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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-25
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8月10日召开二00七年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第四届董事会
2、会议地点：公司四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2007年8月10日（星期五）下午14:30起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年8月9日下午15:00）至投票结束时间（2007年8月10日下午15:00）间的任意时间。
6、会议审议事项：审议向特定对象非公开发行A股股票等事项。
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2007-07-24
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重大事项，股票于7月24日停牌1天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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天茂集团拟定于2007年7月24日召开四届十九次董事会会议，会议将审议有关重大事项，为避免股价波动，申请公司股票于2007年7月24日停牌一天，待相关董事会公告刊登后，按规定复牌。
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2007-07-21
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 1.25
3、净资产收益率(%) 3.67
二、不分配不转增
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2007-07-03
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董事会通过完善公司内部控制制度的议案 |
深交所公告，其它 |
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天茂集团第四届董事会第十七次会议于2007年6月29日召开，审议通过了《关于完善公司内部控制制度的议案》。
根据有关要求，公司重新修订了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资及担保的决策和细则》、《董事监事高级管理人员持股管理办法》、《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》，此次董事会审议通过后，一并组织实施。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-21 |
拟披露中报 |
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2007-05-24
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签署协议投资发起设立国华人寿，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,股东名单 |
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2007年5月10日，天茂集团四届十四次董事会审议通过了《关于投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司的议案》。
2007年5月22日，公司与国华人寿筹备组签署了《股份认购协议书》，公司以现金认购国华人寿发起股份5997万元，占国华人寿拟定注册资本的19.99%，国华人寿筹备组承诺确保公司为国华人寿的第一大发起人股东。此次投资行为不构成关联交易。
风险提示：
1、公司虽与国华人寿筹备组签署了《股份认购协议书》，但公司投资入股国华人寿的股东资格尚需保监会审查同意，因此本项投资尚有不确定性。
2、国华人寿目前仍处于筹备期间，能否最终获得保监会批复正式开业尚存在不确定性。
3、即使公司成功投资发起国华人寿，但依据人寿保险行业的经验，短期内国华人寿无法为公司贡献利润。另外，公司实际控制人虽有经营财产保险公司的经验，但寿险业务对公司来说是全新的领域，公司在其管理、经营上会有风险。
公司已就该投资事项作出了董事会决议，而且已与国华人寿筹备组签署了《股份认购协议书》，公司方面的不确定性已消除，经公司申请，公司股票自2007年5月24日10:30起复牌。
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2007-05-14
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董事会同意投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天茂集团第四届董事会第十四次会议于2007年5月10日召开，通过《关于投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司的议案》。
公司目前尚未签署任何协议，因该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2007年5月14日起继续停牌，待该事项有确切进展后，进行信息披露后复牌。
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2007-05-14
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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天茂集团股票交易价格已连续三个交易日（5月8日、5月9日、5月10日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。
公司董事会现就有关问题说明如下：
1、近期公司没有接待机构和个人投资者调研的情况，不存在泄露未经披露重大信息等违反公平披露原则的事项。
2、经询问控股股东，其不存在对相关资产进行整合，不存在对公司进行重组的计划和意向，以及其他对公司有重大影响的事项。
经核查相关部门，公司基本面没有发生重大变化，目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-05-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-11,恢复交易日：2007-05-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天茂集团近期将有重大事项披露，申请公司股票自2007年5月11日起停牌，直至相关公告刊登后，按规定复牌 |
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2007-05-11
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股票自5月11日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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天茂集团近期将有重大事项披露，申请公司股票自2007年5月11日起停牌，直至相关公告刊登后，按规定复牌。
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2007-05-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-11,恢复交易日：2007-05-24 ，2007-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天茂集团近期将有重大事项披露，申请公司股票自2007年5月11日起停牌，直至相关公告刊登后，按规定复牌 |
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2007-04-18
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.2199
3、净资产收益率(%) 1.66
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2007-04-12
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签署《生产供应协议》和《特许协议》 |
深交所公告，投资项目 |
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天茂集团发现近日有关于“本公司获取巨额定单”的不实传言，也有部分投资者关心公司经营情况，现就此说明如下：
日前，公司与美国Leiner Health Products, LLC、Nubeka Pharma,LLC共同签署了《生产供应协议》和《特许协议》。协议约定：美国Leiner Health Products, LLC许可天茂集团使用Leiner公司的ANDA等知识产权，为其生产并供应布洛芬片剂，用于其在美国和加拿大的柜台药的零售店品牌和私有品牌市场销售。签订的第一个合同期为五年，起始合作形式为来料加工，加工费总额约1140万美元（每年约人民币1800万），加工95亿片布洛芬片剂。合同期间，一旦公司的布洛芬原料药得到FDA认可，则转为选用公司布洛芬原料药生产供应片剂。该项目是以委托加工为主的国际经济业务合作，将在美国FDA官员现场认证通过后开始实施。
该项目目前尚未开始加工，对公司当年的财务状况不会构成重大实质性影响。预计未来实施本合作协议后，每年增加销售收入人民币约1800万元，增加净利人民币约为600万元。
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2007-04-05
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[20071预增](000627) 天茂集团：预计2007年1-3月的净利润将比去年同期增长
300％，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年1-3月的净利润将比去年同期增长300％
经对天茂集团2007年一季度财务数据的初步测算，预计公司2007年1-3月的净利润将比去年同期增长300％（每股收益约为0.02元）。
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2007-04-03
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公司1亿股限售国有法人股依裁定归荆门中隆投资有限公司所有 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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经湖北省荆门市中级人民法院民事裁定书【（2007）荆执字第25-3号】裁定：湖北百科高新投资有限公司持有并被全部冻结的一亿天茂集团限售国有法人股经过公开拍卖，裁定归荆门中隆投资有限公司所有。裁决过户后中隆投资将持有天茂集团100,000,000股，占天茂集团总股本的16.81%。
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2007-03-31
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第二大股东持有的1亿股股份被拍卖 |
深交所公告，股权转让 |
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2007年3月30日，天茂集团接到湖北省荆门市中级人民法院《民事裁定书》，公司第二大股东--湖北百科高新投资有限公司持有并被全部司法冻结的公司一亿限售国有法人股（占公司总股本的16.81％），已于2007年1月31日经荆门市至高拍卖有限公司公开拍卖，荆门中隆投资有限公司竟拍得到该一亿股。目前尚未办理登记过户手续。
本次股权拍卖仅为公司股东变更，不涉及公司控股权变更，也不会影响公司正常的生产经营。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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二OO六年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天茂集团二OO六年年度股东大会于2007年3月20日召开，通过以下决议：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》；
5、《2006年年度报告正文及年度报告摘要》；
6、《关于支付公司2006年度审计费用的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司会计政策变更的议案》。
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2007-02-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、2006年度董事会工作报告
二、2006年度监事会工作报告
三、2006年度财务决算报告
四、公司2006年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
五、公司2006年年度报告正文及年报报告摘要
六、关于支付公司2006年度审计费用的议案
七、关于续聘会计师事务所的议案
八、关于公司会计政策变更的议案 |
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2007-02-28
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.19
3、净资产收益率(%) 6.84
二、不分配不转增
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2007-01-25
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拟披露年报 ，2007-02-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-06 |
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2007-01-11
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，股权分置,收购/出售股权（资产） |
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天茂集团2007年第一次临时股东大会于2007年1月10日召开，通过以下决议：
1、审议通过《关于出售海南盈海置业有限公司21％股权的议案》；
2、审议通过《关于股权分置改革相关费用账务处理的提案》。
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2006-12-27
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17,893,508股有限售条件的流通股于2006年12月28日上市 |
深交所公告，股本变动 |
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天茂集团本次有限售条件流通股17,893,508股将于2006年12月28日起上市流通 |
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2006-12-27
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权益变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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2006年12月25日，天茂集团接到其第四大股东海南陆达科技有限公司通知，其已将其持有的天茂集团15,807,727流通股股份在深圳证券交易所挂牌出售，占公司总股本的2.66%，剩余持有天茂集团股份26,342,993股，占公司总股本的4.43% |
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2006-12-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于出售海南盈海置业有限公司21％股权的议案》；
2、《关于股权分置改革相关费用账务处理的提案》 |
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2006-12-26
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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天茂集团第四届董事会第十一次会议于2006年12月25日召开，通过如下议案：
一、审议通过《关于控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司与印度GRANULES公司成立合资公司的议案》；2006年12月25日，百科亨迪与GRANULES公司签订《中外合资经营合同》，双方共同出资成立百科格莱（湖北）制药有限公司。注册资本：六千六百万人民币；出资方式：百科亨迪以价值为人民币3300万元的医药资产出资，占注册资本的50%；GRANULES以相当于人民币3300万元现金的美元出资，占注册资本的50%。
二、审议通过《关于出售海南盈海置业有限公司21％股权的议案》；
三、审议通过《关于股权分置改革相关费用账务处理的提案》；
四、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定召集2007年度第一次临时股东大会，会议时间：2007年1月10日（星期三 ），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。以上议案二、议案三需提交2007年第一次临时股东大会审议 |
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2006-12-26
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天茂集团2006年第三次临时股东大会于2006年12月25日召开，通过以下决议：
1、审议通过《关于同荆门市金财资产经营有限公司进行资产置换的议案》；
2、审议通过《关于修改《公司章程》第十三条经营范围的议案》；
3、审议通过《关于出售海南盈海置业有限公司30％股权的议案》 |
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2006-12-08
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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天茂集团第四届董事会第十次会议于2006年12月7日举行，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于出售湖北中天化纤有限公司61％股权的议案》；
二、审议通过《关于同荆门市金财资产经营有限公司进行资产置换的议案》；
三、审议通过《关于修改《公司章程》第十三条经营范围并授权董事会办理工商变更的议案》；
四、审议通过《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2006年12月25日（星期一）上午9：30在公司四楼会议室召开2006年第三次临时股东大会，审议《关于同荆门市金财资产经营有限公司进行资产置换的议案》、《关于修改《公司章程》第十三条经营范围并授权董事会办理工商变更的议案》、《关于出售海南盈海置业有限公司30％股权的议案》 |
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2006-12-08
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 审议《关于同荆门市金财资产经营有限公司进行资产置换的议案》
议案二 审议《关于修改《公司章程》第十三条经营范围并授权董事会办理工商变更的议案》
议案三 审议《关于出售海南盈海置业有限公司30％股权的议案》 |
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2006-11-07
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有限售条件的流通股上市 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股上市数量为85,174,492股。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2006年11月10日 |
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2006-10-17
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[20063预增](000627) 天茂集团：2006年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增
天茂集团预计2006年全年净利润将比去年同期增长600％-700% |
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