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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-07
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第六届董事会第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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绵世股份第六届董事会第十二次临时会议于2011年5月6日召开，审议通过了第七届董事会各专门委员会人员组成的议案、关于公司增资汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司的关联交易事项的议案、关于召开2010年年度股东大会的议案等议案 |
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2011-05-07
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5月30日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。
2、会议召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2011年5月23日
4、会议召开日期和时间：2011年5月30日上午10:00
5、会议召开方式：现场召开。
6、登记时间：2011年5月24日上午9：30--下午16：30。
7、审议事项：北京绵世投资集团股份有限公司2010年年度报告及摘要、北京绵世投资集团股份有限公司2010年度利润分配预案的议案、关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构的议案、关于选举李方先生为公司第七届董事会董事的议案、关于选举王冬英女士为公司第七届监事会监事的议案等 |
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2011-04-19
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(000609) 绵世股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 14293075.00 204029.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 7391622.00 67200.00
长江证券股份有限公司成都锣锅巷证券营业部 6015764.00 113877.00
申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 5541999.00 4495294.00
国金证券股份有限公司成都龙泉驿区龙都南路证券营业部 4024049.00 31737.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 5541999.00 4495294.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 1782638.00 3617291.00
齐鲁证券有限公司温州新城大道证券营业部 1303555.00 3547320.00
西南证券股份有限公司广州明月一路证券营业部 9317.00 2900780.00
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 160882.00 2106229.00
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2011-04-15
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1210
2、每股净资产(元) 2.7556
3、净资产收益率(%) 4.39 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-15 |
拟披露季报 |
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2011-03-26
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1175
2、每股净资产(元) 2.6346
3、净资产收益率(%) 4.3
二、不分配不转增 |
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2011-03-02
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第六届董事会第十一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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绵世股份第六届董事会第十一次临时会议于2011年2月28日召开，审议通过了关于公司增资北京思味浓餐饮管理有限公司的关联交易事项的议案 |
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2011-02-16
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第六届董事会第十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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绵世股份第六届董事会第十次临时会议于2011年2月15日召开，审议通过了聘请王国庭先生担任公司副总经理的议案、聘请张成先生担任公司副总经理的议案 |
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2011-01-27
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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绵世股份预计2010年度归属于上市公司股东的净利润为盈利约3,267万元至4,010万元，约比上年同期增长120.00%至170.00% |
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2011-01-13
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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2011年1月12日，绵世股份董事会收到副总经理刘绿洲先生的书面辞职报告：因工作变动原因，刘绿洲先生向董事会请求辞去原担任的公司副总经理职务，辞职后刘绿洲先生不在公司担任职务。公司董事会同意刘绿洲先生辞职，刘绿洲先生的辞职报告自2011年1月12日送达公司董事会时生效 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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股东出售公司股份情况 |
深交所公告，股东名单 |
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绵世股份股东北京燕化联营开发总公司于2008年1月29日－2010年12月21日，通过集中竞价交易方式，减持公司股份3,156,390股，占公司总股本比例为1.07%，本次减持后，该公司尚持有公司股份16,941,510股，占公司总股本的比例5.68%。
公司2007年度利润分配、公积金转增股本方案于2008年4月25日实施完毕，公司股本总额由149,047,761股增加至298,095,522股，自该日起，北京燕化联营开发总公司持有、出售公司股份的比例按公司新股本计算 |
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2010-11-27
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2010年11月26日，绵世股份董事会收到董事石东平先生的书面辞职报告。因工作原因，石东平先生向董事会请求辞去董事及副总经理的职务，辞职后不在公司担任职务。根据有关规定，董事石东平先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自2010年11月26日送达公司董事会时生效 |
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2010-11-16
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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绵世股份股票2010年11月11日、11月12日、11月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于的情况。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
公司、公司控股股东及实际控制人承诺3个月内不存在关于公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为。
截至目前，公司没有对2010年度业绩进行预测；根据公司已发布的2010年第三季度报告，2010年1-9月公司实现净利润为-161.23万元，每股收益为-0.0054元，与公司已发布的2010年第三季度业绩预测公告一致 |
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2010-11-15
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(000609) 绵世股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 18373996.00 22278883.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6630772.00 6523584.00
广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 6629482.00 354915.00
广发证券股份有限公司随州舜井大道证券营业部 6462064.00 223252.00
中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 6356626.00 65937.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 18373996.00 22278883.00
广发证券股份有限公司长春民康路证券营业部 39639.00 8027327.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6630772.00 6523584.00
东方证券股份有限公司成都天祥寺街证券营业部 858218.00 4978919.00
国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部 4745151.00 4914410.00
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2010-10-29
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实际控制人变更情况 |
深交所公告，股东名单 |
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绵世股份收到第一大股东北京中北能能源科技有限责任公司的通知，公司实际控制人发生变化，现将有关情况公告如下：
根据中北能公司的通知，现郑宽先生通过协议受让了胡陇琳先生持有的中北能公司33.285%的股权，共持有中北能公司66.57%的股权，成为中北能公司第一大股东，并间接持有绵世股份24.82%的股份，成为绵世股份实际控制人 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0054
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) -0.20 |
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2010-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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绵世股份预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润为-170万元至-150万元；预计2010年7月1日-2010年9月30日净利润为205万元至225万元，同比下降51%至56% |
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2010-09-30
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2010年9月29日，绵世股份董事会收到董事胡陇琳先生的书面辞职报告。因个人原因，胡陇琳先生向董事会请求辞去董事及副总经理的职务，辞职后胡陇琳先生不在公司担任职务。根据有关规定，董事胡陇琳先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自2010年9月29日送达公司董事会时生效 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-09
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收购成都迈尔斯通房地产开发有限公司部分股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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绵世股份全资子公司成都天府新城投资有限公司与成都华弘房地产开发有限公司于2010年8月20日签订《合作协议》，共同出资设立成都迈尔斯通房地产开发有限公司，对“郫县犀浦镇龙吟村三、四社，梓潼村一社地块”进行开发。
迈尔斯通公司成立后，华弘公司又将其持有的迈尔斯通的全部股权转让给了其关联企业四川林氏企业投资管理有限公司。截至本公告披露前，迈尔斯通公司注册资本为人民币40000万元：其中天府新城公司持有50.69%的股权，林氏公司持有49.31%的股权。
在上述事项的基础上，经各方进一步协商，林氏公司同意，将其持有的迈尔斯通公司全部的49.31%的股权，转让给天府新城公司。就此，2010年9月8日，天府新城公司与华弘公司、林氏公司签订《股权转让协议》，约定林氏公司将持有的迈尔斯通公司49.31%的股权以人民币272，522，742.20元的价格全部转让给天府新城公司。前述股权转让事项完成后，天府新城公司将持有迈尔斯通公司100%的股权。
本次交易事项已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过。
本次天府新城公司收购林氏公司持有的迈尔斯通公司49.31%的股权完成后，天府新城公司将持有迈尔斯通公司100%的股权，并独立对标的地块进行开发建设。本次交易完成后，公司将间接持有迈尔斯通公司100%的股权，享有其100%的权益 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0126
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) -0.46
二、不分配不转增 |
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2010-08-21
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对外投资公告 |
深交所公告 |
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2010年8月20日，绵世股份全资子公司成都天府新城投资有限公司与成都华弘房地产开发有限公司签署了《合作协议书》。根据《合作协议书》的约定，华弘公司在取得郫县犀浦镇龙吟村三、四社，梓潼村一社”共计93.03亩地块的国有土地使用权后、将以标的地块的国有土地使用权经评估作价出资197,223,600.00元，天府新城以现金出资202,776,400.00元，共同设立成都迈尔斯通房地产开发有限公司（暂定名），对标的地块进行开发建设。
前述事项，已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，无须提交公司股东大会审议 |
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2010-07-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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绵世股份预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约-350万元至-400万元 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-05-25
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第六届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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绵世股份第六届董事会第七次临时会议于2010年5月24日召开，审议通过了继续聘请郑宽先生担任公司总经理的议案、继续聘请石东平先生、吴黎明先生担任公司副总经理的议案、继续聘请张成先生担任公司董事会秘书的议案、关于继续聘请咸海丰先生担任公司财务总监的议案 |
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0030 2、每股净资产(元) 2.7465 3、净资产收益率(%) -0.11 |
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2010-04-13
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第六届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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2010年4月12日，绵世股份第六届董事会第六次临时会议采用通讯方式召开，审议通过了关于公司受让汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司部分股权的关联交易事项的议案。
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2010-04-09
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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绵世股份2009年年度股东大会于2010年4月8日召开，审议通过了北京绵世投资集团股份有限公司2009年年度报告及摘要、北京绵世投资集团股份有限公司2009年度利润分配预案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案等议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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对公司2009年年度股东大会部分议案内容进行调整 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年3月17日，经绵世股份第六届董事会第九次会议审议通过，决定于4月8日召开公司2009年年度股东大会，其中拟审议的第10项议案为“关于授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案”。
2010年3月24日公司召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了关于对公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项进行调整的议案，对该议案进行了调整，调整后的议案仍需提交公司2009年年度股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
除前述议案内容调整外，公司2009年年度股东大会的其他所有事项不变。
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