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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-02
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9月17日召开2008年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间
现场会议时间：2008年9月17日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：2008年9月17日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2008年9月17日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月17日9:30-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年9月12日
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2008年9月17日上午9:00－下午13:30
7、会议审议事项：关于公司发行股份购买资产方案的议案等。
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2008-08-27
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工商变更登记办理完毕
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深交所公告 |
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2008年8月25日，*ST 兰宝领取了新的营业执照正副本。经长春市工商行政管理局核准，公司法定代表人变更为：管大源；注册资本变更为：叁亿零玖佰壹拾陆万伍仟伍佰伍拾捌圆整；经营范围变更为：汽车塑料制品、电子元器件及光电子信息产品的研究、开发及销售，实业投资（除金融投资、风险投资）。
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2008-08-21
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) -0.14
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2008-08-21
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业绩预盈公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 兰宝预计2008年1-9月实现净利润将在1.2亿元-1.3亿元左右，比上年同期增长130%以上。
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2008-08-08
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股东大会决议
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深交所公告 |
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*ST 兰宝2008年度第二次股东大会于8月7日召开，审议通过董事会换届选举的议案、监事会换届选举的议案等议案。
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2008-08-02
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业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 兰宝修正后的预计业绩为：预计公司2008年半年度归属于母公司所有者的净利润将在1.2亿-1.3亿元。
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2008-07-23
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-08-07 |
召开股东大会 |
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| 1、关于董事会换届选举的议案
1）、提名管大源先生为公司第五届董事会董事候选人；
2）、提名沈志军先生为公司第五届董事会董事候选人；
3）、提名孔令智先生为公司第五届董事会董事候选人；
4）、提名程捷先生为公司第五届董事会董事候选人；
5）、提名李旭华先生为公司第五届董事会董事候选人；
6）、提名陈贵樟先生为公司第五届董事会董事候选人；
7）、提名陶久华先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
8）、提名张生久先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
9）、提名杨贵鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
2、关于监事会换届选举的议案
1）、提名鲁永明先生为第五届监事会监事候选人；
2）、提名刘晓宇先生为第五届监事会监事候选人；
3）、提名张凌晨女士为第五届监事会职工监事候选人。
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
4、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；
5、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案；
6、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案 |
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2008-07-23
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8月7日召开2008年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年8月7日（星期四）上午9点30分
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年7月31日
6、登记时间：2008年8月4日8时至16时
7、会议审议事项：关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案
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2008-07-15
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股票简称变更公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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S*ST兰宝股权分置改革方案已实施完毕。自2008年7月15日起，公司股票简称由“S*ST 兰宝”变更为“*ST 兰宝”， 股票代码“000631”保持不变。公司目前处于暂停上市期间，公司股票将继续停牌。
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2008-07-11
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证券简称由“S*ST兰宝”变为“*ST兰宝” ，2008-07-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-07-11
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配股权登记日 ，2008-07-14 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2008-07-11
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配转增股到账日 ，2008-07-15 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2008-07-11
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对价方案：对全体股东10转增6股，除权日 ，2008-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-11
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配股权登记日 ，2008-07-14 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2008-07-11
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对价方案：对全体股东10转增6股，G分配转增股到账日 ，2008-07-15 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2008-07-11
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、公司以现有流通股股份114,660,000股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增6股，相当于每10股流通股获得2.440股的对价，非流通股股东持股数量不变。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2008年7月14日
4、流通股股东获得转增股份到账日期：2008年7月15日
5、2008年7月15日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、方案实施完毕后，由于公司处于暂停上市期间，公司股票继续停牌，但公司股票简称由“S*ST兰宝”变更为“*ST兰宝”，股票代码“000631”保持不变。
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2008-07-02
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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S*ST兰宝于2008年7月1日发布了《兰宝科技信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议暨股权分置改革相关股东会议表决结果》的公告，在公告中，公司在统计前十名流通股股东持股和表决结果时，仅参考了网络投票的前十名情况，因此，现将有关内容予以更正。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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股改方案获相关股东会议通过 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST兰宝2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2008年6月30日召开，审议通过公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案。
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2008-06-26
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关于召开公司2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
兰宝科技信息股份有限公司董事会(以下简称“公司董事会”)根据公司五家非流通股股东的委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交本次会议审议。本次会议将采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项公告如下:
1、股东会议时间
现场会议召开时间为2008 年6月30日14:00。
网络投票时间为2008年6月26日至2008年6月30日，其中（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2008年6月26日至6月30日的每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年6月26日上午9：30至6月30日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2008 年6月23日
3、现场会议召开地点：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号本公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
6、参加本次会议的表决方式
公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票(征集投票权)和网络投票中的任一种表决方式。如果重复投票，则按照本通知的规定择其一作为有效表决权进行统计。
7、提示公告：本次会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2008 年6月24日（星期二）、2008年6月26日（星期四）。
二、会议审议事项
本次会议审议事项为《兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》。
三、参加现场会议的登记办法
1、登记手续：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡复印件；委托代理人出席会议的，须持有双方身份证原件及复印件、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、委托人股东账户卡复印件。
2、登记时间：
2008 年6月26日(星期四)，6月27日(星期五)上午9:30-11:30及下午14:30-17:00；2008年6月30日(星期一)上午9:30-11:30。
3、联系方式
登记地点：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号办公楼董事会办公室
联 系 人：刘海鹰
联系电话：（0431）85159895
传 真：（0431）85159895
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2008-06-24
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召开公司2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第一次提示公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
兰宝科技信息股份有限公司董事会(以下简称“公司董事会”)根据公司非流通股股东长春高新光电发展有限公司、万向资源有限公司、辽宁合利实业有限公司、北京和嘉投资有限公司、中轻贸易中心的委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。
1、股东会议时间
现场会议召开时间为2008 年6月30日14:00。
网络投票时间为2008年6月26日至2008年6月30日，其中（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2008年6月26日至6月30日的每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年6月26日上午9：30至6月30日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2008 年6月23日
3、现场会议召开地点：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号本公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
二、会议审议事项
本次会议审议事项为《兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》。
三、参加现场会议的登记办法
1、登记手续：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡复印件；委托代理人出席会议的，须持有双方身份证原件及复印件、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、委托人股东账户卡复印件。
2、登记时间：
2008 年6月26日，6月27日上午9:30-11:30及下午14:30-17:00；2008年6月30日上午9:30-11:30。
3、联系方式
登记地点：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号办公楼董事会办公室联 系 人：刘海鹰联系电话：（0431）85159895
传 真：（0431）85159895
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2008-06-21
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股权分置改革方案获得吉林省国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST兰宝于2008年6月20日接到吉林省人民政府国有资产监督管理委员会《关于兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意《兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）中载明的兰宝信息股权分置改革方案。
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2008-06-21
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关于2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的补充通知 |
深交所公告，股权分置 |
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根据非流通股股东的委托,S*ST兰宝董事会决定于2008年6月30日召开公司2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,审议股权分置改革方案。本次会议的通知于2008年6月3日刊登。本次会议的网络投票服务由深圳证券信息有限公司提供。经与深圳证券信息有限公司沟通，决定对2008年6月3日刊登的会议通知第三、4节规定的“出现重复投票时确定有效表决票的顺序”进行调整，具体调整予以公告。
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2008-06-12
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董事会决议
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深交所公告 |
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S*ST兰宝第四届董事会第三十次会议于2008年6月10日召开，审议通过了《兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本调整的议案》。
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2008-06-12
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股权分置改革说明书（修订稿） |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
为了体现对流通股股东利益的保护，公司以现有流通股股份114,660,000股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增6股，相当于每10股流通股获得2.440股的对价，非流通股股东持股数量不变。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、承诺事项
（一）法定承诺事项
同意参与本次股权分置改革的非流通股股东已经出具书面承诺，承诺将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（二）特别承诺事项
万向资源及其一致行动人辽宁合利承诺：自兰宝信息股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不转让所持有的兰宝信息的股份。
三、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2008年6月23日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2008年6月30日14:00
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月26日－6月30日每日的9:30-11:30、13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2008年6月26日9:30，结束时间为2008年6月30日15:00
四、本次改革相关证券停复牌安排
公司股票因为连续三年亏损，自2006年5月15日起暂停上市，故公司在这次股改中不存在相关停复牌的安排。
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2008-06-03
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6月30日召开2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间
现场会议召开时间为2008年6月30日14:00
网络投票时间为2008年6月26日至2008年6月30日，其中（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2008年6月26日至6月30日的每个交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年6月26日上午9:30至6月30日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2008年6月23日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2008年6月26日，6月27日上午9:30-11:30及下午14:30-17:00； 2008年6月30日上午9:30-11:30
7、会议审议事项：《兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》
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2008-06-03
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
为了体现对流通股股东利益的保护，S*ST兰宝以现有流通股股份114,660,000股为基数，以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增5.3股，相当于每10股流通股获得2.212股的对价，非流通股股东持股数量不变。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、承诺事项
（一）法定承诺事项
同意参与本次股权分置改革的非流通股股东已经出具书面承诺，承诺将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（二）特别承诺事项
万向资源及其一致行动人辽宁合利承诺：自S*ST兰宝股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不转让所持有的兰宝信息的股份。
三、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2008年6月23日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2008年6月30日14：00
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月26日－6月30日每日的9:30-11:30、13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2008年6月26日9：30，结束时间为2008年6月30日15:00
四、本次改革相关证券停复牌安排
公司股票因为连续三年亏损，自2006年5月15日起暂停上市，故公司在这次股改中不存在相关停复牌的安排。
公司董事会将根据有关规定，在2008年6月12日之前公告非流通股股东与流通股股东就本次股权分置改革方案的沟通协商情况。如果未能在规定期限内公告协商确定的改革方案，公司董事会将向深交所申请延期披露沟通方案。如不能获得深交所批准，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议。
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2008-06-03
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本次会议审议事项为《兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》 |
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2008-05-15
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股东所持公司股权性质变更手续办理完毕 |
深交所公告，股东名单 |
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鉴于S*ST兰宝已于2008年5月6日收到吉林省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意变更长春君子兰集团有限公司持有的兰宝科技信息股份有限公司国有股东账户性质的批复》。根据该批复，吉林省人民政府国有资产监督管理委员会同意万向资源有限公司与北京和嘉投资有限公司经拍卖取得的公司国有法人股转变为社会法人股，股东账户性质变更为非国有股东账户。
上述两家公司股权性质的变更手续已于2008年5月13日办理完毕。
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2008-05-07
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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由于S*ST兰宝2003年、2004年、2005年连续三年亏损，公司股票已于2006年5月15日被深圳证券交易所暂停上市。2007年5月14日公司向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2007年5月21日正式受理公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。
目前公司仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
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2008-05-07
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股东股权性质变更 |
深交所公告，股东名单 |
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鉴于长春市中级人民法院已裁定将长春君子兰集团有限公司（S*ST兰宝原第一大股东）持有的S*ST兰宝44,374,779股分别拍卖给万向资源有限公司与北京和嘉投资有限公司。其中，万向资源有限公司取得33,651,838股、北京和嘉投资有限公司取得10,722,941股。
2008年5月6日,公司收到了吉林省人民政府国有资产监督管理委员会的批复。根据该批复，吉林省人民政府国有资产监督管理委员会同意将上述两家公司取得的国有法人股转变为社会法人股，股东账户性质变更为非国有股东账户。相关变更手续公司将会在近期到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
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