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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-16
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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绵世股份2011年年度股东大会于2012年6月15日召开，审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2011年年度报告及摘要、北京绵世投资集团股份有限公司2011年度利润分配预案、关于修改公司章程的议案等议案 |
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2012-06-16
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法定代表人由“李方”变为“郑宽” ，2012-06-15 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-06-16
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注册地址由“北京市丰台区科学城海鹰路1号院6号楼5层”变为“北京市丰台区科学城海鹰路3号3.4楼” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-05-26
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6月15日召开公司2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年6月15日上午10:00
3、召开方式：现场召开
4、股权登记日：2012年6月8日
5、会议地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室
6、登记时间：2012年6月11日上午9：30-下午16：30；
7、审议事项：公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配预案的议案、关于修改公司章程的议案等 |
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2012-05-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年年度报告及摘要。
（2）审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度董事会工作报告。
（3）审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度监事会工作报告。
（4）审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告。
（5）审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度财务决算报告。
（6）审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案。
（7）审议关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案。
（8）审议关于继续授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案。
（9）审议关于修改公司章程的议案。
（10）审议关于修改公司章程第一百零六条的议案
（11）审议关于修改《北京绵世投资集团股份有限公司董事会议事规则》的议案。
（12）审议关于选举王瑞先生为公司第七届董事会董事的议案。
（13）审议关于选举袁宇辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
（14）审议关于选举陈持平先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
（15）审议关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案。
（16） |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0437
2、每股净资产(元) 3.3305
3、净资产收益率(%) 1.29 |
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2012-04-14
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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绵世股份预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约1,100万元-1,400万元 |
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2012-03-31
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第七届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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绵世股份第七届董事会第四次临时会议于2012年3月30日召开，审议通过《北京绵世投资集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》及附件《内控规范实施工作总体运行表》、修订后的《北京绵世投资集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-02-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5542
2、每股净资产(元) 3.3183
3、净资产收益率(%) 18.22
二、不分配不转增 |
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2012-02-29
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(000609) 绵世股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司青岛太平路证券营业部 5262037.38 5211262.71
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 4146380.00
国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 2635397.90 154830.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2188100.00 2612736.40
西南证券股份有限公司成都西体路证券营业部 2120678.98 8110.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司青岛香港东路证券营业部 8250.00 6715627.16
申银万国证券股份有限公司青岛太平路证券营业部 5262037.38 5211262.71
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 18520.00 4760500.98
国元证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 4770.00 4512403.08
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 3585220.09
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2012-02-15
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第七届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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绵世股份第七届董事会第三次临时会议于2012年2月14日召开，审议通过关于公司收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易事项的议案 |
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2012-01-31
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第七届董事会第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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绵世股份第七届董事会第二次临时会议于2012年1月20日召开，审议通过了关于公司出售参股公司汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司股权的议案 |
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2012-01-30
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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绵世股份预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约14,000万元-17,700万元，比上年同期增长90%-140% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-11-22
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投资项目进展 |
深交所公告 |
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2008年1月21日，绵世股份与广州京灏投资有限公司原股东签订了《关于收购广州京灏投资有限公司60%股权的协议》，以2507万元的价格收购了京灏公司60%的股权；同时，京灏公司与广州化工集团有限公司，以原广州黄埔化工厂为基础，共同设立广州黄埔化工有限公司，京灏公司持有黄埔化工公司49% 的股权。
依据广州市的相关政策规定，黄埔化工公司作为化工生产企业，应从现有厂区迁出，至新地安置重新开展生产经营，就此，黄埔化工公司一直就包括厂区搬迁、原厂区土地利用等问题与相关主管部门进行协商和沟通。
2011年11月18日，公司收到广州市“三旧”改造工作办公室《关于黄浦区黄埔化工、东风化工地块改造方案的批复》，就黄埔化工公司及相邻的广州市东风化工实业有限公司原有厂区土地的改造问题作出了批示。
根据该批复的意见，涉及原土地使用人的改造地块，其改造范围总面积为134913平方米（其中涉及黄埔化工公司的部分约为92000余平方米），改造范围内规划控制为商业及住宅两部分。
其中，改造范围内规划控制为商业的地块面积为36545平方米，其中可建设用地面积为29689平方米（其中涉及黄埔化工公司的部分约为18000平方米），容积率4.5，就此，由原土地使用人以“自行改造、补交地价”的模式实施改造，改造后可建设为集交易市场、办公、酒店于一体的综合商务园。
此外，改造范围内规划控制为住宅的地块面积为98368平方米，可建设用地面积93795平方米（其中涉及黄埔化工公司的部分约为65696平方米，容积率2.2），以“公开出让、收益支持”的模式实施改造，由原土地使用人依法受偿。
前述黄埔化工公司涉及的土地及房产现已抵押，黄埔化工公司须在取得抵押权人同意或办理注销抵押登记手续后，办理相关的后续立项、规划、国土等审批手续。
根据该批复的要求，自该批复发文之日起，如黄埔化工公司在一年内未到国土与房屋管理部门就自行改造地块签订土地协议出让或就公开出让地块签订收地补偿协议的，该批复失效 |
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2011-10-29
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5183
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 17.14 |
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2011-10-15
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2011年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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绵世股份预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利14,792.40万元至16,641.45万元，较上年同期增长300%至350%；预计2011年7-9月归属于上市公司股东的净利润为亏损900万元至1,200万元 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-08-17
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发布调整后的2010年半年度报告、2010年第三季度报告及2011年第一季度报告 |
深交所公告，财务指标 |
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2011年8月14日绵世股份第七届董事会第一次临时会议审议通过了关于调整公司2010年年度财务报表的议案，根据该项议决议：公司对2010年年度财务报表、及2010年年度报告中涉及的相关内容进行了调整；同时，对2010年半年度报告、2010年第三季度报告、2011年第一季度报告相关内容进行调整。 调整后的公司2010年年度报告及摘要、2010年度审计报告等公司已于2011年8月16日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上；现公司将调整后的2010年半年度报告、2010年第三季度报告、2011年第一季度报告发布在巨潮资讯网上，请投资者关注 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.5532 2、每股净资产(元) 3.32 3、净资产收益率(%) 18.19 二、不分配不转增 |
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2011-08-11
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停牌进展公告 |
深交所公告，停牌 |
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绵世股份股票现处于停牌阶段。目前公司正在准备与复牌相关的各项公告、资料等，有关公司参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司项目转让收益确认的事项尚需会计师出具书面意见。根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，并将于相关公告发布后复牌 |
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2011-07-22
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延后披露公司2011年半年度报告 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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绵世股份原定于2011年7月26日披露公司2011年半年度报告。现因半年度报告的相关准备工作尚在进行之中，经公司申请并经深圳证券交易所批准，将公司2011年半年度报告的披露日期延后至2011年8月16日 |
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2011-07-07
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停牌进展公告 |
深交所公告，停牌 |
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绵世股份拟发布2011年半年度业绩预告，因需准备相关材料，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年6月30日开市起临时停牌。 因业绩预告涉及报告期内公司子公司成都天府新城投资有限公司转回原计提的部分减值损失、以及公司参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司项目转让收益确认的事项，需要会计师出具意见，现相关意见材料正在核实准备之中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，待相关公告刊登后复牌 |
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2011-06-30
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-30,恢复交易日：2011-08-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 绵世股份存在未公告重大事项，正在准备相关材料，根据《深圳证券交易所上市规则》等文件的规定，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年6月30日开市起临时停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2011-07-26; 一次变更日期: 2011-08-16; 一次变更公告日期: 2011-07-22; |
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2011-06-30
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-06-30,恢复交易日：2011-08-16 ，2011-08-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 绵世股份存在未公告重大事项，正在准备相关材料，根据《深圳证券交易所上市规则》等文件的规定，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年6月30日开市起临时停牌，待刊登相关公告后复牌 |
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2011-05-31
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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绵世股份2010年年度股东大会于2011年5月30日召开，审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2010年年度报告及摘要、北京绵世投资集团股份有限公司2010年度利润分配预案、关于选举李方先生为公司第七届董事会董事的议案、关于选举徐晋涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案等议案 |
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2011-05-20
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(000609) 绵世股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6042283.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 4797569.00 8002443.00
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 3630219.00 53800.00
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 2945486.00
中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 2715856.00 3928.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 4797569.00 8002443.00
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 1725882.00 2839102.00
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 3990.00 2768962.00
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 212014.00 2675313.00
第一创业证券有限责任公司东莞元美路证券营业部 66515.00 2330325.00
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2011-05-07
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议北京绵世投资集团股份有限公司2010年年度报告及摘要。
（2）审议北京绵世投资集团股份有限公司2010年度董事会工作报告。
（3）审议北京绵世投资集团股份有限公司2010年度监事会工作报告。
（4）审议北京绵世投资集团股份有限公司2010年度独立董事述职报告。
（5）审议北京绵世投资集团股份有限公司2010年度财务决算报告。
（6）审议北京绵世投资集团股份有限公司2010年度利润分配预案的议案。
（7）审议关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构的议案。
（8）关于继续授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案
第（9）-（16）项议案：审议公司第六届董事会换届选举的事项，包括：
（9）审议关于选举李方先生为公司第七届董事会董事的议案。
（10）审议关于选举郑宽先生为公司第七届董事会董事的议案。
（11）审议关于选举温贤昭先生为公司第七届董事会董事的议案。
（12）审议关于选举吴黎明先生为公司第七届董事会董事的议案。
（13）审议关于选举张成先生为公司第七届董事会董事的议案。
（14）审议关于选举马骏先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
（15） |
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2011-05-07
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第六届董事会第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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绵世股份第六届董事会第十二次临时会议于2011年5月6日召开，审议通过了第七届董事会各专门委员会人员组成的议案、关于公司增资汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司的关联交易事项的议案、关于召开2010年年度股东大会的议案等议案 |
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