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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增4转增上市日 ，2004-10-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增4除权日 ，2004-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增4转增上市日 ，2004-10-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增4登记日 ，2004-10-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期送股，10送1送股上市日 ，2004-10-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期送股，10送1除权日 ，2004-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期送股，10送1登记日 ，2004-10-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增4除权日 ，2004-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-12
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2002年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64登记日 ，2003-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-12
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2002年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64红利发放日 ，2003-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-12
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2002年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64除权日 ，2003-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-05
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1997年中期转增，10转增6.5登记日 ，1997-09-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-05
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1997年中期送股，10送3.5登记日 ，1997-09-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-05
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1997年中期送股，10送3.5送股上市日 ，1997-09-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-09-05
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1997年中期送股，10送3.5除权日 ，1997-09-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-05
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1997年中期送股，10送3.5登记日 ，1997-09-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-05
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1997年中期转增，10转增6.5转增上市日 ，1997-09-15 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-09-05
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1997年中期转增，10转增6.5除权日 ，1997-09-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-05
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1997年中期转增，10转增6.5登记日 ，1997-09-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-05
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1997年中期送股，10送3.5送股上市日 ，1997-09-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-09-05
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1997年中期送股，10送3.5除权日 ，1997-09-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-05
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1997年中期转增，10转增6.5转增上市日 ，1997-09-15 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-09-05
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1997年中期转增，10转增6.5除权日 ，1997-09-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-16
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关于股份变动情况的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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铜都铜业2004年半年度分红派息及公积金转增股本方案已获
2004年9月23日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过。
截止2004年10月14日(股权登记日)收市时，公司总股本为
555,772,167股。本次变动后，股份总额为833,658,250股 |
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2004-09-08
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四届八次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司四届八次董事会会议于2004年9月7日召开。公司审议通过了
《改选公司总经理的议案》。原公司总经理梁克明不再担任公司董事、
总经理的职务，同意汪仁发担任公司总经理。
公司四届四次监事会会议于2004年9月7日召开，会议审议通过了
《公司监事汪仁发先生不再担任公司第四届监事会监事的议案》。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 5.34
3、净资产收益率(%) 8.01
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2003-07-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.169
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 3.78
二、不分配，不转增 |
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2003-08-29
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召开二OO三年第一次临时股东大会，上午9：00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
（一）召开会议基本情况
公司董事会决定于2003年8月29日（星期五）上午9：00时在公司主楼四楼会议室召开安徽铜都铜业股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
（二）会议审议事项：
一、审议《公司2003年半年度董事会报告》；
二、审议《公司2003年半年度监事会报告》；
三、审议《公司2003年半年度财务报告及摘要》；
四、审议《公司2003年中期利润分配预案》；
五、审议《公司董事会换届选举的议案》；
六、审议《公司监事会换届选举的议案》；
七、审议《关于公司董事会设立专门委员会及实施细则的议案》；
八、审议关于修改《公司章程》的议案；
有关内容详见本次董事会会议决议公告。
（三）会议出席对象
1、截止2003年8月22日下午3时交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事监事及高级管理人员。
（四）会议登记方法
出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2003年8月27日－28日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。
（五）其他
1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。
2、本公司联系方式：
地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内证券部
邮编：244001
电话：0562-2825029、2825090
传真：0562-2825082
联系人：何燕 章文
附：授权委托书
安徽铜都铜业有限公司董事会
2003年7月24日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席铜都铜业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份帐号：
委托日期： 委托期限：
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2003-08-30
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董监事会换届选举 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年8月29日召开，通过了
如下决议：
1、公司2003年半年度董、监事会报告、2003年半年度财务报告
及摘要、2003年中期利润分配预案。
2、公司董、监事会换届选举。
3、公司董事会设立专门委员会及实施细则。
4、修改《公司章程》 |
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2004-05-15
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关于可转换公司债券付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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1、“铜都转债”按票面金额从2003年5月21日“起息日”起
开始计算利息，票面利率为第一年1.2%；
2、每手可转债面值1000元，第一年利息为12元（含税）；
3、付息登记日为2004年5月20日；
4、除息日为2004年5月21日 |
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