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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-24
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召开2013年度股东大会的第二次补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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2014年4月18日,公司董事会发出了《关于召开2013年度股东大会的通知》。
2014年5月5日,控股股东攀枝花钢铁有限责任公司向公司董事会书面提交《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年度股东大会增加临时提案的函》,提议将公司全资子公司鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司(以下简称“鞍澳公司”)向卡拉拉矿业有限公司提供的6000万澳元股东贷款转换为卡拉拉2.16%股权暨对外投资事项提交公司2013年度股东大会审议。
上述提交股东大会审议的股东贷款转股权事项,应当按照《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》第9.7条的规定,聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计。
由于截止2013年12月31日,卡拉拉为公司全资子公司鞍澳公司与金达必金属有限公司的合营企业,不属于公司合并会计报表范围,因此卡拉拉最近一年又一期的财务会计报告由毕马威会计师事务所按照澳大利亚会计准则进行了审计,未按照中国会计准则进行审计。
鉴于此,经董事会同意,决定撤销拟于公司2013年度股东大会审议的第八项议案--《关于全资子公司鞍澳公司为卡拉拉提供的6000万澳元股东贷款转换为卡拉拉股权暨对外投资的议案》。
公司拟在对卡拉拉最近一年又一期财务会计报告按照中国会计准则进行审计后,将鞍澳公司为卡拉拉提供的6000万澳元股东贷款转换为卡拉拉股权暨对外投资事项提交下一次股东大会审议。
除撤销上述一项议案外,公司2013年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变。除撤销上述一项议案外,公司2013年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变 |
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2014-05-14
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投资者关注问题的说明 |
深交所公告 |
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近期,投资者通过电话、电子邮件、互动易等方式就攀钢钒钛的同业竞争、非公开发行、关联交易价格等问题向公司询问。现针对投资者关注的主要问题予以说明 |
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2014-05-06
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2013年度股东大会新增临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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2014年4月18日,攀钢钒钛董事会发出了《关于召开2013年度股东大会的通知》,定于2014年5月27日上午9：00在四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室召开公司2013年度股东大会。
2014年5月5日,控股股东攀枝花钢铁有限责任公司向公司董事会书面提交《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年度股东大会增加临时提案的函》,提议将鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司向卡拉拉提供的6000万澳元股东贷款转换为卡拉拉2.16%股权暨对外投资事项提交公司2013年度股东大会审议。
公司董事会经审核后认为,控股股东提出的提案有明确的议题和具体决议事项,符合法律法规和公司章程的有关规定。公司董事会同意按照《上市公司股东大会规则》的规定将该临时提案提交将于2014年5月27日召开的2013年度股东大会审议,并作为第八项议案进行表决。
除上述新增议案外,公司2013年度股东大会的其他审议事项不变 |
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2014-04-30
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利润承诺实现情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2014-04-22
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2013年社会责任报告 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0639
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.68
二、每10股派0.10元(含税) |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：2014年5月27日上午9：00。
2、召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2014年5月16日。
4、会议召开方式：现场会议。
5、现场会议地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室。
6、会议审议事项：公司2013年度利润分配预案、关于预测公司2014年度与日常经营相关的关联交易的议案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年度董事会报告
2、公司2013年度监事会报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配预案
5、关于预测公司2014年度与日常经营相关的关联交易的议案
6、公司2014年固定资产投资方案
7、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年度董事会报告
2、公司2013年度监事会报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配预案
5、关于预测公司2014年度与日常经营相关的关联交易的议案
6、公司2014年固定资产投资方案
7、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8、关于全资子公司鞍澳公司为卡拉拉提供的6000万澳元股东贷款转换为卡拉拉股权暨对外投资的议案 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年度董事会报告
2、公司2013年度监事会报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配预案
5、关于预测公司2014年度与日常经营相关的关联交易的议案
6、公司2014年固定资产投资方案
7、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
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2014-04-18
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0471
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.67 |
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2014-04-02
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公告 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛参股的澳大利亚上市公司金达必金属有限公司于近日发布了2013-2014财年半年度报告,披露了金达必及其与公司共同投资的卡拉拉矿业有限公司2013年7月1日至2013年12月31日期间的财务信息,主要内容如下：
1、2013年7月1日至2013年12月31日,金达必实现净利润289万澳元。
2、2013年7月1日至2013年12月31日,卡拉拉亏损313万澳元。
公司根据金达必披露的半年度报告,按照中国会计准则对金达必、卡拉拉2013年7-12月的财务情况进行了初步核算,具体如下：
1、2013年7月1日至2013年12月31日,公司预计对金达必实现投资收益人民币1,964.10万元。
2、2013年7月1日至2013年12月31日,公司预计对卡拉拉实现投资收益人民币11,570.70万元。
公司核算结果与金达必及卡拉拉存在差异的主要原因是,中澳会计准则对外币借款本金的汇兑差额的处理方法不同：在资本化期间内,金达必及卡拉拉按澳大利亚会计准则将外币借款本金的汇兑差额计入当期损益,而本公司按中国会计准则在卡拉拉项目建设期内将外币借款本金的汇兑差额予以资本化,计入固定资产成本。上述金达必、卡拉拉财务数据未经审计,最终情况请以公司4月18日发布的经审计的2013年年度报告为准 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-21
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对卡拉拉提供的6000万澳元股东贷款转股 |
深交所公告，其它 |
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攀钢钒钛于2013年6月15日和2013年9月24日分别发布了《关于卡拉拉矿业公司股权结构可能发生调整的公告》和《关于全资子公司鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司为卡拉拉矿业有限公司提供股东贷款并转换为股权的对外投资公告》,公告了有关公司全资子公司鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司向卡拉拉矿业有限公司提供的6000万股东贷款转换为卡拉拉2.16%股权事项。该股东贷款转股事项已取得中国商务部和国家外汇管理局批准及国家发展改革委员会批准备案。
2014年3月18日,鞍澳公司向卡拉拉发出了行使对卡拉拉的6000万澳元股东贷款转股权力的通知。卡拉拉已收到转股通知,并确认自2014年3月19日起,上述6000万澳元股东贷款转为卡拉拉股权生效,鞍澳公司持有卡拉拉的股权比例由50%提高到52.16%,金达必金属有限公司持有卡拉拉的股权比例由50%降低至47.84% |
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2014-03-13
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取消召开2014年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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攀钢钒钛于2014年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网刊登了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,通知原定2014年3月27日召开临时股东大会审议《关于鞍澳公司向关联方借款的议案》。
根据规定,公司全资子公司鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司向关联方鞍钢集团香港有限公司借款产生的交联交易应以付出的资金利息、资金使用费金额作为计算标准,适用《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的审议披露程序的有关规定。
本次鞍澳公司向关联方香港有限借款16,900万美元所付资金利息及相关成本预计312万美元(按2014年2月27日外汇管理局汇率中间价计算,约合人民币1,910万元),占公司最近一期经审计净资产(2012年度经审计净资产为153.91亿元)的0.12%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易审议程序的有关规定,本次关联借款事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过后即可实施,不需提交股东大会审议。
鉴于此,公司董事会决定取消原定于2014年3月27日召开的临时股东大会 |
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2014-03-11
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2014年3月27日14：50;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月27日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年3月26日15：00-2014年3月27日15：00期间的任意时间。
2、召集人：公司董事会。
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2014年3月19日。
5、现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼11楼会议室。
6、会议审议事项 ：《关于鞍澳公司向关联方借款议案》 |
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2014-03-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于鞍澳公司向关联方借款议案》 |
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2014-03-07
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攀钢集团有限公司吸收合并攀枝花钢铁有限责任公司的提示 |
深交所公告 |
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近日,攀钢钒钛接到控股股东攀枝花钢铁有限责任公司(攀钢有限)通知,攀钢有限与其控股股东攀钢集团有限公司(攀钢集团)于2014年3月6日签订了《攀钢集团有限公司与攀枝花钢铁有限责任公司吸收合并协议》。根据该协议,攀钢集团拟吸收合并攀钢有限,吸收合并完成后,攀钢集团将承接攀钢有限的全部资产和负债。
本次吸收合并前,攀钢集团持有公司417,667,321股股份,占公司总股本的4.86%;攀钢有限持有公司2,630,785,792股股份,占公司总股本的30.63%。本次吸收合并完成后,攀钢集团将取得攀钢有限所持有的公司2,630,785,792股股份,将合计持有公司3,048,453,113股股份,占公司总股本的35.49%,成为公司的控股股东。
本次吸收合并前,鞍钢集团公司持有攀钢集团100%股权,攀钢集团持有攀钢有限100%股权。本次吸收合并未导致公司实际控制人发生变化,仍为鞍钢集团公司 |
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2014-02-21
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改聘证券事务代表 |
深交所公告，高管变动 |
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攀钢钒钛董事会于近期收到证券事务代表汤金样先生、王波先生分别提交的书面辞职报告。因工作变动,汤金样先生、王波先生申请辞去公司证券事务代表职务,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。汤金样先生辞去证券事务代表职务后将继续在公司担任其他职务,王波先生辞去证券事务代表职务后将不在公司担任其他职务。
经董事会研究,决定改聘罗玉惠女士、石灏南先生为证券事务代表 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-08
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变更办公地址及联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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攀钢钒钛已搬迁至新的办公地址,公司联系方式发生变更。
现将变更后的联系方式公告如下：
1、办公地址：四川省攀枝花市东区大渡口街87号
2、邮政编码：617067
3、联系电话：0812-3385366
4、传真：0812-3385285
公司注册地址、网址、电子邮箱不发生变更。
以上联系方式自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者注意 |
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2014-01-30
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投资者关注问题的说明 |
深交所公告 |
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近期,投资者通过电话、电子邮件、互动易等方式就攀钢钒钛的关联交易、对外投资计提减值等问题向公司询问。现针对投资者关注的主要问题予以说明 |
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2014-01-29
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终止发行超短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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2014年1月22日,攀钢钒钛收到主承销商招商银行《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司不符合发行超短期融资券条件的说明》。招商银行根据协会于2013年10月24日发布的《关于进一步推动市场规范发展有关工作举措的通知》新规定,认定公司未达到发行超短期融资券的企业所需条件,其暂不能为公司办理超短期融资券有关的注册发行手续。而在《通知》发布之前,协会对发债主体的要求是评级AAA以上,无累计发债额度和双评级的要求。
根据《通知》新规定,发行超短期融资券的企业需具备以下条件：
一、进行双评级,按照不同收费模式进行评级的主体评级均为AA+(含)以上;
二、近三年公开发行过债务融资工具,且近三年累计公开发行债务融资工具3次(含)、累计发行规模50亿元(含)以上;
由于公司近三年累计公开发行债务融资工具1次、累计发行规模仅27亿元(2013年4月发行三年期中期票据27亿元),未能达到协会对企业发行超短期融资券的相关要求,因此,公司将终止2013年9月17日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的发行50亿元超短期融资券的相关事宜 |
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2014-01-28
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全资子公司为卡拉拉矿业有限公司提供股东贷款并转换为股权的对外投资获得中国商务部批复 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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攀钢钒钛分别于2013年6月15日和2013年9月24日发布了《关于卡拉拉矿业公司股权结构可能发生调整的公告》和《关于全资子公司鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司为卡拉拉矿业有限公司提供股东贷款并转换为股权的对外投资公告》,公告了公司全资子公司鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司为卡拉拉矿业有限公司提供的6000万澳元股东贷款转换为卡拉拉股权事宜。目前,上述股东贷款转股权事项已经澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)批复和有关银行的同意。
近日,公司收到中国商务部《商务部关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司变更名称并向鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司增资的批复》(商合批[2013]1457号)。现将批复文件主要内容公告如下：
一、同意“鞍钢集团香港控股有限公司”和“鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司”的投资主体名称变更为攀钢集团钒钛资源股份有限公司。
二、同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司以现汇向“鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司”增资6000万澳元(约合5644万美元)。增资后,该境外企业投资总额由73558.26万美元增至79202.26万美元。
三、此次增资主要用于收购澳大利亚卡拉拉矿业有限公司2.16%的股权,收购后,鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司共持有该企业52.16%的股权。鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司再投资事项应按有关规定及时办理备案手续 |
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2014-01-09
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第六届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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攀钢钒钛第六届董事会第七次会议于2014年1月8日召开,审议并通过了《关于成立公司钒事业部的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-13
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第六届董事会第六次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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攀钢钒钛第六届董事会第六次会议于2013年12月12日召开,审议并通过了《关于成立公司第六届董事会风险控制与审计委员会和薪酬与考核委员会的议案》 |
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2013-10-21
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0707
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.02 |
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2013-10-14
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更正 |
深交所公告，财务指标 |
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攀钢钒钛于2013年10月12日刊载了公司《2013年半年度报告补充公告》。
经事后审核,发现上述公告中有一处笔误,现对该公告相关内容予以 |
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2013-10-12
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2013年半年度报告补充公告 |
深交所公告，财务指标,投资项目 |
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攀钢钒钛现发布 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-21 |
拟披露季报 |
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