| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-30
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向控股子公司增资扩股 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月29日召开，会议审
议通过了《关于对公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司进行增
资扩股的预案》。
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2004-06-05
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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中国工商银行成都滨江支行就借款合同纠纷一事起诉托普集团科
技发展有限责任公司、四川托普软件股份有限公司和公司，四川省高
级人民法院受理了该案。公司于2004年5月27日收到四川省高级人民
法院应诉通知书。
2004年3月20日招商银行股份有限公司成都高新支行向四川省成
都市中级人民法院申请执行四川国力公证处(2004)川国公证执字第
009号公证书，四川省成都市中级人民法院已受理此案。公司于2004
年5月21日收到四川省成都市中级人民法院执行通知书。
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2004-08-11
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-18 |
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2004-08-11
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第四届监事会第十次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届监事会第十次会议，于2004年8月9日召开。会议审
议通过了公司2004年半年度报告及摘要。
公司第四届董事会第十二次会议于2004年8月9日召开。会议审
议通过了如下议案：
一、同意曾绍清辞去公司董事、董事长、总裁职务；
二、同意推选由国家股东提名的周强为公司新的董事候选人；
三、聘任方兆为公司总裁；
四、《2004年半年度报告及摘要》；
五、同意从2004年度起，将独立董事年度津贴标准增加到5万元，
并决定将该预案提交2004年第一次临时股东大会审议批准。
六、《关于公司当前所面临经营风险及采取的防范化解风险措施
的报告》。
七、《关于公司对外担保和关联方资金占用的情况报告》；
八、《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
会议时间：2004年9月10日（星期五）上午9:30
会议地点：成都高新区公司总部15楼会议室
会议内容：
1、审议《关于公司国家股东提名新的董事人选的预案》；
2、审议《关于调整公司独立董事年度津贴标准的预案》。
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2004-09-10
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年8月9日
下午2:30在公司总部十五楼会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，曾绍清董
事长、方兆、苏静、赵泽松、刘邦英、王勇、阿丁董事出席了会议，吴正德、马
蓉生董事因工作原因未出席本次会议，特分别书面委托方兆董事、苏静董事代为
出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由曾绍清董
事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议就如下事项进行了讨
论和审议：
一、审议通过了《关于曾绍清先生请求辞去公司董事、董事长、总裁职务的
议案》。
会议同意曾绍清先生因工作变动而辞去公司董事、董事长、总裁职务。董事
会对曾绍清先生在担任公司董事、董事长、总裁职务期间，对公司发展所作出的
重大贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢。
二、审议通过了《关于公司国家股东提名新的董事人选的预案》。会议同意
推选由国家股东提名的周强先生为公司新的董事侯选人，公司独立董事表示同意
。该预案将提交2004年第一次临时股东大会审议批准。周强先生简历附后。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。经曾绍清董事长提名，会议
决定聘任方兆先生为公司总裁。公司
独立董事表示同意。方兆先生简历附后。
四、审议通过了《2004年半年度报告及摘要》。
五、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴标准的预案》。
会议同意从2004年度起，将独立董事年度津贴标准由现在的2.4万元增加到
5万元，并决定将该预案提交2004年第一次临时股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于公司当前所面临经营风险及采取的防范化解风险措施
的报告》。
2004年7月，公司收到中国证监会四川监管局发来的《风险提示函》（川证
监上市[2004]32号）。该函提示公司存在以下风险：
（一）经营性亏损严重，2003年亏损额达到16368.34万元。
（二）对外担保金额巨大，或有风险较大。2003年末，公司担保余额为859
62万元，其中：对外担保28284万元、违规担保12424万元（为控股50%以下的雅
安温泉担保）。违反了证监会关于公司对外担保不得超过经审计净资产的50%的
规定。
（三）关联方占用资金数额巨大。截止2003年末，关联方占用公司资金799
7.68万元，给公司的持续经营带来严重影响，违反了证监会的有关规定。
（四）公司负债较高。截止2003年末，公司总资产为187168.33万元，总负
债为143023.8万元，资产负债率达到76.41%。
（五）公司经营资金紧张，面临较大的资金财务风险。
公司按照中国证监会四川监管局的要求，针对前述风险问题制定出了如下整
改措施：依据公司长远发展战略，继续实施产业整合，通过对非主导产业和优势
产业的剥离，收缩投资战线，做大做强公司房地产业和现代制药业；加强对外投
资管理；认真吸取公司对外担保中出现的教训；全面推行财务统管，严格控制成
本、费用，提高盈利能力；成立资金管理中心，合理运用各种财务工具，加速资
金周转，提高资金的使用效率，减少资金的占用量，逐步降低银行贷款规模；强
化应收帐款的催收工作。
会议认真审议了《关于公司当前所面临经营风险及采取的防范化解风险措施
的报告》。会议认为该报告在正视公司当前所面临经营风险的基础上，制定了切
实可行的解决办法，有利于进一步化解经营风险，促进公司的健康发展。会议一
致同意将该报告上报中国证监会四川监管局。同时，会议强调要进一步加快产业
结构调整和产业整合的步伐，促进主导优势产业做大做强；通过完善各项管理制
度，提高规范化运作水平，防范和化解经营风险，切实搞好扭亏增盈工作，推动
公司整体经营绩效的显著提高。
七、审议通过了《关于公司对外担保和关联方资金占用的情况报告》。
2004年7月，公司收到中国证监会四川监管局发来的《关于清理和解决资金
占用、违规担保的通知》（川证监上市[2004] 23号）。
该通知指出公司存在大股东及关联方资金占用、违规担保、担保金额超过净
资产额的50%等问题。公司按照该通知的要求，对截至2004年6月30日的资金占用
和对外担保的情况进行了自查，制定了包括减少关联方资金占用、修改《公司章
程》，增加对担保事项的有关规定，以从根本制度上确保担保工作符合政策法规
的要求及杜绝违规担保情况出现的整改措施。
会议认真审议了《关于公司对外担保和关联方资金占用的情况报告》，认为
该报告全面反映了公司清理和解决对外担保和关联方资金占用方面的情况，肯定
了公司为规范资金占用和对外担保行为所采取的各项措施，会议同意将该报告上
报中国证监会四川监管局。
八、审议通过了《关于的议案》。
（一）会议时间：2004年9月10日（星期五）上午9:30
（二）会议地点：成都高新区公司总部15楼会议室
（三）出席会议对象：
1、本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本次股东大会的股权登记日为2004年9月3日，截至2004年9月3日下午深
圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
（四）登记事项：
1、登记时间：2004年9月8日、9日上午9:00至下午5:00
2、登记地点：成都高新区倍特公寓B座14楼1407号
3、登记办法：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地股
东可用信函或传真方式登记。
（五）会议内容：
1、审议《关于公司国家股东提名新的董事人选的预案》。
2、审议《关于调整公司独立董事年度津贴标准的预案》。
（六）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票帐户、持股凭证；委托
代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（样式附后
）、委托人持股凭证及身份证复印件。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、本人身份证
、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应
出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身
份证明书和持股凭证。
（七）本次会议预期半天，参会人员食、宿、交通费自理。
（八）联系人：纪建敏
（九）联系电话：（028）85130316
联系传真：（028）85184099 邮编：610041
成都倍特发展集团股份有限公司
董 事 会
二OO四年八月十一日附件一：周强先生简历
周强 1965年1月3日出生 中共党员 研究生曾任成都市西城区税务局国
营股办事员、科员；成都市武侯区税务局高新税务所副所长、所长；成都市武侯
区国家税务局高新税务所所长；成都高新区国家税务局副局长；现任成都高新区
投资公司副总经理兼成都高新创新投资有限公司董事长。附件二：方兆先生简历
方兆 1962年2月21日出生 中共党员 研究生 经济师曾任成都719厂经营计划处处长；成都高新区管理委员会办公室主任；本公司投资管理部部长。现任成都倍特药业有限公司总经理、董事长、本公司常务副总裁、董事。附件三：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都倍特发展集团
股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人签名： 受托人身份证：
委托日期：
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) 1.87
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1996-11-18
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1996.11.18是倍特高新(000628)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.38: 发行总量:1800万股,发行后总股本:8065万股) |
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2004-05-14
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控股子公司对外投资进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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日前，公司控股子公司成都倍特信息技术有限公司与北京讯星世
纪通信有限公司在北京设立的北京中星世通电子科技有限公司已在
工商登记机关注册成立 |
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2004-05-27
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月26日召开，审议通过了如下
决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2004年度审计
机构的预案》。
6、《关于修改公司章程的预案》。
7、《关于提请更换公司董事的预案》。
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2004-09-10
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法定代表人由“曾绍清”变为“周强” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-08-09
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总经理由“曾绍清”变为“方兆” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-11
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年1月10日，倍特高新收到四川省成都市中级人民法院就招商银行股份有限公
司成都高新支行因借款合同纠纷，起诉成都聚友网络股份有限公司、聚友实业（集团
）有限公司、倍特高新、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司和陈健
一案的民事裁定书》，裁定如下：
一、准许原告招商银行股份有限公司成都高新支行撤回起诉。
二、本案受理费110010元，减半收取55005元，财产保全费100510元由原告负担。
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1999-08-11
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1999.08.11是倍特高新(000628)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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2003-08-09
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) -1.85
二、不分配，不转增 |
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2003-09-25
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[20033预亏](000628) 倍特高新：2003年第三季度业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预亏
因原计划于2003年第3季度实现的部分土地开发收益未能按期实
现，公司预计2003年第3季度将出现亏损 |
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2003-09-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事保证通知内容的真实、准确和完整，对通知的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司董事会定于2003年9月29日（星期一）上午，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年9月29日（星期一）上午9:30
二、会议地点：成都高新区公司总部15楼会议室
三、会议内容：审议《关于对公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司进行增资扩股的预案》
（一）成都倍特建设开发有限公司（以下简称倍特建设）的注册资本由8000万元增资扩股到16000万元，新增部分由倍特建设各股东按各自在该公司所持比例进行同比例增资，增资后各股东持股比例保持不变。
（二）新增股本采取溢价方式，全体股东按每2元购买1股进行增资。
（三）本公司拥有倍特建设95％的股权，本次将新增出资15200万元，出资额仍占倍特建设注册资本增加到16000万元后的95%。
附：倍特建设基本情况介绍
倍特建设是本公司控股的注册资本规模最大的一家子公司，主要从事房地产开发、商品房经营、公共基础设施建设等业务。倍特建设拥房地产一级开发资质，1997－1999年连续三年被评为"四川省房地产开发企业综合实力十强"、"最佳效益十强"和"市场占有份额二十强"企业，在成都市房地产综合效益五十强评比中名列第四。倍特建设现有注册资本8000万元，本公司出资7600万元，占注册资本的95%，四川商业集团公司出资80万元，占注册资本的1%，公司员工出资320万元，占注册资本的4%。截至2002年12月31日，倍特建设总资产为125749万元，净资产为14338万元。2000年至2002年，主营业务收入和利润情况分别为：2000年主营业务收入33364万元，利润总额3639万元，净利润2710万元；2001年主营业务收入55449万元，利润总额5017万元，净利润3799万元；2002年主营业务收入48869万元，利润总额5630万元，净利润4083万元。
四、出席会议对象：
（一）截至2003年9月22日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人参加并行使表决权。
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）本公司聘请的律师；
五、登记事项：
（一）登记时间：2003年9月23日、24日上午9:00至下午5:00
（二）登记地点：成都高新区倍特公寓B座14楼1407号
（三）登记办法：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地股东可用信函或传真方式登记。
六、参加股东大会所需的文件、凭证和证件
（一）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（样式附后）、委托人持股凭证及身份证复印件；
（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
七、联系人：申书龙、纪建敏
八、联系电话：（028）85199519 85130316
联系传真：（028）85184099 邮编：610041
成都倍特发展集团股份有限公司
董 事 会
二OO三年八月二十七日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都倍特发展集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人签名： 受托人身份证：
委托日期：
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1996-10-30
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1996.10.30是倍特高新(000628)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.38: 发行总量:1800万股,发行后总股本:8065万股) |
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1996-10-30
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1996.10.30是倍特高新(000628)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.38: 发行总量:1800万股,发行后总股本:8065万股) |
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1996-11-04
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1996.11.04是倍特高新(000628)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.38: 发行总量:1800万股,发行后总股本:8065万股) |
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1996-11-05
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1996.11.05是倍特高新(000628)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.38: 发行总量:1800万股,发行后总股本:8065万股) |
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1996-11-01
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1996.11.01是倍特高新(000628)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.38: 发行总量:1800万股,发行后总股本:8065万股) |
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1996-11-05
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1996.11.05是倍特高新(000628)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.38: 发行总量:1800万股,发行后总股本:8065万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-23
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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倍特高新第四届董事会第十四次会议于2004年10月21日召开，会
议通过如下议案：
一、2004年第三季度报告。
二、聘任许君如、熊军为公司副总裁，张仪为公司总裁助理。
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2004-09-11
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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倍特高新第四届董事会第十三次会议于2004年9月10日召开。会议
审议通过了如下议案：
一、《选举周强先生为公司董事长的议案》；
二、《关于调整公司董事会各专门委员会人选的议案》；
三、《成都倍特高新发展集团股份有限公司投资者关系管理制度》；
四、《关于建立公司向董事会定期报告工作制度的议案》。
倍特高新2004年第一次临时股东大会于2004年9月10日召开。大会
审议通过了如下预案：
一、《关于公司国家股东提名新的董事人选的预案》。
二、《关于调整公司独立董事年度津贴标准的预案》。
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2004-09-17
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年7月15日，倍特高新就担保合同纠纷一事起诉四川托普软件
投资股份有限公司。近日，倍特高新收到民事判决书，判决如下：
1、托普软件在本判决生效之日起十五日内向倍特高新支付代付的
保证责任款1000万元及资金占用利息。
2、托普软件负担本案案件受理费60010元，在履行本判决主文款项
时一并给付倍特高新。
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2004-07-31
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诉讼受理公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司为四川托普软件投资股份有限公司在招商银行股份有限
公司成都高新支行的1000万元银行贷款提供连带责任担保。该笔
贷款于2004年3月24日到期后托普软件未履行还款义务，公司被迫
履行担保义务。
2004年7月15日，公司就此次担保合同纠纷一事起诉托普软件，
2004年7月21日四川省成都市中级人民法院受理了此案。
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2004-03-10
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对外投资，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司第四届董事会第十次会议于2004年3月5日召开，通过了以
下议案：
1、同意公司控股子公司成都倍特信息技术有限公司与北京讯星
世纪通信有限公司强强联合，将倍特信息的控股子公司四川川新电子
系统有限公司和讯星公司采取合并设立的方式，在北京设立北京中星
世通电子科技有限公司。新公司注册资本3000万元。
2、《关于提请董事会审议同意出让公司所持有的成都攀特实业
有限公司股权的议案》。
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-08
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[20034预亏](000628) 倍特高新：2003年度业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏
一、公司第四届董事会第九次会议于2004年1月6日召开，会议
审议通过了以下议案：
1、《关于公司对成都攀特实业有限公司的出资比例发生变化的
情况说明》。
2、同意公司与成都聚友网络股份有限公司和聚友实业（集团）
有限公司签定互保金额分别为8000万元和12000万元，互保期限均为
二年的互保协议。
3、决定免去解冶公司副总裁职务。
4、会议决定聘任方兆为公司常务副总裁，陈家均为公司副总裁
兼总会计师。
二、预计2003年度公司业绩将出现较大亏损。
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2003-04-11
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0134
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) 0.49
二、不分配，不转增。
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