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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-12
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10月12日-18日发行6亿元公司债券 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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一、发行人：广东韶能集团股份有限公司。
二、债券名称：2007年广东韶能集团股份有限公司公司债券(简称“07韶能债”)。
三、发行总额：人民币6亿元。
四、债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，票面年利率为5.68％。
五、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
六、发行期限：5个工作日，自发行首日至2007年10月18日。
七、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2007年10月12日。
八、计息期限：自2007年10月12日至2017年10月11日。
九、承销方式：承销团余额包销。
十、信用级别：发行人的长期主体信用为A+级，本期债券的信用级别为AAA级。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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获国家发改委批准发行2007年公司债券6亿元 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2007年9月25日，韶能股份收到国家发展改革委员会的批复，公司获准发行2007年公司债券6亿元，债券期限10年。
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2007-09-12
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临时股东大会同意为控股子公司银行贷款提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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韶能股份2007年第四次临时股东大会于9月11日召开，审议通过为控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司银行贷款提供担保的议案。
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2007-08-25
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 为控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司银行贷款提供担保的议案 |
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2007-08-25
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9月11日召开2007年第四次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) |
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（一）召开时间：2007年9月11日上午9时。
（二）召开地点：公司三楼会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票方式。
（五）股权登记日：2007年9月4日。
（六）审议事项：为控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司银行贷款提供担保的议案。
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2007-08-15
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2006年分红派息公告有关内容更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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2007年8月14日，韶能股份披露了2006年分红派息公告，现将有关内容更正为：“三、分红派息对象为：截止2007年8月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“韶能股份”股东”。
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2007-08-14
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2006年年度送股，10送1登记日 ，2007-08-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-14
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2006年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.035红利发放日 ，2007-08-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-08-14
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实施2006年度分红派息方案，每10股送1股派0.15元（含税） |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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韶能股份2006年度分红派息方案为:每10股送红股1股并派发现金红利0.15元(含税，扣税后，实际每10股派0.035元现金）。
股权登记日为2007年8月17日，除息日为2007年8月20日。
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2007-08-14
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2006年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.035除权日 ，2007-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-14
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2006年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.035登记日 ，2007-08-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-14
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2006年年度送股，10送1送股上市日 ，2007-08-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-08-14
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2006年年度送股，10送1除权日 ，2007-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-11
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0836
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 2.31
二、不分配不转增
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2007-08-08
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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| 2007-08-23 |
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2007-08-08
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提前至8月11日披露2007年半年度报告 |
深交所公告，提前披露定期报告 |
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韶能股份原定2007年8月23日披露2007年半年度报告，因公司半年度报告的编制工作已基本结束，公司决定2007年半年度报告提前至2007年8月11日披露。
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2007-08-07
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小水电站上网电价上调，公司可新增年收入约1,000万元左右 |
深交所公告，其它 |
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根据目前广东省物价局下发《关于规范小水电上网电价问题的通知》，韶能股份符合《通知》规定上调的水电装机容量有4.174万千瓦。本次上调电价，正常情况下，可新增年收入约1,000万元左右。
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2007-07-28
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临时股东大会通过申请发行6亿元短期融资券的议案 |
深交所公告，短期融资券 |
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韶能股份2007年第三次临时股东大会于7月27日召开，通过了关于申请发行6亿元短期融资券的议案。
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2007-07-12
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于申请发行6亿元短期融资券的议案 |
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2007-07-12
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7月27日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，短期融资券,日期变动 |
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（一）召开时间：2007年7月27日上午9时。
（二）召开地点：公司三楼会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票方式。
（五）会议审议事项：关于申请发行6亿元短期融资券的议案。
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2007-07-03
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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韶能股份2006年度股东大会于2007年6月30日召开，通过如下议案：
（一）2006年度董事会工作报告。
（二）2006年度监事会工作报告。
（三）2006年度财务决算报告。
（四）2006年度利润分配方案。
（五）2006年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）关于新增董事、更换董事的议案。
（七）新增顾世群同志为公司独立董事。
（八）新增李正光同志为公司第五届监事会监事。
（九）变更公司经营范围和修改《公司章程》。
（十）修改《董事会议事规则》。
（十一）修改《监事会议事规则》。
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2007-07-02
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因未刊登股东大会决议公告，7月2日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-06-07
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2006年度董事会工作报告。
（二）2006年度监事会工作报告。
（三）2006年度财务决算报告。
（四）2006年度利润分配预案。
（五）2006年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）关于新增董事、更换董事的议案。
（七）关于新增顾世群同志为公司独立董事的议案。
（八）关于新增李正光同志为公司第五届监事会监事的议案。
（九）关于变更公司经营范围和修改《公司章程》的议案。
（十）关于修改《董事会议事规则》的议案
（十一）关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2007-06-07
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定于6月30日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2007年6月30日上午9时
（二）召开地点：广东省韶关惠民南路148号公司三楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票方式
（五）会议审议事项：2006年度董事工作报告等。
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2007-05-26
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高级管理人员买卖公司股票 |
深交所公告，违规 |
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为履行股改承诺，韶能股份监事曾梅于2007年3月13日买入公司股票1,400股，加上以前年度持有的47,812股，合计持有公司股票49,212股。2007年5月22日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上市公司高管人员持股按25%比例解禁后，因误以为是所持以前年度股份可以变现，便在2007年5月23日卖出了12,303股, 本次买卖获利71,175.33元。此次买卖股票的行为违反了《证券法》。
发生本次买卖行为后，公司立即采取了相应措施，通知公司其他高级管理人员需按规定出售中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司本次解禁股票，同时根据相关规定，将本次买卖股票的所获收益全部上缴公司所有。
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2007-05-08
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股东大会通过关于申请发行企业债券的议案 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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韶能股份2007年第二次临时股东大会于2007年4月28日召开,通过如下议案：
（一）关于申请发行企业债券的议案；
（二）关于增加申请发行企业债券募集资金投资项目的临时提案。
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2007-04-30
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) 3.45
二、每10股送1股派0.15元（含税）
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2007-04-30
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0202
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) 0.55
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2007-04-30
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-04-17
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增加2007年第二次临时股东大会相关提案和变更会议召开时间 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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为做好公司申请发行企业债券的工作，韶能股份董事会收到公司实际控制人韶关市公共资产管理中心提交的临时提案：要求在公司第五届董事会第三十四会议审议通过的募集资金投资项目大洑潭水电站、靖村水电站、上堡水电站基础上，增加乐昌长安水电站、乳源县杨溪水（四、五级扩建）电站、乐昌昌山水电站、杨溪水一级水电站、蒙里水电站作为本次申请发行企业债券募集资金投资项目。
公司2007年第二次临时股东大会将增加审议上述议题。
为确保投资者公平获得公司财务信息，公司董事会决定2007年第二次临时股东大会的召开时间将从2007年4月25日变更为2007年4月28日，参会人员的登记时间变更为2007年4月27日上午8:00至12:00、下午14:30至17:30。
2007年第二次临时股东大会会议地点、股权登记日等其他事项不变。
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