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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-04
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天茂集团2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.074
净资产收益率（％）：3.311
每股净资产（元）：2.24
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2010-03-04
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(000627) 天茂集团:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 170302349.00
中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 80470455.00 35925.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 55312278.00
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 52002597.00 516884.00
华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 40755231.00 21510.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 54007.00 117429013.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 25493270.00 61898582.00
机构专用 36948444.00
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 443535.00 36124135.00
长江证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 2989478.00 33016842.00
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2010-03-04
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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天茂集团第五届董事会第七次会议于2010年3月3日召开，审议通过了《2009年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》。
根据2009年公司业绩快报，董事会拟订公司2009年度利润分配和公积金转增股本预案：
以公司2009年末总股本676,794,933股为基数，向公司全体股东每10股送1.5股派发现金0.17元（含税），由资本公积金向股东每10股转增8.5股，其余未分配利润结转下年。
以上分配预案须提交最近一次股东大会审议通过后实施。
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2010-03-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-03,恢复交易日：2010-03-04 ，2010-03-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因天茂实业集团股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票天茂集团(证券代码为000627)自2010年3月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-03-03
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自2010年03月03日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因天茂实业集团股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票天茂集团(证券代码为000627)自2010年3月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-03-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因天茂实业集团股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票天茂集团(证券代码为000627)自2010年3月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-03-03
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-03,恢复交易日：2010-03-04，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因天茂实业集团股份有限公司预计有重大事项发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票天茂集团(证券代码为000627)自2010年3月3日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2010-01-21
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天茂集团预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约4900万元-5300万元，同比增长500％－550％ |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-10 |
拟披露年报 |
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2009-12-18
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股东持股变动 |
深交所公告，股东名单 |
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2009年12月17日，天茂集团收到陈永方、张鸿飞、祁宗仪、戴跃良四人传来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》，公司原股东荆门中隆投资有限公司持有的公司10000万股限售法人股中的3200万股、500万股、3100万股、3200万股股权已经分别过户到陈永方、张鸿飞、祁宗仪、戴跃良名下。
至此，荆门中隆投资有限公司不再持有公司股权。陈永方、张鸿飞、祁宗仪、戴跃良四人将继续履行荆门中隆投资有限公司在2005年股权分置改革中承诺的所持股权自获得上市流通权之日起60个月内不上市交易的承诺（即可上市交易时间为2010年11月9日） |
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2009-12-15
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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2009年12月8日，荆门中隆投资有限公司接到湖北省荆门市中级人民法院于2009年12月8日做出的《执行裁定书》【（2010）荆执字第00002号】、【（2010）荆执字第00003号】、【（2010）荆执字第00004号】、【（2010）荆执字第00005号】通知：荆门中隆投资有限公司持有的天茂集团10000万股限售法人股因合同纠纷，其中限售法人股3200万股、500万股、3100万股、3200万股股权经湖北省荆门市中级人民法院裁定分别过户到陈永方、张鸿飞、祁宗仪、戴跃良名下。
裁决过户后，荆门中隆投资有限公司将不再持有天茂集团股份。
荆门中隆投资有限公司减少天茂集团股权的行为不引起天茂集团控制权发生转移，不影响天茂集团正常的生产经营。本次过户完毕后，陈永方、张鸿飞、祁宗仪、戴跃良四人将继续履行荆门中隆投资有限公司在2005年股权分置改革中承诺的所持股权自获得上市流通权之日起60个月内不上市交易的承诺（即可上市交易时间为2010年11月9日） |
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2009-12-10
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股东持股变动 |
深交所公告，股权分置 |
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2009年12月9日，天茂集团接到湖北省荆门市中级人民法院《执行裁定书》通知：公司股东--荆门中隆投资有限公司（持有公司10000万股限售法人股，占公司总股本的14.78％）因合同纠纷，裁定将其持有的公司限售法人股3200万股、500万股、3100万股、3200万股股权分别过户到陈永方、张鸿飞、祁宗仪、戴跃良名下。
目前上述股权尚未办理登记过户手续，公司已要求荆门中隆投资有限公司按规定在办理完股权过户手续后及时披露《权益变动报告书》，公司在接到拟披露的《权益变动报告书》后及时披露。
本次股权司法裁决过户仅为公司股东变更，不涉及公司控股权变更，也不会影响公司正常的生产经营。本次过户完毕后，陈永方、张鸿飞、祁宗仪、戴跃良四人将继续履行荆门中隆投资有限公司在2005年股权分置改革中承诺的所持股权自获得上市流通权之日起60个月内不上市交易的承诺（即可上市交易时间为2010年11月9日） |
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2009-12-09
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董事会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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天茂集团第五届董事会第六次会议于2009年12月8日召开，审议通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》、《关于向中国银行股份有限公司荆门分行申请2亿元授信的议案》 |
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2009-12-09
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董事会自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
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近期天茂集团关注到个别媒体报道了公司主产品二甲醚价格大幅上涨的消息，鉴于公司目前拥有50万吨/年二甲醚生产能力，二甲醚产品的销售收入占到公司主营业务收入的六成左右，二甲醚产品的价格变动将对公司业绩产生较大影响，因此公司就二甲醚产品的价格做出自愿性披露。
近期随着国际原油价格的不断走高和上游原材料成本的上涨，二甲醚产品销售价格亦有小幅上升(1-10月累计销售均价约为3000元/吨，11月到目前的销售均价约为3300元/吨)。此外公司对外零星销售价格最高价曾达到4000元/吨，但是所占份额占公司全年二甲醚销售收入的比例不到1％。
由于短期上游甲醇价格上涨幅度较大，导致二甲醚的生产成本也随之上涨，且距会计期末可计算经营期限较短，故二甲醚价格上涨对公司2009年业绩影响较小。目前由于甲醇价格上涨，公司二甲醚生产尚未达到满负荷状态，若二甲醚产品价格及销量均出现大幅变动，对公司业绩产生较大影响，公司将及时按照交易所规定履行信息披露义务 |
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2009-10-28
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董事会自愿性信息披露 |
深交所公告，其它 |
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2009年10月24日，天茂集团刊登了《项目投产公告》：公司利用募集资金建设的40万吨/年二甲醚装置已全部投产，公司已拥有50万吨/年二甲醚生产能力。
随着公司50万吨/年二甲醚的全部投产，预计二甲醚产品的销售收入将占到公司主营业务收入的六成左右，二甲醚产品的价格变动将对公司业绩产生较大影响。近期随着国际原油价格的不断走高，二甲醚产品销售价格亦有小幅上升（1-9月累计销售均价约为3000元/吨，9-10月销售均价约为3100元/吨），目前变化幅度不大。
若二甲醚产品价格出现大幅变动对公司业绩产生较大影响，公司将及时履行信息披露义务 |
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2009-10-24
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股东股份解除质押和质押 |
深交所公告 |
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天茂集团接到第二大股东--荆门中隆投资有限公司(该公司持有公司100,000,000股有限售条件流通股，占公司总股本676,794,933股的14.78%)通知：
荆门中隆投资有限公司因自身需要，于2009年10月20日将质押给中国建设银行股份有限公司荆门石化支行的公司7000万有限售条件流通股（占公司总股本的10.34％）解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
公司接到第一大股东--新理益集团有限公司(该公司持有公司160,969,291股,占公司总股本的23.78%)股权质押通知：
新理益集团有限公司以所持有的公司3000万股无限售条件流通股（占公司总股本的4.43％）为公司向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行的流动资金贷款做担保（期限自2009年10月20日起）。
上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.052
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 2.36 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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董事会自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
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2009年9月14日，天茂集团收到天平汽车保险股份有限公司通知：该公司与国泰君安证券股份有限公司于2009年9月14日签署了《股票发行上市辅导协议》，并已按要求向中国证监会上海监管局办理了辅导备案登记手续。天平保险正式进入上市辅导期。
目前天平保险公司总股本为55,000万股，公司持有天平保险公司11,000万股，占该公司总股本的20％，系该公司第一大股东之一。
公司董事会郑重提醒广大投资者：
1、天平保险的上市事宜最终能否获得中国保险监督管理委员会的批准，尚存在重大不确定性。
2、天平保险最终能否实现上市，尚存在重大不确定性。
公司将密切关注天平保险的上市动态，及时按要求公告相关信息 |
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2009-09-01
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天茂集团2009年第二次临时股东大会于2009年8月31日召开，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》、《关于公司2009年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司剩余募集资金转入公司流动资金的议案》等议案 |
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2009-08-27
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8月31日召开2009年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第五届董事会
2、会议地点：公司四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2009年8月31日（星期一）下午14:00起
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年8月31日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年8月30日下午15:00）至投票结束时间（2009年8月31日下午15:00）间的任意时间。
6、股权登记日：2009年8月25日
7、登记时间：2009年8月28日，上午9:00-11:30，下午2:30-6:00（异地股东可用信函或传真方式登记）；
8、会议审议事项：关于公司2009年度非公开发行股票方案、关于公司剩余募集资金转入公司流动资金等 |
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2009-08-14
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8月31日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第五届董事会
2、会议地点：公司四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2009年8月31日（星期一）下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年8月31日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2009年8月30日下午15:00）至投票结束时间（2009年8月31日下午15:00）间的任意时间。
5、股权登记日：2009年8月25日
6、登记时间：2009年8月28日，上午9:00-11:30，下午2:30-6:00（异地股东可用信函或传真方式登记）
7、会议审议事项：关于公司2009年度非公开发行股票方案等 |
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2009-08-14
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 公司符合非公开发行股票基本条件
二 关于公司前次募集资金使用情况专项说明
三 关于公司2009年度非公开发行股票方案
1 发行方式
2 发行股票的种类和面值
3 发行数量
4 发行对象及认购方式
5 定价基准日与发行价格
6 锁定期安排
7 上市地点
8 募集资金数量和用途
9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
10 决议有效期限
四 关于批准公司与新理益集团签订非公开发行附条件生效的股份认购协议
五 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告
六 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜
七 关于公司剩余募集资金转入公司流动资金 |
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2009-07-30
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 2.20
3、净资产收益率(%) 1.63
二、不分配不转增 |
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2009-07-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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天茂集团第五届董事会第一次会议于2009年7月23日以通讯方式召开，选举刘益谦先生为公司第五届董事会董事长，选举肖云华先生为公司第五届董事会副董事长，聘任肖云华先生为公司总经理，聘任柳俊涛先生为公司第五届董事会秘书，聘任朱晓兵先生、况志勇先生为公司副总经理，聘任李立威先生为公司总工程师，聘任陈大力先生为公司财务总监，聘任卢俊女士为公司总经理助理，聘任龙飞先生为公司证券事务代表，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 |
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2009-07-24
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天茂集团2009年第一次临时股东大会于2009年7月23日召开，通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》、《关于确定公司董事报酬标准的议案》等议案 |
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2009-07-14
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增资国华人寿保险股份有限公司 |
深交所公告 |
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根据国华人寿保险股份有限公司董事会决议要求，为增设分支机构，提高偿付能力，国华人寿拟增资2亿元，注册资本变更为人民币8亿元。天茂集团同意以现金方式用自有资金按所持国华人寿股权比例增资3998万元，增资完成后，公司持有国华人寿15992万股，占国华人寿注册资本的19.99%，仍为国华人寿的第一大发起人股东。国华人寿其他股东也将按各自持股比例同比例增资，本次增资前后国华人寿的股权结构不变。根据《公司章程》的规定，此次增资事项在公司董事长的决策权限内，经公司董事长批准后即可实施，无需召开董事会,但上述投资尚需经国华人寿股东会和中国保险监督管理委员会批准方可生效。
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2009-07-07
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7月23日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年7月23日（星期四）上午9：30，会期半天 2、会议地点：公司四楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：采用现场表决方式 5、股权登记日：2009年7月20日 6、登记时间：2009年7月22日，上午9：00-下午5：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。 7、会议审议事项：《关于公司第四届董事会换届选举的议案》、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》等 |
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2009-07-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一《关于公司第四届董事会换届选举的议案》
二 审议〈关于独立董事提名人声明〉的议案
三《关于公司第四届监事会换届选举的议案》
四 关于确定公司董事报酬标准的议案
五 关于确定公司监事报酬标准的议案
六 关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-30 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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股权质押 |
深交所公告 |
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天茂集团第一大股东新理益集团有限公司以所持有的公司3350万股无限售条件流通股为公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请6700万元流动资金贷款做担保（自2009年6月23日起）。
上述质押已办理登记手续 |
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