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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-14
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2008-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-14
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有限售条件的流通股上市提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为3,000,000股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月15日。
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2008-08-14
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2008-08-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-08
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控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司第三台机组投产发电
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深交所公告 |
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韶能股份控股65%股份的子公司辰溪大洑潭水电有限公司建设的大洑潭水电站第三台机组经调试后投入商业运行。
大洑潭水电站第三台机组投入运行后,公司在运行电力总装机容量为88.461万千瓦（含控股企业在运行电力装机容量）。如不出现非人为因素影响，预计其他二台机组也将在2008年底前陆续投入运行。按照目前的上网电价，大洑潭水电站全部机组投产后，在来水正常的情况下，可新增年营业收入21,000万元左右。
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2008-07-29
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董事会决议
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深交所公告 |
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韶能股份第六届董事会第三次会议于2008年7月25日召开，审议通过了出租乐昌兆盈新材料有限公司经营性资产的议案。
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2008-07-23
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董事会决议
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深交所公告 |
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韶能股份第六届董事会第二次会议于2008年7月22日召开，审议通过为控股子公司银行贷款提供担保的议案、关于公司治理整改情况说明的报告。
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2008-07-09
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8,250万股定向增发有限售条件流通股7月10日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为8,250万股，占公司总股本的8.91%。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年7月10日。
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2008-07-09
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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2008年7月8日，韶能股份刊登了《关于控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司上网电价上调的公告》，其中“控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司（下称九号机组）上网电价从0.4484元/千千瓦时（含税）调整为0.4944元/千千瓦时（含税）”，的内容更正为“控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司（下称九号机组）上网电价从0.4484元/千瓦时（含税）调整为0.4944元/千瓦时（含税）”。
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2008-07-08
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控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司上网电价上调
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深交所公告 |
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经广东省物价局批准，韶能股份控股子公司广东省韶关九号发电机组合营有限公司上网电价从0.4484元/千瓦时（含税）调整为0.4944元/千瓦时（含税）,上述调整从2008年7月1日起执行。
公司持有九号机组50%的股权，正常情况下，九号机组年销售电量在10-13亿千瓦时，本次电价调整可给九号机组年增加收入3900-5100万元。按照目前的煤价水平测算，此次电价调整尙不能完全弥补煤价上涨所增加的燃料成本。公司其他的火电机组尙未收到物价部门关于调整电价的批准文件。
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2008-07-01
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2007年度股东大会决议
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深交所公告 |
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韶能股份2007年度股东大会于6月28日召开，审议通过2007年度利润分配方案等议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-06-07
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议2007 年度董事会工作报告。
（二）审议2007 年度监事会工作报告。
（三）审议2007 年度财务决算报告。
（四）审议2007 年度利润分配预案。
（五）审议2007 年度支付给审计单位报酬的议案。
（六）审议关于续聘会计师事务所的议案。
（七）审议关于公司第六届董事会候选人的议案。
（八）审议应由股东大会选举产生的第六届监事会监事候选人的议案。
（九）审议关于公司第六届董事会董事（不含独立董事）、第六届监事会监事津贴的议案。
（十）审议关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案。
（十一）审议为控股子公司辰溪大洑潭水电有限公司银行贷款提供担保的议案 |
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2008-06-07
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6月28日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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（一）召开时间：2008年6月28日上午9:00。
（二）召开地点：公司三楼会议室。
（三）召集人：公司第五届董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2008年6月23日。
（六）登记时间：2008年6月27日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30。
（七）会议审议事项：2007年度利润分配预案等。
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2008-04-28
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0111
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) -0.34
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2008-04-15
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 3.05
二、每10股派0.6元（含税）
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2008-04-09
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控股子公司第二台机组投产发电
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深交所公告 |
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韶能股份控股65%的子公司辰溪大洑潭水电有限公司建设的大洑潭水电站第二台机组经调试后，已于2008年4月8日投入商业运行。
大洑潭水电站位于湖南省怀化市辰溪县境内沅水干流中游，设计总装机容量20万千瓦，安装5台4万千瓦发电机组，设计多年平均发电量为8.2亿千瓦时左右。大洑潭水电站第二台机组投入运行后,公司在运行电力总装机容量为84.461万千瓦（含控股企业在运行电力装机容量）。如不出现非人为因素影响，预计其他三台机组也将在2008年底前陆续投入运行。按照目前的上网电价，大洑潭水电站全部机组投产后，在来水正常的情况下，可新增年营业收入21,000万元左右。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-02-29
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第二大股东深圳市能源集团因整体上市将所持公司8.91%股份全部转让给深圳能源投资公司 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳市能源集团有限公司（韶能股份第二大股东）持有韶能股份8,250万股股份，占公司总股本的8.91%。2007年深圳市能源集团有限公司整体上市，其所持有韶能股份全部股份需转让给深圳能源投资股份有限公司。目前，上述股份的转让已获国务院国资委核准，转让价格为2.61亿元，转让双方目前正在办理过户的有关手续。
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2008-02-26
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10,351,357股限售股份2月27日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为10,351,357股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月27日。
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2008-02-22
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韶关市工业资产经营有限公司履行第一大股东增持公司股份义务
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深交所公告 |
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韶能股份2006年实施股权分置改革方案，公司大股东韶关市国有资产管理办公室做出了增持股份的承诺。韶关市人民政府同意韶关市国有资产管理办公室所持有的公司股份由韶关市公共资产管理中心承接。因此，韶关市国有资产管理办公室在股权分置改革做出的全部承诺暂由韶关市公共资产管理中心履行或实施。截止2007年底，韶关市公共资产管理中心共投入资金201,079,638.86元通过二级市场竞价交易和参与公司定向增发的方式，增持了公司股份67,556,608股。
为理顺股权关系，2007年底韶关市政府决定由韶关市工业资产经营有限公司来履行第一大股东增持义务，增持账号为0800101275。
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2008-02-13
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冰雪灾害天气对公司水电站的发电造成影响
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深交所公告 |
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由于受1月中下旬以来持续特大冰冻雨雪天气的影响，湖南省郴州市的电网设施遭到了严重损坏，公司位于郴州地区的翠江水电站（装机容量2.79万千瓦，公司占有82%的股权）、波水电站（装机容量0.7万千瓦，为公司分公司）发电受到一定程度的影响；公司控股子公司拥有的耒阳电网设施遭到一定程度的损坏，遥田水电站（装机容量5.00万千瓦，公司占有68.08%的股权）、耒中水电站（装机容量4.05万千瓦，公司占有86.92%的股权）的发电受到一定程度的影响。本次冰冻雨雪灾害对公司造成的直接和间接损失尚在统计中，具体损失金额公司核实后将另行公告。公司电站财产均已投保，目前公司已着手开展相关的保险理赔工作。
本次冰冻雨雪天气未对公司位于广东韶关地区的水电站造成不利影响。
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2008-01-04
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控股子公司首台4万千瓦机组投产发电
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深交所公告 |
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韶能股份控股65%的子公司辰溪大洑潭水电有限公司建设的大洑潭水电站首台4万千瓦机组经调试后，已于2008年1月1日投入商业运行。
大洑潭水电站首台机组投入运行后,公司在运行电力总装机容量为80.461万千瓦。如不出现非人为因素影响，预计其他四台机组将在2008年底前陆续投入运行。按照目前的上网电价，大洑潭水电站首台4万千瓦机组投产后，在来水正常的情况下，可新增年营业收入4,200万元左右。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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临时股东大会通过修改公司章程和董事会议事规则的议案
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深交所公告 |
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韶能股份2007年第五次临时股东大会于2007年12月26日召开，通过如下议案：
（一）关于修改《公司章程》的议案。
（二）关于修改《董事会议事规则》的议案。
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2007-12-07
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12月26日召开2007年第五次临时股东大会
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深交所公告 |
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（一）召开时间：2007年12月26日上午9时。
（二）召开地点：公司三楼会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票方式。
（五）股权登记日：2007年12月20日。
（六）会议审议事项：修改《公司章程》、修改《董事会议事规则》的议案。
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2007-12-07
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议关于修改《公司章程》的议案。
（二）审议关于修改《董事会议事规则》的议案 |
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2007-12-01
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获准发行最高额为6亿元的短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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韶能股份接中国人民银行有关通知，人民银行核定公司待偿还短期融资券最高余额为6亿元人民币，该限额有效期至2008年11月底。公司将在有效期内择机按市场利率发行总额不超过6亿元人民币的短期融资券。本次发行主承销商为中国工商银行股份有限公司。
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2007-11-10
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董事会通过修改公司章程等议案 |
深交所公告，高管变动 |
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韶能股份第五届董事会第四十五次会议于2007年11月9日召开，通过了以下议案：
一、修改《公司章程》。
二、修改《董事会议事规则》。
三、修改《总经理工作细则》。
四、董事会下属各委员会工作细则。
五、关联交易管理制度。
六、对外投资管理制度。
七、董事会下属各委员会组成人员调整。
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1002
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 3.05
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2007-10-12
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10月12日-18日发行6亿元公司债券 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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一、发行人：广东韶能集团股份有限公司。
二、债券名称：2007年广东韶能集团股份有限公司公司债券(简称“07韶能债”)。
三、发行总额：人民币6亿元。
四、债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，票面年利率为5.68％。
五、发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
六、发行期限：5个工作日，自发行首日至2007年10月18日。
七、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2007年10月12日。
八、计息期限：自2007年10月12日至2017年10月11日。
九、承销方式：承销团余额包销。
十、信用级别：发行人的长期主体信用为A+级，本期债券的信用级别为AAA级。
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