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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-04
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-07-23 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于重组方提出的重组方案可以挽救合金投资财务危机的判断》 |
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2008-07-04
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7月23日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间：2008年7月23日上午10时
2.现场会议召开地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场方式
5.股权登记日：2008年7月16日
6.登记时间： 2008年7月22日9时至17时
7.会议审议事项：《关于重组方提出的重组方案可以挽救合金投资财务危机的判断》
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-05-22
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董事会通过转让上海拓步企业发展有限公司股权的议案
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深交所公告 |
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SST 合金第七届董事会第二次会议于2008年5月21日召开，通过了关于转让上海拓步企业发展有限公司股权的议案。
为调整公司产业结构，根据公司发展战略，经研究拟将公司控股子公司上海星特浩企业有限公司（公司持有其75%的股权）持有的上海拓步企业发展有限公司40%的股权全部转让给宁波市宁立塑料电器有限公司，转让价格依据上海拓步2007年12月31日经审计净资产，经双方协商确定为1800万元。
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2008-05-21
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公司股权收购进展
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深交所公告 |
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近日，SST 合金收到公司重组方辽宁省机械（集团）股份有限公司《关于沈阳合金投资股份有限公司股权收购进展的说明》，进展如下：
辽机集团已根据2006年9月1日实施的《上市公司收购管理办法》和公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第19号《豁免要约收购申请文件》重新上报了《辽宁省机械（集团）股份有限公司收购沈阳合金投资股份有限公司豁免要约收购申请文件》，目前豁免要约收购正在审核之中。
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2008-05-09
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董事会选举吴岩为董事长，聘任李成豪为总经理
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深交所公告 |
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SST 合金第七届董事会第一次会议于2008年5月8日召开，通过如下议案：
一、选举吴岩先生担任公司董事长。
二、聘任李成豪先生担任公司总经理，聘任李英杰先生担任公司副总经理，聘任赵芳彦先生担任公司副总经理兼财务负责人，聘任任穗欣先生担任公司副总经理，聘任任穗欣先生兼任董事会秘书。
三、关于修改公司章程的议案。
四、吴国康先生辞去公司董事职务，董事会推举李成豪先生为公司董事候选人。
五、拟增补孙昔铭、江天为公司董事候选人。
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2008-05-09
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年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要
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深交所公告 |
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SST 合金二○○七年年度股东大会于2008年5月8日召开，通过了如下议案：
1.公司2007年度董事会报告；
2.公司2007年度监事会报告；
3.公司2007年年度报告及摘要；
4.关于公司2007年度利润分配的预案；
5.关于续聘2008年度财务审计机构的议案；
6.关于董事会换届的议案；
7.关于监事会换届的议案；
8. 关于修改公司章程的议案。
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2008-04-26
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0058
2、每股净资产(元) 0.2753
3、净资产收益率(%) 2.12
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2008-04-26
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2008年中期业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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SST 合金预计2008年中期业绩扭亏。
原因为：公司资产结构改善，加强内部管理，经营形势趋于好转，同时投资收益有所增加。
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2008-04-24
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第一大股东所持公司股权质押
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深交所公告 |
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SST 合金接到公司第一大股东辽宁省机械（集团）股份有限公司(目前持有公司法人股11549.18万股，占公司股份总数的29.99%)通知，辽宁省机械（集团）股份有限公司将其所持公司法人股1000万股质押给沈阳机床股份有限公司，用于为公司债务重组时沈阳机床向公司债权人支付的3000万元债务重组资金提供担保。上述股份质押手续已于2008年4月18日办理完毕。
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2008-04-22
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相关股东会议通过公司股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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SST 合金股权分置改革暨相关股东会议现场会议于2008年4月21日召开，审议通过了公司《股权分置改革方案》。
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2008-04-18
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注册地址由“沈阳浑南产业区第22号，邮政编码：110011”变为“沈阳市浑南新区世纪路55号，邮政编码：110179” ，2008-05-08 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-04-18
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-08 |
召开股东大会 |
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| 1.公司2007 年度董事会报告；
2.公司2007 年度监事会报告；
3.公司2007 年年度报告及摘要；
4.关于公司2007 年度利润分配的预案；
5.关于续聘2008 年度财务审计机构的议案；
6.关于董事会换届的议案；
7.关于监事会换届的议案；
8.关于修改公司章程的议案 |
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2008-04-18
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 0.2694
3、净资产收益率(%) 216.94
二、不分配不转增
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2008-04-18
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2008年一季度业绩扭亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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SST 合金预计。
原因为：公司加强内部管理，经营形势趋于好转，资产结构改善，同时投资收益有所增加。
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2008-04-18
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5月8日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年5月8日上午10时
2.召开地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年4月30日
6.登记时间： 2008年5月7日9时至17时
7.会议审议事项：公司2007年年度报告及摘要、关于公司2007年度利润分配的预案等
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2008-04-17
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4月21日召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议时间：2008年4月21日下午2:00
网络投票时间：通过交易系统投票时间为2008年4月17日、18日和21日，9:30至11:30、13:00至15:00
通过深圳证券交易所互联网投票时间为2008年4月17日上午9:30至2008年4月21日下午15:00时期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年4月10日
3、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区世纪路55号会议室
4、召集人：公司董事会
5、投票方式：采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式
6、登记时间：2008年4月17日－2008年4月18日的上午9:00至12:00，下午14:00至17:00
7、会议审议事项：公司股权分置改革方案
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2008-04-11
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4月21日召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议时间：2008年4月21日下午2:00
网络投票时间：通过交易系统投票时间为2008年4月17日、18日和21日，9:30至11:30；13:00至15:00
通过深圳证券交易所互联网投票时间为2008年4月17日上午9:30至2008年4月21日下午15:00时期间的任意时间。
2、股权登记日：2008年4月10日
3、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区世纪路55号会议室
4、召集人：公司董事会
5、投票方式：采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式
6、现场会议登记时间：2008年4月17日－2008年4月18日的上午9:00至12:00，下午14:00至17:00
7、会议审议事项：公司股权分置改革方案
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2008-04-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-04-11,恢复交易日：2009-11-24 ，2009-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2008-04-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-04-11,恢复交易日：2009-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2008-04-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-04-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2008-04-01
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召开2008年股东大会 ，2008-04-21 |
召开股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案 |
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2008-04-01
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(000633) SST合金:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 4288560.00
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 2997984.00
光大证券西宁五四大街证券营业部 2047105.00 66800.00
国信证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 1888803.00 130785.00
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 1361196.96 13360.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 909288.96 12480064.32
众成证券经纪有限公司沈阳文艺路证券营业部 13340.00 4502320.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 2661312.00
渤海证券有限责任公司天津西康路证券营业部 2431520.00
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 133288.00 1275363.52
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2008-04-01
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4月21日召开股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2008年4月21日下午2：00
网络投票时间：通过交易系统投票时间为2008年4月17日、18日和21日，9：30至11：30；13：00至15：00
通过深圳证券交易所互联网投票时间为2008年4月17日上午9:30至2008年4月21日下午15:00时期间的任意时间
2、股权登记日：2008年4月10日
3、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区世纪路55号会议室
4、召集人：公司董事会
5、投票方式：采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。
6、会议审议事项：公司股权分置改革方案。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-13
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股价异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
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SST 合金股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常。根据相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
公司将于近期提请召开股权分置改革相关股东会议。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
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2008-03-12
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(000633) SST合金:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 5521389.45 189505.00
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 5091413.00 52116.00
国信证券有限公司北京三里河路证券营业部 3664638.00 289768.00
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 3626330.00 3736449.00
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 3311378.00 501949.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 3626330.00 3736449.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 85354.00 2642036.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 510135.00 2432680.00
中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 434962.00 2271111.99
光大证券深圳深南东路证券营业部 2132200.00 2122498.57
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2008-02-29
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公司迁址
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深交所公告 |
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SST 合金办公地址将于2008年3月1日迁至沈阳市浑南新区世纪路55号。现将变更后的通讯方式公告如下：
董事会秘书处电话：(024)62336767
传 真：(024)62336799
通讯地址：沈阳市浑南新区世纪路55号
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2008-02-29
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办公地址由“沈阳市沈河区二纬路23号沈阳军区正兴宾馆4层”变为“沈阳市浑南新区世纪路55号” ，2008-03-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-02-21
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董事会通过独立董事年报工作制度
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深交所公告 |
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SST 合金第六届董事会第三十次会议于2008年2月19日召开，通过了《公司独立董事年报工作制度》。
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2008-02-02
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董事会同意合资设立大连辽机进出口有限公司
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深交所公告 |
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SST 合金第六届董事会第二十九次会议于2008年2月1日召开，通过了关于合资设立大连辽机进出口有限公司的议案。
拟设立的大连辽机进出口有限公司注册资本1000万元，公司出资350万元，占其35％的股份；公司控股子公司大连宝原港务有限公司出资250万元，公司控股股东辽宁省机械（集团）股份有限公司出资400万元。
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