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备忘事项 |
事件类型 |
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2005-09-13
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董事会投票委托征集函 |
深交所公告，其它 |
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铜都铜业董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2005年10月20日召开的公司A股市场相关股东会议审议的《铜都铜业股权分置改革说明书》的投票权。本次征集投票权方案具体内容如下：
1、征集对象：2005年9月29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月10日-2005年10月19日（每日9：00―17：00）
3、征集方式：采用公开方式在指定报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。 |
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2005-09-13
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、股权分置改革方案要点
1、改革方案要点公司的三家非流通股股东铜陵有色金属（集团）有限公司、铜陵有色金秋实业公司和铜陵金润经济发展有限责任公司以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股份获得上市流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股支付的2.2股股份，在支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。公司资产、负债、所有者权益、总股本、每股净资产、每股收益、净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化，各股东持股比例等指标将因为本次股权分置改革方案的实施而发生相应变化。
2、改革方案的追加对价安排公司暂无追加对价的安排。
二、非流通股股东承诺
1、根据相关法律、法规和规章的规定，全体非流通股股东必须做出的法定最低承诺。
2、除法定最低承诺外，有色集团还承诺其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。
三、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年9月29日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月20日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月14日～2005年10月20日
4、方案实施股权登记日：待A股市场相关股东会议结束后，由公司董事会另行确定具体日期
四、本次股权分置改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票和可转债自9月12日起停牌，最晚于9月23日复牌，9月13日至9月22日为股东沟通时期；
2、公司董事会将在9月22日（包括本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票和可转债于公告后下一交易日复牌；
3、如果公司董事会未能在9月22日（包括本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票和可转债于公告后下一交易日复牌；
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌；
5、在公司方案实施股权登记日当日及之前，可转债持有人可在深圳证券交易所正常交易日（无论公司可转债是否停牌）按转股的程序申请转股 |
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2005-09-13
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关于召开相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年10月20日下午14：00。网络投票时间为：2005年10月14日-10月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月14日至2005年10月20日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月14日9：30至2005年10月20日15：00期间的任意时间。
2、相关股东会议股权登记日：2005年9月29日（星期四）
3、现场会议召开地点：安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2005年9月30日、10月14日。
8、会议审议事项：《安徽铜都铜业股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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关于进行股权分置改革的提示性公告，特别停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，铜陵有色金属（集团）有限公司等非流通股股东提出了股权分置改革动议，铜都铜业董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2005年9月13日发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-23 ，2005-09-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-08-17
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-19 |
召开股东大会 |
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| 一、审议《公司2005年半年度董事会报告》；
二、审议《公司2005年半年度监事会报告》；
三、审议《公司2005年半年度财务报告》；
四、审议《公司2005年半年度利润分配预案》；
五、审议《公司关于合资建设年产7.5万吨黄铜棒项目的议案》；
六、审议《关于重新预计2005年度部分日常关联交易的议案》；
七、审议关于修改《公司章程》的议案；
八、审议关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；
九、审议关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2005-08-17
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.93
3、净资产收益率(%) 8.07 |
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2005-07-02
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2005年6月30日，铜都铜业发行的可转换公司债券"铜都转债"（代码：125630）已有675,393,000元转成公司发行的股票。目前铜都转债尚有84,607,000元在市场流通。铜都铜业（代码000630）因转股累计增加数量为102,207,032股 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-05-14
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关于可转换公司债券付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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1、"铜都转债"按票面金额从2003年5月21日"起息日"起开始计算利息，票面年利率为1.2%；
2、派发年度：2004年5月21至2005年5月20日
3、每手可转债面值1000元，年利息为12元（含税）；
4、付息债权登记日为2005年5月20日；
5、除息日为2005年5月23日 |
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2005-05-13
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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铜都铜业2004年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.75元（含税）。股权登记日：2005年5月20日。除息日为：2005年5月23日 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，2005-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6，登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6，除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.6，红利发放日 ，2005-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-16
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2004年年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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铜都铜业2005年2月4日刊登了2004年度报告。经深圳证券交易所事后审核，并经公司对年报内容进行认真自查，现对2004年年报中部分内容予以更正。
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2005-04-14
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[20052预增](000630) 铜都铜业：2005年上半年业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预增
铜都铜业预计2005年上半年度净利润与上年同期相比将增长50%以上。
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) 4.27
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2005-04-06
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[20051预增](000630) 铜都铜业：2005年第一季度业绩预增的公告，停牌一小时 ，2005-04-07 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第一季度业绩预增的公告
经对铜都铜业2005年第一季度财务数据初步测算，预计其2005年1－3月的净利润将比去年同期增长50%以上。
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2005-04-02
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关于股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2005年3月31日，铜都铜业发行的可转换公司债券"铜都转债"已有656,916,100元转成公司发行的股票。目前铜都转债尚有103,083,900元在市场流通。铜都铜业因转股累计增加数量为98,119,223股。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-14 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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第十四次股东大会（2004年年会）决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,投资项目,再融资预案 |
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铜都铜业于2005年3月25日召开2004年年度股东大会。会议通过了下列议案：
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度财务决算报告》；
4、《公司2004年度利润分配预案》；
5、《关于公司建设年产4万吨电子铜带项目的议案》；
6、《公司关于具备发行可转换公司债券资格的议案》；
7、《公司2005年关于发行可转换公司债券的议案》；
8、《公司关于发行可转换公司债券募集资金使用项目可行性的议案》；
9、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
10、《公司关于改选董事会成员的议案》；
11、《公司关于改选监事会成员的议案》；
12、《关于续聘会计师事务所的议案》；
13、《修改＜公司章程＞的议案》；
14、《公司关于修改股东大会议事规则的议案》；
15、《关于预计2005年公司日常关联交易的议案》。
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2005-03-12
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召开第十四次股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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铜都铜业2005年2月4日公告了召开公司第十四次股东大会（2004年年度会）的时间、
地点、会议内容等相关事项，现根据有关规定，公司就召开第十四次股东大会（即2004
年年度股东大会）的有关事项再次通知公告如下：
会议时间：2005年3月25日上午8：30
会议地点：安徽省铜陵市铜都国际大酒店四楼会议室
会议方式：现场表决和网络表决相结合
会议审议事项：
审议公司《2004年度董事会工作报告》等议案。
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2004-10-09
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，2004-10-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，2004-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期分红，10派0.25(含税)，税后10派0红利发放日 ，2004-10-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增4登记日 ，2004-10-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-09
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2004年中期转增，10转增4转增上市日 ，2004-10-15 |
转增上市日，分配方案 |
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