| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-05-15
|
关于可转换公司债券付息的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
1、“铜都转债”按票面金额从2003年5月21日“起息日”起
开始计算利息，票面利率为第一年1.2%；
2、每手可转债面值1000元，第一年利息为12元（含税）；
3、付息登记日为2004年5月20日；
4、除息日为2004年5月21日 |
|
|
2004-06-01
|
第十三次股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
|
|
公司第十三次股东大会于2004年5月31日召开，通过了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年度利润分配预案》。
5、《公司2003年年度报告正本及其年度报告摘要》。
6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
7、《修改〈公司章程〉的议案》。
8、《将公司狮子山铜矿更名为“冬瓜山铜矿”的议案》。
9、《关于增补一名公司独立董事候选人的议案》。
10、《公司关于出资4125万美元投资铜陵金威铜业有限公司的
议案》。
|
|
|
2004-06-23
|
关于不行使可转债赎回权的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据可转换公司债券的有关规定及公司《可转换公司债券募集说
明书》约定，在铜都转债发行一年后至转股期结束的期间（2004年5月
21日至2008年5月15日），发行人每计息年可按约定条件行使一次赎
回权。赎回条件是公司A股股票收盘价连续20个交易日高于当期转股
价格达到130%。
公司A股股票自2004年5月21日至2004年6月18日，已连续20个交
易日的收盘价高于当期转股价格（6.90元/股）的130%，即8.97元/股。
公司董事会四届六次会议决议，公司决定本计息年度（2004年5
月21日至2005年5月20日）不行使铜都转债赎回权 |
|
|
2004-06-24
|
关于不行使可转债赎回权的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据可转换公司债券的有关规定及公司《可转换公司债券募集
说明书》约定，在铜都转债发行一年后至转股期结束的期间（2004
年5月21日至2008年5月15日），发行人每计息年可按约定条件行使
一次赎回权。赎回条件是铜都铜业A股股票收盘价连续20个交易日高
于当期转股价格达到130%。
公司A股股票(铜都铜业)自2004年5月21日至2004年6月18日,已
连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格(6.90元/股)的130%,即
8.97元/股。公司董事会四届六次会议决议,公司决定本计息年度
（2004年5月21日至2005年5月20日）不行使铜都转债赎回权 |
|
|
2004-06-22
|
关于不行使可转债赎回权的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据可转换公司债券的有关规定及公司《可转换公司债券募集
说明书》约定，在铜都转债发行一年后至转股期结束的期间（2004
年5月21日至2008年5月15日），发行人每计息年可按约定条件行使
一次赎回权。赎回条件是公司A股股票收盘价连续20个交易日高于当
期转股价格达到130%。
公司A股股票自2004年5月21日至2004年6月18日,已连续20个交
易日的收盘价高于当期转股价格(6.90元/股)的130%,即8.97元/股。
公司董事会四届六次会议决议,公司决定本计息年度（2004年5月21
日至2005年5月20日）不行使铜都转债赎回权。
公司四届六次董事会会议于2004年6月21日召开。会议审议通过
了《关于公司本计息年度不行使可转债赎回权的决议》，决定本计息
年度（2004年5月21日至2005年5月20日）当公司可转债满足赎回条
件时公司不行使可转债赎回权 |
|
|
2004-07-02
|
关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
截止2004年6月30日，公司发行的可转换公司债券“铜都转债”
（代码：125630）已有532,599,700元转成公司发行的股票。目前铜
都转债尚有227,400,300元在市场流通。铜都铜业（代码000630）
因转股累计增加数量为77,187,924股。
|
|
|
1998-01-01
|
证券简称由安徽铜都变为铜都铜业 |
公司概况变动-证券简称 |
|
|
|
|
2004-05-24
|
被新增深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
|
|
|
|
2003-04-18
|
2003.04.18是铜都铜业(000630)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2004-07-06
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-07
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-07
|
2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-14
|
2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-15
|
2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-15
|
2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-04-12
|
2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
1、每10股派现0.8元（含税）。
2、股权登记日：2003年4月17日
3、除息日和红利发放日：2003年4月18日
|
|
|
2003-05-29
|
技改项目获国务院批准 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2003年5月14日，根据国家发展和改革委员会通知，公司年产6万
吨高精度铜板带技术改造项目的可行性研究报告已经国务院批准。该
项目总投资8.51亿元。
|
|
|
2003-05-31
|
可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
公司今日公布。
|
|
|
2003-05-21
|
可转换公司债券发行提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
公司发行76000万元可转换公司债券已获证监会核准，有关事项提
示如下：票面金额：100元；发行价格：100元（按面值平价发行）；
债券期限：5年。
|
|
|
2003-05-27
|
可转换公司债券网上中签结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
申银万国证券股份有限公司于2003年5月26日主持了公司可转换
公司债券网上发行中签摇号仪式，现将中签号码公告。
|
|
|
2003-05-16
|
可转债募集说明书，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
公司今日公布。
|
|
|
2004-04-22
|
拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
|
| 2004-04-27 |
|
|
2004-05-31
|
召开二OO三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（一）召开会议基本情况
公司董事会决定于2004年5月31日（星期一）上午8：30时在公司主楼四楼会议室召开安徽铜都铜业股份有限公司第十三次股东大会（即2003年年度股东大会）。
（二）会议审议事项：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、审议《公司2003年年度报告正本及其年度报告摘要》；
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《修改＜公司章程＞的议案》；
8、审议将公司狮子山铜矿更名为"冬瓜山铜矿"的议案；
9、审议《关于增补一名公司独立董事候选人的议案》；
10、审议本公司关于出资4125万美元投资铜陵金威铜业有限公司的议案。（具体内容见2003年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本公司四届三次董事会关于对外投资的决议公告）
以上1－9项议案的有关内容详见本次董事会及监事会会议决议公告。
（三）会议出席对象
1、截止2004年5月14日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事监事及高级管理人员。
（四）会议登记方法
出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2004年5月20日－21日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。
（五）其他
1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。
2、本公司联系方式：
地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内证券部
邮编：244001 电话：0562-2825029、2825077
传真：0562-2825082 联系人：何燕 章文
附：授权委托书
安徽铜都铜业有限公司董事会
二OO四年四月十四日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位(个人)出席铜都铜业股份有限公司第十三次股东大会（即2003年年度股东大会），并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份帐号：
委托日期： 委托期限：
|
|
|
2004-04-16
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 4.80
3、净资产收益率(%) 6.78
二、每10股派1元（含税）。
|
|
|
2004-04-20
|
[20041预增](000630、125630) 铜都铜业：业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预增
预计公司2004年第一季度的净利润与去年同期相比将增长50%以
上。
|
|
|
2004-04-22
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 5.09
3、净资产收益率(%) 2.99
|
|
|
2005-02-04
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-01-05
|
股本结构变化 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
截止2004年12月31日，铜都铜业发行的可转换公司债券"铜都转债"已有622,792,400元转
成公司发行的股票，占已发行"铜都转债"的81.95%，目前铜都转债尚有137,207,600元在市场
流通。铜都铜业因转股累计增加数量为90,569,746股。
|
|
|
2005-02-04
|
2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 10.85
二、每10股派0.75元（含税）。
（000630）铜都铜业 2005年02月04日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月04日 10:30起复牌
|
|
|
2004-09-07
|
总经理由“梁克明”变为“汪仁发” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-10-14
|
2004年中期送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
