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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶能股份2013年第二次临时股东大会于2013年2月26日召开，审议通过关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案 |
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2013-02-27
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶能股份2013年第一次临时股东大会于2013年2月26日召开，审议通过了关于修改《公司章程》的议案 |
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2013-02-26
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控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司收到清洁发展机制款项 |
深交所公告，非常补贴 |
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近日韶能股份控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司收到了清洁发展机制款项，大洑潭水电站可获得企业所得税后净收益为人民币1,056.666万元 |
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2013-02-19
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进展情况 |
深交所公告 |
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2012年湖南省物价局下发《关于辰溪大洑潭水电站上网电价有关问题的复函》（湘价函【2012】113号），上调了韶能股份控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司经营的大洑潭水电站的上网电价。
经与湖南省怀化电业局核对确认，2012年7月以前实际执行电价与执行上述批复电价所形成电费差额为34,084,363.32元（含税），截止目前，公司已收到上述全部款项。
辰溪大洑潭水电有限公司经营的大洑潭水电站装机容量20万千瓦，公司持有65%的股权 |
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2013-02-08
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2013年2月26日上午10:00
（二）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室
（三）召集人：公司第七届董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2013年2月20日
（六）登记时间：2013年2月25日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。
（七）会议审议事项：关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案 |
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2013-02-02
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2013年2月26日上午9:00
（二）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室
（三）召集人：公司第七届董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2013年2月20日
（六）登记时间：2013年2月25日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。
（七）审议事项：关于修改《公司章程》的议案 |
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2013-02-01
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控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司经营的大洑潭电站上网电价上调 |
深交所公告，其它 |
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近日，湖南省物价局下发了相关通知（湘价电【2012】176号），自2011年12月1日起，韶能股份控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司经营的大洑潭电站上网电价从每千瓦时0.36元（含税）调整为每千瓦时0.38元（含税）。
对于2011年12月起到目前实际执行电价与执行上述批复电价所形成电费差额，大洑潭水电站将与湖南省怀化电业局核对确认，待具体金额确定并收到款项后公司将另行披露。除上述电费差额外，经测算，本次电价上调后大洑潭电站正常情况下每年可增加含税收入1,400万元左右。
辰溪大洑潭水电有限公司为公司控股子公司，经营水电装机容量为20万千瓦，公司持有65%的股权 |
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2013-01-30
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诉讼事项进展情况 |
深交所公告 |
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韶能股份于2013年1月8日披露了《关于起诉中国能源建设集团广东省电力第一工程局的公告》。
经广东省广州市黄埔区人民法院调解，2013年1月25日公司和中国能源建设集团广东省电力第一工程局达成了调解协议。广东省广州市黄埔区人民法院出具了民事调解书，主要内容如下：
一、公司和省电力第一工程局均确认，截止2013年1月25日，省电力第一工程局尚欠公司货款3311.23万元，违约金190.12万元，合计3501.35万元。
二、省电力第一工程局于2013年1月底前向公司支付欠款601.35万元，剩余欠款2,900.00万元由省电力第一工程局分8期归还，每月最后一日还清欠款362.50万元，于2013年9月30日前还清。
三、2013年2月至2013年9月省电力第一工程局所欠货款利息74.90万元，省电力第一工程局应于2013年9月30日前还清。
四、省电力第一工程局承担本次诉讼费和诉讼保全费 |
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2013-01-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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韶能股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为13,000.00万元-14,500.00万元，较上年同期增长51.23%-68.68% |
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2013-01-08
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第七届董事会第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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韶能股份第七届董事会第九次临时会议于2013年1月4日召开，审议通过了关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司提供财务支持的议案、关于《财务管理制度》和《会计核算管理制度》的议案、关于《对外担保管理制度》和《与关联方资金往来管理制度》的议案 |
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2013-01-08
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关于起诉中国能源建设集团广东省电力第一工程局的公告 |
深交所公告 |
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韶能股份诉中国能源建设集团广东省电力第一工程局一案，广州市黄埔区人民法院于2013年1月5日受理了公司起诉，案号为（2013）穗黄法民二初字第35号。
2011年4月，公司与省电力第一工程局签订了《型钢采购合同》及《钢材采购合同》，由公司向省电力第一工程局提供钢材。2013年1月5日，公司向广州市黄埔区人民法院起诉，要求省电力第一工程局支付截止2012年12月31日的货款及迟延还款违约金合计3588.70万元，2013年1月1日起的违约金按银行同期贷款利率1.2倍计至付清之日止，诉讼费、保全费由省电力第一工程局承担。公司向广州市黄埔区人民法院提出了诉讼财产保全申请，同时将为本次起诉申请的财产保全措施提供担保。
公司及控股子公司无应披露未披露的诉讼、仲裁事项。
鉴于案件尚未开庭审理，公司将密切跟踪案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。目前暂无法判断本案件对公司利润的影响 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-15
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非公开发行股票申请获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2012年12月14日召开会议对韶能股份非公开发行股票申请事项进行审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过 |
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2012-12-12
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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韶能股份2012年第二次临时股东大会于2012年12月11日召开，审议通过了关于分红管理制度的议案、关于未来三年股东回报规划的议案、关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案、关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司提供担保的议案 |
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2012-11-23
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2012年12月11日上午9:00
（二）召开地点：公司25楼会议室
（三）召集人：公司第七届董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2012年12月6日
（六）登记时间：2012年12月10日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。
（七）审议事项：关于《分红管理制度》的议案、关于未来三年股东回报规划的议案、关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案、关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司提供担保的议案 |
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2012-11-14
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控股子公司桑梓公司上网电价上调 |
深交所公告，其它 |
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经湖南省物价局批准（湘价函【2012】205号），自2011年12月1日起，韶能股份控股子公司张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司上网电价从每千瓦时0.475元（含税）调至每千瓦时0.52元（含税）。
韶能股份持有桑梓公司90%的股权，本次电价调整后正常情况下可给桑梓公司每年增加不含税收入2,300万元左右。
经和会计师事务所沟通，因电价调升桑梓公司2011年12月当月增加的收入和净利润均未达到重要性水平，因此公司将因电价调升桑梓公司2011年12月当月增加的收入在2012年确认 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2017
2、每股净资产(元) 3.43
3、净资产收益率(%) 6.03 |
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2012-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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韶能股份预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为18,400万元-19,600万元，较上年同期增长50.46%-60.27% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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控股子公司大洑潭水电站资产抵押 |
深交所公告 |
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截至2012年8月底，韶能股份控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司在中国建设银行韶关分行、怀化分行的借款余额为10.62亿元，在中国工商银行韶关分行、怀化分行的借款余额为3.793亿元。目前大洑潭水电站资产的产权证已办理完毕，按照约定，大洑潭水电站用账面净值为176,729.28万元资产为上述借款办理了抵押手续。
公司持有大洑潭水电站65%的股权。截至2012年8月31日，公司资产总额为84.32亿元，本次抵押资产的账面净值占公司资产总额的20.96%。
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2012-09-11
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第七届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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韶能股份第七届董事会第十四次会议于2012年9月7日召开，审议通过了关于向银行申请借款额度的议案。
公司以信用担保方式向汇丰银行（中国）有限公司韶关支行申请借款额度人民币壹亿元，用于补充公司流动资金 |
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2012-09-07
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短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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经韶能股份第七届董事会第十一次会议、2011年度股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元的短期融资券。2012年8月，公司的发行申请获准注册。
2012年9月6日，公司完成了短期融资券的发行。本期短期融资券发行额为人民币6亿元，发行票面利率为5.18%，期限365天，单位面值100元人民币，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外） |
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2012-08-18
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2012-08-23 |
登记日，分配方案 |
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2012-08-18
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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韶能股份2011年年度权益分派方案为：每10股派0.2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年8月23日，除权除息日为：2012年8月24日 |
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2012-08-18
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短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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经韶能股份第七届董事会第十一次会议、2011年度股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元的短期融资券。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注（【2012】CP215号）《接受注册通知书》 |
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2012-08-18
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2012-08-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-08-18
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2012-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-08-09
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控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司经营的大洑潭水电站上网电价上调 |
深交所公告，其它 |
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近日，湖南省物价局下发了《关于辰溪大洑潭水电站上网电价有关问题的复函》（湘价函【2012】113）号，函的主要内容如下：
一、从2010年8月抄见电量起至2011年5月31日，平水期平段电价执行每千瓦时0.346元(含税)。
二、从2011年6月1日起将辰溪大洑潭水电站上网电价调整为每千瓦时0.36元(含税)。同时暂停执行丰枯季节电价和峰谷分时电价。
对于2012年7月以前实际执行电价与执行上述批复电价所形成电费差额，大洑潭水电站将与湖南省怀化电业局核对确认，待具体金额确定并收到款项后公司将另行披露。除上述电费差额外，经测算，本次电价上调后大洑潭水电站每年增加的收入在770-900万元之间。
辰溪大洑潭水电有限公司为韶能股份控股子公司，公司持有65%的股权 |
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2012-08-01
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1352
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 4.08
二、不分配不转增 |
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2012-07-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶能股份2012年第一次临时股东大会于2012年7月12日召开，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等议案 |
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2012-07-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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韶能股份预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为11,322.40万元-13,000.00万元，比上年同期增长100%-130% |
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