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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-17
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[20063预增](000627) 天茂集团：2006年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增
天茂集团预计2006年全年净利润将比去年同期增长600％-700% |
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2006-10-17
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 1.17
3、净资产收益率(%) 5.56 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-17 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G天茂”变为“天茂集团” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-21
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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G 天 茂第四届董事会第八次会议于2006年9月19日举行，通过了如下议案：
一、审议通过《关于出售海南盈海置业有限公司30％股权的议案》；
二、审议通过《关于整合公司医药资产的议案》；
三、公司同意为控股98％的子公司--枣庄百科药业有限公司提供担保，向农行枣庄市薛城区支行申请流动资金借款，借款金额1000万元人民币，借款期限一年 |
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2006-08-29
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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G 天 茂第四届董事会第七次会议于2006年8月28日举行，通过了以下议案：
一、审议通过《关于组建天茂实业集团股份有限公司新能源分公司的议案》
二、审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》鉴于公司原董事会秘书朱晓兵先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务，公司董事会聘任林翔先生为公司董事会秘书。任期与公司第四届董事会任期一致。公司正式聘任新董事会秘书前仍然指定朱晓兵先生代行董事会秘书职责。
三、聘任朱晓兵先生为公司副总经理。任期与公司第四届董事会任期一致 |
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2006-08-15
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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G 天 茂2006年第二次临时股东大会现场会议于2006年8月14日召开，审议通过如下议案:
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》；
2、审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》；
3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；
4、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》；
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
6、审议通过《募集资金使用管理办法》 |
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2006-08-09
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关于召开二00六年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第四届董事会
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2006年8月14日（星期一）下午14:30起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年8月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2006年8月13日下午15:00）至投票结束时间（2006年8月14日下午15:00）间的任意时间。
6、会议审议内容：关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案等事项 |
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2006-07-25
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变更公司证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经G 百 科申请，深圳证券交易所核准，公司证券简称自2006年7月25日由“G 百 科”变更为“G 天 茂”，证券代码不变 |
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2006-07-24
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召开二00六年第二次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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G 百 科董事会决定召集二00六年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议地点：公司四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2006 年8月14日（星期一）下午14:30起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年8月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2006年8月13日下午15:00）至投票结束时间（2006年8月14日下午15:00）间的任意时间。
6、会议审议事项：（1）关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案； （2）关于向特定对象非公开发行A股股票的议案； （3）关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案； （4）关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案； （5）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案； （6）募集资金使用管理办法。 |
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2006-07-24
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公司名称变更，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动 |
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G 百 科2006年6月28日召开的第四届董事会第三次会议及2006年7月17日召开的2006年度第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》。经国家工商行政管理总局核准，2006年7月19日，湖北省工商行政管理局为公司办理了核准变更登记手续并颁发了新的营业执照，公司法定中文名称由：“湖北百科药业股份有限公司”变更为“天茂实业集团股份有限公司”；公司法定英文名称不变。
公司证券简称“G 百 科”待深圳证券交易所审核批准后变更 |
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2006-07-24
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案
二 关于向特定对象非公开发行A股股票的议案
1 发行股票的种类和面值
2 发行数量
3 发行对象
4 锁定期安排
5 定价方式
6 发行方式及发行时间
7 上市地点
8 本次发行募集资金用途
9 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
10 本次非公开发行A股股票决议有效期
三 关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
四 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案
五 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案
六 募集资金使用管理办法 |
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2006-07-24
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关于取得100万吨/年燃料级二甲醚备案证的公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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2005年下半年，G 百 科所在地地方政府要求辖区内大型企业编制“十一五”发展规划，公司鉴于自身已有近10年的煤化工经验和6万吨甲醇装置，为了延伸产业链，在编制“十一五”规划时，将“100万吨二甲醚项目”作为储备项目向荆门市发展和改革委员会申请了备案，并于2005年11月29日取得了“年产100万吨二甲醚项目”的湖北省企业投资项目备案证，登记备案项目编码为：0002671，有效期为二年 |
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2006-07-20
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[20062预增](000627) G百科：2006年前三季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年前三季度业绩预增
G 百 科预计2006年1-9月的累计净利润将比去年同期增长250％－300％ |
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2006-07-20
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0352
2、每股净资产(元) 1.14
3、净资产收益率(%) 3.08 |
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2006-07-18
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关于建设10万吨燃料级二甲醚进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2006年7月17日，经G 百 科2006年第一次临时股东大会审议通过：公司在荆门投资建设年产10万吨燃料级二甲醚，建设总投资10943万元。
根据国家有关法律法规规定，此项目已于2006年7月17日，经荆门市发展和改革委员会备案，取得湖北省企业投资项目备案证，登记备案项目编码为：2006080026140002。
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2006-07-18
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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G 百 科2006年第一次临时股东大会于2006年7月17日召开，通过以下决议：
1、《关于投资建设年产10万吨燃料二甲醚项目的议案》；
2、《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》；
3、《修改〈公司章程〉内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》。
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2006-07-07
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[20062预增](000627) G百科：2006年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预增
经对G 百 科2006年半年度财务数据的初步测算，预计公司2006年1-6月的净利润将比去年同期增长200％－250％（每股收益约为0.035元） |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-20 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公司名称由“湖北百科药业股份有限公司”变为“天茂实业集团股份有限公司” ，2006-07-19 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-06-29
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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G 百 科第四届董事会第三次会议于2006年6月28日举行。
一、审议通过了《关于投资建设年产10万吨燃料二甲醚项目的议案》；
二、审议通过了《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》；
公司拟将公司法定中文名称由 "湖北百科药业股份有限公司"变更为"天茂实业集团股份有限公司"；公司法定英文名称不变；股票简称由"G 百 科"变更为"G 天 茂"；股票代码000627不变。
三、审议通过《修改<公司章程>内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》；
四、审议通过《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》。董事会决定召集2006年度第一次临时股东大会，会议时间：2006年7月17日（星期一），会议地点：湖北百科药业股份有限公司四楼会议室。上述议案一、议案二、议案三须提请公司2006年度第一次临时股东大会审议通过后实施 |
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2006-06-29
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 审议《关于投资建设年产10万吨燃料二甲醚项目的议案》
议案二 审议《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》
议案三 审议《修改《公司章程》内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》
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2006-06-29
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证券简称由“G百科”变为“G天茂” ，2006-07-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-09
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股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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G 百 科接到第一大股东新理益集团公司(该公司持有公司119,969,291股有限售条件流通股,占公司总股本59479.4933万股的20.17%)股权质押通知,现将有关事宜公告如下:出质人: 新理益集团有限公司质权人: 中国建设银行股份有限公司荆门石化支行质押股数: 6500万股（占公司总股本的10.93%）上述质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续. |
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2006-06-09
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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G 百 科第四届董事会第二次会议于2006年6月6日举行，会议同意公司向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请3000万元长期流动资金贷款（贷款期限3年），并授权公司财务部办理相关事宜。该笔贷款由公司第一大股东--新理益集团有限公司所持有的公司6500万股有限售条件流通股提供担保 |
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2006-05-12
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 百 科第四届董事会第一次会议于2006年5月11日举行，通过如下议案：
一、同意选举刘益谦先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。
二、同意选举付永进先生、梁立华先生为公司第四届董事会副董事长，与公司第四届董事会任期一致。
三、同意聘任付永进先生为公司总经理，与公司第四届董事会任期一致。
四、同意聘任朱晓兵先生为公司第四届董事会秘书（需经深交所审核无异议后方能正式聘任），与公司第四届董事会任期一致。
五、同意 聘任肖云华先生为公司常务副总经理；聘任李立威先生为公司总工程师；聘任陈大力先生为公司财务总监；聘任卢俊女士为公司总经理助理。高管人员任期与公司第四届董事会任期一致。
六、通过了《关于确定公司高管人员报酬的议案》。
七、同意聘任龙飞先生为公司证券事务代表，与公司第四届董事会任期一致 |
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2006-05-11
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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G 百 科2005年年度股东大会于2006年5月10日召开，通过如下议案：
1、《2005年年度报告正文及年度报告摘要》；
2、《2005年度董事会工作报告》；
3、《2005年度监事会工作报告 ；
4、《2005年度财务决算报告》；
5、《2005年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》；
6、《关于支付公司2005年度审计费用的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、同意提名刘益谦、付永进、梁立华、朱晓兵为第四届董事候选人；
9、同意提名徐翔、张建华、张林武为第四届独立董事候选人；
10、公司关于独立董事提名人声明的议案；
11、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
12、《关于确定公司董事报酬标准的议案》；
13、同意提名吴时炎、张孝均、杨春丽为公司第四届监事会监事候选人；
14、《关于确定公司监事报酬标准的议案》；
15、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》；
16、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
17、关于修改《董事会议事规则》的议案；
18、关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.005
2、每股净资产（元）: 1.1114
3、净资产收益率（％）: 0.46 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 《2005年年度报告正文及年度报告摘要》
议案二 《2005年度董事会工作报告》
议案三 《2005年度监事会工作报告》
议案四 《2005年度财务决算报告》
议案五 《2005年度利润分配预案及公积金转赠股本的议案》
议案六 《关于支付公司2005年度审计费用的议案》
议案七 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八 《关于公司第三届董事会换届选举的议案》
议案九 《审议〈公司关于独立董事提名人声明〉的议案》
议案十 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
议案十一 《关于确定公司董事报酬标准的议案》
议案十二 《关于公司第三届监事会换届选举的议案》
议案十三 《关于确定公司监事报酬标准的议案》
议案十四 《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》
议案十五 关于修改《股东大会议事规则》的议案
议案十六 关于修改《董事会议事规则》的议案
议案十七 关于修改《监事会议事规则》的议案
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2006-03-22
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 1.11
3、净资产收益率(%) 1.08
二、不分配，不转增 |
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