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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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韶能股份预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为11,322.40万元-13,000.00万元，比上年同期增长100%-130% |
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2012-07-07
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7月12日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2012年7月12日下午14:45
互联网投票系统投票时间：2012年7月11日下午15:00至2012年7月12日下午15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2012年7月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股权登记日：2012年7月6日
（三）现场会议召开地点：公司25楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2012年7月11日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30
（七）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等 |
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2012-07-06
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非公开发行股票获得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年6月15日韶能股份召开第七届董事会第十二次会议审议通过了有关非公开发行股票的议案。
2012年7月4日，公司收到韶关市人民政府国有资产监督管理委员会转来的广东省人民政府国有资产监管管理委员会《关于广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票的复函》（粤国资函【2012】444号），主要内容如下：
同意公司向不超过规定数量且符合条件的特定投资者非公开发行股票，募集资金不超过5.6575亿元。
本次非公开发行股票结束后，请及时将有关情况以书面材料报广东省国资委备案。
公司将于2012年7月12日召开股东大会审议有关非公开发行股票的议案，股东大会审议通过后公司还需将本次非公开发行股票的有关事项提交中国证监会审核，经核准后方可实施 |
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2012-06-30
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶能股份2011年度股东大会于2012年6月29日召开，审议通过2011年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案、为控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司银行贷款额度提供担保的议案等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-16
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7月12日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2012年7月12日下午14:45
互联网投票系统投票时间：2012年7月11日下午15:00至2012年7月12日下午15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2012年7月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股权登记日：2012年7月6日
（三）现场会议召开地点：公司25楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年7月11日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30
（七）审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等 |
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2012-06-09
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议2011年度董事会工作报告。
（二）审议2011年度监事会工作报告。
（三）审议2011年度财务决算报告。
（四）审议2011年度利润分配预案。
（五）审议2011年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）审议关于续聘会计师事务所的议案。
（七）审议为控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司银行贷款额度提供担保的议案。
（八）审议关于申请注册发行6亿元短期融资券的议案。
（九）审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2012-06-09
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6月29日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2012年6月29日上午9:00
（二）召开地点：公司25楼会议室
（三）召集人：公司第七届董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2012年6月26日
（六）登记时间：2012年6月28日上午8:00-12:00，下午14:30-15:30
（七）审议事项：2011年度利润分配预案、为控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司银行贷款额度提供担保的议案、关于修改《公司章程》的议案等 |
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2012-06-02
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第七届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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韶能股份第七届董事会第十次会议于2012年5月31日召开，审议通过了关于为控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司银行贷款额度提供担保的议案、关于董事会秘书问责制度的议案 |
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2012-04-27
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0180
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) 0.55 |
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2012-04-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 2.89
二、每10股派0.2元（含税） |
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2012-04-13
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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韶能股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润1,600万元-2,000万元，扭亏为盈 |
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2012-04-13
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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韶能股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.09
加权平均净资产收益率（%）：2.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.25 |
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2012-03-30
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第七届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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韶能股份第七届董事会第八次会议于2012年3月29日召开，审议通过了内控实施计划及工作方案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-02-14
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转让控股子公司股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年7月，韶能股份及全资子公司韶能（香港）发展有限公司、香港金皇朝有限公司与湖南南方水泥集团有限公司就转让韶关昌山水泥厂有限公司100%股权达成一致（公司及全资子公司韶能（香港）发展有限公司转让昌山公司90%股权、金皇朝公司转让昌山公司10%股权）。公司、胡申庆与湖南南方水泥公司就转让韶关市昌能资源综合利用开发有限公司100%股权达成一致（公司转让昌能资源90%股权、胡申庆转让昌能资源10%股权）。
按照评估基准日到交接日期间昌山公司和昌能资源资产、负债变动情况，公司及全资子公司韶能（香港）发展有限公司持有的昌山公司90%股权最终作价为16,956.29万元，公司持有的昌能资源90%股权最终作价为2,295.24万元。截至2012年2月上旬，公司已收到上述全部股权转让款；转让股权前昌山公司和昌能资源在长期经营过程中形成对公司及关联方的21,071.20万元债务也已全部收回。至此，有关股权转让工作已全部完成 |
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2012-01-12
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电价上调 |
深交所公告，其它 |
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近日，广东省发布了新一轮小水电上网电价最低保护标准的通知（粤价2011【2011】326号），按照通知规定，新一轮小水电上网电价最低价保护标准为0.4282元/千瓦时（不含税），广东省小水电企业现行上网电价低于0.4282元/千瓦时（不含税）的，一律提高到0.4282元/千瓦时（不含税），现行上网电价高于0.4282元/千瓦时（不含税）的，价格保持不变。位于广东省内韶能股份部分水电企业电价将各有不同程度的上调。经测算，本次后位于广东省内的公司子公司和分公司每年可增加收入共1,100万元左右。
近日，湖南省相关部门也发布了上网的通知，位于湖南省内公司部分水电企业上网电价也各有不同程度的上调；公司控股子公司电网销售电价每千瓦时平均提高0.02元(含税)。经测算，本次后位于湖南省内的公司子公司每年可增加收入共1,500万元左右 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-27 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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第七届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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韶能股份第七届董事会第六次会议于2011年12月16日召开，审议通过《董事会秘书工作制度》、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 |
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2011-11-15
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(000601) 韶能股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 13417680.00 71735.00
国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 11048620.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 10221507.40 71115.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 5526440.00
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 5241700.00 119973.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部 5989.00 2307820.00
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 1948100.00
国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 1909638.00
国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 27140.00 1868980.00
中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 1858400.00
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2011-11-12
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控股子公司遥田公司与控股子公司耒中公司合并 |
深交所公告 |
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为整合资源，提高管理效率，降低成本，韶能股份控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司与公司控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司拟合并。正式合并前对遥田公司进行更名（具体名称待定），合并后已更名的遥田公司存续。
合并事项已取得遥田公司和耒中公司其他股东上级主管部门同意。2011年11月10日，公司召开第七届董事会第四次会议全票审议通过了合并的议案，董事会审议通过后生效。合并事项已通知债权、债务人。
遥田公司与耒中公司合并，正式合并前对遥田公司进行更名，合并后已更名的遥田公司存续，耒中公司注销。合并基准日为2011年9月30日。合并后新公司注册资本为2.8亿元，即合并前遥田公司、耒中公司注册资本之和。
本次合并对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司的发展战略，没有损害公司及广大股东的利益 |
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2011-11-12
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第七届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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韶能股份第七届董事会第四次会议于2011年11月10日召开，审议通过了控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司与控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司合并的议案 |
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2011-11-11
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶能股份2011年第三次临时股东大会于2011年11月10日召开，审议通过了为控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司提供财务支持的议案 |
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2011-10-26
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11月10日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2011年11月10日上午9:00。
（二）召开地点：广东省韶关市沿江路16号公司25楼会议室。
（三）召集人：公司第七届董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2011年11月4日
（六）登记时间：2011年11月9日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。
（七）审议事项：为控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司提供财务支持的议案 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1321
2、每股净资产(元) 3.29
3、净资产收益率(%) 4.08 |
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2011-10-26
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议为控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司提供财务支持的议案 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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第七届董事会第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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韶能股份第七届董事会第二次临时会议于2011年9月19日召开，审议通过了为全资子公司韶关南雄珠玑纸业有限公司5000万元银行授信额度提供担保的议案 |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0612
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 1.91
二、不分配不转增 |
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2011-08-04
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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韶能股份2010年度权益分派方案为: 每10股派0.2元人民币现金(含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年8月11日，除权除息日为：2011年8月12日 |
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2011-08-04
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2010年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2011-08-11 |
登记日，分配方案 |
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