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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-18
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第七届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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韶能股份第七届董事会第二十七次会议于2014年3月17日召开,审议通过了关于公司经营战略发展方向的议案、关于增资韶关市金元燃气有限公司的议案、关于向银行申请1.9亿元并购贷款的议案 |
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2014-03-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶能股份2014年第二次临时股东大会于2014年3月12日召开,审议通过了关于注册发行中期票据的议案 |
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2014-03-07
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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会议召开时间
现场会议召开时间：2014年3月12日下午14：45
互联网投票系统投票时间：2014年3月11日下午15：00至2014年3月12日下午15：00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2014年3月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
审议事项：关于注册发行中期票据的议案 |
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2014-02-25
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韶关生物质能分公司投资建设的韶关市韶能生物质发电项目1号机组试运行 |
深交所公告，投资项目 |
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韶能股份韶关生物质能分公司投资建设的韶关市韶能生物质发电项目主体工程建设完毕,项目1号机组于近期投入试运行(项目共2台机组)。目前机组及项目的相关配套设施正在调试、完善过程中。
本项目是广东省第一个以农林废弃物作为燃料的生物质发电项目,装机2×3万千瓦,总投资5.5054亿元。2013年3月公司非公开发行股票募集资金5.47亿元投入该项目 |
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2014-02-25
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间
现场会议召开时间：2014年3月12日下午14：45
互联网投票系统投票时间：2014年3月11日下午15：00至2014年3月12日下午15：00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2014年3月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
(二)股权登记日：2014年3月6日
(三)召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室
(四)召集人：公司第七届董事会
(五)会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(六)登记时间：2014年3月11日上午8：00-12：00,下午14：30-17：30。
(七)审议事项：关于注册发行中期票据的议案 |
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2014-02-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于注册发行中期票据的议案 |
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2014-02-15
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关于实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-21
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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韶能股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为20,600万元-22,000万元,同比上升50.40%-60.62% |
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2014-01-18
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竞买股权进展 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2013年12月17日,韶能股份第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与竞买或(场内)协议受让怀化湘源电力股份有限公司持有的公司控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司35%股权的议案》。
2013年12月19日,公司参加了怀化市公共资源交易中心举办的辰溪大洑潭水电有限公司35%股权的竞拍,以人民币3.88亿元(交易费用人民币580万元)成功竞得怀化湘源电力股份有限公司持有的大洑潭公司35%股权。2013年12月20日,公司与湖南赛德拍卖有限公司签署《拍卖成交确认书》。
近日,大洑潭公司35%股权的工商变更登记手续办理完毕,工商变更登记手续办理完毕后,公司持有大洑潭公司100%股权 |
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2014-01-18
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第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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韶能股份于2014年1月16日接到公司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司通知,日昇公司因业务发展需要,将其持有的公司无限售流通股1,360万股质押给中建投信托有限责任公司。日昇公司已于2014年1月16日办理了股权质押登记手续,质押登记日为2014年1月16日。股份质押期限自2014年1月16日起至办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结,不能转让 |
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2014-01-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶能股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日召开,审议通过关于增补丁立红为公司第七届董事会董事候选人的议案、关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案 |
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2014-01-08
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上网电价上调的公告 |
深交所公告，其它 |
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近日,韶能股份收到韶关市物价局转发省物价局《关于调整韶关市湾头水电站等上网电价的通知》(韶价[2013]102号),自2013年10月1日起,公司拥有的湾头等6个水电站上网电价均上调1.89分/千瓦时(不含税)。
经初步测算,执行新电价后,公司每年可增加不含税收入、利润总额1,300万元左右 |
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2014-01-07
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(000601) 韶能股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 5004347.53 41970.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 4530839.00
华泰证券股份有限公司天津东马路证券营业部 3067287.06 21620.00
华安证券股份有限公司深圳深南西路证券营业部 2444685.00 45000.00
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 2388080.13 297353.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 184557.00 16307704.24
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 203963.00 2429312.51
兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 30023.00 2197130.00
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 19535.00 2053022.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1489236.00 1932707.00
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2014-01-04
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聘请的会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,公司收到广东正中珠江会计师事务所有限公司致函：根据《财政部、工商总局关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定,广东正中珠江会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所转制,转制后,原广东正中珠江会计师事务所有限公司更名为：“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)的规定,“转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司和中央企业不需要召开股东(大)会或履行类似程序对相关事项作出决议。”故公司2013年度财务审计机构名称变更为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),不属于更换或重新聘请会计师事务所事项 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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(000601) 韶能股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 36449511.98
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 28927444.00 516977.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4369402.00 44032.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4361519.99 4370.00
国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 3013016.92 42437.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 574026.00 31381666.40
中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 3117426.22
齐鲁证券有限公司日照黄海一路证券营业部 35316.00 2417146.00
长江证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 2323756.00
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 2301640.00
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2013-12-27
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年1月14日上午9：00
(二)召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室
(三)召集人：公司第七届董事会
(四)召开方式：现场投票
(五)股权登记日：2014年1月9日
(六)登记时间：2014年1月13日上午8：00-12：00,下午2：30-5：30
(七)审议事项：关于增补丁立红为公司第七届董事会董事候选人的议案、关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案 |
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2013-12-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 关于增补丁立红为公司第七届董事会董事候选人的议案。
（二）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案 |
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2013-12-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于增补丁立红为公司第七届董事会董事候选人的议案。
（二）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案 |
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2013-12-24
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成功竞买怀化湘源电力股份有限公司持有的辰溪大洑潭水电有限公司35%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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韶能股份第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与竞买或(场内)协议受让怀化湘源电力股份有限公司持有的公司控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司35%股权的议案》。
2013年12月19日,公司参加了辰溪大洑潭水电有限公司35%股权的竞拍,以人民币3.88亿元成功竞得怀化湘源电力股份有限公司持有的大洑潭公司35%股权,除竞拍款外另支付人民币580万元的交易费用。公司与湖南赛德拍卖有限公司签署了《拍卖成交确认书》。
本次成功竞买后,公司持有大洑潭公司100%股权,大洑潭公司成为公司全资子公司。
根据规定,公司本次竞买股权的行为,无需提交股东大会审议 |
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2013-12-18
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第七届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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韶能股份第七届董事会第二十六次会议于2013年12月17日召开,审议通过关于参与竞买或(场内)协议受让怀化湘源电力股份有限公司持有的公司控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司35%股权的议案、关于为全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司授信额度提供担保的议案 |
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2013-11-13
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶能股份2013年第五次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过关于为全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司提供担保的议案 |
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2013-10-28
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司提供担保的议案 |
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2013-10-28
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2013年11月12日上午9：00。
(二)召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。
(三)召集人：公司第七届董事会。
(四)召开方式：现场投票。
(五)股权登记日：2013年11月8日。
(六)会议审议事项：关于为全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司提供担保的议案 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2213
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.33 |
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2013-10-12
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第七届董事会第十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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韶能股份第七届董事会第十四次临时会议于2013年10月11日召开,审议通过了向交通银行股份有限公司韶关分行申请借款的议案。
董事会同意以信用担保的方式向交通银行股份有限公司韶关分行申请人民币3亿元的借款,期限2年,用于补充公司流动资金 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-11
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上网电价上调 |
深交所公告，其它 |
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近日,韶能股份收到韶关市物价局等联合转发的广东省物价局、广东省水利厅、广东电网公司《关于调整小水电上网电价最低保护价标准的通知》(粤价【2013】177号),自2013年4月1日起,广东省小水电企业现行上网电价低于每千瓦时0.4382元(不含税,下同)的,一律提高到这一水平;现行上网电价高于每千瓦时0.4382元的,维持不变。
经初步测算,执行新电价后,2013年4月-7月公司广东片水电企业因此可增加获得不含税电费收入401.43万元(其中：4-6月收入348.39万元尚未计入上半年的经营成果)。除上述增加的收入外,本次电价上调后广东片水电企业每年可增加的不含税收入750万元左右 |
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2013-09-05
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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韶能股份2013年第四次临时股东大会于2013年9月4日召开,审议通过了关于申请注册非公开定向发行债务融资工具的议案、关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1740
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.01
二、不分配不转增 |
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2013-08-20
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2013年9月4日上午9：00
(二)召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室
(三)召集人：公司第七届董事会
(四)召开方式：现场投票
(五)股权登记日：2013年8月29日
(六)登记时间：2013年9月3日上午8：00-12：00,下午2：30-5：30。
(七)审议事项：关于申请注册非公开定向发行债务融资工具的议案、关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司提供担保的议案 |
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