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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-05
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶能股份2013年第四次临时股东大会于2013年9月4日召开,审议通过了关于申请注册非公开定向发行债务融资工具的议案、关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1740
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.01
二、不分配不转增 |
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2013-08-20
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2013年9月4日上午9：00
(二)召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室
(三)召集人：公司第七届董事会
(四)召开方式：现场投票
(五)股权登记日：2013年8月29日
(六)登记时间：2013年9月3日上午8：00-12：00,下午2：30-5：30。
(七)审议事项：关于申请注册非公开定向发行债务融资工具的议案、关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案 |
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2013-08-20
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于申请注册非公开定向发行债务融资工具的议案。
（二）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案 |
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2013-08-13
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 ，2013-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-08-13
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 ，2013-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-08-13
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 ，2013-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-08-13
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 ，2013-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-08-13
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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韶能股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.25元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2013年8月16日,除权除息日为：2013年8月19日 |
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2013-08-13
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 ，2013-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-08-13
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 ，2013-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶能股份2013年第三次临时股东大会于2013年6月28日召开，审议通过了关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于将募集资金投资项目实施主体由分公司改为全资子公司的议案 |
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2013-06-29
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶能股份2012年度股东大会于2013年6月28日召开，审议通过2012年度利润分配方案、2012年度支付给审计单位报酬的议案、关于续聘会计师事务所的议案等议案 |
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2013-06-25
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年6月28日下午14:40。
网络投票时间：互联网投票系统投票时间：2013年6月27日下午15:00至2013年6月28日下午15:00期间的任意时间；交易系统投票时间：2013年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
会议审议事项：关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于将募集资金投资项目实施主体由分公司改为全资子公司的议案 |
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2013-06-08
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2013年6月28日下午15:15
（二）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室
（三）召集人：公司第七届董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2013年6月24日
（六）登记时间：2013年6月27日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。
（七）会议审议事项：2012年度利润分配预案、2012年度支付给审计单位报酬的议案、关于续聘会计师事务所的议案等 |
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2013-06-08
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2012年度董事会工作报告。
（二）2012年度监事会工作报告。
（三）2012年度财务决算报告。
（四）2012年度利润分配预案。
（五）2012年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）关于续聘会计师事务所的议案。
（七）关于修改《公司章程》的议案。
（八）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案。
（九）关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司提供担保的议案。
（十）关于修改《公司章程》的议案。
（十一）关于修改《股东大会议事规则》的议案。
（十二）关于修改《董事会议事规则》的议案 |
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2013-06-08
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开时间：2013年6月28日下午14:40；
互联网投票系统投票时间：2013年6月27日下午15:00至2013年6月28日下午15:00期间的任意时间；交易系统投票时间：2013年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）股权登记日：2013年6月24日
（三）现场会议召开地点：公司25楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2013年6月27日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（七）会议审议事项：关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于将募集资金投资项目实施主体由分公司改为全资子公司的议案 |
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2013-06-08
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
2、关于将募集资金投资项目实施主体由分公司改为全资子公司的议案 |
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2013-06-01
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第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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韶能股份近日接到公司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司通知，日昇公司因业务发展需要，将其持有的公司有限售条件流通股6,500万股质押给华创证券有限责任公司。日昇公司已于2013年5月30日办理了股权质押登记手续，质押登记日为2013年5月30日。股份质押期限自2013年5月30日起，至办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2013年3月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向包括日昇公司在内的7名特定对象发行了人民币普通股15,500万股，非公开发行股票已于2013年3月28日起在深圳证券交易所上市，限售期均为12个月，其中日昇公司认购6,500万股，占非公开发行后公司总股本的6.02%。
截止本公告披露日，日昇公司累计质押其持有的公司股份6,500万股，占公司总股本的6.02% |
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2013-05-09
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第七届董事会第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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韶能股份第七届董事会第十二次临时会议于2013年5月8日召开，审议通过了关于增加全资子公司韶能集团韶关市湾头水电站有限公司注册资本的议案 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0383
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.13 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.47
二、每10股派0.25元（含税） |
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2013-04-11
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益：0.15元
加权平均净资产收益率：4.46%
归属于上市公司股东的每股净资产：3.38元 |
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2013-04-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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韶能股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,400万元-3,700万元 |
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2013-04-10
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第七届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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韶能股份第七届董事会第十九次会议于2013年4月8日召开，审议通过了关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案 |
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2013-04-03
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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经中国证监会核准，韶能股份于2013年3月实施了非公开发行股票方案。为进一步规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据相关规定，公司于2013年4月2日分别与广州证券有限责任公司及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，现将协议主要内容予以公告 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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韶能股份本次非公开发行新增155,000,000股人民币普通股，将于2013年3月28日在深圳证券交易所上市。
本次发行共有7名发行对象，股票发行价格为3.65元/股，股票限售期均为12个月，预计可上市流通时间为2014年3月28日。
根据深圳证券交易所交易规则规定，2013年3月28日（即上市首日），公司股价不除权，设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2013-03-01
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收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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韶能股份于2013年2月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]158号），批复内容如下:
一、核准公司非公开发行不超过15,500万股新股；
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施；
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效；
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证券监督管理委员会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权办理本次非公开发行股票的相关事宜 |
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2013-02-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶能股份2013年第二次临时股东大会于2013年2月26日召开，审议通过关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案 |
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