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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-25
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对公司2009年年度股东大会部分议案内容进行调整 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年3月17日，经绵世股份第六届董事会第九次会议审议通过，决定于4月8日召开公司2009年年度股东大会，其中拟审议的第10项议案为“关于授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案”。
2010年3月24日公司召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了关于对公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项进行调整的议案，对该议案进行了调整，调整后的议案仍需提交公司2009年年度股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
除前述议案内容调整外，公司2009年年度股东大会的其他所有事项不变。
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2010-03-25
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第六届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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绵世股份第六届董事会第五次临时会议于2010年3月24日召开，审议通过了《关于对公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项进行调整的议案》、关于对公司证券市场投资事项进行部分调整的议案。
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告及摘要。
2、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度董事会工作报告。
3、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度监事会工作报告。
4、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度财务决算报告。
5、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度独立董事述职报告。
6、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度利润分配预案的议案。
7、审议关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度审计机构的议案。
8、审议关于修改公司章程的议案。
9、审议关于修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案。
10、审议关于授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案 |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告及摘要。
2、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度董事会工作报告。
3、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度监事会工作报告。
4、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度财务决算报告。
5、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度独立董事述职报告。
6、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度利润分配预案的议案。
7、审议关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度审计机构的议案。
8、审议关于修改公司章程的议案。
9、审议关于修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案。
10、审议关于授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案 |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年年度报告及摘要。
2、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度董事会工作报告。
3、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度监事会工作报告。
4、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度财务决算报告。
5、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度独立董事述职报告。
6、审议北京绵世投资集团股份有限公司2009 年度利润分配预案的议案。
7、审议关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010 年度审计机构的议案。
8、审议关于修改公司章程的议案。
9、审议关于修改《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案。
10、审议关于授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案 |
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2010-03-18
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变更行业类别 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2005年前，绵世股份的主业为化学原料及化学制品制造业。自2005年起，公司出售了原有的全部化工类资产，并进入土地一级开发领域。目前，公司的主业以土地一级开发业务为主，同时兼顾其他行业的开拓和投资。自2006年度起，每一会计年度内，公司土地一级开发收入占公司主营业务收入的比例均在70%以上，根据深圳证券交易所的规定，公司行业类别应由原有的“化学原料及化学制品制造业”变更为“房地产开发与经营业”。经深圳证券交易所批准，公司将于2010年3月18日起正式启用新行业分类 |
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2010-03-18
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4月8日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年4月8日上午10：00 2.召开地点：公司会议室 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2010年4月2日 6.登记时间：2010年4月6日上午9：30-下午16：30 7.会议审议事项：公司2009年年度报告及摘要、公司2009年度利润分配预案的议案、关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案、关于授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案等 |
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2010-03-18
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0498 2、每股净资产(元) 2.7495 3、净资产收益率(%) 1.83 二、不分配不转增 |
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2010-03-18
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行业分类由“化学原料及化学制品制造业”变为“房地产开发与经营业” |
行业分类变更，基本资料变动 |
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2010-03-16
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参股公司正在进行的土地一级开发项目提前终止和结算 |
深交所公告，投资项目 |
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绵世股份参股35%的公司中新绵世（成都）建设开发有限公司在成都郊县郫县犀浦镇龙梓万片区从事旧城改造的土地一级开发项目。根据原有合作协议的约定：由郫县土地储备中心负责项目的用地手续及拆迁安置工作，中新绵世方面负责提供项目实施所需的全部资金，项目整理出来的土地对外公开出让取得收入后，郫县土地储备中心先按中新绵世在项目的实际投入返还成本，再按项目土地出让收入的23%支付中新绵世投资收益。 截止本公告发布前，该项目尚未有土地上市拍卖。 近期公司从中新绵世方面获悉，鉴于郫县城市整体规划和开发进程等的调整，该项目的合作方郫县土地储备中心及其政府土地主管部门与中新绵世公司协商，在保证土地开发方中新绵世利益的前提下，对该项目进行提前终止和结算，由郫县土地储备中心对中新绵世已投入开发成本进行补偿、并同时给予中新绵世合理的投资收益补偿，目前，与此相关的协议已经郫县人民政府监章产生法律效力。 中新绵世为公司的参股公司，其在郫县犀浦镇龙梓万片区从事的旧城改造土地一级开发项目是公司的重要投资业务之一，该项目的提前终止和结算，对于公司主营业务的结构和预期将会产生一定的影响 |
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2010-02-27
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选举职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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原担任绵世股份职工代表监事的毕旭东先生由于个人原因向公司提出辞去担任的监事职务。2010年2月26日，公司职工代表大会选举谢东城先生为公司第六届监事会职工代表监事。任期与本届监事会任期相同。
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2010-02-02
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第六届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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绵世股份于2010年1月29日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过了关于继续为中新绵世（成都）建设开发有限公司提供部分担保的议案。
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2010-01-30
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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绵世股份预计2009年度净利润约1,400万元-1,500万元，同比下降89%-90%。
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2010-01-28
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为74,000,000股，占公司股本总额的24.82％；
2、本次限售股份可上市流通为2010年1月29日。
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2009-12-31
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股东出售公司股份情况 |
深交所公告 |
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绵世股份股东天华国际投资服务有限公司于2009年7月14日-2009年12月29日通过集中竞价交易方式减持公司股份3,119,307股，占公司总股本比例为1.05%。本次减持后，该公司尚持有公司股份3,415,406股，占公司总股本比例为1.15% |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-18 |
拟披露年报 |
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2009-12-18
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公司下属房地产开发项目进展情况 |
深交所公告 |
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绵世股份全资子公司成都天府新城投资有限公司现正与政府相关部门合作，在四川省成都市成华区保和乡进行土地一级开发项目的开发工作。
2009年12月17日，由成都市国土资源局主持，依法定程序完成了该项目土地中又一地块的拍卖工作，该地块位于成华区保和乡胜利村2、3、4、7、9、10、11、12、13、14组，净用地面积为18900.75平方米（合28.3511亩）；土地用途为城镇混合、住宅用地、商业用地；容积率为住宅总<2.9，商业总<5.0；净用地拍卖起叫价为人民币400万元/亩。
该地块成功拍卖，最终成交价为每亩人民币710万元。
根据天府新城公司与政府相关部门的协议约定，拍卖收入在扣除土地出让金、相关税费及建设开发成本等后，将由成都市征地事务中心、成都市成华区国土资源局与天府新城公司按2：2：6比例进行分配。
两年来随着相关税费政策的变化及土地拆迁整备成本的上升，必然会影响公司就本次拍卖地块的实际收益水平；鉴于该地块的建设开发成本等尚在核算中，并须经相关各方共同确定的审计机构审计后方可确认，故该地块拍卖对公司未来财务的准确影响须待前述工程成本核算及审计工作完成后方可确定 |
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2009-11-21
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公司下属房地产开发项目进展情况 |
深交所公告 |
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绵世股份全资子公司成都天府新城投资有限公司现正与政府相关部门合作，在四川省成都市成华区保和乡进行土地一级开发项目的开发工作。
2009年11月19日，由成都市国土资源局主持，依法定程序完成了该项目土地中又一地块的拍卖工作。本次成功拍卖的地块，拍卖面积为82.0629亩，拍卖起叫价为每亩人民币400万元，最终成交价为每亩人民币830万元。
根据天府新城公司与政府相关部门的协议约定，拍卖收入在扣除土地出让金、相关税费及建设开发成本等后，将由成都市征地事务中心、成都市成华区国土资源局与天府新城公司按2：2：6比例进行分配。
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2009-11-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-20,恢复交易日：2009-11-23，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 绵世股份全资子公司成都天府新城投资有限公司现正与政府相关部门合作，在四川省成都市成华区保和乡进行土地一级开发项目的开发工作，2009年11月19日完成该项目又一宗地块的拍卖工作。
目前，本次拍卖结果公告相关的文件正在准备当中，在相关公告正式发布前，公司特申请公司股票于2009年11月20日停牌一天 |
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2009-11-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-20,恢复交易日：2009-11-23 ，2009-11-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 绵世股份全资子公司成都天府新城投资有限公司现正与政府相关部门合作，在四川省成都市成华区保和乡进行土地一级开发项目的开发工作，2009年11月19日完成该项目又一宗地块的拍卖工作。
目前，本次拍卖结果公告相关的文件正在准备当中，在相关公告正式发布前，公司特申请公司股票于2009年11月20日停牌一天 |
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2009-11-20
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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绵世股份全资子公司成都天府新城投资有限公司现正与政府相关部门合作，在四川省成都市成华区保和乡进行土地一级开发项目的开发工作，2009年11月19日完成该项目又一宗地块的拍卖工作。
目前，本次拍卖结果公告相关的文件正在准备当中，在相关公告正式发布前，公司特申请公司股票于2009年11月20日停牌一天 |
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2009-11-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 绵世股份全资子公司成都天府新城投资有限公司现正与政府相关部门合作，在四川省成都市成华区保和乡进行土地一级开发项目的开发工作，2009年11月19日完成该项目又一宗地块的拍卖工作。
目前，本次拍卖结果公告相关的文件正在准备当中，在相关公告正式发布前，公司特申请公司股票于2009年11月20日停牌一天 |
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2009-10-28
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公司下属房地产开发项目进展情况 |
深交所公告 |
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绵世股份全资子公司成都天府新城投资有限公司与政府相关部门合作，在四川省成都市成华区保和乡进行土地一级开发项目的开发工作。目前，该项目二期的建设开发工作正在进行当中，并已依法完成了部分地块的上市拍卖工作。
根据成都市国土资源局于2009年10月27日发布的《成都市拍卖出让国有建设用地使用权公告》，成都市国土资源局拟于2009年11月19日，以拍卖方式出让五宗国有建设用地使用权，其中包括天府新城项目的地块。本次拟拍卖的地块，位于成华区原保和乡胜利村10、11、12组，净用地面积为54708.63平方米；土地用途为城镇混合、住宅用地、商业用地；容积率为总<4.0；净用地拍卖起叫价为人民币400万元/亩。
本次以拍卖方式出让国有建设用地使用权，理论上存在流拍的风险，请投资者注意。
本次拍卖如成功完成，根据约定，拍卖收入在按政府规定扣除应扣除的各项税费、以及建设开发成本等后，将由成都市征地事务中心、成都市成华区国土资源局与天府新城公司按2：2：6比例进行分配 |
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2009-10-28
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(000609) 绵世股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司武汉洪山路证券营业部 10500616.95 70560.00
光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 9252768.00
申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 8290800.00 58800.00
国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 6853728.00 31752.00
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 6495224.40 75146.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 461156.00 8830381.40
机构专用 8046874.08
安信证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 7843833.25
湘财证券有限责任公司北京顺义府前西街证券营业部 179668.00 7100523.60
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 352097.00 6615143.34
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0424
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 1.55 |
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2009-10-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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绵世股份预计2009年1月1日-2009年9月30日净利润约1,200万-1,300万元，同比下降94%-96%；预计2009年7月1日-2009年9月30日净利润约400万-500万元 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-08-28
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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绵世股份2009年第一次临时股东大会于2009年8月27日召开，审议通过了关于继续为中新绵世（成都）建设开发有限公司提供部分担保的议案 |
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2009-08-12
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8月27日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年8月27日上午10：30
2.召开地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年8月20日
6.登记时间：2009年8月21日上午9：30--下午16：30
7.会议审议事项：关于继续为中新绵世（成都）建设开发有限公司提供部分担保的议案 |
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2009-08-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于继续为中新绵世（成都）建设开发有限公司提供部分担保的议案 |
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2009-08-12
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0267
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) 0.98
二、不分配不转增 |
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