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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-03
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案的要点本次股权分置改革对价安排采用送股方式，非流通股股东向流通股股东按每10股流通股获得2.0股的比例执行对价安排，共计10,125,000股。在股权分置改革方案实施后首个交易日，非流通股份即获得上市流通权。
二、改革方案追加对价安排本公司本次股权分置改革方案无追加对价安排。
三、非流通股股东的承诺事项参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除法定最低承诺外，远大集团特别承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所上市交易出售。除法定最低承诺外，蔬菜加工厂特别承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在18个月内不通过交易所上市交易出售。在前项承诺期满后，蔬菜加工厂通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占如意集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年7月20日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年7月31日
3、本次相关股东会议网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年7月27日－2006年7月31日，交易日每日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网进行网络投票的具体时间为2006年7月27日9:00－2006年7月31日15:00。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请自2006年7月3日起停牌，最晚于2006年7月13日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年7月12日之前(含该日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年7月12日之前(含该日)公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布延期或取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-07-03
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-30
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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如意集团2005年度股东大会于2006年6月29日召开，通过如下事项：
1、2005年年度报告及摘要。
2、2005年度董事会工作报告。
3、2005年度监事会工作报告。
4、2005年度财务决算报告。
5、2005年度利润分配方案。
6、出让公司持有的连云港味之素如意食品有限公司的25%出资额。
7、为浙江远大进出口有限公司向中国进出口银行申请贷款5000-7000万元提供担保。
8、公司董事会换届选举。
9、公司监事会换届选举。
10、根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）的规定，重新修订的《公司章程》 |
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2006-06-12
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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如意集团A股股票连续三个交易日达到跌幅限制。截至目前，公司生产经营情况一切正常，没有其他应披露而未披露的重大事项 |
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2006-05-26
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第四届董事会2006年度第一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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如意集团第四届董事会2006年度第一次会议于2006年5月25日召开，通过如下事项：
一、同意为控股子公司浙江远大进出口有限公司向中国进出口银行申请贷款5000-7000万元提供担保，并提交公司股东大会审议。
二、决定于2006年6月29日召开2005年度股东大会 |
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度报告正文及摘要。
2、2005年度董事会工作报告。
3、2005年度监事会工作报告。
4、2005年度财务决算报告。
5、2005年度利润分配方案。
6、为突出上市公司主营业务，出让公司持有的连云港味之素如意食品有限公司的25%出资额。
7、公司董事会换届选举。
8、公司监事会换届选举。
9、根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）的规定，重新修正的《公司章程》。
10、为浙江远大进出口有限公司向中国进出口银行申请贷款5000—7000万元提供担保 |
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2006-04-21
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0656
2、每股净资产（元）: 1.4736
3、净资产收益率（％）: 4.46
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2006-04-12
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.0325
2、每股净资产（元）: 1.4079
3、净资产收益率（％）: 2.31
二、不分配不转增 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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第四届董事会2006年度第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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如意集团第四届董事会2006年度第二次临时会议于2006年3月28日召开，对调整董事候选人进行了表决：同意李刚先生不再作为公司董事候选人，增补提名刘滨先生为新一届董事会董事候选人（其他10名候选人不变）。本项决议须提交公司股东大会审议 |
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2006-03-25
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拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-28 |
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2006-03-21
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第四届董事会2006年度第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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如意集团第四届董事会2006年度第一次临时会议于2006年3月20日召开，通过如下事项：
一、同意出让公司持有的连云港味之素如意食品有限公司的25%出资额，出让价格将以评估价格为依据再予以确定。本项须提交公司股东大会审议。公司将按照有关规定，在召开股东大会通知公告之前披露有关资产评估报告和交易详情。
二、确定公司新一届董事会董事候选人11人名单：李炳源先生、刘士君先生、白新华女士、李刚先生、张道立先生、杨国新先生、赵良兴先生、吴建伟女士、印韡先生、吴革先生、葛志良先生 |
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2006-02-28
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重大诉讼
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深交所公告，诉讼仲裁 |
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如意集团收到北京市第二中级人民法院传票及相关文书，中国远大集团有限责任公司于2006年1月23日以互易纠纷为由，将公司诉至北京市第二中级人民法院，请求判令确认中国远大与公司间2001年6月8日签订的《资产置换协议》已经解除；判令公司恢复原状，向中国远大返还四川远大蜀阳药业有限公司60%的股权（价值人民币70,636,132.16元）以及人民币277,869.98元，判令向中国远大返还公司从蜀阳药业取得的分红款16,382,040.00元及相应利息500,000.00元。上述诉讼将于2006年4月4日开庭审理。
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2006-02-14
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诉讼公告
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深交所公告，诉讼仲裁 |
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如意集团收到连云港市中级人民法院传票及相关文书，中国农业银行连云港分行因与公司及连云港来福如意食品有限公司借款合同纠纷、与连云港富士食品有限公司及公司借款合同纠纷，中国农业银行连云港苍梧支行因与连云港艾利如意食品有限公司及公司借款合同纠纷，将公司诉至连云港市中级人民法院，请求判令公司给付欠款本金922.5万元、558万元、170万元以及至借款还清之日的利息。
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2006-01-21
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诉前保全公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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如意集团收到连云港市中级人民法院4份《民事裁定书》，中国农业银行连云港分行因与公司及连云港来福如意食品有限公司借款合同纠纷一案、与公司及连云港富士食品有限公司借款合同纠纷一案、与公司及连云港艾利如意食品有限公司借款合同纠纷一案，于2006年1月10日分别向连云港市中级人民法院提出申请，要求对公司在四川远大蜀阳药业有限公司的股权1000万元、600万元、175万元予以保全。经连云港市中级人民法院审查，裁定如下：对公司在四川远大蜀阳药业有限公司的股权1000万元、600万元、175万元（共计1775万元）予以冻结。中国农业银行连云港分行应在裁定书送达之日起十五日内向法院起诉，逾期不起诉的，法院将解除该财产保全。截止到本日，公司尚未收到法院传票及诉讼相关文书 |
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2006-01-11
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[20054预减](000626) 如意集团：2005年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预告
如意集团预计2005年度业绩较2004年度同期下降50%左右 |
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2005-12-28
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诉讼撤销公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年10月20日，如意集团刊登了关于"中国远大集团有限责任公司于2005年9月6日以合同纠纷为由，将公司诉至北京市第二中级人民法院，请求判令公司向中国远大集团有限责任公司退还四川远大蜀阳药业有限公司26.51%的股权"有关诉讼事宜的董事会公告。日前，公司收到北京市第二中级人民法院《民事裁定书》，裁定如下：准许中国远大集团有限责任公司撤回起诉 |
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2005-11-23
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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如意集团2005年第一次临时股东大会于2005年11月22日召开，会议审议通过浙江远大进出口有限公司委托光大银行宁波分行向宁波东方建设开发有限公司贷款7000万元人民币事项 |
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2005-10-20
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 浙江远大进出口有限公司委托光大银行宁波分行向宁波东方建设开发有限公司贷款7000万元人民币事项 |
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2005-10-20
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第四届董事会2005年度第三次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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如意集团第四届董事会2005年度第三次会议于2005年10月18日召开，会议对以下议案进行了表决：
一、通过了公司2005年第三季度报告。
二、通过了浙江远大进出口有限公司委托光大银行宁波分行向宁波东方建设开发有限公司贷款7000万元人民币事项。
本项须提交股东大会审议批准后方可实施。
三、决定于2005年11月22日召开2005年第一次临时股东大会审议第二项议案 |
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2005-10-19
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1591
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) 10.48 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 6.14(000626) 如意集团：
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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财务总监变更 |
深交所公告，高管变动 |
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如意集团第四届董事会2005年度第二次临时会议于2005年5月31日召开，会议同意萧绍坤先生因个人原因辞去财务总监职务，聘任张勉先生为公司财务总监 |
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2005-06-01
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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如意集团2004年度股东大会于2005年5月31日召开，通过如下议案：
1、2004年年度报告及摘要；
2、2004年度董事会报告；
3、2004年度监事会报告；
4、2004年度财务决算报告；
5、2004年度利润分配方案；
6、同意时平生先生辞去公司独立董事职务，补选吴革先生为公司独立董事；
7、根据中国证监会有关规定，修改公司章程有关条款的《公司章程修正案》 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2005年4月22日召开的连云港如意集团股份有限公司第四届董事会2005年度第一次会议审议，决定于2005年5月31日，主要事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2005年5月31日上午9：30。
2、会议地点：本公司会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：
（1）截止2005年5月20日下午交易结束时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（二）会议审议事项
1、2004年年度报告正文及摘要（详见2005年4月26日《中国证券报》和《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn）。
2、2004年度董事会工作报告（详见2005年4月26日《中国证券报》和《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn）。
3、2004年度监事会工作报告（详见2005年4月26日《中国证券报》和《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn）。
4、2004年度财务决算报告（详见2005年4月26日《中国证券报》和《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn）。
5、2004年度利润分配方案（详见2005年4月26日《中国证券报》和《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn）。
6、批准独立董事时平生先生辞去公司独立董事职务，补选吴革先生为公司独立董事。吴革先生有关资料已经报送深圳证券交易所，须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议。
本项须逐项表决。
7、根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的规定，审议《公司章程修正案》（详见2005年4月26日《中国证券报》和《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn）。
本项须逐项表决。
（三）会议登记方法
法人股股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；社会公众股股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2005年5月29日--30日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到本公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
地址：江苏省连云港市新浦北郊路6号；邮政编码：222006。
（四）其他事项：
1、联系人：谭卫 张勉；电话：0518-5153595；传真：0518-5150105。
2、与会股东或代理人交通及食宿费用自理。
（五）授权委托书：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席连云港如意集团股份有限公司2005年5月31日召开的2004年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人（签章）： 受托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
委托事项：
对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示：
委托日期：
特此通知。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○○五年四月二十六日
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0572
2、每股净资产(元) 1.41
3、净资产收益率(%) 3.6721(000626) 如意集团：
2005年04月26日 10:30起复牌 |
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2005-04-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.36
3、净资产收益率(%) 7.81
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2003-09-22
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2003年中期送股，10送3.5登记日 ，2003-09-25 |
登记日，分配方案 |
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