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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-22
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2003年中期送股，10送3.5登记日 ，2003-09-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-09-22
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2003年中期送股，10送3.5除权日 ，2003-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-09-22
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2003年中期送股，10送3.5送股上市日 ，2003-09-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-09-22
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2003年中期转增，10转增1.5除权日 ，2003-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-09-22
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2003年中期转增，10转增1.5转增上市日 ，2003-09-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-09-22
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2003年中期转增，10转增1.5登记日 ，2003-09-25 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-07
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-07
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1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-04-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-07
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-04-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-04-07
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-04-12 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-07
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-07
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-04-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-07-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度转增，10转增3转增上市日 ，1999-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-07-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-07-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1515
2、每股净资产(元) 1.4090
3、净资产收益率(%) 10.75
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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第四届董事会2004年度第五次临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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如意集团第四届董事会2004年度第五次临时会议于2004年10月
18日召开，一致审议通过了如下决议：
1、2004年第三季度报告。
2、同意与远大房地产有限公司签署有关协议，终止远大房地产
有限公司委托如意集团管理其持有的四川远大蜀阳药业有限公司30%
股权的有关协议。解除该项股权的委托管理的协议目前尚未签署。
3、同意聘任刘滨为公司常务副总裁。
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1996-11-12
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1996.11.12是如意集团(000626)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.88: 发行总量:1154万股,发行后总股本:5000万股) |
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2003-04-12
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0434
2、每股净资产(元) 1.6041
3、净资产收益率(%) 0.0271
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2003-04-16
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2003年第一季度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年4月12日公告的2003年第一季度报告正文中，将利
润表中的母公司数据遗漏，现进行补充。
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2003-05-24
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控股子公司分红及增资扩股方案获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会会议于2003年5月22日召开，会议同意公司控股子公
司浙江远大进出口有限公司2002年度分红方案及增资扩股方案。
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2003-06-28
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提名董监事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司于2003年6月27日召开董事会会议，形成决议如下：
1、修改《公司章程》。
2、公司新一届董事会董事候选人名单。
3、定于2003年7月29日召开2002年度股东大会。
二、公司于2003年6月27日召开监事会会议，选举刘程炜、丁行超
为公司新一届监事会监事候选人。另经公司职工民主选举范庆堂为职
工监事。
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2003-07-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
连云港如意集团股份有限公司于2003年6月27日召开董事会会议，应到董事13名，实到董事13名。经与会董事充分讨论，一致形成决议如下：
一、同意修改《公司章程》有关内容：
1、原第五章第二节第一百零九条"董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。"，修改为"董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。"。
2、原第七章第二节第一百五十一条"公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。"，修改为"公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。"。
本项须提交公司股东大会审议。
二、同意公司新一届董事会董事候选人名单：李炳源先生、刘士君先生、蒋德席先生、周虹滨先生、顾雪君先生、张道立先生、赵良兴先生，独立董事钱亚群先生、吴建伟女士、时平生先生、葛志良先生。
本公司现任独立董事钱亚群先生、吴建伟女士对本项决议表示同意。
本项须提交公司股东大会选举。
三、定于2003年7月29日召开2002年度股东大会。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会。
2、会议日期和时间：2003年7月29日上午9：30。
3、会议地点：本公司二楼会议室。
（二）会议审议事项
1、审议2002年年度报告正文及摘要；
2、审议2002年度董事会工作报告；
3、审议2002年度监事会工作报告；
4、审议2002年度财务决算报告；
5、审议2002年度利润分配方案；
以上5项刊登在2003年3月11日的《中国证券报》和《证券时报》。
6、审议修改《公司章程》有关内容：
（1）第五章第二节第一百零九条"董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。"修改为"董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。"；
（2）原第七章第二节第一百五十一条"公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。"，修改为"公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。"；
（本项须逐项表决）
7、董事换届选举：李炳源先生、刘士君先生、蒋德席先生、周虹滨先生、顾雪君先生、张道立先生、赵良兴先生，独立董事钱亚群先生、吴建伟女士、时平生先生、葛志良先生；
（本项须逐项表决）
8、监事换届选举：刘程炜先生、丁行超先生。
（本项须逐项表决）
另职工选举范庆堂先生为职工监事。
（三）会议出席对象
1、截止2003年7月11日下午交易结束时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）会议登记方法
法人股股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；社会公众股股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明（委托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2003年7月27日---28日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到本公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，
地址：江苏省连云港市新浦北郊路6号
邮政编码：222006
传真：0518-5150105。
（五）其他事项：
1、联系人：谭卫 张勉
电 话：0518-5153595
传 真：0518-5150105
2、与会股东或代理人交通及食宿费用自理。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○○三年六月二十八日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席连云港如意集团股份有限公司2003年7月29日召开的2002年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人（签章）： 受托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量： 委托日期：
附件2：董事候选人简历
李炳源，男，1954年12月出生，研究生（MBA），曾任天津市海鸥集团公司副总经理、天津市一轻公司精细化工分公司总经理、天津感光材料公司总经理，现任中国远大集团公司助理总裁、本公司董事长。
刘士君，男，1960年1月出生，大学专科，曾任天津市一轻局处长、天津统泰食品有限公司副总经理，现任本公司副董事长、总裁。
蒋德席，男，1959年8月出生，大学本科。曾任成都军区后勤部制氧制液供血站站长，成都蜀阳制药厂厂长、党委书记，成都蜀阳企业（集团）有限公司董事长兼总裁，现任四川远大蜀阳药业有限公司总经理、本公司董事。
周虹滨，男，1963年11月出生，大学本科，曾任美国通用电气中国公司（GE）医疗系统部财务经理、税务经理、商务经理、通用电气上海贸易发展有限公司总经理、上海景鸿集团公司执行总经理，现任中国远大集团公司财务总监。
张道立，男，1951年8月出生，大学专科，曾任本公司监事长、常务副总裁，现任连云港市蔬菜冷藏加工厂厂长、本公司副董事长、副总裁。
顾雪君，男，1962年12月出生，大学本科，曾任连云港市财政局科长、连云港市国有资产管理局副局长，现任连云港市资产经营公司总经理、本公司董事。
赵良兴，男，1964年7月出生，大学本科，曾任连云港星球塑料有限公司质检科科长、全质办主任、生产科科长、厂长助理、总经理助理，现任连云港市资产经营有限公司企划部经理、本公司董事。
钱亚群，男，1942年6月出生，大学专科，高级会计师、注册会计师。曾任北京低压电器厂财务科科长、中国医药对外贸易总公司财务处处长，现任中国医药对外贸易总公司副总经济师、本公司独立董事。
吴建伟，女，1956年2月出生，法学硕士。曾任职于吉林省白山市二轻局、最高人民法院民一庭高级法官、华素保险公司法律负责人，现任中国法律杂志社副总编辑、本公司独立董事。
时平生，男，1963年6月出生，硕士，曾任国家体改委研究所助理研究员、恒运集团股份公司证券投资部总经理、陕西证券有限公司副总经理，现任香港ITG风险投资公司财务总监。
葛志良，男，1966年4月出生，大学专科，曾任连云港开发区市政总公司财务科长、连云港开发区财政局科员，现任连云港正信会计师事务所有限公司主任会计师。
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-09
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.1646
2、每股净资产(元) 1.2321
3、净资产收益率(%) 13.36
二、不分配，不转增 |
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2004-04-21
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取消一募集资金投资项目 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第四届董事会于2004年4月20日召开2004年度第一次会议。
经与会董事充分讨论，一致形成了关于取消公司配股方案的募集资金
投资项目中“投资4911万元用于出口特色系列蔬菜开发”项目的决
议。
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) 1.2691
3、净资产收益率(%) 0.0291 |
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