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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-13
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股权分置改革提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，蓝星清洗唯一的非流通股股东中国蓝星（集团）总公司提出了股权分置改革动议，公司董事会聘请的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起停牌。
2、公司将于近期发出股权分置改革相关股东会议的通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-24 ，2006-03-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-08
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总经理由“庞树启”变为“裴仲科” ，2006-03-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-08
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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蓝星清洗第四届董事会第七次会议于2006年3月7日召开，通过如下事项：
一、审议通过《庞树启先生辞去公司总经理的议案》；
二、审议通过《聘任裴仲科先生为公司总经理的议案》 |
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2006-01-25
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[20054预亏](000598) 蓝星清洗：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
蓝星清洗预计2005年度亏损 |
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2006-01-17
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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蓝星清洗第四届董事会第六次会议于2006年1月11日召开，会议审议形成如下决议：
一、同意公司向招商银行北京亚运村支行申请8000万元综合授信，用于购买原材料及补充生产流动所需资金；
二、同意公司向深圳发展银行北京神华支行申请4000万元综合授信，用于购买原材料及补充生产流动所需资金；上述二笔综合授信额度由公司控股股东中国蓝星（集团）总公司提供担保。公司未提供反担保。
三、同意公司与淄博东大化工股份有限公司签订《出资协议》，共同出资组建"山东蓝星东大化工有限公司"。新公司注册资本5000万元，公司以自有资金出资4900万元人民币，占总股本的98% |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-13 |
拟披露年报 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.074
2、每股净资产(元) 2.768
3、净资产收益率(%) -2.67 |
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2005-10-31
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[20054预亏](000598) 蓝星清洗：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
蓝星清洗预计2005年度亏损 |
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2005-10-27
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[20053预亏](000598) 蓝星清洗：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
蓝星清洗预计2005年1至9月亏损金额在2000-2300万元之间 |
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2005-10-18
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-24 |
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2005-09-13
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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蓝星清洗第四届董事会第四次会议于2005年9月9日召开，形成如下决议：
一、通过了关于公司2005年接受中国证监会甘肃监管局例行巡检后存在问题的《整改报告》议案；
二、同意公司向交通银行西固支行申请2000万元流动资金贷款；
三、同意为公司控股70%的子公司兰州蓝星日化有限责任公司向兰州市商业银行科技支行申请1000万元流动资金贷款，提供担保，担保期一年，担保方式为承担连带责任 |
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2005-08-26
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2004年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-08-26
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2004年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-26
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-08-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.72
3、净资产收益率(%) 0.69 |
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2005-08-20
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2004年年度转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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蓝星清洗2004年度转增股本方案为：每10股转增3股。本次转增股本股权登记日为2005年8月25日，除权日为2005年8月26日 |
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2005-06-29
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总经理由“葛方明”变为“庞树启” ，2005-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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注册地址由“甘肃省兰州市东岗西路196号”变为“甘肃省兰州市西固中路196号” ，2005-06-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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蓝星清洗2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：（一）公司2004年年度报告正文及摘要；（二）公司2004年度董事会工作报告；（三）公司2004年度监事会工作报告；（四）公司2004年度财务决算报告；（五）公司2004年年度利润分配预案；（六）公司董事会换届议案；（七）公司监事会换届议案；（八）公司独立董事薪酬议案（九）修改《公司章程》的议案；（十）修改《公司股东大会议事规则》的议案；（十一）修改《公司董事会议事规则》的议案；（十二）公司与中国蓝星（集团）总公司签订《购销框架协议》的议案；（十三）公司2005年度日常关联交易议案；（十四）《续聘北京天职孜会计师事务所为公司2005年度审计机构》的议案；（十五）公司向民生银行东单支行申请1亿元综合授信额度的议案 |
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2005-06-29
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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蓝星清洗第四届董事会第一次会议于2005年6月28日召开，通过如下决议：
一、选举董事陆韶华为公司董事长、董事庞树启为公司副董事长；
二、聘任宠树启为公司总经理、赵月珑为公司董事会秘书；
三、聘任刘丹宁为公司副总经理、刘世荣为公司财务总监；
四、同意公司向建行西固支行申请700万元流动资金贷款、300万元流动资金贷款、1500万元银行承兑汇票，用于购买原材料 |
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2005-05-26
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董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，关联交易,借款,日期变动 |
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蓝星清洗第三届董事会第三十三次会议于2005年5月24日召开，通过如下决议：
一、公司董事会换届议案；
二、公司独立董事薪酬议案；
三、修改《公司章程》的议案；
四、修改《公司股东大会议事规则》的议案；
五、修改《公司董事会议事规则》的议案；
六、公司与中国蓝星（集团）总公司签订《购销框架协议》的议案；
七、公司2005年度日常关联交易议案；
八、《续聘北京天职孜会计师事务所为公司2005年度审计机构》的议案；
九、公司向民生银行东单支行申请1亿元综合授信额度的议案；
十、修改《公司独立董事制度》的议案；十一、公司《关联交易制度》议案；十二、召开公司2004年度股东大会的议案；会议时间：2005年6月28日（星期二）上午9点； 会议地点：北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦二层会议室；召开方式：现场表决方式 |
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2005-05-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
经本公司2005年5月24日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定于2005年6月28日召开公司2004年度股东大会。现将有关事项公告如下：
1、会议时间：2005年6月28日（星期二）上午9点；
2、会议地点：北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦二层会议室
3、召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、公司2004年年度报告正文及摘要；
2、公司2004年度董事会工作报告；
3、公司2004年度监事会工作报告；
4、公司2004年度财务决算报告；
5、公司2004年年度利润分配预案；
6、公司董事会换届议案；
7、公司监事会换届议案；
8、公司独立董事薪酬议案
9、修改《公司章程》的议案；
10、修改《公司股东大会议事规则》的议案；
11、修改《公司董事会议事规则》的议案；
12、公司与中国蓝星（集团）总公司签订《购销框架协议》的议案；
13、公司2005年度日常关联交易议案；
14、《续聘北京天职孜会计师事务所为公司2005年度审计机构》的议案；
15、公司向民生银行东单支行申请1亿元综合授信额度的议案；.
上述1-5项议案，已经公司2005年4月28日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，并刊登于2005年4月30日《中国证券报》C37版、《证券时报》53版；
上述6、7项议案，股东大会在审议时采取累计投票制对每一候选人进行逐项表决；
上述第9项议案，为特别决议事项，应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；
上述12、13项议案，为关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、会议出席对象
1、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；
2、截止2005年6月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、深圳证券帐号卡到本公司证券部办理登记手续。
（2）社会公众股东应持有本人身份证、深圳证券帐号卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
（3）授托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式进行登记。
2、登记日期：
2005年6月27日上午9∶00-11∶30、下午14∶00-16∶30
2005年6月28日上午8∶30-9∶00
五、其他
1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
2、联系办法：
公司地址：北京朝阳区北三环东路19号
邮政编码：100029
电 话：（010）64448671
传 真：（010）64418488
联 系 人： 赵 月 珑
六、备查文件
1、蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、蓝星清洗股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；
3、蓝星清洗股份有限公司独立董事独立意见；
4、独立董事提名人声明；
5、独立董事候选人声明、独立董事候选人关于独立性的补充声明；
6、《公司章程》修正案；
7、《公司股东大会议事规则》修正案；
8、《公司董事会议事规则》修正案；
9、公司与中国蓝星（集团）总公司签订《购销框架协议》；
10、公司2005年度日常关联交易公告。
特此公告。
蓝星清洗股份有限公司董事会
二○○五年五月二十四日
附件：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席蓝星清洗股份有限公司2005年6月28日召开的公司2004年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托日期：
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2005-05-12
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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蓝星清洗于2005年4月30日刊登了公司第三届董事会第三十二次会议决议公告。本次会议审议通过了五项议案，公司在统计表决票数时，未填列三名授权董事表决票数，现将表决情况进行更正。公司就上述失误向全体股东致歉 |
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2005-04-30
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注册地址由“甘肃省兰州市西固中路196号”变为“甘肃省兰州市西固中路240号
” ，2005-06-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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注册地址由“甘肃省兰州市西固中路196号”变为“甘肃省兰州市西固中路240号
” ，2004-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 3.70
3、净资产收益率(%) 0.15 |
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2005-04-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 0.44
二、每10股转增3股 |
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2005-04-28
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变更2004年报披露时间 |
深交所公告，其它 |
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蓝星清洗原定于2005年4月28日公告2004年度报告，现因公司未能按时完成审计报告，无法于2005年4月28日及时披露2004年度报告。同时，原定于2005年4月28日公布的公司2005年度第一季度报告也相应延期。公司现确定于2005年4月30日披露2004年年度报告和2005年第一季度报告 |
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