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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会 ，2009-04-17 |
召开股东大会 |
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| 1）、《兰宝科技信息股份有限公司独立董事工作制度》；
2）、《兰宝科技信息股份有限公司关联交易管理制度》；
3）、《兰宝科技信息股份公司关联方资金往来及对外担保管理制度》；
4）、公司《2008 年度报告正文和摘要》；
5）、公司《2008 年度董事会工作报告》；
6）、公司《2008 年度监事会工作报告》；
7）、《关于变更公司注册名称的议案》；
8）、《关于修改公司经营范围的议案》；
9）、《关于变更公司注册地址的议案》；
10）、公司《2008 年度财务决算报告》；
11）、公司《2008 年度利润分配预案》；
12）、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
13）、《关于公司2009 年度日常关联交易预计的议案》；
14）、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
15）、公司《2008 年度独立董事述职报告》；
16）、《关于支付独立董事薪酬的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-10 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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4月17日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年4月17日（星期五）上午9点30分
2、召开地点：长春市前进大街2955号高科技大厦A座七楼大会议室
3、召集人：公司第五届董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2009年4月13日
6、登记时间：2009年4月16日8时至16时
7、会议审议事项：《2008年度报告正文和摘要》、《2008年度利润分配预案》等。
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2009-03-28
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公司名称由“兰宝科技信息股份有限公司”变为“顺发恒业股份公司” ，2009-04-18 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-03-28
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注册地址由“长春高新技术产业开发区蔚山路4370号。
”变为“长春市前进大街2955号高科技大厦A座604室。
” ，2009-04-17 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-03-28
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注册地址由“长春高新技术产业开发区蔚山路4370号。（邮政编码：130012）
”变为“长春市前进大街2955号高科技大厦A座604室。（邮政编码 ，2009-04-18 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-03-28
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公司名称由“兰宝科技信息股份有限公司”变为“顺发恒业股份公司” ，2009-04-22 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-03-28
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注册地址由“长春高新技术产业开发区蔚山路4370号”变为“长春市前进大街2955号高科技大厦A座604室” ，2009-04-17 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-03-28
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重大资产重组实施情况进展 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据有关规定，现将*ST 兰宝本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易的实施进展情况公告如下：
1、2009年2月12日，顺发恒业有限公司股东变更的工商登记手续已完成，万向资源有限公司持有的顺发恒业100%的股权已全部过户到公司名下。
2、2009年3月13日，中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具了中磊验字[2009]5001号验资报告，截至2009年3月13日止，万向资源用以认购股份的权益性资产已登记至公司名下，万向资源出资义务已履行完毕。
3、2009年3月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次向万向资源发行736,344,195股人民币普通股股份的登记手续。
4、公司其他资产有关的交接手续正在办理过程中 |
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2009-03-28
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) 0.11
3、净资产收益率(%) 585.83
二、不分配不转增 |
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2009-03-04
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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2009年2月26日, *ST 兰宝收到了中国证券监督管理委员会《关于核准兰宝科技信息股份有限公司重大资产重组及向万向资源有限公司发行股份购买资产的批复》。同日，公司控股股东--万向资源有限公司及其一致行动人深圳合利实业有限公司也收到了中国证券监督管理委员会《关于核准万向资源有限公司及一致行动人公告兰宝科技信息股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。
根据上述批复的内容，中国证监会已核准公司重大资产重组及向万向资源有限公司发行736,344,195股人民币普通股购买其资产事宜。
目前公司仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料 |
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2009-02-28
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获得中国证监会核准文件 |
深交所公告 |
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2009年2月26日，*ST 兰宝收到中国证券监督管理委员会《关于核准兰宝科技信息股份有限公司重大资产重组及向万向资源有限公司发行股份购买资产的批复》，证监会核准公司本次重大资产重组及向万向资源有限公司发行736,344,195股人民币普通股购买相关资产。
同日，公司股东万向资源有限公司、深圳合利实业有限公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准万向资源有限公司及一致行动人公告兰宝科技信息股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。该批复主要内容如下：
“一、我会对你们公告兰宝科技信息股份有限公司收购报告书无异议。
二、核准豁免你们因万向资源有限公司以资产认购兰宝科技信息股份有限公司本次发行股份而增持兰宝科技信息股份有限公司736,344,195股人民币普通股，导致合计持有该公司803,596,033股人民币普通股，约占该公司总股本的76.86％而应履行的要约收购义务。” |
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2009-02-12
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST 兰宝2009年度第一次临时股东大会于2009年2月11日召开，通过《关于核销坏账损失的议案》 |
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2009-02-04
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董事会决议 |
深交所公告 |
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*ST 兰宝第五届董事会第八次会议于2009年2月3日以书面表决方式召开，通过《关于延期召开2009年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定将本次股东大会延期至2009年2月11日下午14点30分召开，参会登记时间改为2009年2月10日9:00至16:00，股权登记日和会议的其他事项不变 |
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2009-01-23
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于核销坏账损失的议案》 |
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2009-01-23
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业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST 兰宝预计2008年度净利润约19,801万元，同比下降50%-60% |
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2009-01-23
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2月7日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年2月7日（星期六）上午9点30分
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2009年2月2日
6、登记时间：2009年2月6日8时至16时
7、会议审议事项：《关于核销坏账损失的议案》。
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2009-01-23
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-02-11 |
召开股东大会 |
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| 《关于核销坏账损失的议案》 |
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2009-01-07
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恢复上市进展 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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2008年12月15日，*ST 兰宝本次重大资产重组事宜经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2008年第25次工作会议审核，并获得有条件通过。
2008年12月24日,根据公司2008年第三次临时股东大会表决通过的第九项《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的议案》对公司董事会的授权，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产方案涉及的发行价格和发行数量的议案》:发行价格由原来的 1.17 元/股调整为 2.17 元/股，发行数量由原来的 1,365,698,207股调整为 736,344,195 股，原方案其他内容不变。调整后的重大资产重组方案材料已上报中国证监会，目前公司尚未取得中国证监会正式批准文件。
目前公司仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2009-02-28;一次变更日期: 2009-03-28 |
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2008-12-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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*ST 兰宝第五届董事会第六次会议于2008年12月24日召开，审议通过《关于调整公司发行股份购买资产方案涉及的发行价格和发行数量的议案》、《董事会战略委员会工作细则》等议案 |
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2008-12-16
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发行股份购买资产的申请获证监会并购重组审核委员会有条件通过 |
深交所公告 |
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2008年12月15日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，*ST 兰宝关于发行股份购买资产的申请获得有条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会相关批准文件，待公司正式收到中国证监会相关批准文件后再另行公告 |
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2008-12-12
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证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产事宜
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深交所公告 |
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2008年12月10日，*ST 兰宝收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2008年12月15日召开2008年第25次并购重组委工作会议，会议将审议公司发行股份购买资产事宜。因公司股票处于暂停上市期间，此次不做停复牌安排。公司将在收到中国证监会并购重组委的表决结果后，及时发布公告。
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2008-11-21
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董事会决议
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深交所公告 |
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*ST 兰宝第五届董事会第五次会议于2008年11月20日召开，同意聘任程捷先生为公司董事会秘书。
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -0.10
3、净资产收益率(%) --
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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2008年度第三次临时股东大会于2008年9月17日召开，审议通过了关于公司重大资产出售方案的议案、关于公司发行股份购买资产方案的议案等议案。
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2008-09-05
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恢复上市进展 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 兰宝2003年、2004年、2005年连续三年亏损，公司股票已于2006年5月15日被深圳证券交易所暂停上市。
2008年7月15日公司完成了股权分置改革工作，并于2008年8月22日在长春市工商局办理完成了相应的登记变更手续。
2008年9月1日,公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,会议主要审议通过了关于重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易等事项，并定于2008年9月17日召开公司2008年度第三次临时股东大会，审议相关事宜。
目前公司仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料。
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2008-09-02
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司重大资产出售、发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案；
2、关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案；
3、关于公司重大资产出售方案的议案；
4、关于公司发行股份购买资产方案的议案；
5、关于《兰宝科技信息股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案；
6、关于兰宝信息与高新光电、万向资源签订《兰宝科技信息股份有限公司资产出售协议》的议案；
7、关于兰宝信息与万向资源签订《兰宝科技信息股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案；
8、关于兰宝信息与万向资源签订《兰宝科技信息股份有限公司注入资产业绩补偿协议》的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的议案；
10、关于提请股东大会非关联股东批准万向资源有限公司及其一致行动人深圳合利实业有限公司豁免以要约收购方式增持公司股份的议案 |
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2008-09-02
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-09-17 |
召开股东大会 |
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2008-09-02
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9月17日召开2008年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间
现场会议时间：2008年9月17日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：2008年9月17日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2008年9月17日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月17日9:30-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年9月12日
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2008年9月17日上午9:00－下午13:30
7、会议审议事项：关于公司发行股份购买资产方案的议案等。
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