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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-03
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召开2008年度股东大会 ，2009-03-26 |
召开股东大会 |
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| 1.公司2008 年度董事会报告；
2.公司2008 年度监事会报告；
3.公司2008 年年度报告及摘要；
4.关于公司2008 年度利润分配的预案；
5.关于续聘2009 年度财务审计机构的议案；
6.关于提请设立董事会专业委员会的议案；
7.关于董事会专业委员会议事规则的议案； |
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2009-02-24
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST合金情况为：预计2008年度净利润约-800万元 |
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2009-02-11
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控股股东所持公司股权解除司法冻结 |
深交所公告 |
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S ST合金接到公司第一大股东辽宁省机械(集团)股份有限公司通知，根据辽宁省高级人民法院（2008）辽民二终字第30号-2裁定，执行解除对辽宁省机械(集团)股份有限公司持有的沈阳合金投资股份有限公司4000万股法人股(占公司总股本的10.38%)的查封冻结。上述4000万股股权解除查封冻结手续已于2009年1月21日办理完毕。
截止目前，仅新疆德隆（集团）有限责任公司持有的公司法人股85,933,400股（占公司总股本的22.31%）仍处于司法冻结状态 |
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2009-02-10
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重大诉讼 |
深交所公告 |
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近日，S ST合金接到山东省烟台市中级人民法院口头通知，恒丰银行诉湘火炬汽车集团股份有限公司、沈阳合金投资股份有限公司、南京市国际信托投资公司管理人、南京市信托投资公司贴现协议纠纷一案将于2009年2月13日开庭，案由由原贴现协议纠纷变更为票据担保纠纷。恒丰银行诉湘火炬汽车集团股份有限公司、沈阳合金投资股份有限公司、南京市国际信托投资公司管理人、南京市信托投资公司贴现协议纠纷一案烟台市中级人民法院于2006年8月受理立案，案号为（2006）烟台民二初字第396号，于2008年5月向公司送达《应诉通知书》。
案件尚未开庭，具体结果以法院判决为准。如果败诉，公司将与其他担保方共同承担利息44609250元的担保责任 |
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2009-01-22
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控股股东股权过户进展 |
深交所公告 |
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S ST合金接到公司控股股东辽宁省机械（集团）股份有限公司通知，根据新疆维吾尔自治区高级人民法院民事裁定书及协助执行通知书，将四川嘉隆实业投资有限公司持有的公司法人股5,731,560股（占公司总股本的1.49%）过户给辽机集团。本次裁定过户的股份已于2009年1月20日办理股权过户手续，股权过户手续办理完毕后，辽机集团合计持有公司法人股128,872,945股，占公司总股本的33.46％，仍为公司第一大股东 |
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2009-01-22
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董事会决议 |
深交所公告 |
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S ST合金第七届董事会第九次会议于2009年1月20日以通讯方式召开，聘任周喆人先生担任公司总经理；聘任廖世垚先生担任公司副总经理；聘任龚标先生担任公司副总经理 |
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2009-01-17
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST合金修正后的业绩预告为：预计2008年度净利润约500万元，同比下降约97% |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-03 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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SST 合金2008年第二次临时股东大会于12月24日召开，审议通过了关于修改公司章程的议案、关于以大连电业地产股权抵债的议案、关于更换公司董事的议案、关于更换公司独立董事的议案 |
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2008-12-24
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控股股东股权过户进展 |
深交所公告 |
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S ST合金接到公司控股股东辽宁省机械（集团）股份有限公司通知，根据辽宁省沈阳市中级人民法院做出民事调解书〔[2004]沈中民（3）合初字第357号调解书〕以及民事裁定书（[2004]沈法执字第700号〕，解除陕西恒业投资有限公司持有的公司法人股765万股（占公司总股本的1.98%）及红股含转增股、配股的查封，强制解除上述股权上的质押手续并将上述股权过户给辽机集团。本次裁定过户的股份已于2008年12月22日办理股权过户手续，股权过户手续办理完毕后，辽机集团合计持有公司法人股123,141,385 股，占公司总股本的31.97％，仍为公司第一大股东 |
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2008-12-15
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股权分置改革实施进展 |
深交所公告，股权分置 |
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S ST合金于2008年4月22日刊登了股权分置改革方案获公司股东大会通过的决议公告，公司股改对价实施以辽机集团收购公司56.76%股权的豁免要约收购申请获得中国证监会批准为前提条件。现辽机集团豁免要约收购申请已获得中国证监会批准，待公司56.76％的股权全部过户及辽机集团支付股改对价后，方可申请公司股票复牌。 辽机集团正在办理相关股权过户手续 |
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2008-12-11
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辽机集团获得豁免要约收购“SST合金”股份义务批复
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深交所公告 |
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S ST合金第一大股东辽宁省机械（集团）股份有限公司于2008年12月10日收到中国证券监督管理委员会有关批复，证监会对辽机集团公告《沈阳合金投资股份有限公司收购报告书》无异议，核准豁免辽机集团因协议转让而合计持有沈阳合金投资股份有限公司218,573,040股股份，导致持有公司56.76%的股份而应履行的要约收购义务。
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2008-12-09
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12月24日召开2008年临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召开时间：2008年12月24日
2．召开地点：公司会议室
3．召集人：公司董事会
4．召开方式：现场投票
5．股权登记日：2008年12月18日
6．登记时间：2008年12月22日9时至17时
7．会议审议事项：关于以大连电业地产股权抵债的议案等。
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2008-12-09
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召开2008年股东大会 ，2008-12-24 |
召开股东大会 |
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| 1．关于修改公司章程的议案；
2．关于以大连电业地产股权抵债的议案；
3．关于更换部分公司董事的议案；（详见公司七届一次董事会决议公告，2008 年5月9 日《中国证券报》）
4．关于更换部分公司独立董事的议案。（详见公司七届七次董事会决议公告，2008年11 月13 日《中国证券报》） |
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2008-12-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于修改公司章程的议案；
2．关于以大连电业地产股权抵债的议案；
3．关于更换部分公司董事的议案；（详见公司七届一次董事会决议公告，2008年5月9 日《中国证券报》）
4．关于更换部分公司独立董事的议案。（详见公司七届七次董事会决议公告，2008年11月13日《中国证券报》） |
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2008-12-09
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-12-24 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1．关于修改公司章程的议案；
2．关于以大连电业地产股权抵债的议案；
3．关于更换部分公司董事的议案；（详见公司七届一次董事会决议公告，2008 年5月9 日《中国证券报》）
4．关于更换部分公司独立董事的议案。（详见公司七届七次董事会决议公告，2008年11 月13 日《中国证券报》） |
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2008-12-09
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-12-24 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1．关于修改公司章程的议案；
2．关于以大连电业地产股权抵债的议案；
3．关于更换部分公司董事的议案；（详见公司七届一次董事会决议公告，2008 年5月9 日《中国证券报》）
4．关于更换部分公司独立董事的议案。（详见公司七届七次董事会决议公告，2008年11 月13 日《中国证券报》） |
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2008-12-09
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召开2008年第2次股东大会，停牌一天 ，2008-12-24 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1．关于修改公司章程的议案；
2．关于以大连电业地产股权抵债的议案；
3．关于更换部分公司董事的议案；（详见公司七届一次董事会决议公告，2008年5月9 日《中国证券报》）
4．关于更换部分公司独立董事的议案。（详见公司七届七次董事会决议公告，2008年11月13日《中国证券报》） |
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2008-12-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．关于修改公司章程的议案；
2．关于以大连电业地产股权抵债的议案；
3．关于更换部分公司董事的议案；（详见公司七届一次董事会决议公告，2008年5月9 日《中国证券报》）
4．关于更换部分公司独立董事的议案。（详见公司七届七次董事会决议公告，2008年11月13日《中国证券报》） |
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2008-12-09
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-12-24 |
召开股东大会 |
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2008-11-13
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董事会决议
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深交所公告 |
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S ST合金第七届董事会第七次会议于2008年11月11日召开，通过了关于取消修改公司章程的议案、关于更换公司董事的议案、关于不再提名李成豪先生为董事候选人的议案、关于更换公司独立董事的议案、关于更换公司高级管理人员的议案。
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2008-10-30
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董事会公告
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深交所公告 |
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根据大连市政府经济委员会大经发[2007]34号文件，S ST合金参股公司大连宝原核设备有限公司已列入大连市重大工业项目计划，拟进行异地搬迁改造。目前，宝原公司正在就有关搬迁事宜与相关方面进行具体洽谈，并开始搬迁改造前的有关准备工作。公司控股子公司大连宝原港务有限公司的经营场地也已经纳入动迁范围，该公司也已经开始做有关准备工作。
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2008-10-25
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2008年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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S ST合金预计2008年度将实现净利润2000万元左右，同比大幅下降。
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0060
2、每股净资产(元) 0.2754
3、净资产收益率(%) 2.17
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2008-10-14
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财务总监辞职
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深交所公告 |
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因工作变动原因赵芳彦先生申请辞去S ST合金副总裁、财务总监职务。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-28
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0078
2、每股净资产(元) 0.2772
3、净资产收益率(%) 2.82
二、不分配不转增
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2008-08-28
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2008年1月-9月业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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SST 合金预计2008年1月-9月将实现净利润300万元左右。
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2008-07-24
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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SST 合金2008年第一次临时股东大会于7月23日召开，审议通过了《关于重组方提出的重组方案可以挽救合金投资财务危机的判断》的议案。
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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SST 合金第七届董事会第四次会议于2008年7月18日召开，通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》。
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2008-07-04
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-07-23 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于重组方提出的重组方案可以挽救合金投资财务危机的判断》 |
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