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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-17
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2005年年度送股，10送5除权日 ，2006-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-17
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2005年度股东大会决议公告
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深交所公告，分配方案,关联交易 |
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G 新钢钒2005年度股东大会于2006年3月16日召开，通过如下事项：
(一)审议通过2005年度董事会报告》；
(二)审议通过了《公司2005年度总经理业务报告》；
(三)审议通过了《公司2005年度监事会报告》；
(四)审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；
(五)审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；
(六)审议通过了《公司2006年度投资方案》；
(七)审议通过了《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》；
(八)审议通过了《关于预测公司2006年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
(九)审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》。
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2006-02-14
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2005年度报告主要财务指标及分红预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 4.74
3、净资产收益率(%) 10.07
二、每10股分配5股股票股利和1.00元现金（含税）
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2006-02-14
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2005年度董事会报告》；
2、《公司2005年度总经理业务报告》；
3、《公司2005年度监事会报告》；
4、《公司2005年度财务决算报告》；
5、《公司2005年度利润分配预案》；
6、《公司2006年度投资方案》；
7、《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》；
8、《关于预测公司2006年度与日常经营相关的关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东须回避表决；
9、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》 |
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2006-02-08
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拟披露年报 ，2006-02-14 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-02-28 |
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2005-12-15
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告，股东名单,股权分置 |
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G新钢钒股权分置改革方案已于2005年11月4日实施。根据《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》（修订稿），自2005年11月7日起，G新钢钒控股股东攀枝花钢铁有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统买入公司股票，截止2005年12月14日，攀钢有限增持的公司股份数额为84,945,041股，占公司总股本的5%，所用的增持资金总额为28,793.78万元。攀钢有限持有公司股份比例为50.78%。
根据中国证监会有关规定，攀钢有限本次增持股份而触发的要约收购义务可以免于履行。
攀钢有限将根据《证券法》的有关规定，在本次公告后两日内攀钢有限不得再买入公司股票。同时，攀钢有限承诺：在增持股份计划完成后的六个月内，攀钢有限将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。
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2005-12-13
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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G新钢钒2005年第三次临时股东大会于2005年12月12日召开，通过如下议案：
（一）审议通过了《公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》；
（二）审议通过了《关于延长公司发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》；
（三）审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2005-12-05
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关于攀枝花钢铁有限责任公司认沽权证上市的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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G新钢钒流通股东获得的认沽权证将于2005年12月5日在深圳证券交易所上市流通，认沽权证的简称为"钢钒PGP1"，代码为"038001"。开盘参考价为1.526元，涨停价格为1.947元、跌停价格为1.105元。根据有关规定,"钢钒PGP1"权证存续期满前5个交易日,权证终止交易（即2007年4月24日起，钢钒PGP1"权证终止交易）。
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2005-12-05
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认沽权证上市交易日，交易简称"钢钒PGP1"，交易代码"038001"，行权价4.85元 |
认沽权证上市 |
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2005-12-01
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关于攀枝花钢铁有限责任公司认沽权证上市的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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G新钢钒股权分置改革方案实施后，公司流通股东获得的认沽权证将于2005年12月5日在深圳证券交易所上市流通，认沽权证的简称为"钢钒PGP1"，代码为"038001" |
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2005-11-12
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》。
议案二、《关于延长公司发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》。
议案二中议项(1)：发行规模；
议案二中议项(2)：票面金额及发行价格；
议案二中议项(3)：可转换公司债券期限；
议案二中议项(4)：可转换公司债券的利率；
议案二中议项(5)：还本付息的期限和方式；
议案二中议项(6)：转股期；
议案二中议项(7)：转股价格的确定及其调整原则；
议案二中议项(8)：转股价格向下修正条款；
议案二中议项(9)：提前赎回条款；
议案二中议项(10)：回售条款；
议案二中议项(11)：发行方式和向原股东配售的安排；
议案二中议项(12)：利息补偿条款；
议案二中议项(13)：募集资金投向；
议案二中议项(14)：方案的有效期；
议案二中议项(15)：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行可转换公司债券的相关事宜。
议案三：《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
议案四：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2005-11-12
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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G新钢钒第四届董事会第十一次会议于2005年11月10日召开。通过了下列议案：
一、审议并通过了《公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案》。本议案须经公司2005年第三次临时股东大会审议通过。
二、审议并通过了《关于延长公司发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》。本议案须经公司2005年第三次临时股东大会逐项审议表决通过，报中国证券监督管理委员会审核。
三、审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。本议案须经公司2005年第三次临时股东大会审议通过。
四、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本议案须经公司2005年第三次临时股东大会审议通过。
五、公司决定于2005年12月12日上午9：00在四川攀枝花市攀钢文体楼召开公司2005年第三次临时股东大会 |
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2005-11-08
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控股股东增持公司股份的实施情况 |
深交所公告，股权分置 |
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G新钢钒股权分置改革方案于2005年11月7日实施。根据《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》（修订稿），自2005年11月7日起，公司控股股东攀枝花钢铁有限责任公司开始在二级市场增持公司股票。截止2005年11月7日，攀钢有限增持的公司股票数额为3,009,060股，占公司总股本的0.18%，所用增持资金总额为985万元，攀钢有限将继续根据《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》（修订稿）的承诺进行增持。在增持股份计划完成后的六个月内，攀钢有限将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务 |
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2005-11-05
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变更证券简称及股权分置改革实施相关事项 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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1、从2005年11月7日起，新钢钒股票简称由"新钢钒"变更为"G新钢钒"，股票代码"000629"不变。
2、2005年11月7日，改革方案中涉及公司资本公积金转增股本部份按《深圳证券交易所交易规则》的规定进行除权处理，非流通股股东作出对价安排的股份不计算除权参考价，当日公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。11月8日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基期纳入指数计算。
3、"新钢钒"控股股东攀枝花钢铁有限责任公司向"新钢钒"股权分置改革方案派发认沽权证的股权登记日（2005 年11 月3 日）登记在册的流通股股东每10股派发4张欧式认沽权证。派发的认沽权证代码为038001，权证简称为"钢钒PGP1"。
4、"钢钒PGP1"权证上市日期另行公告 |
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2005-11-02
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对价方案：对全体股东10转增3股，G分配转增股上市日 ，2005-11-07 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2005-11-02
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价股权登记日 ，2005-11-04 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-02
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股到账日 ，2005-11-07 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-02
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股上市日 ，2005-11-07 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-02
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对价方案：对流通股东10股获4份认沽权证，G对价股权登记日 ，2005-11-03 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-02
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对价方案：对流通股东10股获4份认沽权证，权证到帐日 ，2005-11-04 |
权证到帐日，分配方案 |
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2005-11-02
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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新钢钒今日公布：
1、公司以现有总股本1,306,845,288股为基数，向资本公积金转增股本股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增3股；攀钢有限、十九冶两家非流通股股东将所获转增股份中的110,138,100股、6,530,884股支付给实施股权分置改革股份变更登记日登记在册的流通股股东, 以转增后、对价股份安排支付前流通股股东持有的股份总数为基数计算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的1.538461股对价股份（以转增前流通股总数为基数计算，每10股流通股将获得非流通股股东安排的2股对价股份）。非流通股股东攀钢有限向派发认沽权证股权登记日登记在册的流通股股东每10股无偿派发4份存续期18个月、行权价4.85元的欧式认沽权证。
2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
3、资本公积金转增股本和派发认沽权证的股权登记日：2005年11月3日。
4、资本公积金转增股本和认沽权证到账日期：2005年11月4日。实施股权分置改革的股份变更登记日：2005年11月4日。
5、流通股股东获得对价股份的到账日期和对价股份上市交易日期：2005年11月7日。
6、公司股票于2005年11月7日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"新钢钒"变 更为"G新钢钒"。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
7、认沽权证的存续期为自权证发行之日起18个月。认沽权证的上市有关事宜将根据交易所的安排另行公告 |
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2005-11-02
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对价方案：对全体股东10转增3股，G分配转增股到账日 ，2005-11-04 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2005-11-02
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对价方案：对全体股东10转增3股，除权日 ，2005-11-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-11-02
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对价方案：对全体股东10转增3股，G分配股权登记日 ，2005-11-03 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2005-11-02
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证券简称由“新钢钒”变为“G新钢钒” ，2005-11-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000629、125629) 新 钢 钒：
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 6.15
3、净资产收益率(%) 9.92 |
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2005-10-27
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2005年第一次临时股东大会决议暨相关股东会议表决结果 |
深交所公告，股权分置 |
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新钢钒2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议于2005年10月26日召开，会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-27
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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新钢钒2005年第二次临时股东大会于2005年10月26日召开，会议审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2005-10-22
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股权分置改革方案获得国务院国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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攀枝花钢铁（集团）公司、中国冶金建设集团公司于二OO五年十月二十一日收到国务院国有资产监督管理委员《关于攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意新钢钒董事会将股权分置改革方案提交相关股东会议表决 |
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2005-10-21
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关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新钢钒于2005年9月26日刊登了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。根据有关要求, 公司已经于2005年10月19日刊登了关于召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示公告,现发布第二次提示公告。（一）会议召开时间现场会议召开时间为：2005 年10月26日上午9:00网络投票时间为：2005年10月21日－2005年10月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月21日-10月26日中深圳证券交易所股票交易日的每日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月21日9：30-2005年10月26日15：00中的任意时间。（二）股权登记日：2005 年10月18日（三）会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢南山宾馆（四）会议召集人：公司董事会（五）会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。（六）参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。（七）提示性公告公司董事会在本次会议召开前，将在指定报刊上刊载不少于两次召开本次会议的提示公告，提示公告刊载时间分别为2005年10月19日、10月21日。（八）会议审议事项：审议《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》 |
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