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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-01
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东北制药总厂完成注销 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于调整东北制药集团股份有限公司组织结构的批复》,东北制药于2009年12月开始实施内部组织结构调整工作。《东北制药集团股份有限公司拟进行内部组织结构调整的议案》经公司2009年第二次临时股东大会批准。调整方案如下：注销公司下属全资企业东北制药总厂，由公司承接东北制药总厂债权、债务；公司下属企业东北制药集团公司沈阳第一制药厂和东北制药集团公司供销公司变更为有限公司，由公司所属全资企业调整为公司的全资子公司。
2010年6月29日，沈阳市工商行政管理局经济技术开发区分局下发《企业法人注销登记核准通知书》，根据该通知内容，东北制药总厂注销已获得工商部门核准，东北制药总厂已注销完毕 |
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2010-06-25
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办公地址由“沈阳市铁西区重工北街37号”变为“沈阳经济技术开发区昆明湖街8号” ，2010-06-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-06-25
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2010年6月28日起，东北制药办公地址发生变动：
公司为沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，邮政编码：110027。
公司注册地址，董事会办公室联系电话、传真、电子邮箱及公司网址均保持不变 |
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2010-06-12
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整体搬迁土地补偿款情况 |
深交所公告 |
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根据东北制药整体搬迁情况，公司先后与沈阳市铁西区工业改造指挥部就公司现位于沈阳市铁西区二环以内的三块土地签订了国有土地使用权收回协议。
截至目前，公司收到沈阳市铁西区工业改造指挥部补偿款共计34117.77万元，已计入专项应付款科目核算，不影响当期损益。
公司将在收到余下相关补偿款后及时进行信息披露 |
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2010-06-04
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整体搬迁改造建设项目二期工程启动 |
深交所公告，投资项目 |
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根据沈阳市城市规划总体安排和东北制药整体搬迁改造建设项目进度，2010年6月2日，公司整体搬迁改造建设项目二期奠基仪式在沈阳经济技术开发区化学工业园举行。公司整体搬迁改造建设项目周期为五年，分两期进行，一期于2007年4月启动，总投资近10亿元，该项目占地18万平方米，可生产品种300多种。在一期工程完工的基础上，启动二期建设项目，即原料药生产基地建设，对公司发展具有重要意义。该项目位于沈阳经济技术开发区化学工业园区，总占地面积192万平方米，由世界制药巨头拜耳的技术工程公司进行总体规划概念设计，由德国资深规划专家担任项目经理，预计投资50亿元，2010年计划完成固定资产投资10亿元。
公司董事会将密切关注该建设项目的进展情况，按照相关要求，履行持续性披露义务 |
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2010-05-21
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股东权益变动提示 |
深交所公告，股权转让 |
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东北制药于2010年5月18日收到公司控股股东东北制药集团有限责任公司《〈关于东北制药集团股份有限公司国有股东转让部分股份有关问题的批复〉的通知》，相关内容如下：
本次置换股份事项,东药集团于2010年5月17日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于东北制药集团股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》(国资产权【2010】309号)，该批复同意东药集团将所持东北制药6411.15万流通股转让给中国华融资产管理公司，转让后，中国华融持有东北制药股权比例为19.21%，东药集团将按有关规定办理股权变更事宜。
本次权益变动后，东药集团持有公司股份108,382,143股，占公司2010年5月18日的总股本333,809,998股的32.46%，中国华融资产管理公司持有公司股份64,111,500股，占公司2010年5月18日的总股本333,809,998股的19.21%；本次股权置换完成后，公司实际控制人没有发生变化。公司及转让双方在本次股权置换中未作出任何承诺，故本次权益变动不涉及违背以前承诺的情况。
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2010-05-11
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公司债券2010年跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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受东北制药委托，中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“东北制药集团股份有限公司2009年公司债券”的信用状况进行了跟踪分析。经中诚信评估信用评级委员会最后审定，公司本次跟踪主体信用等级为AA，评级展望稳定；本期债券信用等级为AA |
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2010-05-05
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搬迁项目进展情况 |
深交所公告 |
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东北制药整体搬迁改造项目截至目前，原东北制药总厂、东北制药集团沈阳第一制药有限公司、东药集团沈阳施德药业有限公司的制剂生产已经全部搬迁至张士制剂生产区，现已全面投产。东北制药集团沈阳第一制药有限公司原址土地使用权被沈阳市铁西区政府收回，按照协议公司应获得土地补偿款22,244.95万元，补偿款用于安置职工和企业搬迁。截至目前，公司已收到土地补偿款2000万元。
原料药异地改造项目拟将东北制药位于沈阳市铁西区市区的现有原料药产品实行异地改造建设，已于2009年末完成项目选址，现址位于沈西工业走廊之上的沈阳化学工业园，隶属国家级沈阳经济技术开发区。原料药异地改造项目规划占地面积192万平方米，预计于2010年5月份开工建设。公司已对购置原料药搬迁土地进行了相关公告。
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2010-04-29
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2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2010年度第一次临时股东大会于2010年4月28日召开，审议通过了关于公司符合公开增发A股股票条件的议案、关于公司2010年度公开增发A股股票方案、东北制药集团股份有限公司公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性报告、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案、关于公司及子公司间银行授信业务互保事项的议案。
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2010-04-24
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2009年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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东北制药2009年度权益分派方案为：每10股派1.2元人民币现金（含税） 本次权益分派股权登记日为：2010年04月29日，除权除息日为：2010年04月30日 |
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2010-04-24
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对外投资 |
深交所公告 |
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东北制药（以下简称甲方）与乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司（以下简称乙方）和北京华德停车场管理有限公司（以下简称丙方）于2010年4月6日就乌海双清精细化工有限公司合作项目签署了《合作协议书》。该协议尚需公司董事会批准后生效。本次金额为400万元，占公司2009年净资产比例的0.18%，不需经过股东大会审批。公司目前正在做该项目前期的评估准备工作。 乌海双清精细化工有限公司原注册资本100万元，其中股东王锁清出资51万元，占51%，于明喜出资49万元，占49%。此次增资扩股王锁清将其持有的30%股份转让给乙方，将21%股份转让给甲方；于明喜将其持有的30%股份转让给丙方，将19%股份转让给甲方。新公司注册资本增加至1000万元，其中，甲方技术出资400万元，占乌海化工股权比例的40%；乙方现金出资300万元，占乌海化工股权比例的30%；丙方现金出资300万元，占乌海化工股权比例的30%。 该项目投产尚需一段时间，故对公司本年度财务状况和经营成果不构成重大影响。 该合作项目对上市公司业务的独立性不会产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖 |
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2010-04-24
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2010-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-24
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2010-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-24
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2010-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-22
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.339
2、每股净资产(元) 6.27
3、净资产收益率(%) 5.45
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2010-04-13
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
2、关于公司2010 年度公开增发A 股股票方案（逐项审议）
3、关于公司2010 年度公开增发A 股募集资金计划投资项目可行性研究报告
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事宜的议案
5、关于公司及子公司银行授信业务互保事项的议案 |
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2010-04-13
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4月28日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010年4月28日下午14：00时
（2）网络投票时间：2010年4月27日-2010年4月28日，其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年4月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年4月27日下午15:00至2010年4月28日下午15:00的任意时间。
2、会议地点：公司贵宾室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5、股权登记日：2010年4月20日
6、登记时间：2010年4月27日上午8：30-11：30时；下午13：00-16：00时
7、会议审议事项：关于公司2010年度公开增发A股股票方案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案、关于公司及子公司银行授信业务互保事项的议案等。
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2010-04-09
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公司内部组织结构调整工作的进展 |
深交所公告，其它 |
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根据沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于调整东北制药集团股份有限公司组织结构的批复》,东北制药于2009年12月开始实施内部组织结构调整工作。
调整方案如下：注销公司下属全资企业东北制药总厂，由公司承接东北制药总厂债权、债务；公司下属企业东北制药集团公司沈阳第一制药厂和东北制药集团公司供销公司变更为有限公司，由公司所属全资企业调整为公司的全资子公司。经过以上调整，公司组织形式将调整为科学规范的母子公司体制。现将调整工作进展予以公告。
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2010-03-31
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北制药2009年度股东大会于2010年3月30日召开，审议通过了公司2009年年度报告正文及报告摘要、公司2009年度利润分配预案、修改公司章程议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于向银行申请综合授信额度的议案、关于确认公司接续担保的议案、关于将沈阳经济技术开发区土地使用权抵押给中国进出口银行办理25,000万元借款的议案等。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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2009年度股东大会取消部分议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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鉴于东北制药控股股东东北制药集团有限责任公司尚未就公司拟公开增发股票事宜取得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，根据相关规定，公司董事会暂停将《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》、《关于公司2010年度公开增发A股股票方案》、《关于公司2010年度公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性研究报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》（2009年度股东大会审议事项：议案十五至十八项）提交于2010年3月30日召开的公司2009年年度股东大会审议，有关事宜待获得相关批复后另行通知。股权登记日以及会议的其他事项不变。
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2010-03-12
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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东北制药五届董事会第十次会议决定召开公司2009年度股东大会，股东大会通知已于2010年3月10日进行公告，原股东大会通知中仅对议案十五至十八项进行网络投票，现将2009年股东大会审议全部议案（议案一至议案二十五）进行网络投票。
现场会议召开日期：2010年3月30日下午14：00时
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年3月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年月3月29日15:00-2010年3月30日15:00。
会议地点：公司贵宾室
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票及网络投票表决方式
股权登记日：2010年3月22日
会议登记时间：2010年3月29日上午8：30-11：30时；下午13：00-16：00时
会议审议事项：公司2009年年度报告及摘要、公司2009年度利润分配预案、修改公司章程的议案、关于公司2010年度公开增发A股股票方案等。
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2010-03-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年年度报告及摘要
4、公司2009 年度财务决算报告
5、公司2009 年度利润分配预案
6、公司2009 年度内部控制自我评价报告
7、修改公司章程的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
11、公司2009 年度独立董事述职报告
12、关于提高独立董事津贴标准的议案
13、关于确认公司接续担保的议案
14、关于将沈阳经济技术开发区土地使用权抵押给中国进出口银行办理25,000 万元借款的议案
15、关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
16、关于公司2010 年度公开增发A 股股票方案（逐项审议）
17、关于公司2010 年度公开增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性研究报告
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事宜的议案
19、东北制药集团股份有限公司董事会议事规则
20、东北制药集团股份有限公司监事会议事规则
21、东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则
22、东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则
23、东北制药集团股份有限公司内部审计制度
24、 |
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2010-03-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.43
2、每股净资产(元) 6.05
3、净资产收益率(%) 26.50
二、每10股派1.20元（含税）
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2010-03-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年年度报告及摘要
4、公司2009 年度财务决算报告
5、公司2009 年度利润分配预案
6、公司2009 年度内部控制自我评价报告
7、修改公司章程的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
11、公司2009 年度独立董事述职报告
12、关于提高独立董事津贴标准的议案
13、关于确认公司接续担保的议案
14、关于将沈阳经济技术开发区土地使用权抵押给中国进出口银行办理25,000 万元借款的议案
15、东北制药集团股份有限公司董事会议事规则
16、东北制药集团股份有限公司监事会议事规则
17、东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则
18、东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则
19、东北制药集团股份有限公司内部审计制度
20、东北制药集团股份有限公司内部控制制度
21、东北制药集团股份有限公司投融资管理制度 |
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2010-03-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年年度报告及摘要
4、公司2009 年度财务决算报告
5、公司2009 年度利润分配预案
6、公司2009 年度内部控制自我评价报告
7、修改公司章程的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
11、公司2009 年度独立董事述职报告
12、关于提高独立董事津贴标准的议案
13、关于确认公司接续担保的议案
14、关于将沈阳经济技术开发区土地使用权抵押给中国进出口银行办理25,000 万元借款的议案
15、关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
16、关于公司2010 年度公开增发A 股股票方案（逐项审议）
17、关于公司2010 年度公开增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性研究报告
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事宜的议案
19、东北制药集团股份有限公司董事会议事规则
20、东北制药集团股份有限公司监事会议事规则
21、东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则
22、东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则
23、东北制药集团股份有限公司内部审计制度
24、 |
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2010-03-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、公司2009 年年度报告及摘要
4、公司2009 年度财务决算报告
5、公司2009 年度利润分配预案
6、公司2009 年度内部控制自我评价报告
7、修改公司章程的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
11、公司2009 年度独立董事述职报告
12、关于提高独立董事津贴标准的议案
13、关于确认公司接续担保的议案
14、关于将沈阳经济技术开发区土地使用权抵押给中国进出口银行办理25,000 万元借款的议案
15、关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
16、关于公司2010 年度公开增发A 股股票方案（逐项审议）
17、关于公司2010 年度公开增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性研究报告
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事宜的议案
19、东北制药集团股份有限公司董事会议事规则
20、东北制药集团股份有限公司监事会议事规则
21、东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则
22、东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则
23、东北制药集团股份有限公司内部审计制度
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2010-03-10
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3月30日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开日期：2010年3月30日下午14：00时
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年3月30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年月3月29日15:00～2010年3月30日15:00。
2、会议地点：公司贵宾室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式
5、股权登记日：2010年3月22日
6、登记时间：2010年3月29日上午8：30-11：30时，下午13：00-16：00时
7、会议审议事项：公司2009年年度报告及摘要、公司2009年度利润分配预案、修改公司章程的议案、关于向银行申请综合授信额度的议案、关于公司2010年度公开增发A股股票方案（逐项审议）等。
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2010-01-27
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五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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东北制药五届董事会第九次会议于2010年1月26日召开，表决通过了关于设立子公司东北制药奥立达（辽宁）生物医药有限公司的议案。
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2010-01-27
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全资子公司对外投资 |
深交所公告 |
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东北制药的全资子公司东北制药集团供销有限公司拟对下属公司沈阳东北大药房连锁店更名并增资4,000万元。
沈阳东北大药房连锁店（拟更名为：沈阳东北大药房连锁有限公司）为公司下属全资的子公司供销公司的全资子公司。增资后供销公司对其控股比例为100%。
东北制药集团供销有限公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于沈阳东北大药房连锁店更名并向该公司增资4000万元的议案》。公司同意供销公司对下属公司沈阳东北大药房连锁有限公司的增资行为。本次增资不构成关联交易。
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2010-01-05
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2009年12月16日，东北制药五届董事会第八次会议审议通过了《对公司下属全资企业东北制药集团沈阳第一制药厂更名并增资8,000万元的议案》和《对公司下属全资企业东北制药集团供销公司更名并增资14,300万元的议案》。
东北制药集团沈阳第一制药有限公司和东北制药集团供销有限公司已分别于2009年12月25日、2009年12月29日在沈阳市工商行政管理部门完成了工商变更登记注册相关工作，取得了新的营业执照。东北制药集团沈阳第一制药有限公司注册登记号为210131000003181。注册资本为8,000万元，法定代表人为刘琰。公司对东北制药集团沈阳第一制药有限公司的控股比例为100%。东北制药集团供销有限公司注册登记号为210106000006870。注册资本为10,000万元，法定代表人为汲涌。公司对东北制药集团供销有限公司控股比例为100% |
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