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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-17
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增加2007年第二次临时股东大会相关提案和变更会议召开时间 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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为做好公司申请发行企业债券的工作，韶能股份董事会收到公司实际控制人韶关市公共资产管理中心提交的临时提案：要求在公司第五届董事会第三十四会议审议通过的募集资金投资项目大洑潭水电站、靖村水电站、上堡水电站基础上，增加乐昌长安水电站、乳源县杨溪水（四、五级扩建）电站、乐昌昌山水电站、杨溪水一级水电站、蒙里水电站作为本次申请发行企业债券募集资金投资项目。
公司2007年第二次临时股东大会将增加审议上述议题。
为确保投资者公平获得公司财务信息，公司董事会决定2007年第二次临时股东大会的召开时间将从2007年4月25日变更为2007年4月28日，参会人员的登记时间变更为2007年4月27日上午8:00至12:00、下午14:30至17:30。
2007年第二次临时股东大会会议地点、股权登记日等其他事项不变。
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2007-04-10
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-04-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 关于申请发行企业债券的议案 |
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2007-04-10
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拟申请发行6亿元长期企业债券 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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韶能股份第五届董事会第三十四次会议于2007年4月9日召开，通过了以下议案：
一、关于执行新企业会计准则及会计政策调整的议案。
二、关于申请发行企业债券的议案。
公司，债券利率和期限按照国家有关部门的规定，由公司与主承销商协商并报相关部门批准后执行。
三、决定拟于2007年4月25日在公司三楼会议室召开2007年第二次临时股东大会，审议关于申请发行企业债券的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-06
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2007年第一临时股东大会决议公告
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深交所公告，中介机构变动 |
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| 2007年第一临时股东大会决议公告
韶能股份2007年第一临时股东大会于2007年3月3日召开，通过了如下议案：
（一）关于更换会计师事务所的议案。决定改聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司年度审计机构，负责对公司年度财务会计报告进行审计。
（二）关于修改董事会议事规则的议案。
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2007-03-05
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
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2007-02-27
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126,181,322股有限售条件流通股将于2007年3月2日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为126,181,322股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月2日。
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2007-02-16
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于更换会计师事务所的议案；
（二）关于修改董事会议事规则的议案 |
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2007-02-16
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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韶能股份第五届董事会第三十二次会议于2007年2月15日召开，通过了以下议案：
一、改聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司年度审计机构，负责对公司年度财务会计报告进行审计。
二、审议通过关于修改董事会议事规则的议案。
上述议案需提交2007年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过于2007年3月3日召开2007年第一次临时股东大会。
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2007-02-16
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境内会计师事务所由“广东康元会计师事务所有限公司”变为“广东正中珠江会计师事务所有限公司” ，2007-03-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-02-15
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A增发A股，发行数量：14100万股，增发价:3.48元/股，增发上市 ，2007-02-16 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-02-15
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权益变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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深圳市能源集团有限公司认购韶能股份本次非公开发行的股票的7,500万股，占本次非公开发行的53.19%，占本次非公开发行后韶能股份总股本的8.91%。
能源集团已于2007年1月30日将本次认购款项共计人民币26,100万元支付到本次非公开发行的主承销商国联证券有限责任公司指定的帐户。
能源集团本次认购的股票有12个月的限售期，即从发行结束之日起12个月内不得转让。
2007年1月19日，能源集团与韶能股份签署《战略合作协议》，双方在未来将利用各自的优势发展电力项目。
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2007-02-15
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A增发A股，发行数量：14100万股，增发价:3.48元/股 ，2007-01-30 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-02-15
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2006年度非公开发行股票的发行情况报告书暨上市公告书，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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2007年1月30日，韶能股份采取非公开发行股票方式成功向5名特定投资者发行股份14,100万股，发行价格确定为3.48元/股，募集资金净额48,083.48万元。本次发行的股票已于2007年2月7日办理完成股权登记。
本次发行对象深圳市能源集团有限公司、深圳市群得利投资有限公司、韶关市电力投资公司、深圳市宏成实业有限公司认购股票数量分别为7500万股、1400万股、1000万股、200万股，股票锁定期均为12个月，股票上市时间为2007年2月16日，流通时间为2008年2月16日。另一发行对象韶关市公共资产管理中心认购股票数量为4000万股，股票锁定期为36个月，股票上市时间为2007年2月16日，流通时间为2010年2月16日。
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2007-01-27
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聘任袁勇会为公司财务中心主任 |
深交所公告，高管变动 |
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韶能股份第五届董事会第三十一次会议于2007年1月26日召开，审议通过了关于聘任袁勇会同志为公司财务中心主任的议案。
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2007-01-23
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关于与能源集团建立长期战略联盟合作关系协议的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2007年1月19日，韶能股份与深圳市能源集团有限公司签订了《关于建立长期战略联盟合作关系的协议》，协议主要内容如下：
双方同意发挥各自优势，在韶关境内及周边地区的水电项目的开发建设和收购、“以大代小”火电项目、自来水和污水处理行业、资源开发和基础设施建设等方面加强合作，并在时机成熟、条件具备后，共同成立具有独立法人资格主体的公司进行运作和实施。
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2006-12-30
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为控股子公司银行贷款提供担保
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深交所公告，担保(或解除) |
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| 为控股子公司银行贷款提供担保
韶能股份控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中国建设银行怀化分行、韶关分行申请5,000万元人民币贷款，大洑潭公司股东同意按照股权比例为大洑潭公司此笔贷款提供信用担保，公司本次提供的信用担保额为3,250万元。
公司控股子公司耒阳市耒中水电站有限公司向中国工商银行耒阳支行申请15,000万元人民币贷款额度，用于偿还借款，公司同意为此笔贷款提供信用担保。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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为控股子公司银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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韶能股份同意为控股子公司耒阳市遥田水电站有限公司向中国银行耒阳支行申请的2,000万元人民币贷款提供信用担保。截止公告发布日止，公司对外担保数额累计为人民币62,372万元（含上述担保），全部为对控股子公司的担保 |
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2006-12-11
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非公开发行股票申请获得证监会核准，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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韶能股份非公开发行人民币普通股（A股）申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]149号文核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）不超过15,000万股。 公司将根据上述核准文件要求办理本次非公开发行人民币普通股（A股）的相关事宜。 |
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2006-12-02
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为控股子公司翠江公司银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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韶能股份控股子公司郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司拟向中国工商银行韶关分行申请人民币9,000万元、期限15年的贷款，用于偿还现有银行贷款及其他借款，公司同意以信用保证方式为翠江公司此笔贷款提供连带责任担保 |
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2006-12-02
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为控股子公司大洑潭公司银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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韶能股份控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中国建设银行怀化分行、韶关分行申请5,000万元人民币贷款，大洑潭公司股东同意按照股权比例为大洑潭公司此笔贷款提供信用担保,公司本次提供的信用担保额为3,250万元。大洑潭公司建设的大洑潭水电站建成投产后，改用大洑潭公司固定资产抵押和电费收费权做质押，大洑潭公司股东不再提供信用担保 |
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2006-10-18
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1356
2、每股净资产(元) 3.48
3、净资产收益率(%) 3.89 |
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2006-10-09
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为控股子公司银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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韶能股份控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中国建设银行怀化分行、韶关分行申请10000万元人民币借款，大洑潭公司股东同意按照股权比例为大洑潭公司此笔贷款提供信用担保。公司本次提供的信用担保额为6,500万元。截止公告发布日，公司对外担保数额累计为人民币70,122万元（含上述担保），全部为对控股子公司的担保 |
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2006-09-28
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证券简称由“G韶能”变为“韶能股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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桑梓火电厂发电机组扩容技改综合利用项目首台机组投产发电 |
深交所公告，投资项目 |
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桑梓火电厂发电机组扩容技改综合利用项目位于湖南省张家界市桑植县，由G 韶 能控股80%的子公司张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司建设，规划装机容量12万千瓦，首台6.00万千瓦机组经调试后，已于2006年9月25日正式投入商业运行。桑梓火电厂发电机组扩容技改综合利用项目首台6万千瓦机组投入商业运行后，公司在运行电力总装机容量将增至74.461万千瓦。如桑梓火电厂发电机组扩容技改综合利用项目首台6.00万千瓦机组生产能力得到全部发挥，预计可新增年销售收入13,000万元左右 |
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2006-09-26
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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G 韶 能第五届董事会第二十五次会次于2006年9月25日召开，审议通过了关于2006年度非公开发行股票的发行价格不低于净资产的议案 |
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2006-09-14
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关于“碧利斯”强热带风暴影响的进展公告 |
深交所公告，重大事故 |
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2006年7月中旬，G 韶 能水电站所属地区遭受“碧利斯”强热带风暴的袭击，受本次洪水影响的在建和在运行水电站，除装机容量合计为2.52万千瓦的富湾水电站、长安水电站外，其余已从7月下旬开始逐步恢复建设或重新投入运行。经初步核实，修复水毁设施所需资金5,000万元左右（40%-60%的修复资金可以通过保险公司获得理赔），电站停产减少发电收入3,000万元左右。
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2006-09-12
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耒杨综合利用火电厂首台机组投产发电 |
深交所公告，投资项目 |
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耒杨综合利用火电厂为G 韶 能所属分公司，位于湖南省耒阳市，规划装机容量12万千瓦，首台6.00万千瓦机组经调试后，已于2006年9月11日正式投入商业运行。如耒杨综合利用火电厂投产的首台6.00万千瓦机组生产能力得到全部发挥，预计可为公司新增年销售收入10,000万元左右 |
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2006-09-02
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为控股子公司银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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G 韶 能控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司向中国建设银行怀化分行、韶关分行申请6000万元人民币借款，大洑潭公司股东同意按照股权比例为大洑潭公司此笔贷款提供信用担保。截止公告发布日，公司对外担保数额累计为人民币63,622万元（含上述担保），占2006年6月30日公司净资产的26.31%，全部为对控股子公司的担保 |
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