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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 1.2691
3、净资产收益率(%) 0.0291 |
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2004-05-27
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关于诉讼进展情况的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年4月20日、21日公司刊登了关于“江阴澄星实业集团有限
公司就1998年1月签定的《股权转让协议》及《补充协议》一事，对
连云港市蔬菜冷藏加工厂和公司提起诉讼”有关事宜的董事会公告。
连云港市中级人民法院原定于2004年5月20日开庭审理此案，但
目前尚未开庭，具体时间需等候通知。
公司认为该事项不会导致公司目前股权结构发生重大变化，并且
公司在该事项中不存在过错，不存在经济赔偿责任。
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2004-04-30
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召开2003年度股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第四届董事会2004年度第三次临时会议研究决定于
2004年5月31日召开2003年度股东大会。
二、公司第四届监事会2004年度第一次会议于2004年4月29日召
开，形成如下决议：
1、同意刘程炜辞去公司监事会召集人及监事职务。
2、提名周砚武为公司监事候选人。
上述事项须提交公司股东大会审议 |
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2003-06-30
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2003.06.30是如意集团(000626)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:转增 |
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1999-06-30
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1999.06.30是如意集团(000626)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-09-01
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
连云港如意集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年7月29日召开，应到董事11名，实到董事11名，其中5名董事委托其他董事出席。会议一致审议通过如下决议：
一、选举李炳源先生为董事长，刘士君先生、张道立先生为副董事长。
二、委任谭卫先生为董事会秘书，张勉先生为证券事务授权代表。
三、公司2003年半年度报告及摘要。
四、公司2003年半年度利润分配预案和公积金转增预案：
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，2003年1-6月，母公司实现净利润10,305,239.30元，提取10%的法定公积金1,030,523.93元，提取5%的公益金515,261.97元，加上年结转的未分配利润43,792,182.76元，可供股东分配的利润为52,551,636.16元。公司董事会决定拟以未分配利润每10股送红股3.5股，同时以资本公积金每10股转增1.5股。
本项须提交股东大会审议。
五、审议关于修改公司《章程》有关条款：
（1）原第一章第六条"公司注册资本为人民币13500万元。"修改为"公司注册资本为人民币20250万元。"；
（2）原第三章第一节第二十条"公司的股本结构为：普通股13500万股，其中：未上市流通股份10125万股，上市流通股份3375万股。"修改为"公司的股本结构为：普通股20250万股，其中：未上市流通股份15187.5万股，上市流通股份5062.5万股。"。
本项须提交股东大会审议。
六、审议提请股东大会批准将公司2002年度配股有关决议的有效期延长一年:
(一)公司拟于近期提出配股申请的决议。根据中国证券监督管理委员会的有关规定，公司董事会对照《上市公司新股发行管理办法》的有关条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查，认为公司符合现行有关上市公司配股的规定。
(二)关于2002年配股方案的决议。
1、本次配售股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
2、本次配股数量：以公司2002年6月30日的普通股总额135,000,000股为基数，每10股配售3股。其中国家股41,310,000股，可配售12,393,000股；法人股59,940,000股，可配售17,982,000股；社会公众股（A股）33,750,000股，可配售10,125,000股。
3、本次配股股票面值：人民币1元/股。
4、本次配股对象：在股权登记日深圳证券交易所收市时登记在册的本公司全体普通股股东。
5、本次配股方式：对社会公众股股东，通过深圳证券交易所上网定价发行；对国家股和法人股股东，到指定地点缴款。
6、本次配股价格区间：12-16元/股，具体价格由公司根据配股实施时证券市场总体情况和主承销商协商确定。
7、本次配股募集资金投资项目：
本公司已确定将医药产业、农副产品深加工及进出口业务作为未来发展的主导产业，以实现公司持续发展的战略目标。本次配股募集资金计划投入以下项目：
（1）投资4000万元收购远大房地产开发有限责任公司持有的四川远大蜀阳药业有限公司30%的股权。
（2）投资6000万元，用于增资四川远大蜀阳药业有限公司，主要投资如下项目：
A．投资2981万元用于血液制剂生产线技改项目。
B．投资2988万元用于冻干粉针生产线技改项目。
C．剩余31万元补充流动资金。
（3）投资4911万元用于出口特色系列蔬菜开发项目。
（4）投资6000万元用于增资浙江远大进出口有限公司。
如果扣除发行费用后募集资金净额不足，由公司自筹解决；如有剩余，则用于补充公司流动资金。
8、本次配股有关决议的有效期：
本次配股有关决议自本次股东大会审议通过之日起1年内有效。
(三)、关于配股募集资金计划投资项目可行性的决议。
本次配股募集的资金计划投资项目符合国家有关产业政策及企业战略发展方向，具有良好的市场前景和盈利能力，拟投资项目与公司现有业务和发展战略密切相关。项目的实施，可以使公司原有的农副产品加工实现产品结构的优化升级，同时医药业务和进出口业务也将更加突出。
项目经过周密分析和测算，具有科技含量高、市场前景好、投资见效快、收益率高、抗风险能力强的特点，在技术上是可行的，经济上是合理的。募集资金投入项目具有实施的可行性。项目具体情况如下：
1、收购远大房地产开发有限责任公司持有的四川远大蜀阳药业有限公司30%的股权项目。计划投资4,000万元。收购完毕，本公司将持有四川远大蜀阳药业有限公司 90%的股权。
2、投资6000万元，用于增资四川远大蜀阳药业有限公司，主要投资如下项目：
（1）血液制剂生产线技改项目。
（2）冻干粉针生产线技改项目。
3、出口特色系列蔬菜开发项目。
4、增资浙江远大进出口有限公司。计划增资6,000万元，用于补充外贸流动资金，降低资产负债率。
(四)、授权董事会办理配股相关事宜。根据配股工作需要，授权董事会全权办理本次配股的如下相关事宜：
（1）授权董事会按照本公司股东大会审议通过的配股方案，根据具体情况决定发行时机、发行价格；
（2）授权董事会根据各法人股股东承诺的配股情况，确定公司最终的配股数量；
（3）签署配股募集资金项目运作过程中的重大合同；
（4）在本次配股工作完成后对公司章程中注册资本等有关条款进行修改并办理工商变更登记；
（5）配股完成后本次新增的股份申请在深圳证券交易所挂牌上市；
（6）与配股相关的其他事宜。
本项须提交股东大会审议。
七、定于2003年9月1日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会。
2、会议日期和时间：2003年9月1日上午9：30。
3、会议地点：本公司二楼会议室。
（二）会议审议事项
1、公司2003年半年度利润分配预案和公积金转增预案：以未分配利润每10股送红股3.5股，以资本公积金每10股转增1.5股。
2、关于修改公司《章程》有关条款：
（1）原第一章第六条"公司注册资本为人民币13500万元。"修改为"公司注册资本为人民币20250万元。"；
（2）原第三章第一节第二十条"公司的股本结构为：普通股13500万股，其中：未上市流通股份10125万股，上市流通股份3375万股。"修改为"公司的股本结构为：普通股20250万股，其中：未上市流通股份15187.5万股，上市流通股份5062.5万股。"。
3、将公司2002年度配股有关决议的有效期延长一年。
本项提案须逐项表决。
（三）会议出席对象
1、截止2003年8月11日下午交易结束时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）会议登记方法
法人股股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；社会公众股股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明（委托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2003年8月27日---28日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到本公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，
地址：江苏省连云港市新浦北郊路6号
邮政编码：222006
传真：0518-5150105。
（五）其他事项：
1、联系人：谭卫 张勉
电 话：0518-5153595
传 真：0518-5150105
2、与会股东或代理人交通及食宿费用自理。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○○三年八月一日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席连云港如意集团股份有限公司2003年7月29日召开的2002年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人（签章）： 受托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量： 委托日期：
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2003-07-30
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年7月29日召开，会议形成如下决
议：
1、2002年年度报告及摘要、2002年度董、监事会报告、2002年
度财务决算报告、2002年利润分配方案。
2、修改《公司章程》有关内容。
3、选举新一届董、监事会成员。
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2003-08-19
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控股子公司获税收优惠及关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,税率变动 |
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一、根据成都市地方税务局的批复和双流县地方税务局通知，公
司控股子公司四川远大蜀阳药业有限公司符合有关减税的规定，其2001
及2002年度的企业所得税均减按15%的税率征收。
二、公司第四届董事会于2003年8月15日召开第一次临时会议，
会议同意公司控股子公司四川远大蜀阳药业有限公司与关联方四川蜀
阳企业（集团）有限公司于2003年6月30日签署国有土地使用权转让
协议，受让其位于双流县华阳镇会龙村一、九、十一社的总面积为
102335.04平方米的国有土地使用权，经双流县泰衡不动产评估事务
所评估单价为173元/平方米，总价为1770.40万元。
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2003-08-01
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0827
2、每股净资产(元) 1.6341
3、净资产收益率(%) 5.03
二、10送3.5股转增1.5股 |
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2003-09-02
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2003年半年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,再融资预案 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月1日召开，形成
如下决议：
1、公司2003年半年度利润分配方案和公积金转增方案。
2、修改公司《章程》有关条款。
3、将公司2002年度配股有关决议的有效期延长一年。
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2003-09-22
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2003年半年度分红派息及转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年半年度分配方案为：以2003年6月31日公司总股本
135,000,000股为基数，向全体股东每10股送3.5股红股。
公司2003年半年度公积金转增股本方案为：以2003年6月31日公
司总股本135,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增1.5股。
股权登记日：2003年9月25日。
除权日：2003年9月26日。
本次送红股、转增的股份的起始交易日为2003年9月26日 |
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2003-10-31
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第三次临时会议于2003年10月28日召开，通过
了如下决议：
一、通过了《关于连云港如意集团股份有限公司与关联方资金往
来和对外担保情况的自查报告》。
二、根据中国证监会“证监发[2003]56号”文《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，
对公司章程进行修改。
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2004-05-31
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经连云港如意集团股份公司第四届董事会2004年度第三次临时会议研究，决定于2004年5月31日，主要事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会。
2、会议日期和时间：2004年5月31日上午9：30。
3、会议地点：本公司会议室。
二、会议审议事项
1、2003年年度报告正文及摘要（相关信息披露于2004年3月9日《中国证券报》和《证券时报》）。
2、2003年度董事会工作报告（相关信息披露于2004年3月9日《中国证券报》和《证券时报》）。
3、2003年度监事会工作报告（相关信息披露于2004年3月9日《中国证券报》和《证券时报》）。
4、2003年度财务决算报告（相关信息披露于2004年3月9日《中国证券报》和《证券时报》）。
5、2003年度利润分配方案：经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，2003年度公司（母公司）实现净利润 32,216,798.76 元，提取10%的法定公积金3,221,679.88元，提取5%的公益金1,610,839.94元，加上年结转的未分配利润47,917,850.30元，可供股东分配的利润为 75,302,129.24 元，转作股本的普通股股利47，250，000元，年末未分配利润28,052,129.24元。考虑到公司在2003年度中期进行过一次分配，决定2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。（相关信息披露于2004年3月9日《中国证券报》和《证券时报》）
6、连云港如意集团股份有限公司《控股和参股子公司管理办法》（相关信息披露于2002年9月25日《中国证券报》和《证券时报》）。
7、批准周虹滨先生辞去公司董事职务，补选白新华女士为为公司董事（相关信息披露于2003年10月22日《中国证券报》和《证券时报》）。
8、因独立董事钱亚群先生不幸去世，补选印韦华先生为公司独立董事（相关信息披露于2003年12月27日《中国证券报》和《证券时报》）。
9、批准刘程炜先生辞去监事职务，补选周砚武先生为公司监事。
10、根据中国证监会"证监发[2003]56号"文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对本公司章程修改如下：
（一）第五章第三节第一百一十条第八款修改为：
"在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。对外担保应遵守以下原则：
1、不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
2、不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
3、对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
4、对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
（二）第五章第三节第一百二十一条修改为：
"董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
其中，关于公司对外担保事项的决议，必须经全体董事的三分之二以上通过；超过董事会权限的，须提交股东大会批准。"
（相关信息披露于2003年10月30日《中国证券报》和《证券时报》）。
11、公司与远大房地产开发有限责任公司签定补充协议，将2002年9月24日签署的我公司受其委托管理其持有的四川远大蜀阳药业有限公司30%股权的《委托持股协议》中的托管期限，延长至我公司2003年度配股获得批准、并且配股所募集的资金全部到达我公司帐户之日（相关信息披露于2003年12月27日《中国证券报》和《证券时报》）。
12、取消公司配股方案的募集资金投资项目中"投资4911万元用于出口特色系列蔬菜开发"项目（相关信息披露于2004年4月21日《中国证券报》和《证券时报》）。
其中第7、9、10项须分项表决。
三、会议出席对象
1、截止2004年5月14日下午交易结束时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
法人股股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；社会公众股股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明（委托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2004年5月28日---29日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到本公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，
地址：江苏省连云港市新浦北郊路6号；邮政编码：222006。
五、其他事项：
1、联系人：谭卫 张勉；电话：0518-5153595；传真：0518-5150105。
2、与会股东或代理人交通及食宿费用自理。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○○四年四月三十日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席连云港如意集团股份有限公司2004年5月30日召开的2003年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人（签章）： 受托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
委托事项：
对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示：
委托日期：
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2004-06-01
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司于2004年5月31日召开了2003年度股东大会，形成如下决议：
1、2003年年度报告及摘要。
2、2003年度董事会报告。
3、2003年度监事会报告。
4、2003年度财务决算报告。
5、2003年度利润分配方案。
6、连云港如意集团股份有限公司《控股和参股子公司管理办法》。
7、同意周虹滨辞去公司董事职务，补选白新华为公司董事。
8、同意刘程炜辞去监事职务。
9、修改《公司章程》有关条款。
10、同意公司与远大房地产开发有限责任公司签定补充协议，
将2002年9月24日签署的公司受其委托管理其持有的四川远大蜀阳
药业有限公司30%股权的《委托持股协议》中的托管期限，延长至
公司2003年度配股获得批准、并且配股所募集的资金全部到达公司
帐户之日。
11、同意取消公司配股方案的募集资金投资项目中“投资4911
万元用于出口特色系列蔬菜开发”项目。
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2004-07-22
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关于诉讼进展情况的公告及关于配股审核未获通过的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁,再融资预案 |
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2004年4月19日、21日以及5月27日公司刊登了关于“江阴澄星实
业集团有限公司就1998年1月签定的《股权转让协议》及《补充协议》
一事，对连云港市蔬菜冷藏加工厂和公司提起诉讼”有关事宜的董
事会公告。
公司近日接到连云港市中级人民法院通知，定于2004年7月26日
开庭审理此案。
公司认为该事项不会导致公司目前股权结构发生重大变化，并且
公司在该事项中不存在过错，不存在经济赔偿责任，因而不论其结果
如何，均不会给公司带来重大经济损失或其他重大不利影响。
根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年7月
20日召开的2004年第52次会议的审核结果，公司的配股申请未获发
审委会议审核通过。
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2004-07-14
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[20042预增](000626) 如意集团：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
根据公司的测算，公司2004年1-6月实现净利润比去年同期增长
50%左右。
由于公司2004年一季度净利润同比变化幅度不太大，因此公司未
能在2004年一季度报告中预见到2004年上半年净利润同比有较大幅度
的增长。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-24
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.081
2、每股净资产(元) 1.313
3、净资产收益率(%) 6.17
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1996-11-28
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1996.11.28是如意集团(000626)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.88: 发行总量:1154万股,发行后总股本:5000万股) |
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1996-11-06
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1996.11.06是如意集团(000626)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.88: 发行总量:1154万股,发行后总股本:5000万股) |
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1996-11-06
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1996.11.06是如意集团(000626)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.88: 发行总量:1154万股,发行后总股本:5000万股) |
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1996-11-11
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1996.11.11是如意集团(000626)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.88: 发行总量:1154万股,发行后总股本:5000万股) |
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1996-11-12
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1996.11.12是如意集团(000626)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.88: 发行总量:1154万股,发行后总股本:5000万股) |
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1996-11-07
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1996.11.07是如意集团(000626)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.88: 发行总量:1154万股,发行后总股本:5000万股) |
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2005-04-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-15 |
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2004-10-14
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关于诉讼进展情况的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于"江阴澄星实业集团有限公司就1998年1月签定的《股权转
让协议》及《补充协议》一事，对连云港市蔬菜冷藏加工厂和如意
集团提起诉讼"一案，如意集团于近日接到连云港市中级人民法院
民事判决书，判决如下：
连云港市蔬菜冷藏加工厂于判决生效后10日内给付澄星实业集
团有限公司100万元。
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2004-03-09
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-14 第二次日期为2004-02-28 |
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2003-12-02
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前次募集资金使用情况说明 |
深交所公告，投资项目 |
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公司今日公布关于的公告，详情见
公告全文。
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2003-12-27
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投资者关系管理制度 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第二次会议于2003年12月25日召开，通过了
如下决议：
1、同意与远大房地产开发有限责任公司签定补充协议，将2002
年9月24日签署的公司受其委托管理其持有的四川远大蜀阳药业有限
公司30%股权的《委托持股协议》中的托管期限，延长至公司2003年
度配股获得批准、并且配股所募集的资金全部到达公司帐户之日。
2、提名印（韦华）为公司独立董事候选人。
3、《》。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.15
3、净资产收益率(%) 9.73
二、不分配，不转增 |
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2003-03-11
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 1.56
3、净资产收益率(%) 14.60
二、不分配，不转增。
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