| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-10-12
|
2013年半年度报告补充公告 |
深交所公告，财务指标,投资项目 |
|
|
攀钢钒钛现发布 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-24
|
对全资子公司鞍澳公司增资的对外投资 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2013年9月22日,攀钢钒钛召开总经理办公会审议并通过了《关于全资子公司鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司为卡拉拉矿业有限公司提供股东贷款并转换为股权的议案》,决定由全资子公司鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司为卡拉拉矿业有限公司提供额外3000万澳元的股东贷款,并将鞍澳公司向卡拉拉提供的共计6000万澳元股东贷款全部转换为卡拉拉的股权。为完成上述鞍澳公司对卡拉拉的股东贷款转股权事宜,本次公司总经理办公会审议并通过了《关于向鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司增资6000万澳元的议案》,决定由公司向鞍澳公司增资6000万澳元。
本投资事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组,无须提交公司股东大会审议 |
|
|
2013-09-24
|
全资子公司为卡拉拉提供股东贷款并转换为股权的对外投资 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
|
|
2013年6月15日,攀钢钒钛在中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网发布了《关于卡拉拉矿业公司股权结构可能发生调整的公告》,公司与金达必金属有限公司就卡拉拉矿业有限公司的资金和股权结构在原则上达成了一致。
近日,公司收到澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)批复,其对鞍澳公司收购卡拉拉2.16%的额外股权、鞍澳公司持有卡拉拉股权比例增至52.16%一事无异议,批复有效期至2014年11月13日。根据鞍澳公司与卡拉拉、金达必已签署的《可转换从属股东贷款协议》,FIRB的批复触发了股东贷款转股的条件。
2013年9月22日,公司召开总经理办公会,审议并通过了《关于全资子公司鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司为卡拉拉矿业有限公司提供股东贷款并转换为股权的议案》,决定鞍澳公司为卡拉拉提供额外3000万澳元的股东贷款,并将鞍澳公司对卡拉拉提供的共计6000万澳元股东贷款全部转换为卡拉拉的股权。
本投资事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组,无须提交公司股东大会审议 |
|
|
2013-09-18
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，短期融资券,高管变动 |
|
|
攀钢钒钛2013年第二次临时股东大会于2013年9月17日召开,审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于注册并分期发行超短期融资券的议案》 |
|
|
2013-08-31
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案
1.1 选举张国庆先生为公司第六届董事会独立董事
1.2 选举杨渊德先生为公司第六届董事会独立董事
2、关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
3、关于注册并分期发行超短期融资券的议案 |
|
|
2013-08-31
|
召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开日期和时间：2013年9月17日上午9：00
2、召集人：公司董事会
3、现场会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室。
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2013年9月6日
6、登记时间：2013年9月9日至9月10日上午9：00-11：30,下午1：30-4：30。
7、审议事项：关于增补公司第六届董事会独立董事的议案、关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于注册并分期发行超短期融资券的议案 |
|
|
2013-08-21
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.29
二、不分配不转增 |
|
|
2013-08-17
|
重庆钛业排污超标调查结果 |
深交所公告，违规 |
|
|
攀钢钒钛于2013年8月13日发布了《关于任志强先生微博称下属子公司攀渝钛业排污超标情况的公告》,就任志强先生微博称公司下属子公司攀钢集团重庆钛业有限公司(重庆钛业)“向长江直排污水的排水口,红色的污水含铁量超标近百倍”的初步调查情况进行了说明。
上述事件发生后,公司高度重视,立即责成重庆钛业于第一时间调查相关情况。重庆钛业立即会同重庆市环境保护局、重庆市巴南区环境保护局对现场情况进行排查核实。经调查,确认任志强先生微博所称情况基本属实。现将造成本次污染的原因及整改情况予以公告 |
|
|
2013-08-15
|
完成工商变更登记及变更公司名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
攀钢钒钛于2013年6月28日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于修改公司名称的议案》。2013年8月12日,公司完成了工商登记变更手续,并换领了新的企业法人营业执照。
原公司名称：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
现更名为：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
公司证券简称不变 |
|
|
2013-08-13
|
关于任志强先生微博称下属子公司攀渝钛业排污超标情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2013年8月11日,任志强先生发表微博称攀钢钒钛下属子公司“攀渝钛业向长江直排污水的排水口。红色的污水含铁量超标近百倍”。
对于任志强先生提出的公司下属子公司攀钢集团重庆钛业有限公司(重庆钛业)排污问题,公司高度重视,立即责成重庆钛业于第一时间调查相关情况,并已对江水进行取样,相关调查及检验正在进行。
重庆钛业现有两条1.5万吨/年硫酸法钛白粉生产线,钛白粉年产能3万吨。按照国家相关环保法规及监管机构要求,重庆钛业配套建设了14套废气处理装置、1套废水处理系统及固体废物堆场,其中废水处理系统处理能力为940m3/h。重庆钛业设有环保管理部门,负责日常环保管理,并设有内部环境监测站,定期与不定期对各外排污染物开展监测,确保外排污染物达标排放。
经初步调查,此次污染源为重庆钛业已经封闭老渣场。自该渣场封闭后,重庆钛业就不再向其中排放生产废弃物。目前,造成污染的具体原因尚在进一步调查中。
公司将积极配合环保部门及社会机构的调查,在查明原因后,积极采取相关措施,及时处理有关老渣厂渗滤问题,并进行相关后续信息披露 |
|
|
2013-08-12
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：攀钢钒钛，证券代码：000629）自2013年8月12日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2013-08-12
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12,恢复交易日：2013-08-13 ，2013-08-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：攀钢钒钛，证券代码：000629）自2013年8月12日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2013-08-12
|
自2013年8月12日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：攀钢钒钛，证券代码：000629）自2013年8月12日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年8月12日 |
|
|
2013-08-12
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12,恢复交易日：2013-08-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：攀钢钒钛，证券代码：000629）自2013年8月12日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
|
|
2013-07-13
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
攀钢钒钛预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为33000万元-39000万元,同比下降46%-55% |
|
|
2013-07-13
|
关于举行集体接待日的公告 |
深交所公告 |
|
|
攀钢钒钛将于2013年7月16日15：00-17：00举行集体接待日活动,活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时,7月17日至7月25日将作为2013年公司董秘值班周,在此期间公司将通过投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/sichuan/),在线及时回答投资者的问题。
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/sichuan/),参与公司本次投资者集体接待日 |
|
|
2013-07-13
|
第六届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
攀钢钒钛第六届董事会第二次会议于2013年7月12日召开,审议并通过了《关于调整公司经营层成员的议案》 |
|
|
2013-07-04
|
(000629) 攀钢钒钛:非公开发行事项进展 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
2012年6月8日,攀钢钒钛召开了第五届董事会第五十八次会议,审议通过了关于非公开发行A股股票收购鞍山钢铁集团公司下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂整体资产和业务的有关议案。
2012年8月9日,公司召开了第五届董事会第六十一次会议,审议通过了关于调整非公开发行A股股票收购鞍山钢铁下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂整体资产和业务的有关议案。
由于拟收购资产的审计、评估工作未完成,公司未召开董事会审议正式方案。
目前,公司正在积极地推进有关工作,拟收购资产的审计、评估等工作正在进行中,公司将积极与交易对方进行沟通,并按照相关规定及时履行信息披露义务 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-29
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
攀钢钒钛2012年度股东大会于2013年6月28日召开，审议通过了《公司2012年度利润分配的议案》、《关于修改公司名称的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案 |
|
|
2013-06-29
|
第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
攀钢钒钛第六届董事会第一次会议于2013年6月28日召开，审议通过了《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》、《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》、《关于成立公司第六届董事会战略发展委员会和提名委员会的议案》、《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司调整参股鞍钢集团财务有限责任公司方案的议案》 |
|
|
2013-06-20
|
关于召开2012年度股东大会的第二次补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
2013年6月5日，攀钢钒钛董事会发出了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年6月28日上午9:00在四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室召开公司2012年度股东大会。
2013年6月8日，公司董事会发出了《关于召开2012年度股东大会的补充通知》，经公司控股股东攀枝花钢铁有限责任公司（持有公司30.63%股份）向董事会提交书面文件，提请将公司第五届董事会第六十六次会议审议通过的《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原材料供应协议（2014-2015年度）的议案》作为第十五项议案增加到2012年度股东大会中审议。
公司于2013年6月17日收到郝银飞女士《关于放弃攀钢钒钛第六届董事会独立董事提名的函》。郝银飞女士因个人原因决定放弃独立董事提名。鉴于此，公司2012年度股东大会第13项议案组《关于提名独立董事候选人的议案》中第13.1项《选举郝银飞女士为公司第六届董事会独立董事》不再审议。
2013年6月17日，公司控股股东攀枝花钢铁有限责任公司向公司董事会书面提交《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司2012年度股东大会增加临时提案的函》，提议郝银飞女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交2012年度股东大会审议。经公司董事会经审核后认为，该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和公司章程的有关规定。公司董事会同意按照《上市公司股东大会规则》的规定将该临时提案提交公司2012年度股东大会审议，并作为第12项议案组《关于公司董事会换届选举的议案》中第12.7项进行表决。
除上述议案内容调整外，公司2012年度股东大会的其他审议事项不变 |
|
|
2013-06-15
|
卡拉拉矿业公司股权结构可能发生调整 |
深交所公告，其它 |
|
|
近日，攀钢钒钛与金达必金属公司（金达必）就卡拉拉矿业公司（卡拉拉）的资金和股权结构调整在原则上达成了一致。具体方案如下：
基于：
1、金达必和公司在2013年4月各向卡拉拉注入了3000万澳元的股东贷款；
2、公司与金达必达成协议，同意通过下属全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司（鞍澳公司）为卡拉拉提供额外3000万澳元的贷款，以便卡拉拉返还前期金达必支付的3000万澳元股东贷款；
3、公司给予金达必回购3000万澳元股东贷款的权利；
4、如果金达必决定不回购鞍澳公司贷款，公司有权将6000万澳元的股东贷款的全部或部分转为卡拉拉的股权。
目前，金达必已同意不行使回购贷款的权利。在此情况下，公司将有权将所有6000万澳元贷款或其中的一部分转为在卡拉拉的股权。
假设公司将6000万澳元贷款全部转为股份，根据双方同意的转股价格，鞍澳公司在卡拉拉持股比例将可能从目前的50%上升到52.16%，而金达必在卡拉拉的持股比例则可能由目前的50%下降到47.84%。
尽管卡拉拉股权将可能发生变化，卡拉拉仍将继续保持为总部设在澳大利亚的澳洲公司，在澳洲进行管理。
卡拉拉股权是否发生变化和如何变化，最终取决于双方所有文件的签署和事前条款的完成（包括FIRB批复，中国监管机构的批准以及银行的同意），仍存在不确定性，公司将进行后续公告 |
|
|
2013-06-08
|
召开2012年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
2013年6月5日，攀钢钒钛董事会发出了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年6月28日上午9:00在四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室召开公司2012年度股东大会。
2013年3月11日，公司第五届董事会第六十六次会议审议通过了《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原材料供应协议（2014-2015年度）的议案》。依据相关法规的规定，该议案须经股东大会审议通过。2013年6月6日，公司控股股东攀枝花钢铁有限责任公司（持有公司30.63%股份）向董事会提交书面文件，提请将上述议案作为第十五项议案增加到2012年度股东大会中审议。
除增加该议案外，公司于2013年6月5日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》列明的其他事项不变 |
|
|
2013-06-05
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场会议
3.会议召开日期和时间：2013年6月28日上午9:00
4.股权登记日：2013年6月21日
5.现场会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室
6.登记时间：2013年6月25日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30；6月26日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。
7.审议事项：公司2012年度利润分配的预案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案等 |
|
|
2013-06-05
|
召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2012年度董事会报告
2 公司2012年度监事会报告
3 公司2012年度财务决算报告
4 公司2012年度利润分配的预案
5 公司2013年固定资产投资方案
6 关于预测公司2013年度与日常经营相关的关联交易的议案
7 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于计提2012年度资产减值准备及资产核销情况的议案
9 关于修改公司名称的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议之延期协议的议案
12 关于公司董事会换届选举的议案
12.1 选举张大德先生为公司第六届董事会非独立董事
12.2 选举张治杰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.3 选举陈勇先生为公司第六届董事会非独立董事
12.4 选举周一平先生为公司第六届董事会非独立董事
12.5 选举段向东先生为公司第六届董事会非独立董事
12.6 选举邵安林先生为公司第六届董事会非独立董事
13 关于提名独立董事候选人的议案
13.1 选举郝银飞女士为公司第六届董事会独立董事
13.2 选举赵沛先生为公司第六届董事会独立董事
13.3 选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事
14 关于公司监事会换届选举的议案
14.1 选举胡乃民先生为公司第六届监事会监事
14.2 选举杨东先生为公司第六届监事会监事
14.3 选举畅嵘女士为公司第六届监事会监事
15 关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原材料供应协议（2014-2015 年度）的议案 |
|
|
2013-06-05
|
召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2012年度董事会报告
2 公司2012年度监事会报告
3 公司2012年度财务决算报告
4 公司2012年度利润分配的预案
5 公司2013年固定资产投资方案
6 关于预测公司2013年度与日常经营相关的关联交易的议案
7 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于计提2012年度资产减值准备及资产核销情况的议案
9 关于修改公司名称的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议之延期协议的议案
12 关于公司董事会换届选举的议案
12.1 选举张大德先生为公司第六届董事会非独立董事
12.2 选举张治杰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.3 选举陈勇先生为公司第六届董事会非独立董事
12.4 选举周一平先生为公司第六届董事会非独立董事
12.5 选举段向东先生为公司第六届董事会非独立董事
12.6 选举邵安林先生为公司第六届董事会非独立董事
13 关于提名独立董事候选人的议案
13.1 选举郝银飞女士为公司第六届董事会独立董事
13.2 选举赵沛先生为公司第六届董事会独立董事
13.3 选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事
14 关于公司监事会换届选举的议案
14.1 选举胡乃民先生为公司第六届监事会监事
14.2 选举杨东先生为公司第六届监事会监事
14.3 选举畅嵘女士为公司第六届监事会监事
15 关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原材料供应协议（2014-2015年度）的议案 |
|
|
2013-06-05
|
召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2012年度董事会报告
2 公司2012年度监事会报告
3 公司2012年度财务决算报告
4 公司2012年度利润分配的预案
5 公司2013年固定资产投资方案
6 关于预测公司2013年度与日常经营相关的关联交易的议案
7 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于计提2012年度资产减值准备及资产核销情况的议案
9 关于修改公司名称的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议之延期协议的议案
12 关于公司董事会换届选举的议案
12.1 选举张大德先生为公司第六届董事会非独立董事
12.2 选举张治杰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.3 选举陈勇先生为公司第六届董事会非独立董事
12.4 选举周一平先生为公司第六届董事会非独立董事
12.5 选举段向东先生为公司第六届董事会非独立董事
12.6 选举邵安林先生为公司第六届董事会非独立董事
12.7 选举郝银飞女士为公司第六届董事会非独立董事
13 关于提名独立董事候选人的议案
13.1 选举赵沛先生为公司第六届董事会独立董事
13.2 选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事
14 关于公司监事会换届选举的议案
14.1 选举胡乃民先生为公司第六届监事会监事
14.2 选举杨东先生为公司第六届监事会监事
14.3 选举畅嵘女士为公司第六届监事会监事
15 关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订原材料供应协议（2014-2015年度）的议案 |
|
|
2013-06-05
|
召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2012年度董事会报告
2 公司2012年度监事会报告
3 公司2012年度财务决算报告
4 公司2012年度利润分配的预案
5 公司2013年固定资产投资方案
6 关于预测公司2013年度与日常经营相关的关联交易的议案
7 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8 关于计提2012年度资产减值准备及资产核销情况的议案
9 关于修改公司名称的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议之延期协议的议案
12 关于公司董事会换届选举的议案
12.1 选举张大德先生为公司第六届董事会非独立董事
12.2 选举张治杰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.3 选举陈勇先生为公司第六届董事会非独立董事
12.4 选举周一平先生为公司第六届董事会非独立董事
12.5 选举段向东先生为公司第六届董事会非独立董事
12.6 选举邵安林先生为公司第六届董事会非独立董事
13 关于提名独立董事候选人的议案
13.1 选举郝银飞女士为公司第六届董事会独立董事
13.2 选举赵沛先生为公司第六届董事会独立董事
13.3 选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事
14 关于公司监事会换届选举的议案
14.1 选举胡乃民先生为公司第六届监事会监事
14.2 选举杨东先生为公司第六届监事会监事
14.3 选举畅嵘女士为公司第六届监事会监事 |
|
|
2013-05-18
|
第五届董事会第六十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
攀钢钒钛第五届董事会第六十八次会议于2013年5月17日召开，审议通过了《关于推举张大德先生为公司第五届董事会董事长的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》 |
|
| | | |
