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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-13
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关于举行集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛将于2013年7月16日15：00-17：00举行集体接待日活动,活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时,7月17日至7月25日将作为2013年公司董秘值班周,在此期间公司将通过投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/sichuan/),在线及时回答投资者的问题。
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/sichuan/),参与公司本次投资者集体接待日 |
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2013-07-13
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第六届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛第六届董事会第二次会议于2013年7月12日召开,审议并通过了《关于调整公司经营层成员的议案》 |
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2013-07-04
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(000629) 攀钢钒钛:非公开发行事项进展 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年6月8日,攀钢钒钛召开了第五届董事会第五十八次会议,审议通过了关于非公开发行A股股票收购鞍山钢铁集团公司下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂整体资产和业务的有关议案。
2012年8月9日,公司召开了第五届董事会第六十一次会议,审议通过了关于调整非公开发行A股股票收购鞍山钢铁下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂整体资产和业务的有关议案。
由于拟收购资产的审计、评估工作未完成,公司未召开董事会审议正式方案。
目前,公司正在积极地推进有关工作,拟收购资产的审计、评估等工作正在进行中,公司将积极与交易对方进行沟通,并按照相关规定及时履行信息披露义务 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛2012年度股东大会于2013年6月28日召开，审议通过了《公司2012年度利润分配的议案》、《关于修改公司名称的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-06-29
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛第六届董事会第一次会议于2013年6月28日召开，审议通过了《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》、《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》、《关于成立公司第六届董事会战略发展委员会和提名委员会的议案》、《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司调整参股鞍钢集团财务有限责任公司方案的议案》 |
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2013-06-20
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关于召开2012年度股东大会的第二次补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年6月5日，攀钢钒钛董事会发出了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年6月28日上午9:00在四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室召开公司2012年度股东大会。
2013年6月8日，公司董事会发出了《关于召开2012年度股东大会的补充通知》，经公司控股股东攀枝花钢铁有限责任公司（持有公司30.63%股份）向董事会提交书面文件，提请将公司第五届董事会第六十六次会议审议通过的《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原材料供应协议（2014-2015年度）的议案》作为第十五项议案增加到2012年度股东大会中审议。
公司于2013年6月17日收到郝银飞女士《关于放弃攀钢钒钛第六届董事会独立董事提名的函》。郝银飞女士因个人原因决定放弃独立董事提名。鉴于此，公司2012年度股东大会第13项议案组《关于提名独立董事候选人的议案》中第13.1项《选举郝银飞女士为公司第六届董事会独立董事》不再审议。
2013年6月17日，公司控股股东攀枝花钢铁有限责任公司向公司董事会书面提交《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司2012年度股东大会增加临时提案的函》，提议郝银飞女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交2012年度股东大会审议。经公司董事会经审核后认为，该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和公司章程的有关规定。公司董事会同意按照《上市公司股东大会规则》的规定将该临时提案提交公司2012年度股东大会审议，并作为第12项议案组《关于公司董事会换届选举的议案》中第12.7项进行表决。
除上述议案内容调整外，公司2012年度股东大会的其他审议事项不变 |
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2013-06-15
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卡拉拉矿业公司股权结构可能发生调整 |
深交所公告，其它 |
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近日，攀钢钒钛与金达必金属公司（金达必）就卡拉拉矿业公司（卡拉拉）的资金和股权结构调整在原则上达成了一致。具体方案如下：
基于：
1、金达必和公司在2013年4月各向卡拉拉注入了3000万澳元的股东贷款；
2、公司与金达必达成协议，同意通过下属全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司（鞍澳公司）为卡拉拉提供额外3000万澳元的贷款，以便卡拉拉返还前期金达必支付的3000万澳元股东贷款；
3、公司给予金达必回购3000万澳元股东贷款的权利；
4、如果金达必决定不回购鞍澳公司贷款，公司有权将6000万澳元的股东贷款的全部或部分转为卡拉拉的股权。
目前，金达必已同意不行使回购贷款的权利。在此情况下，公司将有权将所有6000万澳元贷款或其中的一部分转为在卡拉拉的股权。
假设公司将6000万澳元贷款全部转为股份，根据双方同意的转股价格，鞍澳公司在卡拉拉持股比例将可能从目前的50%上升到52.16%，而金达必在卡拉拉的持股比例则可能由目前的50%下降到47.84%。
尽管卡拉拉股权将可能发生变化，卡拉拉仍将继续保持为总部设在澳大利亚的澳洲公司，在澳洲进行管理。
卡拉拉股权是否发生变化和如何变化，最终取决于双方所有文件的签署和事前条款的完成（包括FIRB批复，中国监管机构的批准以及银行的同意），仍存在不确定性，公司将进行后续公告 |
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2013-06-08
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召开2012年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2013年6月5日，攀钢钒钛董事会发出了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年6月28日上午9:00在四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室召开公司2012年度股东大会。
2013年3月11日，公司第五届董事会第六十六次会议审议通过了《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原材料供应协议（2014-2015年度）的议案》。依据相关法规的规定，该议案须经股东大会审议通过。2013年6月6日，公司控股股东攀枝花钢铁有限责任公司（持有公司30.63%股份）向董事会提交书面文件，提请将上述议案作为第十五项议案增加到2012年度股东大会中审议。
除增加该议案外，公司于2013年6月5日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》列明的其他事项不变 |
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2013-06-05
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场会议
3.会议召开日期和时间：2013年6月28日上午9:00
4.股权登记日：2013年6月21日
5.现场会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室
6.登记时间：2013年6月25日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30；6月26日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
7.审议事项：公司2012年度利润分配的预案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案等 |
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2013-06-05
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2012年度董事会报告
2 公司2012年度监事会报告
3 公司2012年度财务决算报告
4 公司2012年度利润分配的预案
5 公司2013年固定资产投资方案
6 关于预测公司2013年度与日常经营相关的关联交易的议案
7 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于计提2012年度资产减值准备及资产核销情况的议案
9 关于修改公司名称的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议之延期协议的议案
12 关于公司董事会换届选举的议案
12.1 选举张大德先生为公司第六届董事会非独立董事
12.2 选举张治杰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.3 选举陈勇先生为公司第六届董事会非独立董事
12.4 选举周一平先生为公司第六届董事会非独立董事
12.5 选举段向东先生为公司第六届董事会非独立董事
12.6 选举邵安林先生为公司第六届董事会非独立董事
13 关于提名独立董事候选人的议案
13.1 选举郝银飞女士为公司第六届董事会独立董事
13.2 选举赵沛先生为公司第六届董事会独立董事
13.3 选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事
14 关于公司监事会换届选举的议案
14.1 选举胡乃民先生为公司第六届监事会监事
14.2 选举杨东先生为公司第六届监事会监事
14.3 选举畅嵘女士为公司第六届监事会监事
15 关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原材料供应协议（2014-2015 年度）的议案 |
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2013-06-05
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2012年度董事会报告
2 公司2012年度监事会报告
3 公司2012年度财务决算报告
4 公司2012年度利润分配的预案
5 公司2013年固定资产投资方案
6 关于预测公司2013年度与日常经营相关的关联交易的议案
7 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于计提2012年度资产减值准备及资产核销情况的议案
9 关于修改公司名称的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议之延期协议的议案
12 关于公司董事会换届选举的议案
12.1 选举张大德先生为公司第六届董事会非独立董事
12.2 选举张治杰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.3 选举陈勇先生为公司第六届董事会非独立董事
12.4 选举周一平先生为公司第六届董事会非独立董事
12.5 选举段向东先生为公司第六届董事会非独立董事
12.6 选举邵安林先生为公司第六届董事会非独立董事
13 关于提名独立董事候选人的议案
13.1 选举郝银飞女士为公司第六届董事会独立董事
13.2 选举赵沛先生为公司第六届董事会独立董事
13.3 选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事
14 关于公司监事会换届选举的议案
14.1 选举胡乃民先生为公司第六届监事会监事
14.2 选举杨东先生为公司第六届监事会监事
14.3 选举畅嵘女士为公司第六届监事会监事
15 关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原材料供应协议（2014-2015年度）的议案 |
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2013-06-05
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2012年度董事会报告
2 公司2012年度监事会报告
3 公司2012年度财务决算报告
4 公司2012年度利润分配的预案
5 公司2013年固定资产投资方案
6 关于预测公司2013年度与日常经营相关的关联交易的议案
7 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于计提2012年度资产减值准备及资产核销情况的议案
9 关于修改公司名称的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议之延期协议的议案
12 关于公司董事会换届选举的议案
12.1 选举张大德先生为公司第六届董事会非独立董事
12.2 选举张治杰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.3 选举陈勇先生为公司第六届董事会非独立董事
12.4 选举周一平先生为公司第六届董事会非独立董事
12.5 选举段向东先生为公司第六届董事会非独立董事
12.6 选举邵安林先生为公司第六届董事会非独立董事
12.7 选举郝银飞女士为公司第六届董事会非独立董事
13 关于提名独立董事候选人的议案
13.1 选举赵沛先生为公司第六届董事会独立董事
13.2 选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事
14 关于公司监事会换届选举的议案
14.1 选举胡乃民先生为公司第六届监事会监事
14.2 选举杨东先生为公司第六届监事会监事
14.3 选举畅嵘女士为公司第六届监事会监事
15 关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原材料供应协议（2014-2015年度）的议案 |
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2013-06-05
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2012年度董事会报告
2 公司2012年度监事会报告
3 公司2012年度财务决算报告
4 公司2012年度利润分配的预案
5 公司2013年固定资产投资方案
6 关于预测公司2013年度与日常经营相关的关联交易的议案
7 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于计提2012年度资产减值准备及资产核销情况的议案
9 关于修改公司名称的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议之延期协议的议案
12 关于公司董事会换届选举的议案
12.1 选举张大德先生为公司第六届董事会非独立董事
12.2 选举张治杰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.3 选举陈勇先生为公司第六届董事会非独立董事
12.4 选举周一平先生为公司第六届董事会非独立董事
12.5 选举段向东先生为公司第六届董事会非独立董事
12.6 选举邵安林先生为公司第六届董事会非独立董事
13 关于提名独立董事候选人的议案
13.1 选举郝银飞女士为公司第六届董事会独立董事
13.2 选举赵沛先生为公司第六届董事会独立董事
13.3 选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事
14 关于公司监事会换届选举的议案
14.1 选举胡乃民先生为公司第六届监事会监事
14.2 选举杨东先生为公司第六届监事会监事
14.3 选举畅嵘女士为公司第六届监事会监事 |
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2013-05-18
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第五届董事会第六十八次会议决议 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛第五届董事会第六十八次会议于2013年5月17日召开，审议通过了《关于推举张大德先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》 |
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2013-05-09
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选举产生第六届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛第五届监事会拟进行换届选举。根据有关规定，公司于2013年5月6日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，郑永雄先生、郭友乾先生当选为公司第六届监事会职工代表监事。上述2名职工代表监事将与公司2012年度股东大会选举出的3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年 |
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2013-05-08
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独立财务顾问持续督导意见 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛现发布中国国际金融有限公司关于公司重大资产置换暨关联交易之 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0324
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.82 |
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2013-04-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.069
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4
二、不分配不转增 |
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2013-04-22
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未受四川省雅安市芦山县地震影响 |
深交所公告 |
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2013年4月20日，四川省雅安市芦山县发生7.0级地震。经核实，因攀钢钒钛距离地震发生地较远，本次地震公司没有财产损失、没有人员伤亡，生产经营一切正常 |
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2013-04-20
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子公司卡拉拉矿业公司投产 |
深交所公告 |
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近日，攀钢钒钛全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司与澳大利亚金达必金属公司合作开发的卡拉拉铁矿项目正式竣工投产。至此，卡拉拉铁矿由建设阶段转入正式生产运营阶段 |
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2013-04-18
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成功发行27亿元中期票据 |
深交所公告，再融资预案 |
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近日，攀钢钒钛成功发行了2013年度第一期中期票据，募集资金已于2013年4月17日全额到账，公司在中国银行间市场交易商协会指定网站对此进行了披露。发行结果如下：
1、债券名称：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司2013年度第一期中期票据；
2、债券简称：13攀钒钛MTN1；
3、债券代码：1382169；
4、发行总额：27亿元；
5、债券期限：3年；
6、计息方式：附息固定；
7、发行价格：100元/百元面值；
8、票面利率：4.39%；
9、主承销商：中国工商银行股份有限公司；
10、披露网站：中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn） |
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2013-04-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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攀钢钒钛预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为25000万元-30000万元，同比下降43%-52% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-15
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.069
加权平均净资产收益率：4.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.76 |
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2013-03-12
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第五届董事会第六十六次会议决议 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛第五届董事会第六十六次会议于2013年3月11日召开，审议并通过了《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原材料供应协议（2014-2015年度）的议案》 |
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2013-01-19
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛2013年第一次临时股东大会于2013年1月18日召开，审议通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制审计事务所的议案》 |
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2013-01-09
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参与金达必金属公司股权融资的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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攀钢钒钛于2012年12月5日发布了《关于参与金达必金属公司股权融资的公告》：经公司总经理办公会审议通过，决定同意全资子公司鞍钢集团香港（控股）有限公司认购金达必金属公司配售的新股2,200万澳元（约合1.4亿元人民币），以保持鞍钢香港对金达必35.89%的持股比例不被稀释。
公司接到通知，确认澳大利亚外商投资评审委员会（FIRB）不反对鞍钢香港参与认购金达必配售的新股2,200万澳元的对外投资事项。
鞍钢香港于近期与金达必签署了《股份认购协议》。
认购股份数量：87,804,101股。
认购股份价格：等于金达必配股价，即0.255澳元/股。
认购股份对价：认购价格乘以认购股份数，即0.255澳元×87,804,101股=22,390,045.755澳元 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场会议
3、会议召开日期和时间：2013年1月18日上午9:00
4、股权登记日：2013年1月11日
5、现场会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室
6、登记时间：2013年1月15日至1月16日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
7、审议事项：《关于聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制审计事务所的议案》 |
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2012-12-11
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重大资产置换暨关联交易实施情况报告书 |
深交所公告，关联交易 |
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攀钢钒钛现发布 |
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