案 |
|
| | | |
