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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-08
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参与国华人寿保险股份有限公司增资的进展 |
深交所公告 |
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天茂集团第五届董事会第十次会议审议通过了《参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案》：公司以具有证券从业资格的大信会计师事务有限公司审计的国华人寿截止2009年12月31日的每股净资产0.9元为依据，以1元/股的价格用自有资金以现金方式向国华人寿增资4008万元。2010年4月30日公司2010年第一次临时股东大会审议通过《参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案》。2010年6月7日，公司与国华人寿其他股东共同签署了《增资扩股协议》。
国华人寿注册资本由8亿元增加至10亿元，增资价格为1元/股。公司拟用自有资金以现金方式增资4008万元。增资完成后，公司将持有国华人寿20000万股，占国华人寿注册资本的20%，成为国华人寿的第一大股东。
《增资扩股协议》签订之日起十个工作日内，所有股东按《增资扩股协议》要求足额认购股份，将增资资金汇入国华人寿指定增资扩股验资账户。
国华人寿增资扩股方案尚须经中国保险监督管理委员会批准后方可生效 |
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2010-06-08
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参与天平汽车保险股份有限公司增资的进展 |
深交所公告 |
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天茂集团第五届董事会第十次会议审议通过了《参与天平汽车保险股份有限公司增资的议案》。公司以具有证券从业资格的大信会计师事务有限公司审计的天平保险截止2009年12月31日的每股净资产1.102元为依据，拟按照天平保险的增资扩股方案，以5元/股的价格用自有资金以现金方式按所持天平保险股权比例增资8000万元。2010年4月30日公司2010年第一次临时股东大会审议通过《参与天平汽车保险股份有限公司增资的议案》。
2010年6月7日，公司与天平保险其他股东共同签署了《天平汽车保险股份有限公司增资扩股协议》。天平保险所有股东按在天平保险的持股比例，同比例增资扩股，共扩股8000万股，每股作价人民币伍元整（￥5.00），共增资人民币肆亿元整（￥400,000,000.00元）。所有股东均以现金方式出资。增资完成后，天平保险股本总额为63000万股。公司以现金方式出资8000万元，增加股权1600万股，增资完成后持有天平保险12600万股，占天平保险总股本的20％，仍为天平保险第一大股东之一。
《增资扩股协议》签订之日起一周内，所有股东按《增资扩股协议》要求足额认购股份，将增资资金汇入天平保险指定增资扩股验资账户。
天平保险增资扩股方案尚须经中国保险监督管理委员会批准后方可生效 |
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2010-05-04
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天茂集团2010年第一次临时股东大会于2010年4月30日召开，审议通过了《参与天平汽车保险股份有限公司增资的议案》、《参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案》、《关于终止非公开发行股票工作的议案》、《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》。
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2010-04-27
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4月30日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第五届董事会
2、会议地点：公司四楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2010年4月30日（星期五）下午14:00起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年4月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年4月29日下午15:00）至投票结束时间（2010年4月30日下午15:00）间的任意时间。
6、股权登记日：2010年4月26日
7、登记时间：2010年4月29日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；
8、会议审议事项：参与天平汽车保险股份有限公司增资的议案、参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案、关于终止非公开发行股票工作的议案等。
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 1.14
3、净资产收益率(%) 1.93
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2010-04-15
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 参与天平汽车保险股份有限公司增资的议案
二 参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案
三 关于终止非公开发行股票工作的议案
四 《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》
1 修改《公司章程》部分条款
2 授权董事会办理工商登记变更 |
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2010-04-15
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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天茂集团董事会于2010年4月14日收到副总经理况志勇先生的辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理职务。该辞职报告于送达董事会之日起生效，辞职后况志勇先生将不在公司工作，但仍为公司董事 |
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2010-04-15
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4月30日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第五届董事会 2、会议地点：公司四楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、现场会议时间：2010年4月30日（星期五）下午14:00起。 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年4月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年4月29日下午15:00）至投票结束时间（2010年4月30日下午15:00）间的任意时间。 6、股权登记日：2010年4月26日 7、登记时间：2010年4月29日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:30（异地股东可用信函或传真方式登记） 8、会议审议事项：参与天平汽车保险股份有限公司增资的议案、参与国华人寿保险股份有限公司增资的议案、关于终止非公开发行股票工作的议案、《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》 |
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2010-04-09
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(000627) 天茂集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 14043600.00 278085.00
东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 10935552.00
中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 9642078.00 8198469.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8702212.00 11337996.00
东莞证券有限责任公司东莞黄江证券营业部 7206700.00 97860.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 10388.00 37291770.00
中国建银投资证券有限责任公司成都新都桂湖东路证券营业部 184980.00 13694187.00
长江证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 294534.00 13601629.00
中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 5021323.00 13335848.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8702212.00 11337996.00
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2010-04-09
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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天茂集团第五届董事会第九次会议于2010年4月8日召开，审议通过《关于终止非公开发行股票工作的议案》。
公司2009年提出非公开发行股票方案：拟非公开发行不超过2亿股融资9.5亿元用于20万吨/年甲醇项目建设，该方案经2009年8月31日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过。
由于国家产业政策发生调整，公司取得的“20万吨/年甲醇项目”《湖北省企业投资项目备案证》已不符合国家现行相关产业政策。公司董事会经慎重研究，决定主动撤回非公开发行股票材料，并经股东大会审议通过后，终止非公开发行股票工作。2010年3月30日，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2010】40号）。
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2010-04-02
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2009年年度转增，10转增8.5除权日 ，2010-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-02
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2009年年度转增，10转增8.5转增上市日 ，2010-04-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-02
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2009年年度分红，10派0.17(含税)，税后10派0.003除权日 ，2010-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-02
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2009年年度分红，10派0.17(含税)，税后10派0.003红利发放日 ，2010-04-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-02
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2009年年度送股，10送1.5除权日 ，2010-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-02
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2009年年度送股，10送1.5登记日 ，2010-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-02
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2009年年度分红，10派0.17(含税)，税后10派0.003登记日 ，2010-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-02
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2009年年度转增，10转增8.5登记日 ，2010-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-02
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天茂集团2009年度权益分派方案为：每10股送红股1.5股，派0.17元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.5股。
本次权益分派股权登记日为：2010年4月9日，除权除息日为：2010年4月12日。
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2010-04-02
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(000627) 天茂集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 18424564.00 4483146.00
信达证券股份有限公司沈阳黑龙江街证券营业部 11662903.00 2510.00
民生证券有限责任公司驻马店解放路证券营业部 11651333.00 7089529.00
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 9668684.00 492580.00
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 7595563.00 2754848.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 658854.00 13981154.00
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 1684017.00 12908126.00
中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 640520.00 9897144.00
中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 4992.00 9599970.00
长江证券股份有限公司襄樊建华路证券营业部 23972.00 9477872.00
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2010-04-02
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2009年年度送股，10送1.5送股上市日 ，2010-04-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-04-01
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天茂集团2009年年度股东大会于2010年3月31日召开，审议通过《2009年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》、《2009年年度报告正文及年度报告摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。
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2010-03-31
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2010年一季度业绩预告，停牌一天 |
深交所公告，业绩预测 |
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天茂集团预计2010年1月1日-2010年3月31日净利润约2900万元-3000万元，同比上升750％-800％。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-13
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致歉公告 |
深交所公告 |
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由于天茂集团相关工作人员的工作疏忽，在2009年10月24日披露的《2009年第三季度报告》中将新理益集团有限公司持有的流通股数据披露有误，将新理益集团有限公司持有的流通股股数由119,969,291股披露成160,969,291股。公司于2010年3月12日刊登了《关于2009年第三季度报告更正公告》。
公司董事会向全体投资者和中国证券登记结算有限公司郑重致歉 |
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2010-03-12
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2009年第三季度报告更正 |
深交所公告，股东名单 |
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2009年10月24日，天茂集团在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2009年第三季度报告》，因工作疏忽，新理益集团有限公司持股数据出现差错，现予以更正 |
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2010-03-10
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3月31日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2010年3月31日（星期三）上午9:30，会期半天
2、会议地点：公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采用现场表决方式。
5、股权登记日：2010年3月25日
6、登记时间：2010年3月30日，上午9：00-下午5：00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
7、会议审议事项：公司2009年度利润分配预案及公积金转增股本的议案、公司2009年年度报告正文及年报报告摘要、关于续聘会计师事务所的议案等。
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2010-03-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 2009 年度董事会工作报告
议案二 2009 年度监事会工作报告
议案三 2009 年度财务决算报告
议案四 公司2009 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
议案五 公司2009 年年度报告正文及年报报告摘要
议案六 关于支付公司2009 年度审计费用的议案
议案七 关于续聘会计师事务所的议案
议案八 《前次募集资金存放和使用情况报告》的议案 |
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2010-03-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 2009 年度董事会工作报告
议案二 2009 年度监事会工作报告
议案三 2009 年度财务决算报告
议案四 公司2009 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
议案五 公司2009 年年度报告正文及年报报告摘要
议案六 关于支付公司2009 年度审计费用的议案
议案七 关于续聘会计师事务所的议案
议案八 《前次募集资金存放和使用情况报告》的议案 |
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2010-03-10
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.074
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 3.37
二、每10股送1.5股，派0.17元（含税）转增8.5股
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2010-03-04
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天茂集团2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.074
净资产收益率（％）：3.311
每股净资产（元）：2.24
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